中石油保密管理制度一、總則（一）目的為加強中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的保密管理，保護公司商業(yè)秘密和敏感信息，維護公司的合法權益，確保公司業(yè)務的安全運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各企事業(yè)單位、全資子公司、控股子公司、分公司等各級機構及其員工，以及為公司提供服務的外部合作伙伴、承包商等相關人員。（三）基本原則1.預防為主原則建立健全保密管理體系，加強對保密工作的規(guī)劃、組織、協(xié)調和監(jiān)督，從源頭上預防和控制保密風險。2.依法管理原則嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和公司內部規(guī)定，依法開展保密管理工作，確保保密措施合法、合規(guī)、有效。3.分級負責原則按照“誰主管、誰負責”和“業(yè)務誰主管，保密誰負責”的原則，明確各級機構和人員的保密職責，實行分級管理和責任追究。4.突出重點原則聚焦公司核心業(yè)務、關鍵技術、重要信息等重點領域，加強保密管理，確保公司核心競爭力和商業(yè)利益。5.動態(tài)管理原則根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展、技術創(chuàng)新、法律法規(guī)變化等情況，及時調整和完善保密管理制度和措施，確保保密工作適應形勢發(fā)展的需要。二、保密組織機構與職責（一）保密委員會1.組成公司設立保密委員會，由公司主要領導擔任主任，各部門負責人為成員。保密委員會辦公室設在公司綜合管理部門，負責日常工作。2.職責（1）貫徹執(zhí)行國家有關保密法律法規(guī)和公司保密管理制度，研究決定公司保密工作的重大事項。（2）審定公司保密工作規(guī)劃、計劃和制度，組織實施保密工作目標考核。（3）協(xié)調解決公司保密工作中的重大問題，指導、監(jiān)督各部門的保密工作。（4）對涉及公司商業(yè)秘密的重大事項進行保密審查和決策。（二）保密工作機構1.各部門保密工作小組各部門設立保密工作小組，由部門負責人擔任組長，負責本部門的保密工作。2.職責（1）組織實施本部門的保密工作，落實公司保密管理制度和措施。（2）開展保密宣傳教育，提高本部門員工的保密意識和技能。（3）對本部門產生、傳遞、使用、存儲的涉密信息進行保密管理，定期進行保密檢查和隱患排查。（4）及時報告本部門發(fā)生的泄密事件，并協(xié)助公司有關部門進行調查處理。（三）保密管理人員1.配備公司根據(jù)工作需要，配備專職或兼職保密管理人員，負責具體的保密管理工作。2.職責（1）協(xié)助制定和完善公司保密管理制度，組織實施保密管理措施。（2）開展保密宣傳教育、培訓和考核工作，制作和發(fā)放保密宣傳資料。（3）負責保密要害部位、涉密信息系統(tǒng)和設備的保密管理，監(jiān)督檢查保密制度的執(zhí)行情況。（4）管理公司涉密載體，做好涉密文件、資料的收發(fā)、傳遞、歸檔等工作。（5）組織開展保密檢查和隱患排查，督促整改保密問題和隱患。（6）參與公司涉密項目的保密管理，協(xié)助開展保密審查工作。（7）負責公司保密工作檔案的建立和管理，做好保密工作記錄和統(tǒng)計。（8）及時報告和處理公司發(fā)生的泄密事件，協(xié)助有關部門進行調查處理。三、保密范圍與密級劃分（一）保密范圍1.商業(yè)秘密（1）公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、投資計劃、財務預算、市場營銷策略等。（2）公司業(yè)務流程、技術方案、工藝配方、產品研發(fā)、工程設計、項目管理等方面的信息。（3）公司客戶資料、合作協(xié)議、招投標文件、合同文本等商業(yè)信息。（4）公司人力資源信息，如員工薪酬、績效考核、招聘錄用、培訓計劃等。（5）公司知識產權，如專利、商標、著作權、商業(yè)秘密等。（6）公司內部管理信息，如組織機構設置、規(guī)章制度、會議紀要、工作匯報等。2.國家秘密涉及國家秘密的事項，按照國家有關法律法規(guī)和公司保密管理規(guī)定執(zhí)行。3.敏感信息（1）尚未公開的公司重大事項、突發(fā)事件、敏感信息等。（2）可能對公司形象、聲譽、利益造成不利影響的信息。（3）其他需要保密的敏感信息。（二）密級劃分1.絕密級涉及公司核心商業(yè)秘密或國家秘密，一旦泄露會使公司的合法權益遭受特別嚴重損害的信息。2.機密級涉及公司重要商業(yè)秘密，一旦泄露會使公司的合法權益遭受嚴重損害的信息。3.秘密級涉及公司一般商業(yè)秘密，一旦泄露會使公司的合法權益遭受較大損害的信息。四、保密措施（一）人員管理1.入職審查公司在招聘、錄用員工時，對擬錄用人員進行保密背景審查，簽訂保密協(xié)議，明確保密義務和違約責任。2.培訓教育公司定期組織員工參加保密培訓教育，提高員工的保密意識和技能。培訓內容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密管理制度、保密知識和技能等。3.