有限責(zé)任企業(yè)原則章程2023年12月5日版

第一章總則..................................................................................2

第二章企業(yè)情況............................................................................2

第一節(jié)企業(yè)名稱(chēng)和住所..................................................................2

第二節(jié)企業(yè)注冊(cè)資本及股本構(gòu)造.........................................................2

第三節(jié)經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍..................................................................3

第三章股東.................................................................................4

第一節(jié)股東出資證明....................................................................4

第二節(jié)股東的權(quán)利......................................................................4

第三節(jié)股東H勺義務(wù)......................................................................6

第四節(jié)控股股東........................................................................6

第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓出資....................................................................7

第六節(jié)新股東加入......................................................................7

第四章股東會(huì)..............................................................................7

第一節(jié)股東會(huì)的職權(quán)....................................................................7

第二節(jié)股東會(huì)會(huì)議提案規(guī)則.............................................................8

第三門(mén)股東會(huì)日勺議事規(guī)則...............................................................8

第四節(jié)股東會(huì)決策內(nèi)容.................................................................10

第五章董事及董事會(huì)........................................................................11

第?節(jié)董事.......................................................................................................................................................11

第二節(jié)董事日勺選聘程序.................................................................12

第三節(jié)董事長(zhǎng)及職責(zé)...................................................................12

第四節(jié)芾事會(huì)及職責(zé)...................................................................13

第五節(jié)董事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則............................................................11

第六節(jié)董事會(huì)議事規(guī)則.................................................................14

第七節(jié)董事會(huì)秘書(shū)......................................................................15

第八節(jié)獨(dú)立董事.......................................................................16

第六章經(jīng)理..............................................................................16

第七章監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)........................................................................17

第?節(jié)監(jiān)事..........................................................................17

第二第監(jiān)事會(huì)..........................................................................17

第三節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議告知和簽到...........................................................18

第四節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則............................................................18

第五節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議議事及決策規(guī)則......................................................19

第六節(jié)會(huì)后事項(xiàng)...................................................................19

第八章第事、經(jīng)理、監(jiān)事限制要求..........................................................19

第九堂關(guān)聯(lián)交易...........................................................................20

第十章信息披露.......................................................................20

第十一章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與勞動(dòng)用工制度........................................................21

第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度....................................................................21

第二節(jié)財(cái)務(wù)主管人員....................................................................21

第三節(jié)利潤(rùn)分配制度..................................................................22

第四節(jié)內(nèi)部審計(jì)........................................................................22

第五節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所口勺聘任.............................................................22

第六節(jié)勞動(dòng)用工制度...................................................................23

第十二堂公章、財(cái)務(wù)章的管理..............................................................23

第一節(jié)印章已勺刻制、改刻與廢止........................................................23

第二節(jié)印章的保管.....................................................................23

第三節(jié)印章口勺使用.....................................................................23

第十三章告知和公告........................................................................24

第十四章合并、分立、解散和清算...........................................................24

第一節(jié)合并或分立......................................................................24

第二節(jié)解散清和........................................................................25

第十五章修改章程..........................................................................26

第?卜六章附則..............................................................................26

第一章總則

第一條章程宗旨：為維護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)的組織和行為，根

據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》（如下簡(jiǎn)稱(chēng)《企業(yè)法》）和其他有關(guān)要求，制定本章程。

章程性質(zhì)：我司章程自生效之曰起，即成

為規(guī)范企業(yè)的組織與行為、企業(yè)與股東、股

東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律

約束力的文件。股東能夠根據(jù)企業(yè)章程起訴

企業(yè)；企業(yè)能夠根據(jù)企業(yè)章程起訴股東、董

事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東

能夠根據(jù)企業(yè)章程起訴股東；股東能夠根據(jù)

企業(yè)章程起訴企業(yè)的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其

他高級(jí)管理人員。

人員定義：本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是

指企業(yè)的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)責(zé)任人。企業(yè)能

夠根據(jù)實(shí)際情況，在章程中擬定屬于企業(yè)

高級(jí)管理人員的人員。

第二章企業(yè)情況

第一節(jié)企業(yè)名稱(chēng)和住所

第二條企業(yè)名稱(chēng)：

第三條企業(yè)住所：

第四條企業(yè)類(lèi)型：企業(yè)系根據(jù)《企業(yè)法》和其他有關(guān)要求成立的有限責(zé)任企業(yè)（如卜.簡(jiǎn)

稱(chēng)“企業(yè)”）0

第五條登記機(jī)構(gòu)：

第六條法定代表人：

第七條營(yíng)業(yè)期限：

企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)前6個(gè)月應(yīng)視

情況辦理繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或解散手續(xù)。

第二節(jié)企業(yè)注冊(cè)資本及股本構(gòu)造

第八條注冊(cè)資本：

企業(yè)股東以其出資額為限對(duì)企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，企業(yè)以其全部資產(chǎn)對(duì)企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

股本構(gòu)造：企業(yè)股東共個(gè)，其中自然人個(gè)，企業(yè)法人個(gè)，社會(huì)團(tuán)隊(duì)

個(gè)，事業(yè)法人個(gè)。各股東出資額和出資方式為：

序號(hào)名稱(chēng)住所身份證明出資方式

第九條股東能夠用貨幣出資，也能夠用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、車(chē)專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)

出資。對(duì)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必須進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，核

實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。如有證據(jù)證明股東存在虛假出資或者高估、低估作價(jià)的情

況，其他已足額繳納出資H勺股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的出資，追究相應(yīng)H勺違約責(zé)

任及由此引起的切經(jīng)濟(jì)損失。

第十條土地使用權(quán)的評(píng)估作價(jià)，根據(jù)法律、行政法規(guī)的要求辦理。

第十一條股東應(yīng)該足額繳納企業(yè)章程中要求的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資H勺，

應(yīng)該將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)置H勺有限責(zé)任企業(yè)在銀行開(kāi)設(shè)的臨時(shí)帳戶(hù)；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)

權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)該依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)H勺轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前

款要求繳納所認(rèn)繳的出資，其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的出

資，追究相應(yīng)的違約責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第十二條企業(yè)成立后，如有股東發(fā)覺(jué)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用

