公路未招標(biāo)管理辦法總則目的為加強公司公路建設(shè)項目未招標(biāo)事項的管理，規(guī)范未招標(biāo)行為，確保項目順利實施，保障工程質(zhì)量、安全和進度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司負(fù)責(zé)的所有公路新建、改建、擴建項目中未招標(biāo)事項的管理?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：未招標(biāo)事項的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保行為合法合規(guī)。2.公正公平原則：在未招標(biāo)事項的決策和實施過程中，應(yīng)秉持公正公平的態(tài)度，維護各方合法權(quán)益。3.風(fēng)險可控原則：充分評估未招標(biāo)事項可能帶來的風(fēng)險，采取有效措施進行防控，確保項目風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。4.效率效益原則：在保證合法合規(guī)和質(zhì)量安全的前提下，合理簡化程序，提高工作效率，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。未招標(biāo)事項的界定可以不進行招標(biāo)的情形1.涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進行招標(biāo)的項目。2.施工主要技術(shù)采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的項目。3.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的項目。4.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的項目。5.國家規(guī)定的其他特殊情形?？刹贿M行招標(biāo)的范圍1.單項合同估算價低于依法必須招標(biāo)項目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的下列項目：施工單項合同估算價在400萬元人民幣以下的。重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以下的?？辈?、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以下的。2.同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計未達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的項目。未招標(biāo)事項的決策程序提出申請項目實施部門根據(jù)項目實際情況，認(rèn)為存在符合可不進行招標(biāo)情形的事項時，應(yīng)填寫《公路項目未招標(biāo)事項申請表》，詳細(xì)說明未招標(biāo)事項的內(nèi)容、理由、估算金額、擬采用的采購方式等，并附相關(guān)證明材料。審核1.項目管理部門收到申請表后，對申請事項進行初步審核，重點審查申請理由是否充分、估算金額是否合理、采購方式是否符合規(guī)定等。2.財務(wù)部門對未招標(biāo)事項的資金來源及預(yù)算安排進行審核，確保資金落實到位且使用合規(guī)。3.法務(wù)部門對未招標(biāo)事項是否符合法律法規(guī)要求進行審核，提供法律意見。審批1.經(jīng)審核通過的未招標(biāo)事項申請表，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮項目整體情況、風(fēng)險因素等，做出審批決定。2.對于金額較大、情況復(fù)雜的未招標(biāo)事項，需提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議批準(zhǔn)。備案未招標(biāo)事項經(jīng)審批同意后，項目實施部門應(yīng)將申請表及相關(guān)審批文件報上級主管部門和相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門備案，接受監(jiān)督檢查。未招標(biāo)事項的采購方式直接發(fā)包對于符合可不進行招標(biāo)情形且金額較小、技術(shù)簡單的未招標(biāo)事項，可采用直接發(fā)包的方式，由項目實施部門直接與具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商或承包商簽訂合同。競爭性談判1.當(dāng)未招標(biāo)事項具有一定的復(fù)雜性，需要通過談判確定供應(yīng)商或承包商時，可采用競爭性談判方式。2.項目實施部門應(yīng)發(fā)布競爭性談判公告，邀請不少于三家符合條件的供應(yīng)商或承包商參與談判。談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進行，確保公平競爭。3.談判結(jié)束后，項目實施部門應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商或承包商，并簽訂合同。單一來源采購1.符合下列情形之一的未招標(biāo)事項，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采用單一來源采購方式的，項目實施部門應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，經(jīng)審批同意后，與單一供應(yīng)商進行協(xié)商談判，簽訂合同。未招標(biāo)事項的合同管理合同簽訂1.未招標(biāo)事項確定供應(yīng)商或承包商后，項目實施部門應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定，及時與其簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進行合同評審，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、風(fēng)險可控。合同履行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。項目實施部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督檢查，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)按照合同變更程序進行審批，并簽訂補充合同或變更協(xié)議。合同結(jié)算1.項目實施部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和結(jié)算程序，及時辦理合同結(jié)算手續(xù)。結(jié)算時，應(yīng)提供完整的結(jié)算資料，包括合同、發(fā)票、驗收報告等。2.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核結(jié)算資料，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤、支付合規(guī)。未招標(biāo)事項的監(jiān)督管理內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)對未招標(biāo)事項的決策程序、采購方式、合同管理等進行定期審計監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)行為。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對未招標(biāo)事項的廉政監(jiān)督，防止發(fā)生腐敗問題。外部監(jiān)督1.積極接受上級主管部門和相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。2.主動接受社會公眾的監(jiān)督，對涉及公眾利益的未招標(biāo)事項，應(yīng)依法依規(guī)進行公開，保障公眾知情權(quán)。法律責(zé)任違規(guī)責(zé)任1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自進行未招標(biāo)事項或未按規(guī)定程序進行未招標(biāo)事項管理的單位和個人，公司將視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。2.因未招標(biāo)事項管理不當(dāng)給公司造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任單位和個人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。法律風(fēng)險防范1.公司各部門應(yīng)加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識，嚴(yán)格按照本辦法及相關(guān)法律法規(guī)