考核監(jiān)督將保密工作納入員工績效考核體系，對員工的保密工作表現(xiàn)進行考核評價。對違反保密制度的員工，依法依規(guī)進行處理。4.離職管理員工離職時，應進行保密提醒和離職審計，收回涉密載體，辦理保密工作交接手續(xù)，并簽訂離職保密承諾書。（二）載體管理1.涉密文件管理（1）涉密文件的起草、審核、簽發(fā)、印制、分發(fā)、傳遞、使用、保管、清退、銷毀等環(huán)節(jié)，應嚴格按照規(guī)定程序進行，確保涉密文件的安全。（2）公司設立專門的涉密文件收發(fā)室，配備必要的安全保密設備，對涉密文件進行集中管理。（3）涉密文件應標明密級和保密期限，嚴格控制知悉范圍，嚴禁擅自復制、摘抄、傳播涉密文件。（4）定期對涉密文件進行清理和清查，及時銷毀過期、作廢的涉密文件。2.涉密資料管理（1）對涉及公司商業(yè)秘密的資料，如技術資料、業(yè)務資料、財務資料等，應進行分類管理，明確保管責任，采取必要的保密措施。（2）涉密資料應妥善保管，存放在安全保密的場所，防止丟失、被盜、被篡改。（3）查閱、借閱涉密資料，應嚴格履行審批手續(xù)，限定使用范圍，按時歸還。3.電子載體管理（1）對存儲涉密信息的計算機、移動存儲設備、服務器等電子載體，應進行分類標識，采取加密、訪問控制、防病毒等安全措施。（2）嚴禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機上存儲、處理涉密信息。確因工作需要使用互聯(lián)網(wǎng)的，應采取物理隔離或安全審計等措施。（3）定期對電子載體進行備份，確保涉密信息的安全存儲。對不再使用的電子載體，應進行格式化或銷毀處理。（三）場所管理1.保密要害部位管理（1）對涉及公司核心商業(yè)秘密和國家秘密的保密要害部位，如研發(fā)中心、機要檔案室、財務結算中心等，應采取嚴格的保密防護措施，安裝防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠等設備。（2）保密要害部位應實行專人管理，嚴格限制無關人員進入。進入保密要害部位的人員，應進行身份驗證和登記。（3）定期對保密要害部位進行保密檢查和安全評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.辦公場所管理（1）公司辦公場所應劃分保密區(qū)域，對涉密區(qū)域進行標識和隔離，采取必要的保密措施。（2）辦公場所應配備必要的安全保密設備，如碎紙機、保險柜等，對涉密文件、資料進行妥善處理和保管。（3）加強對辦公場所的安全管理，安裝監(jiān)控設備，防止無關人員進入和竊聽、偷拍等行為。（四）信息系統(tǒng)管理1.涉密信息系統(tǒng)建設（1）涉密信息系統(tǒng)的建設應符合國家有關法律法規(guī)和保密標準要求，進行安全保密設計和評估。（2）涉密信息系統(tǒng)應采取身份認證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計等安全保密措施，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。（3）涉密信息系統(tǒng)的建設和運行維護，應由具有相應資質的單位承擔，并簽訂保密協(xié)議。2.涉密信息系統(tǒng)使用（1）嚴格控制涉密信息系統(tǒng)的用戶范圍，實行用戶實名制和分級授權管理。（2）使用涉密信息系統(tǒng)的人員應遵守操作規(guī)程，不得私自更改系統(tǒng)設置和數(shù)據(jù)。（3）定期對涉密信息系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞掃描，及時修復安全隱患。3.涉密信息系統(tǒng)與外部網(wǎng)絡連接（1）涉密信息系統(tǒng)與外部網(wǎng)絡連接，應采取安全可靠的隔離措施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。（2）嚴禁涉密信息系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)直接連接，確因工作需要與外部網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)交換的，應進行安全審批和保密審查。（五）對外合作與交流管理1.合作項目保密管理（1）公司在與外部合作伙伴開展合作項目前，應簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務和違約責任。（2）對合作項目中涉及的公司商業(yè)秘密和敏感信息，應采取必要的保密措施，限制知悉范圍，防止信息泄露。（3）合作項目結束后，應對涉密資料和信息進行清理和歸檔，妥善保管或銷毀。2.對外交流活動保密管理（1）公司員工參加對外交流活動，應遵守國家有關法律法規(guī)和公司保密管理制度，不得擅自對外提供公司涉密信息。（2）如需在對外交流活動中介紹公司業(yè)務和技術情況，應進行保密審查，報經(jīng)公司批準后，按照規(guī)定的內容和范圍進行介紹。五、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機制1.