權(quán)的實(shí)際價(jià)額明顯低于企業(yè)章程所定價(jià)額的，其他已足額繳納出資的I股東有權(quán)要求該名股

東補(bǔ)交其差額，追究相應(yīng)口勺法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)設(shè)置時(shí)的其他股東對(duì)

其承擔(dān)連帶責(zé)任。

第十三條企業(yè)增長(zhǎng)或降低注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東經(jīng)過(guò)并作決策。企業(yè)降

低注冊(cè)資本，應(yīng)該自作出決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告

三次。

第十四條企業(yè)變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

出資證明：股東的證明文件采用企業(yè)簽發(fā)的出資證明書(shū)。企

業(yè)成立后，應(yīng)在五個(gè)工作日向股東簽發(fā)出資證明，詳細(xì)事

宜由企業(yè)的I法定代表人負(fù)責(zé)。假如有證據(jù)證明因?yàn)槠髽I(yè)悲觀(guān)

辦理出資證明書(shū)造成股東利益受損的，股東有權(quán)選擇向企

業(yè)或直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)

濟(jì)損失。

第三節(jié)經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

第十五條經(jīng)營(yíng)宗旨：企業(yè)依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，法律法規(guī)禁止的，不經(jīng)營(yíng)：需要前置審批時(shí)

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，根審批機(jī)關(guān)同意，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：不屬于

前置審批項(xiàng)目，法律、法規(guī)要求需要專(zhuān)題審批的，經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，并經(jīng)審批

機(jī)關(guān)審批后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

經(jīng)營(yíng)范圍:

第三章股東

第一節(jié)股東出資證明

第十六條股東作為企業(yè)的全部者，享有法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求的正當(dāng)權(quán)利。

第十七條出資證明書(shū)是有限責(zé)任企業(yè)成立后簽發(fā)的證明股東權(quán)益的憑證。企業(yè)必須于企業(yè)

成立后向企業(yè)的股東簽發(fā)出資證明書(shū)，假如因股東口勺個(gè)人行為在企業(yè)成立前簽發(fā)出資證明

書(shū)，造成其他股東的利益受損，企業(yè)或企業(yè)股東可向直接責(zé)任人追究相應(yīng)H勺法律責(zé)任及由

此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第十八條企業(yè)成立后，應(yīng)在五個(gè)工作U向股東簽發(fā)出資證明，詳細(xì)事宜由企業(yè)的法定代

表人負(fù)責(zé)。假如有證據(jù)證明因?yàn)槠髽I(yè)悲觀(guān)辦理出資證明書(shū)造成股東利益受損的，股東有權(quán)

選擇向企業(yè)或直接責(zé)任人追究相應(yīng)H勺法律責(zé)任及由此引起H勺一切經(jīng)濟(jì)損失。

第十九條企業(yè)H勺出資證明書(shū)，必須載明下列事項(xiàng)：企業(yè)的名稱(chēng)：企業(yè)登記日期：企業(yè)的注

冊(cè)資本；股東的姓名或者名稱(chēng)、繳納的出資數(shù)額和出資日期：出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日

期。

第二十條企業(yè)的出資證明書(shū)必須加蓋企業(yè)的印章。沒(méi)有加蓋企業(yè)印章的出資證明書(shū)不具有

法律效力，股東依此出資證明書(shū)進(jìn)行的一切行為與企業(yè)無(wú)關(guān)。假如股東依此出資證明書(shū)所

作出的行為造成企業(yè)利益受損，企業(yè)或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由

此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第二十一條加蓋公章的出資證明書(shū)是證明股東權(quán)益的憑證，從出資證明書(shū)H勺核發(fā)之日起

股東便可對(duì)企業(yè)行使股東權(quán)。

企業(yè)建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)

股東的要求經(jīng)過(guò)、信函的形式向股東報(bào)告企業(yè)股東持有

股權(quán)情況，但是股東不得對(duì)外透露持股情況。如因股東的泄

密行為造成企業(yè)利益受損的，企業(yè)或其他股東均可向該名

股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

企業(yè)應(yīng)建立能夠確保股東充分行使權(quán)利的企業(yè)治理構(gòu)造。企

業(yè)的治理構(gòu)造應(yīng)確保全部股東，尤其是中小股東享有平等

地位。股東按其持有的I股份享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的

義務(wù)。

第二節(jié)股東的權(quán)利

第二十二條股東享有出席會(huì)議權(quán)及表決權(quán)：有限貢任企業(yè)股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，股東

會(huì)是企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán).股東有權(quán)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，

根據(jù)其所持有的股份份額行使表決權(quán)。

第二十三條股東享有選舉權(quán)和被選舉權(quán)：企業(yè)的股東有權(quán)按照自己出資數(shù)額的多少，在

股東會(huì)上以投票的形式選舉企業(yè)的董事或者監(jiān)事。企業(yè)的股東只要符合《企業(yè)法》要求的

企業(yè)的董事、監(jiān)事任職資格，就能夠擔(dān)任企業(yè)的董事或者監(jiān)事.

第二十四條股東享有紅利分配權(quán)：企業(yè)的股東有權(quán)按照出資百分比分取紅利。所謂紅利

是指紅利是指?切企業(yè)盈余。

（-）股東享有剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)：企業(yè)解散時(shí)，股東對(duì)于企業(yè)清理債權(quán)債務(wù)后所留下

的財(cái)產(chǎn)有權(quán)按照自己所持企業(yè)出資百分比要求企業(yè)的清算人進(jìn)行分配。

（-）股東享有知情權(quán)。企業(yè)股東能夠隨時(shí)查閱如下文件，r解企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情

況：

（三）企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、有關(guān)帳簿和憑證以及其他涉及會(huì)計(jì)報(bào)表的資料：

（四）企業(yè)股東會(huì)的會(huì)議統(tǒng)計(jì)、決策文本，董事會(huì)的會(huì)議統(tǒng)計(jì)、決策文本，監(jiān)事會(huì)的

會(huì)議統(tǒng)計(jì)、決策文本，以及企業(yè)經(jīng)理辦公會(huì)議文件和其他有關(guān)管理制度文件：

（五）反應(yīng)企業(yè)重大投資的有關(guān)資料和文件：

（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告刊登的審計(jì)意見(jiàn)的工作底稿；

（七）其他應(yīng)該查閱口勺文件。

（A）股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料H勺，應(yīng)該向企業(yè)提供證明其持

