公路未招標(biāo)管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司公路建設(shè)項(xiàng)目未招標(biāo)事項(xiàng)的管理，規(guī)范未招標(biāo)行為，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，保障工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司負(fù)責(zé)的所有公路新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目中未招標(biāo)事項(xiàng)的管理?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：未招標(biāo)事項(xiàng)的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保行為合法合規(guī)。2.公正公平原則：在未招標(biāo)事項(xiàng)的決策和實(shí)施過程中，應(yīng)秉持公正公平的態(tài)度，維護(hù)各方合法權(quán)益。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：充分評估未招標(biāo)事項(xiàng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防控，確保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。4.效率效益原則：在保證合法合規(guī)和質(zhì)量安全的前提下，合理簡化程序，提高工作效率，降低項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。未招標(biāo)事項(xiàng)的界定可以不進(jìn)行招標(biāo)的情形1.涉及國家安全、國家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目。2.施工主要技術(shù)采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的項(xiàng)目。3.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的項(xiàng)目。4.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的項(xiàng)目。5.國家規(guī)定的其他特殊情形?？刹贿M(jìn)行招標(biāo)的范圍1.單項(xiàng)合同估算價(jià)低于依法必須招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的下列項(xiàng)目：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以下的。重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以下的?？辈臁⒃O(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以下的。2.同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)未達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。未招標(biāo)事項(xiàng)的決策程序提出申請項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，認(rèn)為存在符合可不進(jìn)行招標(biāo)情形的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫《公路項(xiàng)目未招標(biāo)事項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明未招標(biāo)事項(xiàng)的內(nèi)容、理由、估算金額、擬采用的采購方式等，并附相關(guān)證明材料。審核1.項(xiàng)目管理部門收到申請表后，對申請事項(xiàng)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查申請理由是否充分、估算金額是否合理、采購方式是否符合規(guī)定等。2.財(cái)務(wù)部門對未招標(biāo)事項(xiàng)的資金來源及預(yù)算安排進(jìn)行審核，確保資金落實(shí)到位且使用合規(guī)。3.法務(wù)部門對未招標(biāo)事項(xiàng)是否符合法律法規(guī)要求進(jìn)行審核，提供法律意見。審批1.經(jīng)審核通過的未招標(biāo)事項(xiàng)申請表，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮項(xiàng)目整體情況、風(fēng)險(xiǎn)因素等，做出審批決定。2.對于金額較大、情況復(fù)雜的未招標(biāo)事項(xiàng)，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。備案未招標(biāo)事項(xiàng)經(jīng)審批同意后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)將申請表及相關(guān)審批文件報(bào)上級主管部門和相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門備案，接受監(jiān)督檢查。未招標(biāo)事項(xiàng)的采購方式直接發(fā)包對于符合可不進(jìn)行招標(biāo)情形且金額較小、技術(shù)簡單的未招標(biāo)事項(xiàng)，可采用直接發(fā)包的方式，由項(xiàng)目實(shí)施部門直接與具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商或承包商簽訂合同。競爭性談判1.當(dāng)未招標(biāo)事項(xiàng)具有一定的復(fù)雜性，需要通過談判確定供應(yīng)商或承包商時(shí)，可采用競爭性談判方式。2.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)發(fā)布競爭性談判公告，邀請不少于三家符合條件的供應(yīng)商或承包商參與談判。談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保公平競爭。3.談判結(jié)束后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商或承包商，并簽訂合同。單一來源采購1.符合下列情形之一的未招標(biāo)事項(xiàng)，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采用單一來源采購方式的，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，經(jīng)審批同意后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判，簽訂合同。未招標(biāo)事項(xiàng)的合同管理合同簽訂1.未招標(biāo)事項(xiàng)確定供應(yīng)商或承包商后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定，及時(shí)與其簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評審，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、風(fēng)險(xiǎn)可控。合同履行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)加強(qiáng)對合同履行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)按照合同變更程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充合同或變更協(xié)議。合同結(jié)算1.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和結(jié)算程序，及時(shí)辦理合同結(jié)算手續(xù)。結(jié)算時(shí)，應(yīng)提供完整的結(jié)算資料，包括合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核結(jié)算資料，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤、支付合規(guī)。未招標(biāo)事項(xiàng)的監(jiān)督管理內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)對未招標(biāo)事項(xiàng)的決策程序、采購方式、合同管理等進(jìn)行定期審計(jì)監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)行為。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對未招標(biāo)事項(xiàng)的廉政監(jiān)督，防止發(fā)生腐敗問題。外部監(jiān)督1.積極接受上級主管部門和相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對涉及公眾利益的未招標(biāo)事項(xiàng)，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行公開，保障公眾知情權(quán)。法律責(zé)任違規(guī)責(zé)任1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自進(jìn)行未招標(biāo)事項(xiàng)或未按規(guī)定程序進(jìn)行未招標(biāo)事項(xiàng)管理的單位和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。2.因未招標(biāo)事項(xiàng)管理不當(dāng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.公司各部門應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識(shí)，嚴(yán)格按照本辦法及相關(guān)法律法規(guī)