項目委外管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司項目委外管理工作，確保委外項目順利實施，提高項目質(zhì)量和效率，降低成本，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有委外項目的管理，包括但不限于軟件開發(fā)、硬件制造、工程施工、服務外包等各類項目。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外項目必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保項目實施過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量可控原則：建立健全質(zhì)量控制體系，對委外項目的質(zhì)量進行全程監(jiān)控，確保項目成果滿足公司要求。3.成本效益原則：在保證項目質(zhì)量的前提下，合理控制委外成本，提高項目的經(jīng)濟效益。4.風險防范原則：識別、評估和應對委外項目中的各種風險，制定相應的風險防范措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。二、委外項目的分類與立項（一）委外項目的分類1.按項目性質(zhì)分類技術研發(fā)類：如軟件開發(fā)、新技術研究等。生產(chǎn)制造類：如產(chǎn)品零部件加工、設備制造等。工程建設類：如廠房建設、基礎設施工程等。服務外包類：如人力資源外包、財務外包、物流外包等。2.按項目規(guī)模分類大型項目：項目金額超過[X]萬元，或?qū)緲I(yè)務有重大影響的項目。中型項目：項目金額在[X]萬元至[X]萬元之間的項目。小型項目：項目金額低于[X]萬元的項目。（二）委外項目的立項1.項目需求提出公司各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出委外項目需求，填寫《委外項目需求申請表》，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、要求、預算等信息。項目需求應明確、具體、可衡量，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展方向。2.需求評審由公司項目管理部門組織相關部門對委外項目需求進行評審。評審內(nèi)容包括需求的合理性、可行性、技術難度、成本效益等。評審通過后，項目管理部門出具《委外項目需求評審報告》，作為項目立項的依據(jù)。3.項目立項項目管理部門根據(jù)需求評審結(jié)果，編制《委外項目立項申請表》，報公司領導審批。公司領導審批通過后，項目正式立項，并下達《委外項目任務書》，明確項目的目標、任務、要求、時間節(jié)點、驗收標準等內(nèi)容。三、委外供應商的選擇與管理（一）供應商選擇原則1.資質(zhì)合規(guī)原則：供應商應具備合法經(jīng)營資質(zhì)，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.信譽良好原則：供應商應具有良好的商業(yè)信譽，無不良記錄。3.技術實力原則：供應商應具備相應的技術實力和專業(yè)能力，能夠滿足項目需求。4.價格合理原則：在保證項目質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應商。5.服務優(yōu)質(zhì)原則：供應商應具備良好的服務意識和服務能力，能夠提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。（二）供應商篩選與評估1.供應商信息收集項目管理部門通過多種渠道收集供應商信息，包括供應商自薦、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡搜索等。建立供應商信息庫，對收集到的供應商信息進行整理、分類和存儲。2.供應商篩選根據(jù)項目需求和供應商選擇原則，對供應商信息庫中的供應商進行篩選，確定潛在供應商名單。向潛在供應商發(fā)放《供應商調(diào)查問卷》，了解其基本情況、業(yè)務范圍、技術實力、業(yè)績案例、價格水平、服務承諾等信息。3.供應商評估項目管理部門組織相關部門對潛在供應商進行實地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)文件、生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、技術團隊、質(zhì)量管理體系、售后服務體系等。根據(jù)實地考察和評估結(jié)果，對潛在供應商進行打分，形成《供應商評估報告》。根據(jù)《供應商評估報告》，選擇得分較高的供應商作為候選供應商。（三）供應商選擇與合同簽訂1.供應商選擇決策項目管理部門將候選供應商名單及《供應商評估報告》提交公司領導審批。公司領導根據(jù)審批結(jié)果，確定最終供應商，并下達《供應商選擇通知書》。2.合同簽訂項目管理部門與選定的供應商簽訂《委外項目合同》。合同應明確雙方的權(quán)利和義務、項目內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格條款、付款方式、交付時間、驗收標準、違約責任等內(nèi)容。《委外項目合同》簽訂后，報公司法務部門審核備案。（四）供應商管理1.供應商檔案管理項目管理部門建立供應商檔案，對供應商的基本信息、評估報告、合同執(zhí)行情況等進行記錄和管理。定期更新供應商檔案，確保檔案信息的準確性和完整性。2.供應商績效評估項目管理部門定期對供應商的績效進行評估，評估內(nèi)容包括項目質(zhì)量、進度、成本、服務等方面。根據(jù)績效評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。3.供應商溝通與協(xié)調(diào)項目管理部門與供應商保持密切溝通與協(xié)調(diào)，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。