有企業(yè)股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，企業(yè)經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股

東的要求予以提供：

（-）非經(jīng)正當(dāng)程序，任何人無(wú)權(quán)阻撓企業(yè)股東對(duì)該項(xiàng)正當(dāng)權(quán)利的行使，不然，股

東有權(quán)向法院提起訴訟，有關(guān)費(fèi)用及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失由直接責(zé)任人

承擔(dān)。

（-）股東享有尤其調(diào)查祈求權(quán)：一定百分比口勺股東能夠要求股東會(huì)或法院進(jìn)行對(duì)

于股份企業(yè)H勺設(shè)置、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)利潤(rùn)等有關(guān)企業(yè)情況進(jìn)行專(zhuān)門(mén)調(diào)查。

（三）為了維持企業(yè)H勺正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，股東在下列情況下才可行使尤其調(diào)查祈求權(quán)

有證據(jù)表白存在欺詐和嚴(yán)重違反企業(yè)章程的行為；有理由推定年底報(bào)告的賬面

價(jià)值低于實(shí)際財(cái)產(chǎn)價(jià)值：有證據(jù)表白審計(jì)報(bào)告存在與事實(shí)不符的內(nèi)容。

第二十五條股東百分比：為了維持企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，預(yù)防股東對(duì)此項(xiàng)權(quán)利H勺濫用，

提起尤其調(diào)查祈求權(quán)口勺股東所代表口勺股份數(shù)應(yīng)該占總股份數(shù)口勺30%以上。

第二十六條申請(qǐng)程序：在符合上述百分比H勺股東H勺書(shū)面提請(qǐng)下，股東會(huì)應(yīng)該對(duì)企業(yè)的設(shè)

置、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)利潤(rùn)等進(jìn)行調(diào)查，并出具書(shū)面調(diào)查報(bào)告。假如股東會(huì)拒絕調(diào)查，股東可

向法院申請(qǐng)對(duì)企業(yè)口勺設(shè)置和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查。

（-）經(jīng)股東會(huì)或法院調(diào)查，確實(shí)存在本協(xié)議第六條第1款H勺情況時(shí)，由直接責(zé)任人

承擔(dān)有關(guān)的調(diào)查費(fèi)用，并向企業(yè)及其他股東補(bǔ)償由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

（-）股東享有股東會(huì)決策無(wú)效祈求權(quán)：

（三）股東有證據(jù)表白決策的I程序形式違反有關(guān)法律、法規(guī)或章程的要求時(shí)，單個(gè)或

少數(shù)股東能夠祈求法院確認(rèn)其無(wú)效或予以撤消。

第二十七條宣告無(wú)效或予以撤消H勺法律后果：假如一項(xiàng)無(wú)效或可撤消H勺決策給企業(yè)或少

數(shù)股東造成了損害，則法院在對(duì)有關(guān)決策宣告無(wú)效或予以撤消時(shí)，由直接責(zé)任人承擔(dān)有關(guān)的

法律費(fèi)用，并向企業(yè)及其他股東補(bǔ)償由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失.

第二十八條假如股東經(jīng)過(guò)此等程序?yàn)槠髽I(yè)取得利益，其中的20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。

第二十九條股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：企業(yè)成立后來(lái)，根據(jù)法定的條件和程序增長(zhǎng)企業(yè)的資

本總額時(shí)，股東能夠優(yōu)先認(rèn)繳出資c

第三十條股東享有轉(zhuǎn)讓出資權(quán)：股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向

股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先

購(gòu)置權(quán)。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓歐J出資。假如不購(gòu)置轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第三十一條企業(yè)股東之一不得購(gòu)置其他股東的全部出資，而形成單一股東形式的獨(dú)資企

業(yè)。

第三十二條股東會(huì)、董事會(huì)的決策違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程H勺耍求，侵犯股東正當(dāng)

權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。

第三十三條第事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者企業(yè)章程口勺要求，給企

業(yè)造成損害H勺，應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，股東有權(quán)要求企業(yè)依法提起要求補(bǔ)償?shù)脑V訟。

（一）堇事或控股股東的某些不止當(dāng)行為損害了企業(yè)的利益，而由企業(yè)出面起訴屬

不可行，則少數(shù)股股東中日勺任何一員即能夠他以及其他受害股東口勺名義，代

表企業(yè)起訴。因?yàn)樵V訟所取得的補(bǔ)償或補(bǔ)償由企業(yè)享有。

（-）以上所稱(chēng)的不正當(dāng)行為是指：

（三）董事、經(jīng)理違反競(jìng)業(yè)禁止條款H勺行為，如董事、經(jīng)理自己與企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)

行交易；

（四）董事、經(jīng)理自營(yíng)或?yàn)閯e人經(jīng)營(yíng)與其所在企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)：

（五）董事經(jīng)理與第三人串通損害企業(yè)利益日勺交易：

（六）企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行日勺損害企業(yè)利益口勺交易：

（七）企業(yè)捽股股東或?qū)嶋H捽制企業(yè)H勺股東所為的卜述行為等.

上述不正當(dāng)行為產(chǎn)生后，假如企業(yè)能夠經(jīng)過(guò)一定的途徑向

有關(guān)當(dāng)事人行使權(quán)利，如經(jīng)過(guò)企業(yè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督有關(guān)當(dāng)事人

予以糾正等，或者企業(yè)以自己名義向有關(guān)當(dāng)事人提起訴訟,

要求撤消有關(guān)顯失公平的民事行為或者要求企業(yè)董事、經(jīng)

理、控股股東及第三人向企業(yè)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的，則少數(shù)股東

即不能行使該項(xiàng)權(quán)利。

第三節(jié)股東的義務(wù)

（-）股東承擔(dān)如下義務(wù)：

（-）關(guān)注社會(huì)利益，以體現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)目的，股東及管理者均不得利用企業(yè)從事

有損于企業(yè)形象的業(yè)務(wù)：

（三）遵守企業(yè)章程，，‘呆守企業(yè)商業(yè)秘密；

（四）依其所認(rèn)購(gòu)的股分和入股方式繳納股金：

（五）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)的債務(wù)：

（六）除法律、法規(guī)要求的情形外，不得退股；

（七）法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程要求應(yīng)該承擔(dān)的其他義務(wù)。

