公司派出董事管理辦法一、總則（一）目的為加強對公司派出董事的管理，規(guī)范派出董事的履職行為，保障公司合法權(quán)益，促進公司健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司依法派出至控股子公司、參股公司等其他企業(yè)擔任董事的人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則派出董事的履職行為必須遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定，確保公司合法權(quán)益不受侵害。2.忠實勤勉原則派出董事應(yīng)當忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地開展工作，為公司發(fā)展貢獻力量。3.有效監(jiān)督原則建立健全對派出董事的監(jiān)督機制，確保其正確履行職責，有效發(fā)揮作用。二、派出董事的任職資格與選任程序（一）任職資格1.具有良好的職業(yè)道德和個人品德，誠實守信，廉潔奉公。2.具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，熟悉相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的法律法規(guī)、政策標準和業(yè)務(wù)流程。3.具有較強的決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和風險防范意識。4.能夠獨立履行職責，不受他人非法干預(yù)。5.法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他條件。（二）選任程序1.公司人力資源部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出派出董事人選的初步建議。2.公司董事會對初步人選進行資格審查和綜合評估，確定擬派出董事人選。3.按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行必要的決策程序，如提交股東大會審議等。4.經(jīng)批準后，公司與派出董事簽訂聘任協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。三、派出董事的職責與義務(wù)（一）職責1.出席任職企業(yè)的董事會會議，代表公司行使表決權(quán)，參與董事會決策，維護公司利益。2.對任職企業(yè)的重大事項進行審查和監(jiān)督，包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、財務(wù)預(yù)算、利潤分配等，確保其符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.關(guān)注任職企業(yè)的經(jīng)營管理情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出建議，促進任職企業(yè)規(guī)范運作、健康發(fā)展。4.定期向公司匯報任職企業(yè)的工作情況和重大事項進展，及時反饋相關(guān)信息。5.協(xié)助公司開展與任職企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)工作，促進公司與任職企業(yè)之間的合作與協(xié)同發(fā)展。（二）義務(wù)1.遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定，忠實履行職責，不得利用職務(wù)之便謀取私利。2.保守公司商業(yè)秘密和任職企業(yè)的機密信息，不得泄露給無關(guān)人員。3.積極參加公司組織的培訓和學習活動，不斷提高自身素質(zhì)和履職能力。4.定期向公司述職，報告工作情況和存在的問題，接受公司的監(jiān)督和考核。四、派出董事的履職保障（一）知情權(quán)保障1.公司應(yīng)向派出董事提供必要的信息和資料，包括但不限于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營狀況、財務(wù)報表、重大決策等，確保其能夠全面了解公司情況，為履職提供依據(jù)。2.派出董事有權(quán)要求任職企業(yè)提供與董事會決策相關(guān)的資料和信息，任職企業(yè)應(yīng)積極配合，如實提供。（二）工作條件保障1.公司應(yīng)為派出董事履職提供必要的工作條件，包括辦公場所、辦公設(shè)備、交通便利等。2.派出董事因履職需要發(fā)生的合理費用，按照公司相關(guān)規(guī)定予以報銷。（三）專業(yè)支持保障1.公司相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)派出董事的工作需要，提供專業(yè)支持和協(xié)助，包括法律、財務(wù)、審計等方面的咨詢服務(wù)。2.鼓勵派出董事參加專業(yè)培訓和學習交流活動，不斷提升履職能力。公司可根據(jù)實際情況給予一定的支持。五、派出董事的履職監(jiān)督與考核（一）履職監(jiān)督1.公司建立對派出董事的履職監(jiān)督機制，定期或不定期對其履職情況進行檢查和評估。2.派出董事應(yīng)定期向公司提交履職報告，詳細匯報其在任職企業(yè)的工作情況、參與決策情況、監(jiān)督工作情況等。3.公司監(jiān)事會有權(quán)對派出董事的履職情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）考核評價1.公司制定派出董事考核評價辦法，明確考核評價的內(nèi)容、標準、方式和程序。2.考核評價內(nèi)容主要包括履職情況、工作業(yè)績、職業(yè)操守等方面。3.考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）獎懲措施1.對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的派出董事，給予表彰和獎勵，包括物質(zhì)獎勵和精神獎勵。2.對考核評價結(jié)果為不合格的派出董事，視情節(jié)輕重給予警告、誡勉談話、免職等處理措施。3.派出董事因履職不力給公司造成損失的，應(yīng)依法承擔賠償責任。六、派出董事的薪酬與待遇（一）薪酬構(gòu)成派出董事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和津貼補貼等部分組成。1.基本薪酬根據(jù)派出董事的崗位職責、工作難度等因素確定，按月發(fā)放。2.績效薪酬根據(jù)派出董事的考核評價結(jié)果發(fā)放，與工作業(yè)績掛鉤。3.津貼補貼包括交通補貼、通訊補貼、異地任職補貼等，根據(jù)實際情況發(fā)放。（二）薪酬調(diào)整1.派出董事的薪酬根據(jù)公司薪酬政策和考核評價結(jié)果進行調(diào)整。2.如派出董事的崗位職責、工作內(nèi)容等發(fā)生重大變化，公司可相應(yīng)調(diào)整其薪酬。（三）福利待遇派出董事享受公司規(guī)定的福利待遇，包括社會保險、住房公積金、帶薪年假等。七、派出董事的離職與交接（一）離職1.派出董事任期屆滿或因其他原因離職的，應(yīng)提前向公司提交書面辭職報告。2.公司按照相關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)，收回其相關(guān)文件、資料和物品等。（二）交接1.派出董事離職前，應(yīng)與公司指定的人員進行工作交接，確保工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.交接內(nèi)容包括但不限于任職企業(yè)的文件資料、財務(wù)賬目、未了事項等。3.交接雙方應(yīng)辦理書面交接手續(xù)，并簽字確認。八、