權屬企業(yè)章程管理辦法一、引言親愛的同事們，在企業(yè)的運營過程中，權屬企業(yè)章程就如同我們前行道路上的燈塔，指引著企業(yè)的發(fā)展方向，規(guī)范著我們的行為準則。隨著公司業(yè)務的不斷拓展和權屬企業(yè)數量的增多，為了確保各權屬企業(yè)能夠健康、有序、合規(guī)地運作，制定一套科學、完善的權屬企業(yè)章程管理辦法至關重要。希望大家通過學習和遵循本辦法，共同為公司的整體發(fā)展貢獻力量。二、適用范圍本辦法適用于公司直接或間接持股的所有權屬企業(yè)。無論是控股子公司，還是參股公司，只要存在股權關系，其章程的制定、修改、審核等管理工作，均應依照本辦法執(zhí)行。三、管理職責劃分（一）公司總部相關部門職責1.戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責對權屬企業(yè)章程中涉及公司整體戰(zhàn)略布局相關條款進行審核。例如，若權屬企業(yè)的業(yè)務范圍調整可能影響公司產業(yè)鏈布局，戰(zhàn)略規(guī)劃部門需從公司長遠戰(zhàn)略角度提出意見。希望戰(zhàn)略規(guī)劃部門同事發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，敏銳捕捉權屬企業(yè)發(fā)展與公司戰(zhàn)略的契合點。參與權屬企業(yè)重大章程修改事項的研討，從戰(zhàn)略層面提供建議，保障權屬企業(yè)發(fā)展與公司戰(zhàn)略方向一致。我們鼓勵戰(zhàn)略規(guī)劃部門積極主動關注權屬企業(yè)發(fā)展動態(tài)，提前介入可能影響戰(zhàn)略的章程變動。2.法務部門對權屬企業(yè)章程進行合法性審查，確保章程內容符合國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內部相關規(guī)定。法務同事要熟悉各類法律法規(guī)，以嚴謹的態(tài)度對待章程審查工作，不放過任何一個可能存在的法律風險點。為權屬企業(yè)提供章程相關的法律咨詢服務，解答權屬企業(yè)在章程制定、修改過程中遇到的法律問題。希望法務部門能夠建立高效的咨詢反饋機制，及時為權屬企業(yè)排憂解難。協助處理因章程引發(fā)的法律糾紛，維護公司及權屬企業(yè)的合法權益。當面對法律糾紛時，法務部門要憑借專業(yè)能力，積極應對，爭取最優(yōu)解決方案。3.財務部門審核權屬企業(yè)章程中涉及財務、稅務、利潤分配等相關條款，確保符合公司財務管理要求和財經法規(guī)。財務部門同事要精通財務政策和稅務法規(guī)，對章程中財務相關條款進行細致審核。參與權屬企業(yè)重大財務事項在章程修改中的論證，從財務風險控制和財務管理效率角度提出意見。我們鼓勵財務部門運用專業(yè)財務分析工具，為權屬企業(yè)章程完善提供有力支持。4.人力資源部門對權屬企業(yè)章程中涉及人力資源管理、薪酬激勵、勞動用工等條款進行審核，確保符合公司人力資源管理政策及勞動法律法規(guī)。人力資源部門要熟悉公司整體人力資源戰(zhàn)略和勞動法律法規(guī)，保障權屬企業(yè)人力資源管理的合規(guī)性。協助權屬企業(yè)制定與人力資源相關的章程條款，促進權屬企業(yè)建立合理的人力資源管理體系。希望人力資源部門加強與權屬企業(yè)的溝通交流，提供專業(yè)指導。（二）權屬企業(yè)職責1.負責本企業(yè)章程的起草、修訂工作權屬企業(yè)應結合自身實際運營情況、市場環(huán)境變化以及公司整體要求，主動開展章程的起草和修訂工作。在起草和修訂過程中，要充分征求內部各部門及員工的意見，確保章程符合企業(yè)發(fā)展需求。我們鼓勵權屬企業(yè)積極探索適合自身發(fā)展的章程條款，但同時要遵循公司整體管理框架。2.及時向公司總部相關部門提交章程草案及修訂案權屬企業(yè)應按照公司規(guī)定的時間和流程，及時將章程草案及修訂案提交公司總部相關部門審核。提交的材料要內容完整、格式規(guī)范，以便總部部門進行高效審核。