假如有證據(jù)表白股東違反以上義務(wù)造成企業(yè)利益受損，企

業(yè)或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此

引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第四節(jié)控股股東

(-)本章程所稱(chēng)“控股股東”是指具有下列條件之一的股東：

(-)此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，能夠行使企業(yè)百分之三十以上的表決權(quán)或

者能夠控制企業(yè)百分之三十以上表決權(quán)口勺行使；

(三)此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，持有企業(yè)百分之三十以上的股份；

第三十四條此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，能夠以其他方式在實(shí)際上控制企業(yè)。

第三十五條木條所稱(chēng)“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭

或者書(shū)面)達(dá)成一致，經(jīng)過(guò)其中任一人取得對(duì)企業(yè)H勺投票權(quán)，以達(dá)成或者鞏固控制企業(yè)的

目RJH勺行為。

第三十六條控股股東對(duì)企業(yè)及其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|對(duì)其所控股的企業(yè)應(yīng)嚴(yán)

格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用任何方式損害企業(yè)和其他股東的正當(dāng)權(quán)益，

不得利用其特殊地位謀取額外的利益。

第三十七條控股股東對(duì)企業(yè)董事、監(jiān)事候選人H勺提名，應(yīng)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)和企業(yè)章

程要求H勺條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)該具有有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策、

監(jiān)督能力。控股股東不得對(duì)股東會(huì)人事選舉決策和茶事會(huì)人事聘任決策推行任何同意手續(xù):

不得越過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)任免企業(yè)H勺高級(jí)管理人員。

第三十八條企業(yè)的重大決策應(yīng)由股東會(huì)依法做出?？毓晒蓶|不得直接或間接干預(yù)企業(yè)H勺

決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害企業(yè)及其他股東的權(quán)益.

第三十九條控股股東與企業(yè)應(yīng)實(shí)施人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立

核實(shí)、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。

第四十條企業(yè)人員應(yīng)獨(dú)立于拴股股東。企業(yè)的經(jīng)理人員、財(cái)務(wù)貢任人、營(yíng)銷(xiāo)貢任人和董事

會(huì)秘書(shū)在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|高級(jí)管理人員兼任企業(yè)

董事【也應(yīng)確保有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)企業(yè)的工作。

第四十一條企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求建立健全的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度，獨(dú)立核

實(shí)?？毓晒蓶|應(yīng)尊重企業(yè)財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)企'也的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)。

第四十二條企業(yè)的董事、監(jiān)事及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立運(yùn)作?？毓晒蓶|及其職能部門(mén)與

企業(yè)及其職能部門(mén)之間沒(méi)有上下級(jí)關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向企業(yè)及其下屬機(jī)構(gòu)

下達(dá)任何有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響其經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性。

第四十三條企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)完全獨(dú)立于控股股東?？毓晒蓶|及其下屬的其他單位不應(yīng)從事與

企業(yè)相同或相近的業(yè)務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)采用有效措施防止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小

股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)該停止此行為，并補(bǔ)償小股東

的有關(guān)損失，涉及聘任律師、會(huì)計(jì)師的費(fèi)用。

第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓出資

第四十四條股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其部分出資，但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)該告之其他股東，告知方

式由股東會(huì)另行決定。

第四十五條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論經(jīng)過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須

經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意的股東應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資,假如不購(gòu)置，視為同意轉(zhuǎn)

讓。

第四十六條企業(yè)應(yīng)該保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓權(quán)份的權(quán)利，企業(yè)應(yīng)該在股東會(huì)決策經(jīng)過(guò)股東轉(zhuǎn)讓出

資提案后卜個(gè)工作日內(nèi)辦理新股東H勺出資證明、注冊(cè)資本變更登記等有關(guān)手續(xù)。

加蓋公章的出資證明書(shū)是證明股東權(quán)益的憑證，新股東從

出資證明書(shū)的核發(fā)之日起便可對(duì)企業(yè)行使股東權(quán)。

發(fā)起人持有的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)符合《企業(yè)法》的要求；未

經(jīng)股東會(huì)決定，不得向可能與企業(yè)業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的法人或者

自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會(huì)能夠要求受讓股權(quán)的人確保不從

事任何可能與企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。

第六節(jié)新股東加入

第四十七條企業(yè)成立后的新股東加入應(yīng)提請(qǐng)股東會(huì)討論經(jīng)過(guò)，該提案的經(jīng)過(guò)必須經(jīng)全體

股東過(guò)半數(shù)同意。

第四十八條新加入股東的資金注入及有關(guān)事宜比照本章程第二章第二節(jié)及其他有關(guān)要求

進(jìn)行。

第四十九條企業(yè)應(yīng)該保護(hù)新股東的權(quán)利，企業(yè)應(yīng)該在股東會(huì)決策經(jīng)過(guò)新股東加入提案后

十個(gè)工作日內(nèi)辦理新股東的出資證明、注冊(cè)資本變更登記等有關(guān)手續(xù)。

加蓋公章的出資證明書(shū)是證明股東權(quán)益的

憑證，新股東從出資證明書(shū)的核發(fā)之曰起

便可對(duì)企業(yè)行使股東權(quán)。

第四章股東會(huì)

第一節(jié)股東會(huì)的職權(quán)

（-）股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，股東會(huì)是企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán):

（二）決定企業(yè)羥營(yíng)方計(jì)和投資計(jì)劃：

（三）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的酬勞事項(xiàng)；

（四）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)：

（五）審議同意執(zhí)行董事的報(bào)告：

（六）審議同意監(jiān)事的報(bào)告；

（七）審議同意企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案：

（A）審議同意企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（九）對(duì)企業(yè)增長(zhǎng)或者降低注冊(cè)資本作出決策；

（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決策

（十一）對(duì)企業(yè)合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決策；

（十二）修改企業(yè)章程：

（十三）對(duì)企業(yè)聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決策：

（十四）審議代表企業(yè)發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

（十五）審議法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求應(yīng)該由股東會(huì)決定H勺其他事項(xiàng)。

