執(zhí)行董事議案管理辦法一、前言在公司的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，執(zhí)行董事的決策對(duì)于公司的發(fā)展方向、重大事務(wù)處理起著關(guān)鍵作用。而議案作為執(zhí)行董事決策的重要依據(jù)和載體，其規(guī)范管理至關(guān)重要。一份高質(zhì)量的議案能夠清晰地闡述問(wèn)題、提出合理解決方案，有助于提高決策效率，保障公司各項(xiàng)事務(wù)順利推進(jìn)。本辦法旨在為公司執(zhí)行董事議案管理提供全面、規(guī)范且實(shí)用的指導(dǎo)，確保議案從提出、審議到執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)都能有序進(jìn)行，符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，助力公司穩(wěn)健發(fā)展。希望大家在日常工作中，能夠充分認(rèn)識(shí)到議案管理的重要性，嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，共同為公司的良好運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)力量。二、適用范圍本辦法適用于公司執(zhí)行董事所涉及的各類議案管理工作，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策、重要人事任免、財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整等方面的議案。公司各部門(mén)、各層級(jí)員工在涉及需提交執(zhí)行董事審議的議案時(shí)，均應(yīng)遵循本辦法規(guī)定的流程和要求。三、議案的提出（一）提出主體1.公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人：在日常工作中，若發(fā)現(xiàn)涉及公司重要事務(wù)且需執(zhí)行董事決策的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)整理形成議案。例如，市場(chǎng)部門(mén)在拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí)，若發(fā)現(xiàn)新業(yè)務(wù)開(kāi)展需要大量資金投入及戰(zhàn)略方向調(diào)整，就需提出相關(guān)議案。2.特定項(xiàng)目組：對(duì)于公司開(kāi)展的重大項(xiàng)目，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中遇到關(guān)鍵決策點(diǎn)，如項(xiàng)目方案重大變更、項(xiàng)目資源重新分配等，可提出議案。3.其他經(jīng)授權(quán)人員：公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)某些特定人員賦予提出議案的權(quán)利，如公司內(nèi)部專家、特殊顧問(wèn)等，他們憑借專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)對(duì)公司發(fā)展有重要影響的事項(xiàng)，也可提出議案。（二）提出要求1.內(nèi)容完整性議案應(yīng)清晰闡述背景情況，說(shuō)明該議案產(chǎn)生的原因和當(dāng)前面臨的問(wèn)題。比如，在提出關(guān)于調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格的議案時(shí)，要詳細(xì)說(shuō)明市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況、原材料成本變化等背景因素。明確提出具體的建議或解決方案，且該方案應(yīng)具有可操作性。例如，在關(guān)于優(yōu)化公司內(nèi)部流程的議案中，不僅要指出當(dāng)前流程存在的問(wèn)題，還要具體說(shuō)明優(yōu)化后的流程步驟、涉及部門(mén)及職責(zé)分工等。分析議案實(shí)施后可能帶來(lái)的影響，包括積極影響和潛在風(fēng)險(xiǎn)。如在提出開(kāi)拓新市場(chǎng)的議案時(shí)，要分析新市場(chǎng)開(kāi)拓成功可能帶來(lái)的收益增長(zhǎng)，同時(shí)也要評(píng)估可能面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。2.格式規(guī)范性議案應(yīng)采用公司統(tǒng)一規(guī)定的文檔格式，包括標(biāo)題、正文、附件等。標(biāo)題要簡(jiǎn)潔明了，準(zhǔn)確概括議案核心內(nèi)容，如“關(guān)于[具體事項(xiàng)]的議案”。正文應(yīng)層次分明，段落清晰，使用規(guī)范的語(yǔ)言表達(dá)。對(duì)于重要觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)注和說(shuō)明。如有相關(guān)支撐材料，如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表等，應(yīng)作為附件一并提交，且附件應(yīng)注明名稱及與議案的關(guān)聯(lián)關(guān)系。3.提交時(shí)間為確保議案能夠得到充分審議和決策，提出主體應(yīng)根據(jù)議案的緊急程度和公司決策流程，合理安排提交時(shí)間。一般情況下，常規(guī)議案應(yīng)至少提前[X]個(gè)工作日提交至相關(guān)審核部門(mén)；對(duì)于緊急議案，應(yīng)在情況發(fā)生后盡快提交，但同時(shí)需說(shuō)明緊急原因及預(yù)計(jì)處理時(shí)間。四、議案的審核（一）初步審核1.審核部門(mén)議案提交后，首先由公司行政部門(mén)或指定的綜合管理部門(mén)進(jìn)行初步審核。該部門(mén)應(yīng)具備對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)情況有較為全面了解的人員組成。2.審核內(nèi)容形式審核：檢查議案格式是否符合公司規(guī)定，文檔是否完整，附件是否齊全等。如發(fā)現(xiàn)格式不規(guī)范問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給提出部門(mén)，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)修改完善。內(nèi)容完整性審核：審查議案是否清晰闡述背景、提出具體方案及分析影響。對(duì)于內(nèi)容缺失部分，通知提出部門(mén)補(bǔ)充相關(guān)信息。合規(guī)性初審：初步判斷議案是否符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)政策以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。如發(fā)現(xiàn)存在合規(guī)性問(wèn)題，告知提出部門(mén)進(jìn)行調(diào)整或提供相關(guān)合規(guī)依據(jù)。3.審核時(shí)間初步審核應(yīng)在收到議案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成。若審核通過(guò)，將議案轉(zhuǎn)至相關(guān)專業(yè)部門(mén)進(jìn)行深入審核；若未通過(guò)，及時(shí)反饋給提出部門(mén)，并說(shuō)明原因及修改要求。（二）專業(yè)審核1.審核部門(mén)根據(jù)議案涉及的具體內(nèi)容，由相應(yīng)的專業(yè)部門(mén)進(jìn)行深入審核。例如，涉及財(cái)務(wù)方面的議案，由財(cái)務(wù)部門(mén)審核；涉及技術(shù)研發(fā)的議案，由研發(fā)部門(mén)審核等。2.審核內(nèi)容專業(yè)性評(píng)估：從專業(yè)角度對(duì)議案提出的方案進(jìn)行可行性分析，判斷其技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等。