移動斷卡管理辦法總則制定目的為有效防范和打擊利用移動電話卡實施的各類違法犯罪活動，切實保障人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，維護社會秩序穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本行業(yè)實際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于在我國境內(nèi)從事移動電話卡業(yè)務的基礎電信企業(yè)、移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)以及相關合作代理商等各類市場主體及其從業(yè)人員?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保各項管理措施合法有效。2.預防為主原則：強化對移動電話卡開辦、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，從源頭上預防違法犯罪行為的發(fā)生。3.協(xié)同治理原則：加強與公安、金融等部門的協(xié)作配合，形成打擊治理合力。4.客戶權(quán)益保護原則：在打擊違法犯罪的同時，注重保護用戶的合法權(quán)益，確保服務質(zhì)量。移動電話卡開辦管理實名驗證要求1.身份信息真實性核查：各市場主體在為用戶開辦移動電話卡時，必須嚴格落實實名驗證制度，通過有效身份證件、人像識別等技術(shù)手段，確保用戶身份信息真實、準確、完整。2.委托辦理規(guī)定：對于委托他人辦理移動電話卡的，除提供委托人有效身份證件外，還需提供受托人有效身份證件及授權(quán)委托書，明確委托事項和雙方責任。開辦流程規(guī)范1.業(yè)務受理環(huán)節(jié)：在業(yè)務受理過程中，工作人員應仔細核對用戶提交的身份信息，確保與系統(tǒng)錄入信息一致。同時，要向用戶充分告知移動電話卡使用的相關規(guī)定和風險。2.資料留存要求：完整留存用戶辦理業(yè)務時提交的各類資料，包括身份證件復印件、人像照片、業(yè)務辦理申請表等，保存期限不少于規(guī)定年限。異常開辦監(jiān)測與處置1.監(jiān)測機制建立：建立健全移動電話卡開辦異常監(jiān)測系統(tǒng)，通過大數(shù)據(jù)分析、風險評估等手段，對短期內(nèi)大量開辦移動電話卡、同一身份信息開辦多張卡等異常行為進行實時監(jiān)測。2.異常情況處置：一旦發(fā)現(xiàn)異常開辦行為，應立即停止相關業(yè)務辦理，并及時進行調(diào)查核實。對于涉及違法犯罪嫌疑的，及時向公安機關報告。移動電話卡使用管理用戶行為規(guī)范1.禁止出租、出借、出售行為：明確禁止用戶將自己的移動電話卡出租、出借、出售給他人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照相關規(guī)定進行處理。2.合理使用要求：引導用戶合理使用移動電話卡，不得利用其從事違法犯罪活動，如實施電信詐騙、網(wǎng)絡賭博、洗錢等行為。通信安全保障1.網(wǎng)絡安全防護：各市場主體應加強移動網(wǎng)絡安全防護，采取技術(shù)措施防止網(wǎng)絡攻擊、信息泄露等安全事件的發(fā)生，保障用戶通信安全。2.應急處置機制：建立健全通信安全應急處置機制，及時響應和處理各類通信安全突發(fā)事件，確保通信網(wǎng)絡正常運行。違規(guī)使用處置1.監(jiān)測與發(fā)現(xiàn)：通過對通話記錄、短信內(nèi)容、流量使用等數(shù)據(jù)分析，監(jiān)測用戶是否存在違規(guī)使用移動電話卡的行為。2.處置措施：對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取限制通信功能、停機整頓、注銷號碼等處置措施。同時，將相關情況通報給用戶，并告知其應承擔的法律責任。移動電話卡注銷管理注銷流程規(guī)定1.主動注銷要求：用戶有權(quán)在不再使用移動電話卡時，主動申請注銷號碼。各市場主體應按照規(guī)定流程，及時為用戶辦理注銷手續(xù)，不得拖延或拒絕。2.被動注銷情形：對于欠費停機達到一定期限、被公安機關認定存在違法犯罪嫌疑等情形的移動電話卡，應按照規(guī)定進行被動注銷處理。注銷后數(shù)據(jù)處理1.數(shù)據(jù)清理：在用戶移動電話卡注銷后，及時清理相關用戶資料和通信數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全和隱私保護。2.數(shù)據(jù)留存規(guī)定：按照法律法規(guī)要求，對部分必要的數(shù)據(jù)進行留存，留存期限應符合規(guī)定標準。監(jiān)督管理與責任追究監(jiān)管部門職責1.行業(yè)主管部門：通信管理部門負責對移動電話卡業(yè)務進行行業(yè)監(jiān)管，制定相關政策措施，指導和督促各市場主體落實移動斷卡管理要求。2.公安機關：公安機關負責依法打擊利用移動電話卡實施的各類違法犯罪活動，對涉及的案件進行偵查處理，并與通信管理部門等加強協(xié)作配合。內(nèi)部監(jiān)督機制1.企業(yè)自查自糾：各市場主體應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對移動電話卡業(yè)務開展情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。2.行業(yè)自律管理：充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等組織的作用，加強行業(yè)自律管理，規(guī)范市場主體行為，共同維護行業(yè)秩序。責任追究制度1.對違規(guī)市場主體的處罰：對于違反本管理辦法的市場主體，通信管理部門將依據(jù)相關法律法規(guī)給予警告、罰款、責令停業(yè)整頓等處罰措施；情節(jié)嚴重的，依法吊銷其相關業(yè)務經(jīng)營許可證。2.對相關責任人的處理：對在移動電話卡業(yè)務中存在違規(guī)行為的市場主體從業(yè)人員，依法依規(guī)追究其相應責任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關處理。宣傳與培訓宣傳工作要求1.面向社會公眾宣傳：通過多種渠道，廣泛宣傳移動斷卡行動的意義、目的和相關法律法規(guī)，提高社會公眾對移動電話卡違法犯罪行為的認識和防范意識。2.重點人群宣傳：針對易受騙人群、青少年等重點群體，開展有針對性的宣傳活動，普及防范電信詐騙等知識。培訓工作安排1.從業(yè)人員培訓：定期組織各市場主體從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉移動斷卡管理辦法的各項規(guī)定和要求，提高業(yè)務水平和風險防范能力。2.培訓內(nèi)容與方式：培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)解讀