第二節(jié)股東會(huì)會(huì)議提案規(guī)則

第五十條企業(yè)H勺股東和其別人員需要提交股東會(huì)研究、討論、決定H勺議案應(yīng)預(yù)先提交董事

會(huì)秘心由董事會(huì)秘書(shū)匯集分類(lèi)整頓后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。

第五十一條原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入議程的議案，召集人應(yīng)以書(shū)面方

式向提案人闡明理由，不得壓而不議又不做出反應(yīng)，不然提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)反應(yīng)

情況。

第五十二條議案內(nèi)容要隨會(huì)議告知一起送達(dá)全體董事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。

（-）股東會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：

（-）內(nèi)容與法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求不相抵觸，而且屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和董

事會(huì)的職責(zé)范圍；

（三）議案符合企業(yè)和股東的利益；

（四）有明確H勺議題和詳細(xì)事項(xiàng)：

（五）議案以I弓面方式奏交。

第三節(jié)股東會(huì)的議事規(guī)則

第五十三條股東會(huì)H勺首次會(huì)議由出資最多H勺股東召集和主持.

第五十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資百分比行使表決權(quán)，股東也可書(shū)面委托別人出席

股東會(huì)會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。

（-）股東會(huì)分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一種

會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的

股東、執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。

（-）有下列情形之一H勺，企業(yè)在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：

（三）企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額口勺三分之一時(shí)：

（四）單獨(dú)或者合并持有企業(yè)有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上H勺股東書(shū)面祈求時(shí)；

（五）董事會(huì)以為必要時(shí)；

（六）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；

（七）企業(yè)章程要求的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股數(shù)按股東泥出書(shū)而要求日計(jì)算。

第五十五條除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)告知中列明的事項(xiàng)做出決策，

對(duì)沒(méi)有列明H勺事項(xiàng)作出決策的無(wú)效。

第五十六條會(huì)議召集：股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。

（-）會(huì)議告知：企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)該在會(huì)議召開(kāi)10日此前告知全體

企業(yè)股東。

（-）告知內(nèi)容：股東會(huì)議時(shí)告知涉及如下內(nèi)容：

（三）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（四）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)：

（無(wú)）以明顯的文字闡明：全體股東都有權(quán)出席股東會(huì).并能夠委托代理人出席會(huì)

議利參加表決，該股東代理人不必是企業(yè)的股東；

（六）有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日：

（七）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名，號(hào)碼。

（-）某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決策，能夠要求如召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。

（二）股東能夠親自出席股東會(huì)，也能夠委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)該以書(shū)

面形式委托代理人，由委托人簽訂或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽訂；委

托人為法人的，應(yīng)該加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽訂。股東出具

H勺委托別人出席股東會(huì)H勺授權(quán)委托書(shū)應(yīng)該載明下列內(nèi)容：

（三）代理人的姓名；

（四）是否具有表決權(quán)：

（五）分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

（六）對(duì)可能納入股東會(huì)議程口勺臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種

表決權(quán)H勺詳細(xì)指示：

（七）委托書(shū)簽發(fā)日期和使用期限；

（八）委托人署名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

第五十七條委托書(shū)應(yīng)該注明假如股東不作詳細(xì)指示，股東代理人是否能嵯按自己H勺意思

表決，股東對(duì)代理人口勺行為能夠事后追認(rèn)。

（-）股東身份證明：

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證：委托代理別人出席會(huì)議的,

應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。

第五十八條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議八法定代表人

出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證：委

托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)

面委托書(shū)和持股憑證。

第五十九條前述多種證件能夠是復(fù)印件，假如有股東對(duì)此提出異議，則應(yīng)該提供原始證

件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。

第六十條會(huì)議變更：股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議告知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等

原因，召集人不得變更股東會(huì)召開(kāi)H勺時(shí)間：因不可抗力確需變更股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，召集人

應(yīng)該承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。

第六十一條表決檢票：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)該至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事

同步清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決成果。

（-）表決經(jīng)過(guò)：會(huì)漢主持人根據(jù)表決成果決定股東會(huì)的決策是否經(jīng)過(guò)，并應(yīng)該

在會(huì)上宣告表決成果,決策的表決成果載入會(huì)議統(tǒng)計(jì),投票應(yīng)該作為證據(jù)進(jìn)行

保存。

（-）表決異議：會(huì)議主持人假如對(duì)提交表決打勺決策成果有任何懷疑，能夠?qū)λ镀?/p>

數(shù)進(jìn)行點(diǎn)免；假如會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)

會(huì)議主持人宜告成果有異議的，有權(quán)在宣告表決成果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議

主持人應(yīng)該即時(shí)點(diǎn)票。

（三）會(huì)議統(tǒng)計(jì)：股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議統(tǒng)計(jì)，會(huì)議統(tǒng)計(jì)記載如下內(nèi)容：

（四）出席股東會(huì)的有表決權(quán)口勺股份數(shù)，占企業(yè)總股份的百分比：

（五）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)：

（六）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（七）各講話(huà)人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的講話(huà)要點(diǎn)；

（A）每一表決事項(xiàng)的表決成果;

（九）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、提議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的回復(fù)或闡明等內(nèi)容：

（十）股東會(huì)以為和企業(yè)章程要求應(yīng)該載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)日勺其他內(nèi)容。

第六十二條統(tǒng)計(jì)署名：股東會(huì)統(tǒng)計(jì)由出席會(huì)議的董事和統(tǒng)計(jì)員署名，并作為企業(yè)檔案由

董事會(huì)秘書(shū)永久保存。

會(huì)議公證：對(duì)股東會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、

授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的I表決成果、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議程

序的正當(dāng)性等事項(xiàng)，能夠進(jìn)行公證。

第四節(jié)股東會(huì)決策內(nèi)容

第六十三條表決資格：股東（涉及股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表

決權(quán)。

（-）決策種類(lèi)：股東會(huì)決策分為一般決策和尤其決策。

（-）股東會(huì)作出一般決策，應(yīng)該由出席股東會(huì)的股東：涉及股東代理人）所持表決

權(quán)的二分之一以上經(jīng)過(guò)。

第六十四條股東會(huì)作出尤其決策，應(yīng)該由全體股東表決經(jīng)過(guò).

