采購(gòu)管理辦法修訂會(huì)議一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本采購(gòu)管理辦法。本辦法旨在確保公司采購(gòu)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。涉及的采購(gòu)物資涵蓋原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類(lèi)物品；服務(wù)采購(gòu)包括但不限于技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)、物流服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。在采購(gòu)過(guò)程中，要遵循《中華人民共和國(guó)民法典》中關(guān)于合同訂立、履行等相關(guān)規(guī)定，以及《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)對(duì)于采購(gòu)程序、采購(gòu)方式等方面的要求。2.公平公正原則對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不得有歧視行為。在采購(gòu)決策過(guò)程中，要基于客觀(guān)事實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估和選擇，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平性和公正性。3.效益原則通過(guò)科學(xué)合理的采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購(gòu)流程，選擇性?xún)r(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案。4.誠(chéng)實(shí)守信原則采購(gòu)人員及相關(guān)部門(mén)應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)公司信譽(yù)。在與供應(yīng)商溝通、談判、簽訂合同及履行合同過(guò)程中，要遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，不得欺詐、違約。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃。2.審批重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商選擇等重要事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題和爭(zhēng)議。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)部門(mén)作為采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。其職責(zé)如下：1.根據(jù)公司需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等。2.按照規(guī)定的采購(gòu)方式，組織開(kāi)展供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等工作。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟蹤和催交，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。5.收集、整理采購(gòu)相關(guān)信息，定期向公司匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況。（三）其他相關(guān)部門(mén)1.需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的詳細(xì)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并對(duì)采購(gòu)物資的使用效果進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付管理，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)方面的支持和監(jiān)督。3.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，參與供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)估，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.需求部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度等實(shí)際情況，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)還應(yīng)提供詳細(xì)的需求調(diào)研報(bào)告或可行性分析報(bào)告。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)單后，進(jìn)行匯總和分析。結(jié)合公司庫(kù)存情況、采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的具體內(nèi)容、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算等，并報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的要求，從數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行初步資格審查。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。2.供應(yīng)商評(píng)估對(duì)于通過(guò)初步審查的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、技術(shù)研發(fā)能力、售后服務(wù)能力、價(jià)格水平等。評(píng)估小組可采用問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)查看、與供應(yīng)商面談等方式進(jìn)行評(píng)估，并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表。3.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織采購(gòu)決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，確定最終供應(yīng)商。4.供應(yīng)商管理采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并建立供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和更多的合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行溝通和整改，如仍不符合要求，可終止合作關(guān)系。（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)談判采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)物資或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判。談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，掌握談判技巧，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。談判結(jié)果應(yīng)形成談判記錄，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。2.合同簽訂采購(gòu)談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門(mén)起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同經(jīng)公司法律部門(mén)審核后，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章生效。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)與執(zhí)行1.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)訂單跟蹤與催交采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和催交。定期與供應(yīng)商溝通，了解采購(gòu)物資的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在延誤交貨等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。（六）驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨后，需求部門(mén)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否符合采購(gòu)合同要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。2.付款財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同，審核采購(gòu)發(fā)票等相關(guān)憑證后，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，確保公司資金安全和合理使用。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，能夠吸引眾多供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，確保采購(gòu)過(guò)程的公平公正，獲得最優(yōu)的采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于具有一定技術(shù)專(zhuān)業(yè)性、供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)有限的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。采購(gòu)部門(mén)向若干家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)，進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判當(dāng)采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)間緊迫、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜且難以事先確定詳細(xì)規(guī)格時(shí)，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。采購(gòu)部門(mén)與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過(guò)多輪報(bào)價(jià)和協(xié)商，確定最終供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：1.只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。2.發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。3.必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（五）詢(xún)價(jià)對(duì)于采購(gòu)金額較小、規(guī)格型號(hào)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)貨源充足的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢(xún)價(jià)方式。采購(gòu)部門(mén)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，通過(guò)比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。五、采購(gòu)預(yù)算與成本控制（一）采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃等，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行綜合平衡，確保采購(gòu)預(yù)算的合理性和可行性。（二）采購(gòu)成本控制1.價(jià)格控制采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。在采購(gòu)過(guò)程中，要關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。2.成本分析財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，對(duì)比采購(gòu)預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)成本，找出成本差異原因。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)，不斷優(yōu)化采購(gòu)成本。3.成本節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)建立采購(gòu)成本節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)在采購(gòu)過(guò)程中通過(guò)合理方式降低采購(gòu)成本的部門(mén)和個(gè)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)采購(gòu)人員積極控制采購(gòu)成本。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺、供應(yīng)商壟斷等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致采購(gòu)成本上升、物資供應(yīng)不及時(shí)等問(wèn)題。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)物資質(zhì)量不符合要求，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，甚至導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和客戶(hù)投訴。3.合同風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)合同條款不明確、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等，可能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、違約等情況，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資無(wú)法按時(shí)供應(yīng)，影響公司生產(chǎn)進(jìn)度。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購(gòu)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)識(shí)別出的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)排序，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款或采用套期保值等方式應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；拓展供應(yīng)商渠道，優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，避免與壟斷供應(yīng)商合作。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的審核和評(píng)估，增加檢驗(yàn)頻次和嚴(yán)格度，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)，確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合要求。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容明確、合法、有效；在合同執(zhí)行過(guò)程中，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同糾紛；建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，確保合同順利履行。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估和動(dòng)態(tài)管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商合作；與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款，要求供應(yīng)商提供擔(dān)?；蛸?gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)；建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)采取替代措施。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)成本是否合理等。2.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)決策的科學(xué)性和公正性。3.各部門(mén)之間應(yīng)相互監(jiān)督，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)行為及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。（二）考核機(jī)制1.建立采購(gòu)部門(mén)績(jī)效考核制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等