如在審核關(guān)于引進(jìn)新生產(chǎn)設(shè)備的議案時(shí)，技術(shù)部門(mén)要評(píng)估設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性、與現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的兼容性等，財(cái)務(wù)部門(mén)要分析設(shè)備采購(gòu)成本、運(yùn)營(yíng)成本及預(yù)期收益等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)議案實(shí)施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更深入的分析和評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議。如在審核關(guān)于進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的議案時(shí)，市場(chǎng)部門(mén)要分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求變化風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。關(guān)聯(lián)影響評(píng)估：考慮議案實(shí)施對(duì)公司其他部門(mén)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的影響，提出協(xié)調(diào)處理建議。例如，在審核關(guān)于調(diào)整銷售政策的議案時(shí)，銷售部門(mén)要分析對(duì)客戶關(guān)系、市場(chǎng)份額的影響，同時(shí)也要考慮對(duì)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃、物流部門(mén)配送安排等的影響，并提出跨部門(mén)協(xié)調(diào)的措施。3.審核時(shí)間專業(yè)審核部門(mén)應(yīng)在收到經(jīng)初步審核通過(guò)的議案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。審核完成后，形成專業(yè)審核意見(jiàn)，連同議案一并提交至執(zhí)行董事辦公室或公司決策會(huì)議籌備機(jī)構(gòu)。五、議案的審議（一）審議準(zhǔn)備1.材料整理執(zhí)行董事辦公室或公司決策會(huì)議籌備機(jī)構(gòu)在收到經(jīng)審核的議案及審核意見(jiàn)后，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行整理和匯總。確保材料內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，便于執(zhí)行董事及參會(huì)人員查閱和審議。2.會(huì)議安排根據(jù)議案的重要程度和緊急程度，合理安排審議會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員。對(duì)于重大議案，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日通知參會(huì)人員，以便他們做好充分準(zhǔn)備。通知內(nèi)容應(yīng)包括議案主題、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程安排等。同時(shí)，將整理好的議案及審核材料提前發(fā)送給參會(huì)人員，使其有足夠時(shí)間熟悉相關(guān)內(nèi)容。（二）審議過(guò)程1.議案介紹由議案提出部門(mén)負(fù)責(zé)人或代表向參會(huì)人員詳細(xì)介紹議案背景、具體方案及預(yù)期影響等內(nèi)容。介紹過(guò)程應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)突出，確保參會(huì)人員對(duì)議案有清晰的了解。2.討論交流參會(huì)人員圍繞議案內(nèi)容展開(kāi)討論，發(fā)表各自的意見(jiàn)和建議。討論過(guò)程應(yīng)充分尊重不同觀點(diǎn)，鼓勵(lì)大家從不同角度分析問(wèn)題。對(duì)于存在爭(zhēng)議的部分，應(yīng)深入探討，尋求最佳解決方案。3.決策形成執(zhí)行董事在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)后，綜合考慮公司整體利益、發(fā)展戰(zhàn)略等因素，做出最終決策。決策結(jié)果應(yīng)明確、具體，具有可執(zhí)行性。若決策過(guò)程中需要進(jìn)一步補(bǔ)充信息或進(jìn)行研究論證，可要求相關(guān)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供。六、議案的執(zhí)行與跟蹤（一）執(zhí)行安排1.責(zé)任明確議案審議通過(guò)后，執(zhí)行董事辦公室或公司相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)議案內(nèi)容和決策結(jié)果，明確執(zhí)行部門(mén)及責(zé)任人。執(zhí)行部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，包括執(zhí)行步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資源需求等，并將執(zhí)行計(jì)劃提交至執(zhí)行董事辦公室備案。2.溝通協(xié)調(diào)在執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行部門(mén)若遇到需要其他部門(mén)配合或協(xié)調(diào)的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)商。相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合，共同推進(jìn)議案的執(zhí)行工作。對(duì)于跨部門(mén)協(xié)調(diào)難度較大的問(wèn)題，可提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。（二）跟蹤監(jiān)督1.定期匯報(bào)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，定期向執(zhí)行董事辦公室或相關(guān)監(jiān)督部門(mén)匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)展情況。匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括已完成的工作、遇到的問(wèn)題及解決方案、下一步工作計(jì)劃等。對(duì)于未能按時(shí)完成的任務(wù)，要說(shuō)明原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。2.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門(mén)的監(jiān)督小組或由相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，對(duì)議案執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括執(zhí)行進(jìn)度是否符合計(jì)劃、執(zhí)行效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、執(zhí)行過(guò)程中是否存在違規(guī)行為等。若發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題，及時(shí)督促執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行整改。3.調(diào)整優(yōu)化根據(jù)執(zhí)行過(guò)程中的實(shí)際情況和反饋信息，若發(fā)現(xiàn)議案原方案存在不合理之處或需要進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整建議，按照本辦法規(guī)定的議案提出、審核、審議流程進(jìn)行處理，確保議案執(zhí)行能