網(wǎng)絡(luò)公司合同管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)公司合同管理流程，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。通過(guò)明確合同管理的職責(zé)、流程和要求，確保合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)依法合規(guī)進(jìn)行，提高公司合同管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于網(wǎng)絡(luò)公司及其下屬各部門(mén)、子公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于技術(shù)開(kāi)發(fā)合同、技術(shù)服務(wù)合同、軟件許可使用合同、網(wǎng)絡(luò)廣告合同、合作協(xié)議、采購(gòu)合同、租賃合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，確保合同合法有效。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)，保障公司利益不受損失。職責(zé)明確原則：明確合同管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工，確保合同管理工作有序進(jìn)行，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的管理混亂。流程規(guī)范原則：建立規(guī)范的合同管理流程，從合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止到歸檔等各個(gè)環(huán)節(jié)，都應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行操作。合同管理職責(zé)分工1.合同管理部門(mén)公司設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司合同事務(wù)。其主要職責(zé)包括：制定和完善公司合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)和協(xié)助各部門(mén)起草、審核合同文本，提出修改意見(jiàn)和建議。參與重大合同的談判、簽訂工作，提供法律支持和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等工作。建立合同管理臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)分析。定期組織合同管理培訓(xùn)，提高公司員工的合同管理意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。2.業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)是合同的承辦部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的具體起草、談判、簽訂、履行等工作。其主要職責(zé)包括：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)起草合同文本，并確保合同條款符合業(yè)務(wù)要求和公司利益。組織合同談判，與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取有利的合同條款。將起草好的合同文本提交合同管理部門(mén)審核，并根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，確保合同簽訂手續(xù)齊全、程序合規(guī)。嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并向合同管理部門(mén)報(bào)告。負(fù)責(zé)收集、整理、保管與合同相關(guān)的資料和文件，如往來(lái)函件、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。在合同履行完畢后，及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，并將合同相關(guān)資料歸檔。3.法務(wù)部門(mén)法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)為合同管理提供法律專(zhuān)業(yè)支持和審查意見(jiàn)。其主要職責(zé)包括：對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。參與重大合同的談判，從法律角度提出風(fēng)險(xiǎn)防范建議和意見(jiàn)。協(xié)助處理合同糾紛，提供法律解決方案，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。開(kāi)展法律培訓(xùn)，提高公司員工的法律意識(shí)和合同風(fēng)險(xiǎn)防范能力。4.財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。其主要職責(zé)包括：審核合同中的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算時(shí)間、發(fā)票開(kāi)具等，確保符合公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)稅收法規(guī)的要求。根據(jù)合同約定，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。協(xié)助合同管理部門(mén)對(duì)合同履行過(guò)程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和防范。合同簽訂管理1.合同起草業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，具備合同的主要條款，包括但不限于合同雙方的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，合同標(biāo)的，數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬，履行期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任，解決爭(zhēng)議的方法等。在起草合同文本時(shí)，應(yīng)參考公司以往類(lèi)似合同的模板和條款，結(jié)合本次業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě)，確保合同條款的一致性和規(guī)范性。合同文本應(yīng)使用準(zhǔn)確、規(guī)范的語(yǔ)言文字表達(dá)，避免使用模糊、歧義或容易引起爭(zhēng)議的表述。對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的術(shù)語(yǔ)和概念，應(yīng)進(jìn)行明確解釋。2.合同審核合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同文本提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)收到合同文本后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并提出審核意見(jiàn)。合同管理部門(mén)審核的內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性，合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及與公司內(nèi)部管理制度的一致性等。