餐票印章管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司餐票印章的管理，規(guī)范餐票印章的使用流程，確保餐票使用的合法性、安全性和有效性，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及餐票印章使用的部門和人員。（三）定義1.餐票印章：指公司用于開具、確認(rèn)餐票相關(guān)信息的印章，包括但不限于餐票專用章、財務(wù)章等。2.使用部門：指公司內(nèi)有權(quán)使用餐票印章的各部門。3.使用人員：指經(jīng)過授權(quán)可以使用餐票印章的員工。（四）管理原則1.嚴(yán)格審批原則：餐票印章的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保使用的必要性和合規(guī)性。2.專人保管原則：餐票印章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，確保印章的安全。3.規(guī)范使用原則：餐票印章的使用應(yīng)按照規(guī)定的流程和用途進(jìn)行，不得擅自更改或擴(kuò)大使用范圍。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.餐票印章的刻制由公司行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)公司實際需求和相關(guān)規(guī)定確定印章的樣式、規(guī)格和材質(zhì)。2.刻制印章前，行政部門應(yīng)填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章的名稱、用途、規(guī)格等信息，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意后，行政部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制，確保印章的質(zhì)量和安全性。（二）印章啟用1.印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時將印章移交至專人保管，并填寫《印章交接登記表》。2.保管人員在接收印章時，應(yīng)仔細(xì)核對印章的名稱、規(guī)格、材質(zhì)等信息，確保與《印章刻制申請表》一致。3.印章啟用前，保管人員應(yīng)在《印章啟用登記表》上記錄啟用日期、啟用人等信息，并將印章的印模留存?zhèn)浒?。三、印章的保管（一）保管人員1.餐票印章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印章管理規(guī)定。2.保管人員應(yīng)經(jīng)過公司授權(quán)，并簽訂《印章保管責(zé)任書》，明確保管責(zé)任和義務(wù)。（二）保管要求1.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險柜、鐵皮柜等，確保印章的安全。2.保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得擅自將印章轉(zhuǎn)借他人或帶出公司。3.如因工作需要暫時離開崗位，保管人員應(yīng)將印章委托給其他經(jīng)授權(quán)的人員代管，并辦理交接手續(xù)。4.保管人員應(yīng)定期對印章進(jìn)行檢查，確保印章的完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞或丟失，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施。四、印章的使用（一）使用范圍1.餐票印章僅用于公司內(nèi)部開具、確認(rèn)餐票相關(guān)信息，如餐票的開具、蓋章、作廢等。2.嚴(yán)禁將餐票印章用于與餐票無關(guān)的其他用途。（二）使用流程1.申請：使用部門或人員需要使用餐票印章時，應(yīng)填寫《餐票印章使用申請表》，詳細(xì)說明使用原因、使用內(nèi)容、使用時間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際情況對申請進(jìn)行審批，如同意使用，應(yīng)在申請表上簽字并注明審批意見。3.蓋章：保管人員在收到經(jīng)審批的《餐票印章使用申請表》后，應(yīng)仔細(xì)核對申請表上的信息，確保與實際使用情況一致。如無誤，方可在餐票上加蓋印章，并在申請表上記錄蓋章日期、蓋章人等信息。4.登記：使用完成后，保管人員應(yīng)及時將《餐票印章使用申請表》歸檔保存，以便日后查閱。（三）使用注意事項1.印章使用時應(yīng)確保印章清晰、端正，不得模糊、歪斜或加蓋在無關(guān)位置。2.嚴(yán)禁在空白餐票或其他空白文件上加蓋印章。3.如因特殊情況需要在已開具的餐票上修改信息，應(yīng)在修改處加蓋印章，并注明修改原因和修改日期。4.使用人員應(yīng)妥善保管已加蓋印章的餐票，如發(fā)現(xiàn)餐票丟失或被盜，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施。五、印章的作廢與銷毀（一）作廢1.餐票印章因磨損、損壞、變更名稱等原因需要作廢時，保管人員應(yīng)填寫《印章作廢申請表》，詳細(xì)說明作廢原因，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意后，保管人員應(yīng)在《印章作廢登記表》上記錄作廢日期、作廢原因等信息，并將作廢印章的印模留存?zhèn)浒?。（二）銷毀1.作廢的餐票印章應(yīng)由保管人員按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀，確保印章的信息不被泄露。2.銷毀印章時，應(yīng)至少有兩名以上人員在場監(jiān)督，并在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。3.銷毀后的印章應(yīng)妥善處理，如粉碎、熔化等，不得隨意丟棄。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對餐票印章的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保印章的使用符合規(guī)定。（二）檢查內(nèi)容1.印章的保管情況，包括保管人員是否符合要求、保管地點是否安全等。2.印章的使用情況，包括使用流程是否規(guī)范、使用范圍是否符合規(guī)定等。3.印章的作廢與銷毀情況，包括作廢和銷毀程序是否合規(guī)等。（三）檢查頻率審計部門應(yīng)定期對餐票印章的管理情況進(jìn)行檢查，每年至少進(jìn)行一次全面檢查。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為1.未經(jīng)授權(quán)擅自使用餐票印章。2.將餐票印章轉(zhuǎn)借他人或帶出公司。3.在空白餐票或其他空白文件上加蓋印章。4.擅自更改或擴(kuò)大餐票印章的使用范圍。5.未按照規(guī)定保管或使用餐票印章，導(dǎo)致印章?lián)p壞或丟失。6.未按照規(guī)定進(jìn)行印章的作廢與銷毀。（二）處理措施1.對于違規(guī)使用餐票印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因違規(guī)使用餐票印章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。八、附則（一