希望權屬企業(yè)能夠嚴格遵守時間節(jié)點，積極配合總部審核工作。3.根據公司總部反饋意見進行修改完善權屬企業(yè)在收到公司總部相關部門的審核意見后，要認真研究，積極落實修改。對于有疑問的意見，要及時與總部部門溝通協調，確保修改后的章程既符合公司要求，又能滿足企業(yè)實際運營需要。我們鼓勵權屬企業(yè)與總部部門保持良好的溝通，共同推動章程的完善。四、章程制定與審核（一）章程制定的基本要求1.內容完整性權屬企業(yè)章程應涵蓋企業(yè)的基本信息，如名稱、住所、經營范圍、注冊資本等；公司治理結構，包括股東會、董事會、監(jiān)事會的組成、職權、議事規(guī)則等；股東的權利和義務；財務、利潤分配及勞動用工等重要事項。各權屬企業(yè)在制定章程時，要確保內容全面，不遺漏關鍵信息。2.合規(guī)性章程內容必須符合國家法律法規(guī)，如《公司法》《民法典》等相關法律規(guī)定，同時要遵循行業(yè)監(jiān)管要求。此外，也要與公司內部制定的相關管理制度相銜接。希望各權屬企業(yè)在制定章程過程中，嚴格進行合規(guī)審查，避免出現違法違規(guī)條款。3.可行性章程條款要結合權屬企業(yè)自身實際情況，具有可操作性。例如，在制定議事規(guī)則時，要充分考慮企業(yè)的決策流程和實際運作模式，確保規(guī)則切實可行。我們鼓勵權屬企業(yè)在制定章程時，從實際出發(fā)，制定出真正能指導企業(yè)運營的章程。（二）章程制定流程1.成立起草小組權屬企業(yè)應成立專門的章程起草小組，成員可包括企業(yè)管理層、法務人員、財務人員、人力資源人員及相關業(yè)務部門負責人等。起草小組要明確分工，確保章程起草工作有序進行。希望權屬企業(yè)能挑選出專業(yè)能力強、責任心高的人員組成起草小組，為制定優(yōu)質章程奠定基礎。2.開展調研與資料收集起草小組要對權屬企業(yè)的歷史沿革、業(yè)務模式、組織架構、股權結構等進行深入調研，同時收集同行業(yè)企業(yè)章程、國家法律法規(guī)及行業(yè)政策等相關資料，為章程起草提供充分依據。在調研和資料收集過程中，要注重信息的準確性和全面性。3.起草章程草案根據調研和資料收集結果，起草小組按照章程制定的基本要求，起草章程草案。在起草過程中，要充分討論，廣泛征求內部意見，確保章程草案符合企業(yè)實際需求。我們鼓勵起草小組集思廣益，充分吸收各方合理建議，提高章程草案質量。4.內部審核與修改章程草案形成后，權屬企業(yè)要組織內部審核，由各部門從自身專業(yè)角度對草案進行審核，提出修改意見。起草小組要對各部門意見進行匯總整理，認真研究，對章程草案進行修改完善。希望權屬企業(yè)內部各部門積極參與審核，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，共同完善章程草案。5.提交公司總部審核權屬企業(yè)將修改完善后的章程草案提交公司總部相關部門審核。提交時要附上起草說明，對章程制定的背景、主要內容及與公司現有規(guī)定的銜接等情況進行說明。希望權屬企業(yè)提交的材料清晰明了，便于總部部門審核。（三）公司總部審核1.初步審核公司總部相關部門收到權屬企業(yè)提交的章程草案后，按照職責分工進行初步審核。各部門要在規(guī)定時間內完成審核，并將審核意見反饋給權屬企業(yè)。審核意見要明確具體，指出存在問題及修改建議。希望總部各部門能提高審核效率，按時完成審核任務。2.綜合審核與協調對于涉及多個部門職責的事項，由公司總部指定牽頭部門組織綜合審核。牽頭部門要協調各部門意見，形成統一的審核意見反饋給權屬企業(yè)。在綜合審核過程中，要注重部門間的溝通協作，確保審核意見的一致性。3.重大事項審核對于涉及權屬企業(yè)重大事項，如股權結構變更、經營范圍重大調整、公司治理結構根本性改變等的章程修改，公司總部要組織專題研討，必要時可邀請外部專家參與。通過充分研討，確保章程修改符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。我們鼓勵在重大事項審核中，廣泛聽取各方意見，提高決策科學性。