（-）一般決策：下列事項(xiàng)由股東會(huì)以一般決策經(jīng)過(guò)：

（-）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)：

（三）重事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，修改上述分案的執(zhí)行程序；

（四）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)組員的任免、補(bǔ)償責(zé)任及其酬勞和支付措施，；

（五）企業(yè)年度預(yù)算方案、決完方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，；

（六）企業(yè)年度報(bào)告，對(duì)報(bào)告H勺根據(jù)進(jìn)行審計(jì)審核，要求董事會(huì)提供協(xié)議和原始憑

據(jù)；

（七）除法律、行政法規(guī)要求或者企業(yè)章程要求應(yīng)該以尤其決策經(jīng)過(guò)以外的其他事

項(xiàng)。

（-）尤其決策：下列事項(xiàng)由股東會(huì)以尤其決策經(jīng)過(guò)：

（-）企業(yè)成立；

（三）企業(yè)增長(zhǎng)或者降低注冊(cè)資本；

（四）合并、解散、清算和清算恢復(fù)；

（五）企業(yè)章程的修改；

（六）企業(yè)章程要求和股東會(huì)以一般決策認(rèn)定會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響口勺、需要以尤其

決策經(jīng)過(guò)的其他事項(xiàng)。

第六十五條非經(jīng)股東會(huì)以尤其決策同意，企業(yè)不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外

的人簽訂將企業(yè)全部或者主要業(yè)務(wù)打勺管理交予該人負(fù)責(zé)的協(xié)議；企業(yè)如要將企業(yè)事務(wù)交予某

人管理的，應(yīng)該以書(shū)面形式寫(xiě)明權(quán)限、責(zé)任、工作措施。

第六十六條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決策。除涉及個(gè)人隱私口勺事情

外，候選董事、監(jiān)事應(yīng)該如實(shí)陳說(shuō)H勺簡(jiǎn)歷和基本情況，但是股東不得向外泄露其情況。

第六十七條關(guān)聯(lián)交易：股東會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)該參加投票表

決，其所代表的有表決權(quán)口勺股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí),

企業(yè)在征得有權(quán)部門(mén)H勺同意后,能夠按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東會(huì)決策公告中做出

詳細(xì)闡明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，能夠由股東會(huì)先行表決。

真實(shí)陳說(shuō)：除涉及企業(yè)商業(yè)秘密不能在股東

會(huì)上公開(kāi)外，執(zhí)行董事和監(jiān)事應(yīng)該對(duì)股東

的質(zhì)詢(xún)和提議做出回復(fù)或闡明；對(duì)于虛假闡

明，股東有權(quán)要求回復(fù)或者闡明人承擔(dān)責(zé)

任。

第五章董事及董事會(huì)

第一節(jié)董事

第六十八條企業(yè)董事為自然人。董事無(wú)需持有企業(yè)股份。

第六十九條《企業(yè)法》第57條、第58條要求的人員，不得退任企業(yè)的董事。

第七十條董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期

屆滿(mǎn)此前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

第七十一條董事任期從股東會(huì)決策經(jīng)過(guò)之FI起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。

(-)董事應(yīng)該遵避法律、法規(guī)和企業(yè)章程的要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益。

當(dāng)其本身日勺利益與企業(yè)和股東口勺利益相沖突時(shí)，應(yīng)該以企業(yè)和股東的最大利

益為行為準(zhǔn)則，并確保：

(-)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

（三）除經(jīng)企業(yè)章程要求或者股東大會(huì)在知情H勺情況下同意，不得同我司簽訂協(xié)議

或者進(jìn)行交易；

（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或別人謀取利益：

（五）不得自營(yíng)或者為別人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害我司利益的活動(dòng)；

（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占企業(yè)的I財(cái)產(chǎn)：

（七）不得挪用資金或者將企業(yè)資金借貸給別人：

（A）不得利用職務(wù)便利為自己或別人侵占或者接受本應(yīng)屬于企業(yè)的商業(yè)機(jī)會(huì)：

（九）未經(jīng)股東會(huì)在知宵的情況下同意，不得接受與企業(yè)交易有關(guān)的傭金：

（十）不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；

（十一）不得以企業(yè)資產(chǎn)為我司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

第七十二條未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所取得H勺涉及我司的

機(jī)密信息：但在卜列情形"能夠向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有要求;

公眾利益有要求；該董事本身的正當(dāng)利益有要求。

（-）董事應(yīng)該謹(jǐn)慎、仔細(xì)、勤勉地行使企業(yè)所賦予的權(quán)利，以確保：

（-）企業(yè)的I商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商

業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照要求的業(yè)務(wù)范圍；

（二）公平看待全部股東：

（四）仔細(xì)閱讀企業(yè)的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理情況:

第七十三條親自行使被正當(dāng)賦予的企業(yè)管理處置權(quán)，不得受別人操縱；非經(jīng)法律、行政法

規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得將其處置取轉(zhuǎn)授別人行使。

第七十四條未經(jīng)企業(yè)章程要求或者董事會(huì)日勺正當(dāng)授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表企

業(yè)或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地以為該董事在代表企業(yè)或

者董事會(huì)行事口勺情況下，該菌事應(yīng)該事先申明其立場(chǎng)和身份，不然企業(yè)及企業(yè)股東有權(quán)追

究相應(yīng)I為法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第七十五條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與企業(yè)已經(jīng)有的或者計(jì)劃中

的協(xié)議、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任協(xié)議除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況卜.是否需要

董事會(huì)同意同意，均應(yīng)該在其知曉有關(guān)情況后5天之內(nèi)向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和

程度。

第七十六條董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)該參加投票表決，其所代

表的表決票數(shù)不計(jì)入有.效表決票數(shù)：關(guān)聯(lián)董事口勺回避由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人作出決定，并于

會(huì)議開(kāi)始時(shí)宣告。

第七十七條假如企業(yè)董事在企業(yè)苜次考慮簽訂有關(guān)協(xié)議、交易、安排前以打面形式告知董

事會(huì)，申明因?yàn)楦嬷械膬?nèi)容，企業(yè)后來(lái)達(dá)成的協(xié)議、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在

告知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前款所要求的披露.

