礦業(yè)公司信息化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息化管理，規(guī)范信息化建設(shè)與應(yīng)用行為，提高公司運(yùn)營效率和管理水平，增強(qiáng)公司核心競爭力，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各單位、部門在信息化建設(shè)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息資源管理、信息安全保障等方面的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：公司信息化建設(shè)應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施的原則，確保信息化系統(tǒng)的整體性、協(xié)調(diào)性和兼容性。2.安全可靠原則：高度重視信息安全，采取有效措施保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保公司信息資產(chǎn)的安全可靠。3.實(shí)用高效原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和高效性，提高工作效率和管理效益。4.創(chuàng)新發(fā)展原則：積極推進(jìn)信息化技術(shù)創(chuàng)新，不斷探索適合公司發(fā)展的信息化管理模式和應(yīng)用方法，提升公司信息化水平。二、信息化管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）信息化管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任主任。2.職責(zé)審議公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃。決策信息化建設(shè)重大項(xiàng)目投資、技術(shù)選型、系統(tǒng)建設(shè)方案等重要事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過程中的重大問題，推動(dòng)信息化工作順利開展。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：公司設(shè)立信息化管理部門，負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)與管理的具體工作。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定公司信息化管理制度、流程和規(guī)范。組織編制公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、選型、招標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程管理。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題。負(fù)責(zé)公司信息資源的管理，包括數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、處理、分析和共享等工作，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。負(fù)責(zé)公司信息安全管理工作，制定信息安全策略和應(yīng)急預(yù)案，組織信息安全培訓(xùn)和演練，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)公司信息化人才隊(duì)伍建設(shè)，組織開展信息化培訓(xùn)和技術(shù)交流活動(dòng)，提高員工信息化技能和素質(zhì)。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系，確保信息化服務(wù)的質(zhì)量和效果。（三）各部門信息化管理職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出本部門信息化需求，參與信息化項(xiàng)目的需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)和系統(tǒng)測(cè)試等工作。負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，及時(shí)反饋系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題。負(fù)責(zé)本部門信息資源的管理和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。配合信息化管理部門做好信息安全管理工作，落實(shí)信息安全措施。2.其他部門按照公司信息化管理要求，做好本部門相關(guān)信息化工作，如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的使用、信息數(shù)據(jù)的提供等。協(xié)助信息化管理部門開展信息化建設(shè)和管理工作，提供必要的支持和配合。三、信息化規(guī)劃與計(jì)劃（一）規(guī)劃制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，組織開展信息化規(guī)劃編制工作。2.信息化規(guī)劃應(yīng)明確公司信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)施步驟，以及信息化建設(shè)所需的資源配置和保障措施。3.信息化規(guī)劃編制過程中應(yīng)廣泛征求各部門意見，進(jìn)行充分的調(diào)研和論證，確保規(guī)劃的科學(xué)性、合理性和可行性。（二）計(jì)劃編制1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)信息化規(guī)劃，結(jié)合公司年度工作安排，編制信息化年度計(jì)劃。2.信息化年度計(jì)劃應(yīng)明確年度信息化建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)任務(wù)、信息資源管理工作、信息安全保障措施等具體內(nèi)容，并制定詳細(xì)的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。3.信息化年度計(jì)劃經(jīng)公司信息化管理委員會(huì)審議通過后，由公司下達(dá)執(zhí)行。（三）規(guī)劃與計(jì)劃調(diào)整1.在信息化規(guī)劃和計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)發(fā)展等因素影響，需要對(duì)規(guī)劃和計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，信息化管理部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整建議。2.調(diào)整建議經(jīng)公司信息化管理委員會(huì)審議通過后，對(duì)信息化規(guī)劃和計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新下達(dá)執(zhí)行。四、信息化項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出信息化項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、實(shí)施進(jìn)度等情況。2.信息化管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核項(xiàng)目的必要性、可行性和合規(guī)性，并提出初審意見。3.初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，由信息化管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行項(xiàng)目論證，形成項(xiàng)目論證報(bào)告。4.項(xiàng)目論證報(bào)告經(jīng)公司信息化管理委員會(huì)審議通過后，正式下達(dá)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。（二）項(xiàng)目選型與招標(biāo)1.項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，開展項(xiàng)目選型工作，選擇符合項(xiàng)目需求的信息化產(chǎn)品或服務(wù)提供商。2.項(xiàng)目選型過程中，應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和技術(shù)比較，綜合考慮產(chǎn)品性能、價(jià)格、服務(wù)、技術(shù)支持等因素，確定選型方案。3.選型方案經(jīng)公司信息化管理部門審核后，按照公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定，組織開展項(xiàng)目招標(biāo)工作。4.招標(biāo)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司招標(biāo)程序，確保招標(biāo)工作的公開、公平、公正。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施部門與中標(biāo)單位簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和合同要求，組織協(xié)調(diào)各方資源，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和安全。3.信息化管理部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，填寫《信息化項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。2.信息化管理部門收到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門和專家組成驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收小組應(yīng)按照項(xiàng)目合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)指標(biāo)、系統(tǒng)功能、運(yùn)行效果、文檔資料等進(jìn)行全面檢查和評(píng)估，形成項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)公司信息化管理委員會(huì)審議通過后，項(xiàng)目正式驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，進(jìn)入信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)階段；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。