五、章程修改與備案（一）章程修改的情形1.法律法規(guī)及政策變化當國家法律法規(guī)、行業(yè)政策發(fā)生變化，導致權屬企業(yè)章程部分條款不符合新規(guī)定時，應及時進行修改。例如，新的稅收政策出臺，涉及章程中利潤分配稅務處理條款需要調整。希望權屬企業(yè)及時關注法律法規(guī)和政策動態(tài)，主動進行章程修改。2.公司戰(zhàn)略調整隨著公司整體戰(zhàn)略布局的調整，權屬企業(yè)的業(yè)務方向、發(fā)展目標等可能發(fā)生變化，此時章程也應相應修改。如公司決定拓展新的業(yè)務領域，權屬企業(yè)作為業(yè)務實施主體，其經營范圍等章程條款需進行調整。我們鼓勵權屬企業(yè)密切關注公司戰(zhàn)略動態(tài)，提前做好章程修改準備。3.權屬企業(yè)自身發(fā)展需要權屬企業(yè)在實際運營過程中，根據自身業(yè)務拓展、組織架構優(yōu)化等需求，也可能需要修改章程。例如，企業(yè)因業(yè)務規(guī)模擴大，需要增加注冊資本，或者調整董事會成員人數等。權屬企業(yè)應根據自身發(fā)展實際，適時提出章程修改需求。（二）章程修改流程1.提出修改動議權屬企業(yè)董事會、監(jiān)事會或持有一定比例股權的股東可提出章程修改動議。動議應明確修改的原因、內容及預期效果，并提交權屬企業(yè)管理層研究討論。希望提出修改動議的主體能充分論證修改的必要性和可行性。2.制定修改方案權屬企業(yè)管理層根據修改動議，組織相關人員制定章程修改方案。修改方案要詳細說明修改的具體條款、修改依據及對企業(yè)運營的影響。在制定修改方案過程中，要充分征求內部各部門及員工的意見。我們鼓勵在制定修改方案時，廣泛聽取各方意見，確保方案科學合理。3.內部審議與決策權屬企業(yè)按照自身章程規(guī)定的決策程序，對章程修改方案進行審議和決策。一般情況下，需經股東會或股東大會審議通過。在審議過程中，要充分保障股東的知情權和表決權，確保決策過程合法合規(guī)。希望權屬企業(yè)嚴格遵循決策程序，保障股東合法權益。4.提交公司總部審核權屬企業(yè)將經內部決策通過的章程修改方案提交公司總部相關部門審核。審核流程與章程制定審核流程相同。希望權屬企業(yè)按照要求及時提交審核材料，積極配合總部審核工作。5.修改章程并備案權屬企業(yè)根據公司總部審核意見，對章程進行修改完善。修改后的章程需報原登記機關備案，并將備案情況及時反饋公司總部。希望權屬企業(yè)確保備案工作的及時性和準確性，完成章程修改的全部流程。六、章程執(zhí)行與監(jiān)督（一）章程執(zhí)行1.培訓與宣貫權屬企業(yè)在章程制定或修改完成后，要及時組織內部培訓與宣貫活動，確保企業(yè)全體員工了解章程內容，明確各自的權利和義務。培訓可采用集中授課、線上學習、案例分析等多種形式，提高培訓效果。我們鼓勵權屬企業(yè)通過豐富多樣的培訓方式，讓章程深入人心。2.建立執(zhí)行機制權屬企業(yè)要建立健全章程執(zhí)行機制，明確各部門在章程執(zhí)行過程中的職責，確保章程各項條款得到有效落實。例如，對于股東會、董事會的決策程序，要制定詳細的操作流程，保障決策的順利進行。希望權屬企業(yè)建立科學有效的執(zhí)行機制，推動章程落地實施。（二）監(jiān)督檢查1.公司總部監(jiān)督公司總部相關部門要定期或不定期對權屬企業(yè)章程執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。檢查內容包括章程條款落實情況、重大決策是否符合章程規(guī)定等。對于檢查中發(fā)現的問題，要及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。希望總部各部門認真履行監(jiān)督職責，保障章程有效執(zhí)行。2.權屬企業(yè)內部監(jiān)督權屬企業(yè)監(jiān)事會要充分發(fā)揮監(jiān)督職能，對企業(yè)章程執(zhí)行情況進行監(jiān)督。監(jiān)事會