董事選派管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司董事選派管理工作，確保公司董事會(huì)的決策科學(xué)性、公正性和有效性，保障公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于[公司/組織名稱]董事的選派、任職、履職及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：董事選派工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)監(jiān)管要求。2.德才兼?zhèn)湓瓌t：選拔具備良好品德、專業(yè)素養(yǎng)和管理能力的人員擔(dān)任董事。3.公平公正原則：選派過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保機(jī)會(huì)均等，選拔標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。4.優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則：注重董事隊(duì)伍的年齡、專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)等結(jié)構(gòu)的合理性，以提升董事會(huì)整體效能。二、董事的任職資格與條件（一）基本任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備履行董事職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力。3.遵守法律法規(guī)和公司章程，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，無(wú)不良記錄。（二）專業(yè)知識(shí)與技能要求1.熟悉公司所處行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及相關(guān)政策法規(guī)。2.具備財(cái)務(wù)、法律、戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等至少某一領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。3.具有較強(qiáng)的分析判斷能力、決策能力和溝通協(xié)調(diào)能力。（三）其他條件1.能夠投入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)。2.不存在法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的其他情形。三、董事的選派程序（一）提名1.股東提名：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司[X]%以上股份的股東，可以向董事會(huì)提出董事候選人提名。提名時(shí)應(yīng)提交候選人的詳細(xì)履歷、任職資格證明及提名理由等材料。2.董事會(huì)提名委員會(huì)提名：董事會(huì)提名委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人進(jìn)行初步審查，提出候選人建議名單，并提交董事會(huì)審議。提名委員會(huì)應(yīng)廣泛收集董事候選人信息，對(duì)候選人的任職資格、專業(yè)能力、工作經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)估。3.其他提名渠道：公司高級(jí)管理人員、監(jiān)事會(huì)等也可根據(jù)實(shí)際情況提出董事候選人提名，但需符合本辦法規(guī)定的提名程序和要求。（二）資格審查1.董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人的提名材料進(jìn)行形式審查，核實(shí)材料的完整性和真實(shí)性。2.公司人力資源部門、法務(wù)部門等相關(guān)職能部門根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)候選人進(jìn)行背景調(diào)查和資格審查，重點(diǎn)審查候選人是否符合任職資格與條件要求。3.對(duì)于不符合資格條件的候選人，應(yīng)及時(shí)通知提名方，并說(shuō)明理由。（三）審議與表決1.經(jīng)資格審查合格的董事候選人名單提交董事會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)候選人進(jìn)行充分討論和審議。2.董事會(huì)審議董事候選人時(shí)，候選人應(yīng)回避表決。董事會(huì)應(yīng)采用無(wú)記名投票方式對(duì)候選人進(jìn)行表決，表決結(jié)果需經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。3.董事會(huì)決議通過(guò)的董事候選人名單應(yīng)提交股東大會(huì)審議。（四）選舉1.股東大會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行選舉。股東大會(huì)應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，采用記名投票方式進(jìn)行表決。2.董事選舉應(yīng)實(shí)行累積投票制，即股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東可以將其表決權(quán)集中投給一個(gè)或幾個(gè)董事候選人。3.股東大會(huì)選舉董事的決議需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。（五）任職1.經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事，由董事會(huì)向其頒發(fā)任職證書，并在公司登記機(jī)關(guān)辦理董事任職登記手續(xù)。2.董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)[X]年。董事任期屆滿，可連選連任。四、董事的職責(zé)與義務(wù)（一）職責(zé)1.戰(zhàn)略決策：參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和審議，為公司發(fā)展方向提供決策建議。2.監(jiān)督管理：監(jiān)督公司管理層的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)、公司章程及股東利益。3.重大事項(xiàng)決策：對(duì)公司重大投資、融資、資產(chǎn)處置、利潤(rùn)分配等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。4.公司治理：參與完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，維護(hù)公司治理的有效性。（二）義務(wù)1.忠實(shí)義務(wù)：董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司機(jī)密。2.勤勉義務(wù)：董事應(yīng)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行職責(zé)，投入足夠的時(shí)間和精力參與公司事務(wù)，不斷提升決策水平和管理能力。3.信息披露義務(wù)：董事應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司相關(guān)信息。4.接受監(jiān)督義務(wù)：董事應(yīng)接受股東、監(jiān)事會(huì)及其他相關(guān)方的監(jiān)督，積極配合公司內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管工作。五、董事的履職保障與監(jiān)督（一）履職保障1.公司應(yīng)為董事履行職責(zé)提供必要的工作條件，包括辦公場(chǎng)所、信息資料、專業(yè)支持等。2.董事有權(quán)了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息，公司管理層應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向董事提供所需資料和信息。3.公司應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，為董事參加培訓(xùn)、會(huì)議等履職活動(dòng)提供必要的費(fèi)用支持。（二）監(jiān)督1.董事會(huì)內(nèi)部監(jiān)督：董事會(huì)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)董事履職情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。董事應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展和履職情況。2.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督：監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事履職情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查董事是否遵守法律法規(guī)、公司章程及履行職責(zé)情況。監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)董事提出質(zhì)詢和建議。3.股東監(jiān)督：股東有權(quán)對(duì)董事履職情況進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)行使知情權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，對(duì)董事的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督。六、董事的薪酬與激勵(lì)（一）薪酬構(gòu)成董事薪酬由固定薪酬和績(jī)效薪酬兩部分組成。1.固定薪酬：根據(jù)董事的職責(zé)、工作量及公司實(shí)際情況確定，主要用于保障董事的基本生活和履職成本。2.績(jī)效薪酬：與董事的履職績(jī)效掛鉤，根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況、董事個(gè)人工作表現(xiàn)等因素進(jìn)行考核發(fā)放。（二）薪酬確定與調(diào)整1.董事薪酬方案由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2.薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)薪酬水平及董事履職情況等因素，定期對(duì)董事薪酬進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。（三）激勵(lì)措施公司可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的董事實(shí)施股權(quán)激勵(lì)、分紅激勵(lì)等措施，以進(jìn)一步激發(fā)董事的工作積極性和創(chuàng)造力，促進(jìn)公司發(fā)展。七、董事的解聘與辭職（一）解聘1.董事在任期內(nèi)有下列情形之一的，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，可以予以解聘：違反法律法規(guī)、公司章程規(guī)定，給公司造成重大損失的。嚴(yán)重失職、瀆職，未能履行董事職責(zé)的。因身體原因或其他個(gè)人原因無(wú)法正常履職，影響公司正常運(yùn)營(yíng)的。其他應(yīng)當(dāng)予以解聘的情形。2.公司解聘董事應(yīng)提前[X]日書面通知董事本人，并說(shuō)明解聘理由。董事有權(quán)進(jìn)行陳述和申辯。（二）辭職1.董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，說(shuō)明辭職原因和辭職時(shí)間。2.董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。如因董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。3