第七十八條董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能

推行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)該提議股東會(huì)予以撤換。

第七十九條董事能夠在任期屆滿(mǎn)此前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會(huì)提交節(jié)面辭職報(bào)

告。

第八十條如因董事的辭職造成企業(yè)董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)該

在下任董事彌補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生H勺缺額后方能生效。

第八十一條董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)企業(yè)和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告還未

生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)企業(yè)商

業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后依然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的連續(xù)期

間應(yīng)該根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間H勺長(zhǎng)經(jīng)，以及與企業(yè)的關(guān)系在何

種情況利條件下結(jié)束而定。

第八十二條任職還未結(jié)束口勺董事，對(duì)因其私自離職使企業(yè)造成的損失，應(yīng)該承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)

任。

第八十三條企業(yè)不以任何形式為董事納稅。

本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)H勺要求，合用于企業(yè)監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

第二節(jié)董事的選聘程序

第八十四條企業(yè)應(yīng)確保董事選聘公開(kāi)、公平、公正、獨(dú)立。

第八十五條企業(yè)應(yīng)在股東會(huì)召開(kāi)前披露董事候選人的詳細(xì)資料，確保股東在投票時(shí)對(duì)

候選人有足夠口勺了解。除涉及個(gè)人隱私的事情外，候選芾事、監(jiān)事應(yīng)該如實(shí)陳說(shuō)口勺簡(jiǎn)歷和

基本情況，但是股東不得向外泄露其情況。

第八十六條董事候選人應(yīng)在股東會(huì)召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾，同意接受提名，承諾公開(kāi)披

露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并確保當(dāng)選后切實(shí)推行董事職責(zé)。

在董事的選舉過(guò)程中，應(yīng)充分反應(yīng)中小股東的意見(jiàn)。

企業(yè)應(yīng)和董事簽訂聘任協(xié)議，明確企業(yè)和董事之間的權(quán)利

義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和企業(yè)章程的責(zé)任以

及企業(yè)因故提前解除協(xié)議的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。

第三節(jié)董事長(zhǎng)及職責(zé)

第八十七條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由企業(yè)董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和撤職。

（-）企業(yè)董事長(zhǎng)與經(jīng)理有親屬關(guān)系必須向股東會(huì)遞交書(shū)面文件闡明情況，在股東

會(huì)書(shū)面同意的情況下，才可繼續(xù)出任我司的董事長(zhǎng)與經(jīng)理，該份書(shū)面闡明文

件及同意書(shū)由董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行保管。如企業(yè)董事長(zhǎng)與經(jīng)理向股東隱瞞上述親屬

關(guān)系，當(dāng)企業(yè)因?yàn)槎麻L(zhǎng)或者經(jīng)理的行為造成財(cái)務(wù)混亂或利益受損時(shí)，企業(yè)

可推定兩者存在合謀行為，企業(yè)及股東有權(quán)追究相應(yīng)口勺法律責(zé)任及引起的一

切經(jīng)濟(jì)損失。

（二）董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（三）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議：

（四）督促、檢驗(yàn)董事會(huì)決策的執(zhí)行：

（五）簽訂董事會(huì)主要文件和其他應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽訂口勺其他文件：

（六）行使法定代表人H勺職權(quán)：

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，燈企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要

求和企業(yè)利益H勺尤其處置權(quán)，并在事后向企業(yè)董事會(huì)和股東報(bào)告:

（八）董事會(huì)授予的其池職權(quán)。

第八十八條董事長(zhǎng)不能推行職權(quán)時(shí)，堇事長(zhǎng)應(yīng)該指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。

第八十九條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日此前書(shū)面告

知全體董事。

（-）有下列情形之一的，芾事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)革事會(huì)會(huì)議：

（-）董事長(zhǎng)以為必要時(shí)；

（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)：

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)：

（五）經(jīng)理提議時(shí)。

第四節(jié)董事會(huì)及職責(zé)

第九十條企業(yè)設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)仔細(xì)推行有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要

求的職責(zé)，確保企業(yè)遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程的要求，公平看待全部股東，并關(guān)注其他

利益有關(guān)者H勺利益

（-）組織構(gòu)成:董事會(huì)由5名董事構(gòu)成，設(shè)董事長(zhǎng)?人,副董事長(zhǎng)2人，董事2人。

董事長(zhǎng)并非決策人員，更多的是作為企業(yè)的象征：在召開(kāi)企業(yè)董事會(huì)時(shí)，董事

長(zhǎng)起到提出議案和安排表決的作用；假如董事長(zhǎng)以代表董事會(huì)進(jìn)行決定，應(yīng)該

就詳細(xì)口勺決定取得董事口勺授權(quán)或者追認(rèn)，不然應(yīng)該視為無(wú)效。

（-）董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（三）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，報(bào)告工作；

（四）執(zhí)行股東會(huì)的決策；

（五）決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案：

（六）制定企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案：

（七）制定企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）制定企業(yè)增長(zhǎng)或者降低注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案：

（九）擬訂企業(yè)重大收購(gòu)、回購(gòu)我司股票或者合并、分立和解散方案；

（十）在股東會(huì)授權(quán)范國(guó)內(nèi)，決定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng):

（十一）決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)H勺設(shè)置：

（十二）聘任或者解聘企業(yè)經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘企業(yè)副

經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等高級(jí)管理人員，并決定其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十三）制定企業(yè)的基本管理制度；

（十四）制定企業(yè)章程口勺修改方案：

（十五）管理企業(yè)信息披露事項(xiàng)：

（十六）向股東會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為企業(yè)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

（十七）聽(tīng)取企業(yè)經(jīng)理日勺工作報(bào)告并檢驗(yàn)經(jīng)理的工作：

（十八）法律、法規(guī)以及股東會(huì)決策授予的其他職權(quán)。

第九十一條企業(yè)董事會(huì)應(yīng)該就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告

向股東作出闡明。

第九十二條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

董事會(huì)應(yīng)該擬定其利用企業(yè)資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,

建嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)該組織有關(guān)教

授、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。董事會(huì)利用企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資

的權(quán)限為不超出企業(yè)凈資產(chǎn)的15%,董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限

為不超出企業(yè)凈資產(chǎn)的50%,超出權(quán)限時(shí)應(yīng)提交股東會(huì)討

論。企業(yè)董事會(huì)授權(quán)：預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性資金使用由總經(jīng)理負(fù)

