epc履約管理制度一、總則（一）目的為加強公司EPC項目履約管理，規(guī)范項目實施過程中的各項工作，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成，實現(xiàn)項目預期目標，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的所有EPC項目，包括但不限于工程設(shè)計、采購、施工等全過程服務的項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：項目實施過程必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及相關(guān)政策要求。2.目標導向原則：以實現(xiàn)項目合同約定的各項指標為核心目標，制定明確的工作計劃和措施。3.責任明確原則：明確項目各參與方的職責和權(quán)限，確保各項工作有人負責、有人落實。4.協(xié)同合作原則：強調(diào)設(shè)計、采購、施工等各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同配合，形成高效的項目執(zhí)行團隊。5.風險管理原則：對項目實施過程中的風險進行識別、評估和應對，確保項目順利推進。二、項目組織機構(gòu)與職責（一）項目管理團隊1.項目經(jīng)理項目經(jīng)理是項目履約的第一責任人，全面負責項目的組織、協(xié)調(diào)、管理和控制工作。制定項目總體計劃和目標，確保項目按計劃有序推進。協(xié)調(diào)項目各參與方之間的關(guān)系，解決項目實施過程中的重大問題。負責項目的資源調(diào)配，確保項目所需人力、物力、財力等資源的及時供應。對項目的進度、質(zhì)量、安全、成本等方面進行監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。組織項目驗收工作，確保項目交付成果符合合同要求。2.項目副經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理開展工作，負責項目的具體實施和管理。按照項目經(jīng)理的安排，負責項目某一階段或某一專業(yè)領(lǐng)域的工作，確保工作任務按時完成。及時向項目經(jīng)理匯報工作進展情況，反饋工作中出現(xiàn)的問題，并提出解決方案和建議。在項目經(jīng)理不在崗時，代行項目經(jīng)理職責。3.項目各專業(yè)負責人負責本專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)工作，制定專業(yè)工作計劃和技術(shù)方案。組織本專業(yè)人員進行設(shè)計、采購、施工等工作，確保工作質(zhì)量符合要求。對本專業(yè)的技術(shù)問題進行指導和解決，協(xié)調(diào)與其他專業(yè)之間的技術(shù)接口。審核本專業(yè)的設(shè)計文件、采購清單、施工圖紙等資料，確保資料的準確性和完整性。參與項目的質(zhì)量檢查、驗收等工作，對本專業(yè)的質(zhì)量問題負責。（二）職能部門職責1.工程管理部門負責制定工程建設(shè)相關(guān)管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。參與項目前期策劃和方案制定，提供工程建設(shè)方面的專業(yè)意見。對項目施工過程進行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決施工過程中的問題。組織工程竣工驗收，負責工程資料的整理和歸檔。2.設(shè)計管理部門負責項目設(shè)計工作的組織和管理，確保設(shè)計進度和質(zhì)量。審核設(shè)計單位提交的設(shè)計文件，提出修改意見和建議。協(xié)調(diào)設(shè)計單位與其他部門之間的溝通與協(xié)作，解決設(shè)計過程中的技術(shù)問題。參與項目的技術(shù)交底和圖紙會審工作。3.采購管理部門制定采購計劃和采購策略，負責項目所需物資和設(shè)備的采購工作。選擇合格的供應商，建立供應商管理檔案。簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物資和設(shè)備按時、按質(zhì)、按量供應。負責采購物資和設(shè)備的驗收工作，處理采購過程中的糾紛和問題。4.質(zhì)量管理部門制定質(zhì)量管理計劃和質(zhì)量控制措施，對項目質(zhì)量進行全程監(jiān)控。組織質(zhì)量檢查和驗收工作，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改要求，并跟蹤整改情況。負責質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，分析原因，提出防范措施。收集和整理質(zhì)量資料，建立質(zhì)量檔案。5.安全管理部門制定安全管理目標和安全管理制度，負責項目施工現(xiàn)場的安全管理工作。組織安全培訓和教育活動，提高項目人員的安全意識和技能。定期進行安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。負責安全事故的應急處理和調(diào)查處理，制定事故防范措施。6.成本管理部門參與項目前期成本估算和預算編制工作，提供成本控制方面的專業(yè)意見。對項目成本進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并提出預警。審核項目費用支出，控制項目成本，確保項目在預算范圍內(nèi)完成。負責項目成本核算和成本分析工作，為項目結(jié)算和成本考核提供依據(jù)。