定期檢查公司保密委員會辦公室定期組織開展保密檢查，對各部門的保密工作進行全面檢查和評估。檢查內容包括保密制度執(zhí)行情況、涉密載體管理情況、保密要害部位管理情況、信息系統(tǒng)安全情況等。2.專項檢查根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和保密工作需要，適時開展專項保密檢查，如涉密項目保密檢查、重大活動保密檢查等。專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查重點和方法，確保檢查工作的有效性。3.日常巡查各部門保密工作小組應定期對本部門的保密工作進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。保密管理人員應加強對辦公場所、涉密載體、信息系統(tǒng)等的日常巡查，確保保密措施的落實。（二）檢查內容與方法1.檢查內容（1）保密制度建設和執(zhí)行情況，包括保密制度的制定、修訂、發(fā)布和培訓情況，以及員工對保密制度的知曉和遵守情況。（2）涉密載體管理情況，包括涉密文件、資料、電子載體的收發(fā)、傳遞、使用、保管、清退、銷毀等環(huán)節(jié)的管理情況。（3）保密要害部位管理情況，包括保密要害部位的安全防護措施、人員管理、環(huán)境管理等情況。（4）信息系統(tǒng)安全情況，包括涉密信息系統(tǒng)的建設、使用、維護、與外部網(wǎng)絡連接等方面的安全保密措施落實情況。（5）對外合作與交流活動保密管理情況，包括合作項目、對外交流活動中保密協(xié)議簽訂、保密措施落實等情況。2.檢查方法（1）查閱文件資料，檢查保密制度、文件、記錄、臺賬等是否齊全、規(guī)范。（2）實地查看，檢查保密要害部位、辦公場所、涉密載體存儲場所等的安全防護措施是否到位。（3）技術檢測，利用安全檢測工具對信息系統(tǒng)、電子載體等進行安全檢測，檢查是否存在安全漏洞和隱患。（4）人員訪談，與相關人員進行談話，了解保密工作情況和存在的問題。（三）問題整改與跟蹤1.問題整改對保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，明確整改要求和期限。被檢查部門應制定整改措施，認真組織整改，確保問題得到有效解決。2.跟蹤復查保密委員會辦公室對整改情況進行跟蹤復查，確保整改措施落實到位。對整改不力的部門，應進行通報批評，并追究相關人員的責任。六、泄密事件報告與處理（一）報告程序1.發(fā)現(xiàn)報告員工發(fā)現(xiàn)泄密事件后，應立即向本部門負責人報告。部門負責人應在接到報告后的[具體時長]內，向公司保密委員會辦公室報告。2.緊急處置在報告泄密事件的同時，應立即采取必要的措施，如保護現(xiàn)場、封存涉密載體、切斷相關信息系統(tǒng)等，防止泄密事件進一步擴大。3.書面報告公司保密委員會辦公室在接到泄密事件報告后的[具體時長]內，應向公司保密委員會書面報告，并按照規(guī)定向有關部門報告。書面報告應包括泄密事件的基本情況、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過、可能造成的影響、已采取的措施等。（二）調查處理1.成立調查組公司保密委員會接到泄密事件報告后，應立即成立調查組，負責對泄密事件進行調查。調查組應由公司保密管理人員、相關部門人員和法律專業(yè)人員組成。2.調查取證調查組應通過查閱資料、詢問證人、技術鑒定等方式，全面收集與泄密事件有關的證據(jù)材料，查明泄密事件的原因、經(jīng)過和后果。3.責任認定根據(jù)調查結果，對泄密事件的責任進行認定。對負有責任的單位和個人，依法依規(guī)進行處理。4.處理措施對泄密事件的處理措施包括：責令改正、通報批評、警告、罰款、解除勞動合同、追究法律責任等。對涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。（三）總結教訓與防范措施1.總結教訓泄密事件調查處理結束后，應及時總結教訓，分析泄密事件發(fā)生的原因，查找保密管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)。2.防范措施針對泄密事件暴露的問題，制定切實可行的防范措施，完善保密管理制度和措施，加強保密宣傳教育和培訓，提高員工的保密意識和技能，防止類似泄密事件再次發(fā)生。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.獎勵條件對在保密工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。表現(xiàn)突出的情況包括：（1）嚴格遵守保密制度，認真履行保密職責，為公司保密工作做出顯著成績的。（2）發(fā)現(xiàn)并及時制止泄密行為，避免公司重大損失的。（3）積極提出保密工作合理化建議，被公司采納后取得良好保密效果的。（4）在保密技術研發(fā)、保密管理創(chuàng)新等方面取得突出成果的。2.獎勵方式（1）通報表揚。對表現(xiàn)突出的單位和個人，在公司內部進行通報表揚。（2