定期召開供應商溝通會議，總結(jié)項目進展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題，部署下一階段工作任務。四、委外項目的實施與監(jiān)控（一）項目啟動1.項目啟動會議項目管理部門組織召開委外項目啟動會議，參加人員包括公司相關部門負責人、供應商代表等。會議明確項目目標、任務、要求、時間節(jié)點、驗收標準等內(nèi)容，明確各方職責和分工，確保項目順利啟動。2.項目計劃制定供應商根據(jù)《委外項目任務書》和項目啟動會議精神，制定項目詳細實施計劃，包括項目進度計劃、質(zhì)量計劃、成本計劃、風險管理計劃等。項目管理部門對供應商提交的項目實施計劃進行審核，審核通過后下達《委外項目實施計劃確認書》。（二）項目實施1.項目進度監(jiān)控項目管理部門定期對委外項目進度進行監(jiān)控，檢查項目實際進展情況與計劃進度的差異。如發(fā)現(xiàn)項目進度滯后，項目管理部門及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，分析原因，采取措施加快項目進度。2.項目質(zhì)量監(jiān)控項目管理部門建立項目質(zhì)量監(jiān)控體系，對委外項目的質(zhì)量進行全程監(jiān)控。制定質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，定期對項目成果進行檢驗和測試，確保項目質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)項目質(zhì)量問題，項目管理部門及時要求供應商整改，直至達到質(zhì)量標準。3.項目成本監(jiān)控項目管理部門對委外項目成本進行監(jiān)控，定期審核供應商提交的項目成本報表，檢查成本支出是否合理。如發(fā)現(xiàn)成本超支，項目管理部門及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，分析原因，采取措施控制成本。（三）項目變更管理1.變更申請在委外項目實施過程中，如因各種原因需要對項目內(nèi)容、質(zhì)量標準、進度計劃、成本預算等進行變更，供應商應及時提出變更申請，填寫《委外項目變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容、變更影響等信息。2.變更評估項目管理部門組織相關部門對供應商提交的變更申請進行評估。評估內(nèi)容包括變更的合理性、可行性、對項目進度、質(zhì)量、成本的影響等。根據(jù)評估結(jié)果，出具《委外項目變更評估報告》。3.變更審批《委外項目變更評估報告》報公司領導審批。公司領導審批通過后，下達《委外項目變更通知書》。4.變更實施供應商根據(jù)《委外項目變更通知書》的要求，組織實施項目變更。項目管理部門對項目變更實施情況進行監(jiān)控，確保變更后的項目符合要求。五、委外項目的驗收與結(jié)算（一）項目驗收1.驗收申請委外項目完成后，供應商應向項目管理部門提交《委外項目驗收申請表》，申請項目驗收。同時，供應商應提交項目成果文件、測試報告、質(zhì)量檢驗報告、項目總結(jié)報告等相關資料。2.驗收準備項目管理部門收到供應商的驗收申請后，組織相關部門和人員成立驗收小組。驗收小組根據(jù)項目合同要求和驗收標準，制定驗收方案，明確驗收內(nèi)容、驗收方法、驗收流程等。3.驗收實施驗收小組按照驗收方案對委外項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括項目成果的功能、性能、質(zhì)量、文檔等方面。驗收過程中，驗收小組可采取現(xiàn)場檢查、測試、演示、資料審查等方式進行。4.驗收報告驗收完成后，驗收小組出具《委外項目驗收報告》。驗收報告應明確項目是否通過驗收，如未通過驗收，應說明存在的問題及整改要求。《委外項目驗收報告》經(jīng)項目管理部門審核后，報公司領導審批。（二）項目結(jié)算1.結(jié)算申請供應商根據(jù)《委外項目合同》和《委外項目驗收報告》，向項目管理部門提交《委外項目結(jié)算申請表》，申請項目結(jié)算。同時，供應商應提交項目費用明細清單、發(fā)票等相關資料。2.結(jié)算審核項目管理部門對供應商提交的結(jié)算申請進行審核。審核內(nèi)容包括項目合同執(zhí)行情況、驗收結(jié)果、費用明細等。如發(fā)現(xiàn)結(jié)算申請存在問題，項目管理部門及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其進行整改。3.結(jié)算審批項目管理部門審核通過后，將結(jié)算申請報公司財務部門審批。公司財務部門根據(jù)審批結(jié)果，辦理項目結(jié)算手續(xù)。六、委外項目的風險管理（一）風險識別1.風險識別方法采用頭腦風暴法、德爾菲法、檢查表法等方法，對委外項目可能面臨的風險進行識別。從項目的技術、質(zhì)量、進度、成本、人員、法律法規(guī)等方面進行全面分析。2.風險識別結(jié)果識別出的風險包括技術風險、質(zhì)量風險、進度風險、成本風險、人員風險、法律法規(guī)風險等。（二）風險評估1.風險評估方法采用定性評估方法，如風險矩陣法、層次分析法等，對識別出的風險進行評估。評估風險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。2.風險評估結(jié)果根據(jù)風險評估結(jié)果，繪制風險矩陣圖，明確各類風險的等級和排序。（三）風險應對1.風險應對策略針對不同等級的風險，制定相應的風險應對策略，包括風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。對于高風險，應采取風險規(guī)避策略；對于中風險，應采取風險減輕策略；對于低風險，可采取風險轉(zhuǎn)移或風險接受策略。2.風險應對措施根據(jù)風險應對策略，制定具體的風險應對措施，明確責任部門和責任人，確保風險應對措施的有效實施。（四）風險監(jiān)控1.風險監(jiān)控指