7.人力資源部門根據(jù)項目需求，調(diào)配項目所需人力資源，確保項目團隊人員配備合理。負責項目人員的招聘、培訓、績效考核等工作，提高項目人員的素質(zhì)和能力。協(xié)調(diào)解決項目人員之間的勞動糾紛和問題，維護項目團隊的穩(wěn)定。8.法務部門參與項目合同的起草、審核和簽訂工作，確保合同的合法性和有效性。為項目實施過程中的法律問題提供咨詢和建議，防范法律風險。處理項目涉及的法律糾紛和訴訟案件，維護公司合法權(quán)益。三、項目前期管理（一）項目投標1.市場部門負責收集項目招標信息，組織相關(guān)部門進行項目投標策劃。2.工程管理、設(shè)計、采購、成本等部門根據(jù)各自職責，提供項目投標所需的技術(shù)方案、報價清單、成本分析等資料。3.法務部門對投標文件進行法律審核，確保投標文件符合法律法規(guī)要求。4.項目經(jīng)理負責組織投標文件的編制和審核工作，確保投標文件內(nèi)容完整、準確、清晰，具有競爭力。（二）合同簽訂1.中標后，商務部門負責與業(yè)主進行合同談判，起草合同文本。2.工程管理、設(shè)計、采購、成本、法務等部門對合同條款進行審核，提出修改意見和建議。3.項目經(jīng)理負責組織合同評審會議，協(xié)調(diào)各部門意見，確保合同條款合理、明確，符合公司利益。4.合同經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章后生效。（三）項目策劃1.項目經(jīng)理組織項目管理團隊成員，根據(jù)合同要求和項目特點，編制項目策劃書。2.項目策劃書應包括項目總體目標、項目實施計劃、項目組織機構(gòu)與職責、項目質(zhì)量計劃、項目安全計劃、項目成本計劃、項目風險管理計劃等內(nèi)容。3.項目策劃書經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準后實施，并作為項目實施過程中的指導文件。四、項目實施過程管理（一）進度管理1.項目經(jīng)理根據(jù)項目策劃書，制定詳細的項目進度計劃，并將進度計劃分解到月、周、日，明確各階段的工作任務、責任人及時間節(jié)點。2.項目管理團隊成員按照進度計劃開展工作，定期召開項目進度協(xié)調(diào)會，匯報工作進展情況，分析解決進度偏差問題。3.對于影響進度的重大問題，如設(shè)計變更、設(shè)備供應延遲、施工條件變化等，項目經(jīng)理應及時組織相關(guān)部門進行研究，制定應對措施，并跟蹤落實情況。4.工程管理部門負責對項目進度進行監(jiān)控和檢查，定期向項目經(jīng)理匯報進度情況。如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時發(fā)出預警，督促責任部門采取措施加快進度。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理部門制定項目質(zhì)量計劃，明確質(zhì)量目標、質(zhì)量控制要點、質(zhì)量檢驗標準和質(zhì)量驗收程序等內(nèi)容。2.項目各參與方應按照質(zhì)量計劃要求，建立質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量控制。設(shè)計單位應確保設(shè)計文件符合國家規(guī)范和合同要求；采購單位應保證采購物資和設(shè)備的質(zhì)量；施工單位應嚴格按照施工規(guī)范和施工圖紙進行施工。3.質(zhì)量管理部門定期組織質(zhì)量檢查和驗收工作，對項目質(zhì)量進行全程監(jiān)控。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應及時下達整改通知單，要求責任單位限期整改，并跟蹤整改情況。4.質(zhì)量事故發(fā)生后，質(zhì)量管理部門應立即組織相關(guān)部門進行調(diào)查，分析原因，制定處理方案，并對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理。同時，應采取措施防止類似事故再次發(fā)生。（三）安全管理1.安全管理部門制定項目安全管理制度和安全操作規(guī)程，明確安全管理目標和安全責任。2.項目各參與方應建立健全安全管理體系，加強安全教育培訓，提高項目人員的安全意識和技能。施工單位應設(shè)置安全管理機構(gòu)，配備專職安全管理人員，加強施工現(xiàn)場的安全管理。3.安全管理部門定期組織安全檢查和隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患應及時下達整改通知單，要求責任單位限期整改，并跟蹤整改情況。對重大安全隱患，應立即停止施工，采取有效措施進行治理。4.安全事故發(fā)生后，安全管理部門應立即啟動應急預案，組織救援工作，保護事故現(xiàn)場，并及時向上級主管部門報告。同時，應配合相關(guān)部門進行事故調(diào)查，分析原因，制定處理方案，對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理。（四）成本管理1.成本管理部門根據(jù)項目策劃書和合同要求，編制項目成本預算，并將成本預算分解到各單項工程和費用項目。2.項目各參與方應嚴格控制成本支出，按照成本預算進行費用核算和控制。采購部門應通過招標、詢價等方式降低采購成本；施工單位應合理安排施工進度，優(yōu)化施工方案，降低施工成本。3.成本管理部門定期對項目成本進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并提出預警。如發(fā)現(xiàn)成本超支，應組織相關(guān)部門進行分析，查找原因，制定措施進行控制。