外委托項(xiàng)目管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司外委托項(xiàng)目的管理，明確各方職責(zé)，確保外委托項(xiàng)目順利進(jìn)行，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外委托項(xiàng)目，包括但不限于軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、咨詢服務(wù)、勞務(wù)外包等各類項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委托項(xiàng)目必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益優(yōu)先原則：在確保項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，追求項(xiàng)目效益最大化。3.公平公正原則：選擇外委托合作方時應(yīng)遵循公平公正的原則，確保合作機(jī)會均等。4.全程管控原則：對外委托項(xiàng)目的全過程進(jìn)行有效管理和監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計劃完成。二、外委托項(xiàng)目的分類與審批（一）項(xiàng)目分類1.常規(guī)項(xiàng)目：指公司日常運(yùn)營中經(jīng)常發(fā)生的、具有一定規(guī)律性的外委托項(xiàng)目，如年度軟件開發(fā)維護(hù)服務(wù)、定期的勞務(wù)外包等。2.重大項(xiàng)目：指涉及金額較大、對公司業(yè)務(wù)發(fā)展有重大影響的外委托項(xiàng)目，如大型工程建設(shè)項(xiàng)目、核心系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目等。3.特殊項(xiàng)目：指具有特殊要求或特殊背景的外委托項(xiàng)目，如涉及保密信息的項(xiàng)目、跨地區(qū)或跨國合作項(xiàng)目等。（二）審批流程1.項(xiàng)目申請由需求部門填寫《外委托項(xiàng)目申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算、時間要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、擬合作方等信息，并提交至項(xiàng)目歸口管理部門。2.歸口審核項(xiàng)目歸口管理部門對申請表進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等。審核通過后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)。3.分管審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目進(jìn)行審批，對于重大項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目，需提交總經(jīng)理辦公會審議。審批通過后，申請表返回需求部門。4.合同簽訂需求部門根據(jù)審批通過的申請表與擬合作方簽訂正式合同，合同條款應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目內(nèi)容、質(zhì)量要求、付款方式、違約責(zé)任等。合同簽訂后，報公司法務(wù)部門審核備案。三、外委托合作方的選擇與管理（一）合作方選擇1.合作方篩選需求部門通過多種渠道收集潛在合作方信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫等。對收集到的合作方進(jìn)行初步篩選，確定符合基本條件的合作方名單。2.合作方考察組成考察小組對候選合作方進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括合作方的公司規(guī)模、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、技術(shù)能力、管理水平、人員狀況、信譽(yù)口碑等?？疾煨〗M應(yīng)形成考察報告，作為選擇合作方的重要依據(jù)。3.合作方評估根據(jù)考察報告，對候選合作方進(jìn)行綜合評估，評估指標(biāo)包括技術(shù)能力、報價合理性、服務(wù)質(zhì)量、交付能力、信譽(yù)等。采用打分制進(jìn)行評估，得分較高者為優(yōu)先選擇對象。4.合作方確定根據(jù)評估結(jié)果，確定最終合作方，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，需求部門與合作方簽訂合作協(xié)議。（二）合作方管理1.合作方檔案建立建立合作方檔案，記錄合作方的基本信息、合作項(xiàng)目情況、評估記錄、付款記錄等。合作方檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.合作方培訓(xùn)與溝通定期組織對合作方的培訓(xùn)，使其了解公司的業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等。加強(qiáng)與合作方的溝通，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.合作方考核建立合作方考核機(jī)制，定期對合作方的項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、服務(wù)態(tài)度等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的合作方給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的合作方進(jìn)行警告、整改或終止合作。4.合作方變更管理如因特殊原因需要更換合作方，應(yīng)按照合作方選擇流程進(jìn)行重新篩選和確定，并做好項(xiàng)目交接工作，確保項(xiàng)目不受影響。四、外委托項(xiàng)目的實(shí)施管理（一）項(xiàng)目計劃制定1.需求部門與合作方共同制定項(xiàng)目詳細(xì)計劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。項(xiàng)目計劃應(yīng)報項(xiàng)目歸口管理部門審核備案。2.項(xiàng)目計劃應(yīng)具有可操作性和可監(jiān)控性，確保項(xiàng)目按計劃有序推進(jìn)。（二）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控1.建立項(xiàng)目進(jìn)度報告制度，合作方定期（每周或每月）向需求部門提交項(xiàng)目進(jìn)度報告，匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問題及解決措施等。2.需求部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決項(xiàng)目進(jìn)度滯后等問題。對于重大項(xiàng)目，項(xiàng)目歸口管理部門應(yīng)定期召開項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)各方資源，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。（三）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，合作方應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。2.需求部門與公司內(nèi)部質(zhì)量管控部門共同對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收報告。對于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，合作方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至驗(yàn)收合格。（四）項(xiàng)目成本控制1.嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行成本控制，合作方應(yīng)定期提交項(xiàng)目成本報告，對成本支出情況進(jìn)行分析。2.需求部門應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)成本超支，應(yīng)及時查明原因，采取有效措施進(jìn)行控制。對于因合作方原因?qū)е碌某杀驹黾?，由合作方承?dān)相應(yīng)責(zé)任。（五）項(xiàng)目文檔管理1.合作方在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)及時整理和歸檔項(xiàng)目文檔，包括項(xiàng)目計劃、需求文檔、設(shè)計文檔、測試報告、驗(yàn)收報告等。2.項(xiàng)目結(jié)束后，合作方應(yīng)將完整的項(xiàng)目文檔提交給需求部門，需求部門負(fù)責(zé)將項(xiàng)目文檔移交公司檔案管理部門存檔。五、外委托項(xiàng)目的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.建立外委托項(xiàng)目風(fēng)險識別機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、人員風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險事件，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對方案。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施得到有效落實(shí)。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，定期對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，防止風(fēng)險擴(kuò)大。六、外委托項(xiàng)目的付款管理（一）付款原則1.遵循合同約定的付款方式和時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款。2.付款審核嚴(yán)格按照公司財務(wù)審批流程進(jìn)行，確保付款合規(guī)、準(zhǔn)確。（二）付款流程1.合作方根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定，向需求部門提交付款申請，附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗(yàn)收報告等。2.需求部門對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量等符合要求后，提交至公司財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對付款申請進(jìn)行財務(wù)審核，審核通過后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。七、外委托項(xiàng)目的驗(yàn)收與結(jié)算（一）驗(yàn)收流程1.項(xiàng)目完成后，合作方應(yīng)向需求部門提交驗(yàn)收申請。2.需求部門組織公司內(nèi)部質(zhì)量管控部門、相關(guān)技術(shù)專家等組成驗(yàn)收小組，按照項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收報告，驗(yàn)收合格的項(xiàng)目簽署驗(yàn)收意見，驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目提出整改意見，合作方整改后重新申請驗(yàn)收。（二）結(jié)算流程1.驗(yàn)收合格后，合作方根據(jù)合同約定編制項(xiàng)目結(jié)算報告，報需求部門審核。2.需求部門對結(jié)算報告進(jìn)行審核，審核通過后提交至公司財務(wù)部門。3.財務(wù)部門根據(jù)合同條款和驗(yàn)收報告對項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審核，審核無誤后辦理結(jié)算手續(xù)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對外委托項(xiàng)目進(jìn)行審計檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的合規(guī)性、真實(shí)性、效益性等。2.項(xiàng)目歸口管理部門和需