工程合簽訂管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程合同簽訂管理，規(guī)范合同簽訂流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類工程合同的簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保合同合法有效。2.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益，避免顯失公平的條款。3.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查、評估和審核，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰，避免模糊不清或歧義的條款。4.全程管控原則：對合同簽訂、履行、變更、終止等全過程進(jìn)行跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保合同順利履行。二、合同簽訂前的準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目立項(xiàng)與審批1.工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行立項(xiàng)審批，確保項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃。2.立項(xiàng)申請應(yīng)包括項(xiàng)目背景、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、資金來源、預(yù)期效益等詳細(xì)信息，經(jīng)相關(guān)部門審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）項(xiàng)目可行性研究1.對于重大工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行可行性研究，對項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境影響等進(jìn)行全面評估。2.可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概述、市場分析、技術(shù)方案、工程方案、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評價、環(huán)境影響評價、社會評價等內(nèi)容，為項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù)。（三）合同相對方資格審查1.選擇合同相對方時，應(yīng)進(jìn)行資格審查，確保其具備簽訂和履行合同的能力和資質(zhì)。2.資格審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績證明、信譽(yù)狀況等，必要時可進(jìn)行實(shí)地考察或調(diào)查其涉訴情況。（四）合同文本起草與審核1.合同文本應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需求進(jìn)行起草，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、價款支付、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本起草完成后，應(yīng)提交公司法律事務(wù)部門或?qū)I(yè)法律顧問進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、公平公正、嚴(yán)謹(jǐn)明確。三、合同簽訂流程（一）合同談判1.合同談判應(yīng)在雙方充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行，明確合同條款的具體內(nèi)容和雙方的意見分歧。2.談判過程中應(yīng)做好記錄，記錄談判時間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容、達(dá)成的共識等信息。（二）合同審批1.合同談判達(dá)成一致意見后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行合同審批。2.合同審批表應(yīng)包括合同名稱、合同相對方、合同金額、合同主要條款、承辦部門意見、法律事務(wù)部門意見、財(cái)務(wù)部門意見、公司領(lǐng)導(dǎo)意見等內(nèi)容。3.承辦部門應(yīng)詳細(xì)說明合同簽訂的必要性、可行性、合同條款的合理性等情況；法律事務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性；財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核合同的價款支付、資金安排等財(cái)務(wù)條款；公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行審批決策。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合同相對方簽訂合同。2.簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同文本，確保合同文本的一致性和規(guī)范性。3.合同簽訂過程中應(yīng)注意核對合同條款與審批內(nèi)容是否一致，如有修改或補(bǔ)充，應(yīng)按照審批流程重新進(jìn)行審批。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，確保合同執(zhí)行人員熟悉合同條款和要求。2.合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、工程進(jìn)度安排、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款支付方式、驗(yàn)收要求、違約責(zé)任等。（二）進(jìn)度管理1.承辦部門應(yīng)按照合同約定的工期要求，制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并定期對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和評估。2.如發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度滯后，應(yīng)及時分析原因，采取有效措施加以解決，確保工程按時完成。（三）質(zhì)量管理1.工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量合格。2.承辦部門應(yīng)加強(qiáng)對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，建立質(zhì)量檢查制度，定期對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。3.對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求施工單位進(jìn)行整改，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）價款支付管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的價款支付方式和時間，及時辦理價款支付手續(xù)。2.價款支付前，承辦部門應(yīng)提交相關(guān)的付款申請和證明材料，如工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等，經(jīng)審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核付款申請和證明材料的真實(shí)性、完整性和合法性，確保價款支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（五）變更管理1.如因工程實(shí)際情況需要變更合同條款，應(yīng)按照合同約定的變更程序進(jìn)行辦理。2.變更申請應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、對合同價款和工期的影響等，經(jīng)相關(guān)部門審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.變更合同條款應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（六）風(fēng)險(xiǎn)管理1.承辦部門應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和評估合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。2.針對不同的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、調(diào)整工程進(jìn)度、增加質(zhì)量檢查頻次、采取擔(dān)保措施等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.如發(fā)生合同糾紛或風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照公司的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、合同驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請1.工程竣工后，承辦部門應(yīng)及時組織施工單位進(jìn)行自查自糾，確保工程達(dá)到合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.自查自糾合格后，承辦部門應(yīng)向公司提出驗(yàn)收申請，并提交工程竣工報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、結(jié)算報(bào)告等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收組織1.公司應(yīng)成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)由工程技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)部門人員組成。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、價款支付、資料歸檔等情況進(jìn)行全面檢查和評估。（三）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收報(bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)論。如驗(yàn)收合格，應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)提出整改意見，要求施工單位限期整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)作為合同結(jié)算和支付尾款的重要依據(jù)。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂過程中形成的各類文件和資料，如合同文本、審批表、談判記錄、變更協(xié)議、驗(yàn)收報(bào)告等，應(yīng)由承辦部門負(fù)責(zé)收集整理。2.收集的檔案資料應(yīng)齊全、完整、真實(shí)，能夠準(zhǔn)確反映合同簽訂和履行的全過程。（二）檔案整理1.承辦部門應(yīng)按照公司檔案管理的要求，對收集的檔案資料進(jìn)行分類、編號、裝訂，確保檔案資料的規(guī)范性和系統(tǒng)性。2.檔案整理應(yīng)建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，并按照規(guī)定進(jìn)行備份和存儲。（三）檔案保管1.公司應(yīng)設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案資料的安全和完整。2.檔案保管應(yīng)建立嚴(yán)格的借閱制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、借出檔案資料。（四）檔案銷毀1.對于超過保管期限或已失去保存價值的合同檔案，應(yīng)按照公司檔案