公司合同崗管理辦法總則制定目的本管理辦法旨在規(guī)范公司合同崗的工作流程，加強(qiáng)合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開展。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合同崗工作人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)合同全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控，避免公司遭受損失。3.統(tǒng)一管理原則：合同管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，確保合同管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.協(xié)作高效原則：合同崗與各業(yè)務(wù)部門密切協(xié)作，提高合同管理效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。合同崗崗位職責(zé)合同起草與審核1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)起草各類合同文本，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、完整，符合法律法規(guī)及公司利益。2.對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的合同初稿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同主體資格、條款合法性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等，提出修改意見并跟蹤落實(shí)。合同簽訂管理1.組織合同談判，參與重大合同談判工作，為公司爭(zhēng)取有利的合同條款。2.負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，確保合同簽訂流程符合公司規(guī)定，合同雙方簽字蓋章齊全，合同文本規(guī)范有效。合同履行監(jiān)督1.跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.對(duì)合同履行過程中的異常情況進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出應(yīng)對(duì)措施建議。合同變更與終止管理1.審核合同變更申請(qǐng)，對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，起草變更協(xié)議，確保變更后的合同合法有效。2.負(fù)責(zé)合同終止的相關(guān)工作，包括通知對(duì)方、辦理結(jié)算、清理債權(quán)債務(wù)等，確保合同終止手續(xù)完備。合同檔案管理1.負(fù)責(zé)合同文本及相關(guān)資料的收集、整理、歸檔工作，建立合同檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，確保檔案資料的完整性和可查閱性。2.按照公司檔案管理規(guī)定，定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清理和銷毀，確保檔案信息安全。合同管理流程合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，明確合同的基本信息、簽訂背景、主要條款等內(nèi)容。2.合同立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至合同崗進(jìn)行初步審查。合同崗對(duì)申請(qǐng)的必要性、可行性進(jìn)行評(píng)估，提出審查意見。合同起草1.根據(jù)合同立項(xiàng)申請(qǐng)，合同崗負(fù)責(zé)起草合同文本。起草過程中應(yīng)充分了解業(yè)務(wù)情況，參考公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板及相關(guān)法律法規(guī)，確保合同條款合法、合理、明確。2.合同初稿完成后，合同崗應(yīng)進(jìn)行自審，檢查合同條款是否完整、邏輯是否清晰、語(yǔ)言是否準(zhǔn)確等，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修改完善。合同審核1.合同起草完成后，提交至合同崗進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款合法性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施、合同格式規(guī)范性等。2.合同崗審核人員應(yīng)填寫審核意見表，詳細(xì)說明審核發(fā)現(xiàn)的問題及修改建議。審核意見表經(jīng)審核人員簽字后，連同合同文本一并提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同崗的審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善，并將修改后的合同再次提交給合同崗進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審?fù)ㄟ^后，合同方可進(jìn)入簽訂流程。合同簽訂1.合同審核通過后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織合同簽訂工作。合同簽訂前，應(yīng)確保合同雙方主體資格合法有效，合同條款已達(dá)成一致意見。2.合同簽訂過程中，合同崗應(yīng)監(jiān)督簽訂流程，確保合同雙方簽字蓋章齊全，合同文本規(guī)范有效。簽訂后的合同原件由合同崗負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、登記。合同履行1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織合同的履行工作。合同崗應(yīng)跟蹤合同履行情況，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，掌握合同執(zhí)行進(jìn)度。2.在合同履行過程中，如出現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同崗反饋。合同崗應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門分析問題原因，提出解決方案，并跟蹤落實(shí)情況。合同變更與終止1.合同履行過程中，如因業(yè)務(wù)需要或其他原因需對(duì)合同進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出變更申請(qǐng)，并提交相關(guān)證明材料。合同崗對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，起草變更協(xié)議，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。2.合同履行完畢或因其他原因需終止合同時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同崗。合同崗負(fù)責(zé)辦理合同終止的相關(guān)手續(xù)，包括通知對(duì)方、辦理結(jié)算、清理債權(quán)債務(wù)等，并對(duì)合同終止情況進(jìn)行記錄。合同檔案管理1.合同簽訂后，合同崗應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔。歸檔資料應(yīng)包括合同原件、合同審批表、審核意見表、變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等。2.合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類存放，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，確保檔案資料的完整性和可查閱性。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期滿后，如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和銷毀。合同風(fēng)險(xiǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同崗應(yīng)在合同管理的全過程中，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容包括合同主體風(fēng)險(xiǎn)、合同條款風(fēng)險(xiǎn)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)、合同變更風(fēng)險(xiǎn)、合同終止風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采用多種方法，如查閱法律法規(guī)、分析以往合同案例、與業(yè)務(wù)部門溝通等，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)審核等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可進(jìn)行常規(guī)管理。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.合同主體審查：在簽訂合同前，對(duì)合同對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、信用狀況等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保合同對(duì)方具備簽訂和履行合同的能力。2.合同條款審核：加強(qiáng)對(duì)合同條款的審核，重點(diǎn)審查合同標(biāo)的、價(jià)格、質(zhì)量、履行期限、違約責(zé)任等條款，確保合同條款合法、合理、明確，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。3.風(fēng)險(xiǎn)防范條款設(shè)置：在合同中設(shè)置必要的風(fēng)險(xiǎn)防范條款，如擔(dān)保條款、違約責(zé)任條款、爭(zhēng)議解決條款等，以降低合同風(fēng)險(xiǎn)。4.合同履行跟蹤：加強(qiáng)對(duì)合同履行過程的跟蹤，及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。5.培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)對(duì)合同崗工作人員及業(yè)務(wù)部門人員的合同風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。同時(shí)，通過內(nèi)部宣傳等方式，營(yíng)造全員重視合同風(fēng)險(xiǎn)管理的良好氛圍。合同監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.建立合同管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。2.合同崗應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同管理工作情況，及時(shí)反映合同管理中存在的問題及風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)建議。考核辦法1.制定合同崗考核辦法，對(duì)合同崗工作人員的工作業(yè)績(jī)、工作質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括合同起草與審核的準(zhǔn)確性、合同簽訂的及時(shí)性、合同