五、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理（一）運(yùn)行維護(hù)體系建設(shè)1.信息化管理部門應(yīng)建立健全信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理體系，明確運(yùn)行維護(hù)管理流程、崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)。2.運(yùn)行維護(hù)管理體系應(yīng)包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化、安全管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等方面的內(nèi)容，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。（二）系統(tǒng)監(jiān)控與故障處理1.信息化管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障和異常情況。2.系統(tǒng)監(jiān)控人員應(yīng)按照規(guī)定的監(jiān)控指標(biāo)和頻率，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于系統(tǒng)故障和問題，應(yīng)按照故障處理流程及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和處理。故障處理人員應(yīng)迅速響應(yīng)，采取有效的措施進(jìn)行故障排除，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。4.對(duì)于重大故障和突發(fā)事件，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（三）性能優(yōu)化1.信息化管理部門應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)的性能進(jìn)行評(píng)估和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能瓶頸和問題。2.根據(jù)性能評(píng)估結(jié)果，制定系統(tǒng)性能優(yōu)化方案，采取技術(shù)手段和管理措施對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。3.性能優(yōu)化工作應(yīng)在不影響系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下進(jìn)行，確保優(yōu)化過程的安全可靠。（四）安全管理1.信息化管理部門應(yīng)建立信息安全管理體系，制定信息安全策略和管理制度，明確信息安全責(zé)任和工作流程。2.信息安全管理體系應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面的內(nèi)容，采取有效的安全防護(hù)措施，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全意識(shí)和技能，規(guī)范員工的信息安全行為。4.定期開展信息安全檢查和評(píng)估工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改信息安全隱患，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。（五）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息化管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，制定數(shù)據(jù)備份策略和計(jì)劃，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種方式進(jìn)行，包括磁帶備份、磁盤陣列備份、云備份等，確保數(shù)據(jù)備份的可靠性和安全性。3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，驗(yàn)證數(shù)據(jù)備份的有效性和恢復(fù)能力，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。六、信息資源管理（一）信息資源規(guī)劃1.信息化管理部門應(yīng)組織開展信息資源規(guī)劃工作，明確公司信息資源的構(gòu)成、分類、編碼規(guī)則和共享機(jī)制。2.信息資源規(guī)劃應(yīng)與公司業(yè)務(wù)流程和信息化系統(tǒng)建設(shè)相結(jié)合，確保信息資源的完整性、準(zhǔn)確性和一致性。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.各部門應(yīng)按照公司信息資源管理要求，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息數(shù)據(jù)的采集和錄入工作，確保信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。2.信息化管理部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，指導(dǎo)各部門做好數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和整理。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理1.信息化管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)，對(duì)公司各類信息數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、存儲(chǔ)優(yōu)化、安全防護(hù)等功能，確保數(shù)據(jù)的安全可靠存儲(chǔ)。3.加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理、校驗(yàn)和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和可用性。（四）數(shù)據(jù)分析與利用1.信息化管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)和工具，對(duì)公司各類信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.定期開展數(shù)據(jù)分析工作，生成數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門提供決策參考。3.推動(dòng)信息資源的共享與利用，促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間的信息交流和協(xié)同工作。七、信息安全保障（一）信息安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等方面的內(nèi)容，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。（二）信息安全技術(shù)措施1.采用先進(jìn)的信息安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)等，構(gòu)建多層次的信息安全防護(hù)體系。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.加強(qiáng)信息系統(tǒng)的訪問控制管理，嚴(yán)格用戶權(quán)限設(shè)置，防止非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。（三）信息安全應(yīng)急管理1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障措施。2.定期組織信息安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力和員工的應(yīng)急意識(shí)。3.發(fā)生信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行應(yīng)急處置，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（四）信息安全審計(jì)與監(jiān)督1.建立信息安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄、安全事件等進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。2.定期開展信息安全審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.加強(qiáng)對(duì)信息安全工作的監(jiān)督檢查，確保信息安全措施的有效落實(shí)。八、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)（一）人才培養(yǎng)計(jì)劃1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化發(fā)展需求，制定信息化人才培養(yǎng)計(jì)劃，明確人才培養(yǎng)目標(biāo)、內(nèi)容和方式。2.人才培養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、管理能力提升、實(shí)踐鍛煉等方面的內(nèi)容，培養(yǎng)一批既懂技術(shù)又懂管理的復(fù)合型信息化人才。（二）培訓(xùn)與教育1.定期組織信息化培訓(xùn)和技術(shù)交流活動(dòng)，邀請(qǐng)專家學(xué)者、行業(yè)精英進(jìn)行授課和講座，提高員工的信息化技能和素質(zhì)。2.鼓勵(lì)員工參加各類信息化培訓(xùn)和考試，獲取相關(guān)專業(yè)證書，提升自身競爭力。3.建立內(nèi)部培