項目簽訂管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目簽訂管理，規(guī)范項目簽訂流程，防范項目風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，提高項目管理水平和經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類項目的簽訂活動，包括但不限于工程建設(shè)項目、技術(shù)服務(wù)項目、采購項目、合作項目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則項目簽訂必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.風(fēng)險防控原則充分識別和評估項目簽訂過程中的風(fēng)險，采取有效措施進行防控，避免公司遭受重大損失。3.公平公正原則在項目簽訂過程中，要遵循公平、公正的原則，維護雙方的合法權(quán)益，不得損害公司利益。4.職責(zé)明確原則明確項目簽訂過程中各部門和人員的職責(zé)，確保各項工作有序進行。二、項目簽訂流程（一）項目立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場需求，提出項目立項申請，填寫《項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、預(yù)算、進度安排等。2.公司領(lǐng)導(dǎo)對項目立項申請進行審批，審批通過后，項目正式立項。（二）項目調(diào)研1.業(yè)務(wù)部門對立項項目進行調(diào)研，收集相關(guān)信息，包括市場情況、競爭對手情況、技術(shù)方案、合作方情況等。2.撰寫項目調(diào)研報告，對項目的可行性、風(fēng)險等進行分析評估，提出項目實施建議。（三）合同談判1.根據(jù)項目調(diào)研報告，業(yè)務(wù)部門與合作方進行合同談判。談判前，應(yīng)制定談判方案，明確談判目標、策略、底線等。2.談判過程中，要注意收集和整理談判資料，記錄談判要點和雙方達成的共識。3.談判結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)撰寫《合同談判報告》，總結(jié)談判情況，提出合同條款建議。（四）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標準，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、項目內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格條款、付款方式、違約責(zé)任等。2.合同文本起草完成后，應(yīng)提交法律部門進行合法性審查。法律部門應(yīng)對合同文本進行全面審查，提出修改意見和建議。（五）合同審核1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法律部門的審查意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本應(yīng)再次提交法律部門進行審核，確保合同文本符合法律法規(guī)和公司要求。2.合同文本審核通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同內(nèi)容和公司利益，對合同進行審批，審批通過后，合同正式生效。（六）合同簽訂1.合同生效后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定，與合作方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同文本與審批通過的合同文本一致，雙方簽字蓋章齊全。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門，如財務(wù)部門、項目執(zhí)行部門等，以便各部門做好后續(xù)工作。三、合同管理（一）合同編號合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司規(guī)定的編號規(guī)則，對合同進行編號。合同編號應(yīng)具有唯一性，便于合同的管理和查詢。（二）合同歸檔1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同正本、副本及相關(guān)附件整理成冊，及時歸檔保存。合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行，確保合同檔案的完整性和安全性。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同談判記錄、合同審批文件、合同簽訂文件、合同履行情況記錄等。（三）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責(zé)合同的履行跟蹤，及時了解合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同履行過程中，如出現(xiàn)重大問題或變更事項，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并按照公司規(guī)定的程序進行處理。（四）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合作方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合作方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，以及解除合同的原因和時間。3.合同變更與解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知公司內(nèi)部各部門，并按照公司規(guī)定的程序進行處理。（五）合同糾紛處理1.合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，制定解決方案。2.對于合同糾紛，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，選擇仲裁或訴訟方式解決。3.在合同糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并配合公司法律部門做好相關(guān)工作。四、項目簽訂風(fēng)險防控（一）風(fēng)險識別與評估1.業(yè)務(wù)部門在項目簽訂前，應(yīng)組織相關(guān)人員對項目簽訂過程中的風(fēng)險進行識別和評估。風(fēng)險識別應(yīng)包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、信用風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估應(yīng)采用科學(xué)的方法，對識別出的風(fēng)險進行分析和評價，確定風(fēng)險的等級和影響程度。（二）風(fēng)險防控措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險防控措施。風(fēng)險防控措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險防控措施應(yīng)包括合同條款的約定、擔(dān)保措施的采取、保險的購買、違約責(zé)任的明確等。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控機制，對項目簽訂過程中的風(fēng)險進行實時監(jiān)控。風(fēng)險監(jiān)控應(yīng)包括合同履行情況的跟蹤、風(fēng)險指標的監(jiān)測等。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險指標異常或風(fēng)險事件發(fā)生，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信號，并采取相應(yīng)的措施進行處理。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對項目簽訂管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂流程的執(zhí)行情況、合同管理情況、風(fēng)險防控情況等。2.監(jiān)督檢查可以采用現(xiàn)場檢查、資料審查、問卷調(diào)查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立項目簽訂管理考核評價制度，對業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的項目簽訂管理工作進行考核評價。考核評價指標應(yīng)包括合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、風(fēng)險防控效果等。2.考核評價結(jié)果應(yīng)與業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的績效掛鉤，對于考核評價優(yōu)秀的部門和人員，應(yīng)給予表彰和獎勵；對于考