審核過(guò)程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同雙方的權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確合理，爭(zhēng)議解決方式是否有效等。合同管理部門(mén)審核通過(guò)后，將合同文本轉(zhuǎn)交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)從法律角度對(duì)合同進(jìn)行審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部門(mén)審查通過(guò)后，將合同文本返回合同管理部門(mén)。合同管理部門(mén)根據(jù)法務(wù)部門(mén)的審查意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)審核意見(jiàn)有異議，應(yīng)與合同管理部門(mén)和法務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后再進(jìn)行修改。3.合同審批經(jīng)審核修改后的合同文本，由業(yè)務(wù)部門(mén)提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行審批，并簽署審批意見(jiàn)。對(duì)于重大合同或涉及公司重大利益的合同，應(yīng)提交公司管理層會(huì)議進(jìn)行討論決策。在審批過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)合同的可行性、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估，確保合同符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。合同審批通過(guò)后，方可進(jìn)行簽訂。未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的合同，不得簽訂。4.合同簽訂合同經(jīng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行簽訂。簽訂合同前，應(yīng)確保合同對(duì)方具有合法的主體資格和履約能力。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專(zhuān)用章，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行蓋章。蓋章前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同文本內(nèi)容與審批通過(guò)的版本是否一致，確保無(wú)誤后再蓋章。合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)要求合同對(duì)方簽字（或蓋章）確認(rèn)，并確保簽字（或蓋章）的真實(shí)性和有效性。對(duì)于多頁(yè)合同，應(yīng)加蓋騎縫章，防止合同被篡改。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)存檔，并按照合同約定履行相關(guān)手續(xù)，如繳納印花稅等。合同履行管理1.合同執(zhí)行計(jì)劃制定合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)階段、任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，并將合同執(zhí)行計(jì)劃提交合同管理部門(mén)備案。合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和可監(jiān)控性，確保合同能夠按照約定順利履行。在執(zhí)行過(guò)程中，如因客觀原因需要調(diào)整合同執(zhí)行計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容。2.合同履行跟蹤合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解合同的執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。業(yè)務(wù)部門(mén)作為合同履行的直接責(zé)任人，應(yīng)按照合同執(zhí)行計(jì)劃認(rèn)真履行合同義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門(mén)匯報(bào)合同履行情況。對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取有效的措施進(jìn)行處理。合同履行過(guò)程中，如涉及到合同變更、解除等情況，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照本制度的相關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的手續(xù)，并及時(shí)通知合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。3.合同款項(xiàng)收付管理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。在辦理款項(xiàng)收付前，應(yīng)審核相關(guān)的合同條款、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，確?？铐?xiàng)收付的依據(jù)充分、合規(guī)。對(duì)于合同約定的預(yù)付款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合同簽訂后按照規(guī)定的程序申請(qǐng)支付，并提供相應(yīng)的付款依據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，按照合同約定的時(shí)間和金額支付預(yù)付款項(xiàng)。在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，并按照合同約定的結(jié)算方式和時(shí)間辦理款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的發(fā)票和結(jié)算資料，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并與合同對(duì)方核對(duì)賬目。對(duì)于合同約定的尾款，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合同履行完畢并經(jīng)對(duì)方驗(yàn)收合格后，按照規(guī)定的程序申請(qǐng)支付。財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，支付尾款。在支付尾款前，應(yīng)確保合同對(duì)方已履行完畢所有合同義務(wù)，不存在任何爭(zhēng)議或糾紛。合同變更與解除管理1.合同變更合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款，并作為原合同的補(bǔ)充文件。合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本送合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)存檔。合同變更涉及到合同價(jià)款、履行期限、履行地點(diǎn)、履行方式等重要條款的變更，應(yīng)按照本制度關(guān)于合同簽訂的規(guī)定進(jìn)行審核、審批和簽訂手續(xù)。2.合同解除合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同雙方可以協(xié)商解除合同。合同解除應(yīng)簽訂書(shū)面的合同解除協(xié)議，并明確解除的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。