責(zé)審批，一次性審批權(quán)限元人民幣，超出權(quán)限或預(yù)算

外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。

第五節(jié)董事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則

第九十三條企業(yè)口勺弟事和其別人員需要提交茶事會(huì)研究、討論、決定的議案應(yīng)預(yù)先提交董

事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)匯集分類(lèi)整頓后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。

第九十四條原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對(duì)■未列入議程的議案，召集人應(yīng)以書(shū)面方

式向提案人闡明理由，不得壓而不議又不做出反應(yīng)，不然提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)反應(yīng)

情況。

第九十五條議案內(nèi)容要隨會(huì)議告知一起送達(dá)全體第事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。

（六）董事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：

（七）內(nèi)容與法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求不相抵觸，而且屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和董

事會(huì)的職責(zé)范I機(jī)

（八）議案符合企業(yè)和股東的利益;

（九）有明確H勺議題和詳細(xì)事項(xiàng);

（十）議案以書(shū)面方式爽交。

第六節(jié)董事會(huì)議事規(guī)則

第九十六條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面方式告知，涉及信函、等；并應(yīng)于會(huì)

議召開(kāi)十日此前告知各董事。如董事長(zhǎng)不能推行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該指定一名副董事長(zhǎng)或者一名

董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不推行職責(zé)，亦未指定詳細(xì)人員代其行使職責(zé)的,

可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

（-）董事會(huì)會(huì)議告知涉及如下內(nèi)容：

（-）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（三）會(huì)議期限：

（四）事由及議題；

（五）發(fā)出告知的日期.

第九十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由二分之一以上的I董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決

權(quán)。董事會(huì)做出決策，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。

第九十八條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分體現(xiàn)意見(jiàn)的前提下，能夠用方式進(jìn)行并作

出決策，并由參會(huì)董事簽字。

第九十九條茶事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由董事本人出席，董事因故不能出席口勺，能夠書(shū)面委托其他

董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)該載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人著

名或蓋章。代為出席會(huì)議H勺董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,

亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第一百條董事會(huì)決策表決方式為舉手表決，以方式作出決策時(shí)，表決采用簽字方式。

每名董事有一票表決權(quán)。

（-）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，弟事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)完整、真實(shí)，出席會(huì)議口勺董事

有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話(huà)做出闡明性記載。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)會(huì)議所

議事項(xiàng)要仔細(xì)組織統(tǒng)計(jì)和整頓，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和統(tǒng)計(jì)人應(yīng)在會(huì)

議統(tǒng)計(jì)上著名。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)主要檔案妥善保存，以作為后來(lái)明確

董事責(zé)任的主要艱據(jù)。企業(yè)董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，在企業(yè)存續(xù)期間，保存期不得少

于十年。

（―）董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)涉及如下內(nèi)容：

（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名：

（四）出席董事I內(nèi)姓名以及受別人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名：

（五）會(huì)議議程；

（六）董事講話(huà)要點(diǎn)；

（七）每一決策事項(xiàng)H勺表決方式和成果（表決成果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

董事應(yīng)該在董事會(huì)決策上簽字并對(duì)董事會(huì)的決策承擔(dān)責(zé)任。

董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或者章程，致使企業(yè)遭受損失的,

參加決策的董事對(duì)企業(yè)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表

白異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)的，該董事能夠免除責(zé)任。

第七節(jié)董事會(huì)秘書(shū)

第一百零一條董事會(huì)秘書(shū)：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，是企業(yè)高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)

貴。首次董事會(huì)由董事長(zhǎng)臨時(shí)兼任董事會(huì)秘書(shū)一職。

（-）秘書(shū)資格：董事含秘書(shū)應(yīng)該具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章

程第七十八條要求不得擔(dān)任企業(yè)董事的情形合用于董事會(huì)秘書(shū).

（-）秘書(shū)職責(zé)：董事會(huì)秘書(shū)日勺主要職責(zé)是：

（三）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求H勺董事會(huì)和股東會(huì)出具H勺報(bào)告和文件；

（四）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的統(tǒng)計(jì)和會(huì)議文件、統(tǒng)計(jì)的保管：

（五）負(fù)責(zé)企業(yè)信息披露事務(wù)，確保企業(yè)信息披露的及時(shí)、精確、正當(dāng)、真實(shí)和完整：

（六）確保有權(quán)得到企業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。

（七）企業(yè)章程要求的其他職責(zé)。

第一百零二條資格禁止：企業(yè)董事或者其他高級(jí)管理人員能夠兼任企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)。企

業(yè)聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任企業(yè)董事會(huì)秘書(shū).

秘書(shū)任命：董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)其他組員表決經(jīng)過(guò)聘任或者解聘。董事

兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則

該兼任董事及企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)口勺人不得以雙重身份作出。

第八節(jié)獨(dú)立董事

（一）企業(yè)根據(jù)需要，能夠設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立于所受聘的企業(yè)及其主要股

東。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：

（-）企業(yè)股東或股東單位的任職人員：

（三）企業(yè)的內(nèi)部人員（如企業(yè)經(jīng)理或企業(yè)雇員）；

（四）與企業(yè)關(guān)聯(lián)人或企業(yè)管理層有利益關(guān)系口勺人員：

第一百零三條當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事以為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)

面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。

獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤

勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、

企業(yè)章程的要求仔細(xì)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)

整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的正當(dāng)權(quán)

益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立推行職責(zé)，不

受企業(yè)主要股東、實(shí)際控制人、以及其他與

企業(yè)存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第六章經(jīng)理

第一百零四條經(jīng)理資格：企業(yè)設(shè)經(jīng)理一名，由堇事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)

理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)日勺董事

不得超出企業(yè)董事總數(shù)的三分之二，進(jìn)行人員數(shù)量計(jì)算時(shí)采用四舍五入的措施。

第一百零五條資格禁止：《企業(yè)法》第57條、第58條要求的情形，或者其他禁入情

形還未解除日勺人員，不得擔(dān)任企業(yè)H勺經(jīng)理。

(-)經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期1年，經(jīng)理連聘能夠連任。

(-)經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)革事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(三)主持企業(yè)H勺生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作：

(四)組織實(shí)施董事會(huì);夬策、企業(yè)年度計(jì)劃和投資方案;

（五）