4.項目竣工后，成本管理部門負責進行項目成本核算和成本分析工作，編制項目成本結(jié)算報告，為項目成本考核提供依據(jù)。（五）風險管理1.項目經(jīng)理組織項目管理團隊成員，對項目實施過程中的風險進行識別和評估，確定風險等級和風險應對措施。2.項目風險管理應貫穿項目實施全過程，重點關(guān)注技術(shù)風險、質(zhì)量風險、安全風險、進度風險、成本風險、合同風險等。3.對于識別出的風險，應制定相應的風險應對措施，如風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。同時，應明確風險監(jiān)控責任人，定期對風險進行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整風險應對措施。4.風險管理部門負責收集、整理項目風險管理信息，建立項目風險檔案，為項目后續(xù)風險管理提供參考。（六）溝通協(xié)調(diào)管理1.建立項目溝通協(xié)調(diào)機制，明確溝通渠道、溝通方式和溝通頻率。項目管理團隊成員之間應保持密切溝通，及時交流工作進展情況和問題。2.項目經(jīng)理定期組織項目協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的重大問題。會議應形成紀要，明確工作任務、責任人及時間節(jié)點，并跟蹤落實情況。3.加強與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位、供應商、分包商等相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)，及時了解各方需求和意見，確保項目順利推進。4.對于涉及多個部門或?qū)I(yè)的問題，應建立跨部門協(xié)調(diào)機制，由項目經(jīng)理牽頭，組織相關(guān)部門進行聯(lián)合辦公，共同研究解決問題。五、項目驗收管理（一）驗收準備1.項目完成合同約定的各項工作任務后，項目經(jīng)理應組織項目管理團隊成員進行自查，確保項目達到驗收條件。2.工程管理部門負責整理項目工程資料，包括工程竣工報告、工程質(zhì)量驗收報告、工程技術(shù)資料等，確保資料齊全、真實、有效。3.采購管理部門負責整理采購合同、采購清單、物資設(shè)備驗收報告等資料，確保采購工作符合合同要求。4.設(shè)計管理部門負責整理設(shè)計文件、設(shè)計變更通知等資料，確保設(shè)計工作滿足項目需求。（二）驗收申請1.項目經(jīng)理向業(yè)主提交項目驗收申請報告，申請報告應包括項目完成情況、驗收準備情況、驗收申請時間等內(nèi)容。2.業(yè)主收到驗收申請報告后，應在規(guī)定時間內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。（三）驗收實施1.驗收組由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位、施工單位等相關(guān)人員組成。驗收組按照驗收程序和驗收標準，對項目進行現(xiàn)場檢查和資料審查。2.驗收過程中，驗收組應認真聽取項目實施情況匯報，查看項目現(xiàn)場，查閱相關(guān)資料，對項目質(zhì)量、進度、安全、成本等方面進行全面評估。3.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收組應提出整改意見和建議，要求施工單位限期整改。整改完成后，施工單位應向驗收組提交整改報告，驗收組進行復查。（四）驗收備案1.項目通過驗收后，業(yè)主應出具項目驗收報告。2.工程管理部門負責將項目驗收報告及相關(guān)資料進行整理歸檔，并報公司相關(guān)部門備案。六、項目后評價管理（一）評價目的通過對項目實施過程和項目成果進行全面、客觀、公正的評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓，為今后類似項目的實施提供參考和借鑒，提高公司項目管理水平和項目績效。（二）評價內(nèi)容1.項目目標完成情況：評價項目是否達到合同約定的各項指標，如進度目標、質(zhì)量目標、安全目標、成本目標等。2.項目實施過程管理：評價項目在進度管理、質(zhì)量管理、安全管理、成本管理、風險管理、溝通協(xié)調(diào)管理等方面的工作成效和存在的問題。3.項目團隊建設(shè)：評價項目團隊的組織架構(gòu)、人員配備、團隊協(xié)作、溝通能力等方面的情況。4.項目經(jīng)濟效益和社會效益：評價項目的經(jīng)濟效益，如項目投資回報率、內(nèi)部收益率等；評價項目的社會效益，如對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、環(huán)境保護、社會穩(wěn)定等方面的影響。（三）評價方法1.資料收集與分析：收集項目實施過程中的各類資料，如項目策劃書、項目進度計劃、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查記錄、成本核算報表等，對資料進行分析，了解項目實施情況。2.現(xiàn)場調(diào)研：對項目現(xiàn)場進行實地調(diào)研，查看項目建設(shè)情況，了解項目實際運行效果。3.問卷調(diào)查與訪談：向項目參與方、相關(guān)利益者發(fā)放問卷調(diào)查，了解他們對項目的評價和意見；對項目團隊成員、業(yè)主、監(jiān)理等進行訪談，深入了解項目實施過程中的情況和問題。4.數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計：運用數(shù)據(jù)分析方法，對項目的各項指標進行