合同解除協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將解除協(xié)議副本送合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)存檔。同時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理合同解除后的相關(guān)手續(xù)，如清理合同款項(xiàng)、返還財(cái)物、辦理稅務(wù)注銷(xiāo)等。因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)依法予以賠償。在合同解除過(guò)程中，如涉及到爭(zhēng)議或糾紛，應(yīng)按照本制度關(guān)于合同糾紛處理的規(guī)定進(jìn)行處理。合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防合同管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的合同糾紛隱患。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，避免因自身原因?qū)е潞贤m紛的發(fā)生。法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展合同法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高公司員工的法律意識(shí)和合同風(fēng)險(xiǎn)防范能力。同時(shí)，在合同簽訂和履行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)提供法律支持和建議，確保合同的合法性和有效性。2.糾紛處理流程當(dāng)合同糾紛發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)的合同文件、往來(lái)函件、證據(jù)材料等資料。合同管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門(mén)對(duì)糾紛情況進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、爭(zhēng)議焦點(diǎn)等因素確定，包括協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁或訴訟等方式。在選擇糾紛處理方式時(shí)，應(yīng)充分考慮公司的利益和成本，確保糾紛能夠得到妥善解決。對(duì)于需要通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的合同糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成一致意見(jiàn)。合同管理部門(mén)和法務(wù)部門(mén)應(yīng)提供必要的支持和指導(dǎo)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商調(diào)解工作。如協(xié)商、調(diào)解無(wú)法解決合同糾紛，需要通過(guò)仲裁或訴訟方式解決的，由法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)代表公司參與仲裁或訴訟活動(dòng)。在仲裁或訴訟過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極配合法務(wù)部門(mén)提供相關(guān)證據(jù)材料和信息，確保公司的合法權(quán)益得到維護(hù)。3.糾紛處理結(jié)果跟蹤合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果向合同管理部門(mén)報(bào)告。合同管理部門(mén)應(yīng)將糾紛處理情況進(jìn)行記錄和整理，分析糾紛產(chǎn)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，防止類(lèi)似糾紛再次發(fā)生。對(duì)于因合同糾紛給公司造成損失的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)采取措施加強(qiáng)合同管理，完善合同風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提高公司的合同管理水平。合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件、往來(lái)函件、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、變更協(xié)議、解除協(xié)議等資料收集齊全，并移交合同管理部門(mén)存檔。合同管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。在收集過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)檔案資料的內(nèi)容，如有缺失或錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)要求業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充或更正。2.檔案整理合同管理部門(mén)收到合同檔案資料后，應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行整理。整理內(nèi)容包括分類(lèi)、編號(hào)、裝訂、編目等，確保檔案資料便于查閱和保管。合同檔案應(yīng)按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱(chēng)等進(jìn)行分類(lèi)，編制檔案編號(hào)，并建立檔案目錄。檔案目錄應(yīng)包括合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、雙方當(dāng)事人、合同金額、履行期限、檔案存放位置等信息，以便于快速查找和檢索。對(duì)于合同檔案中的紙質(zhì)資料，應(yīng)進(jìn)行裝訂成冊(cè)，并在封面注明合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、雙方當(dāng)事人等信息。對(duì)于電子檔案，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并建立相應(yīng)的索引和目錄，確保電子檔案的安全性和可訪(fǎng)問(wèn)性。3.檔案保管合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火、防潮、防蟲(chóng)等設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。合同檔案應(yīng)按照檔案保管期限進(jìn)行分類(lèi)存放，保管期限分為短期、中期和長(zhǎng)期。短期檔案保管期限為15年，中期檔案保管期限為510年，長(zhǎng)期檔案保管期限為10年以上。對(duì)于重要的合同檔案，應(yīng)永久保存。合同管理部門(mén)應(yīng)建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、借出合同檔案。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)檔案借閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到合同檔案室查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。借閱檔案應(yīng)按時(shí)歸還，如需延期借閱，應(yīng)辦理延期手續(xù)。4.檔案銷(xiāo)毀對(duì)于超過(guò)保管期限且已無(wú)保存價(jià)值的合同檔案，合同管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行清理，并編制檔案銷(xiāo)