2025股權(quán)融資合同股票發(fā)行協(xié)議書本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（融資方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲方需要通過發(fā)行股票的方式進(jìn)行融資，乙方同意以現(xiàn)金或甲方認(rèn)可的其他方式認(rèn)購甲方發(fā)行的股票，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條股票發(fā)行數(shù)量與金額1.1甲方本次發(fā)行的股票總數(shù)為股，每股面值人民幣元，發(fā)行價格為人民幣元/股，總?cè)谫Y金額為人民幣元（大寫：）。1.2乙方同意認(rèn)購甲方發(fā)行的股票數(shù)量為股，認(rèn)購金額為人民幣元（大寫：）。1.3甲方承諾本次發(fā)行的股票將依法合規(guī)發(fā)行，符合相關(guān)法律法規(guī)及甲方公司章程的規(guī)定。第二條股票用途2.1甲方承諾將本次融資所募集的資金用于以下用途：（1）；（2）；（3）。2.2甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的用途使用資金，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自改變資金用途。第三條股權(quán)比例與權(quán)利3.1本次發(fā)行完成后，乙方持有的股票占甲方總股本的比例為%，具體股權(quán)比例以甲方股東大會審議通過的公司章程及工商登記為準(zhǔn)。3.2乙方作為甲方的股東，依法享有股東權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)等。第四條股票支付與認(rèn)購方式4.1乙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽署后個工作日內(nèi)，將認(rèn)購款項支付至甲方指定賬戶：賬戶名稱：開戶銀行：銀行賬號：4.2甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的認(rèn)購款項后個工作日內(nèi)，完成股票的發(fā)行、登記及交付手續(xù)，并向乙方提供股票憑證。4.3若因特殊原因需要變更支付方式或時間，雙方應(yīng)當(dāng)另行協(xié)商并簽署書面補充協(xié)議。第五條股權(quán)確認(rèn)與轉(zhuǎn)讓限制5.1本次發(fā)行的股票登記完成后，乙方的股權(quán)由甲方統(tǒng)一登記至乙方名下，乙方享有完整的股東權(quán)利。5.2乙方承諾在持有甲方股票期間，遵守甲方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得濫用股東權(quán)利損害甲方及其他股東的合法權(quán)益。5.3乙方轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股票時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先征得甲方書面同意，并遵守相關(guān)法律法規(guī)及甲方公司章程的規(guī)定。第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定完成股票發(fā)行、登記及交付；（2）確保募集資金的合規(guī)使用，不得挪用或違規(guī)使用；（3）定期向乙方提供公司經(jīng)營狀況報告，包括但不限于年度財務(wù)報表、重大事項報告等；（4）維護(hù)乙方的合法權(quán)益，不得損害乙方作為股東的正當(dāng)權(quán)益。6.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定支付認(rèn)購款項；（2）遵守甲方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，不得濫用股東權(quán)利；（3）在甲方合法合規(guī)經(jīng)營的前提下，不得干預(yù)甲方的日常經(jīng)營管理；（4）在甲方需要時，配合甲方完成相關(guān)法律程序及信息披露。第七條分紅權(quán)7.1乙方有權(quán)按照其持有的甲方股權(quán)比例，依法享有甲方的分紅權(quán)利。7.2甲方在決定分紅方案時，應(yīng)當(dāng)提前個工作日通知乙方，乙方有權(quán)在通知規(guī)定的期限內(nèi)提出異議或建議。第八條董事會席位8.1根據(jù)甲方公司章程約定，乙方有權(quán)提名名董事候選人，甲方股東大會應(yīng)當(dāng)在符合公司章程規(guī)定的條件下，優(yōu)先選舉乙方提名的董事。8.2乙方提名的董事應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的任職條件，符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。第九條優(yōu)先購買權(quán)9.1乙方作為甲方的股東，享有優(yōu)先購買權(quán)，即在甲方出售或轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，乙方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購買擬出售的股權(quán)。9.2甲方在出售或轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，應(yīng)當(dāng)提前個工作日書面通知乙方，乙方應(yīng)當(dāng)在收到通知后個工作日內(nèi)書面回復(fù)是否行使優(yōu)先購買權(quán)。第十條反稀釋條款10.1為了保障乙方的股權(quán)權(quán)益，甲方承諾在未來年內(nèi)不進(jìn)行可能稀釋乙方股權(quán)的增資擴(kuò)股或其他股權(quán)變動行為，除非乙方書面同意。10.2若甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股，乙方有權(quán)按其股權(quán)比例以同等條件優(yōu)先認(rèn)購新增股份，以維持其股權(quán)比例不變。第十一條保密條款11.1雙方承諾對本合同內(nèi)容及與本合同相關(guān)的商業(yè)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。11.2本條款的保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。第十二條非排他性條款12.1本合同的簽訂不影響甲方與其他投資者簽署其他融資協(xié)議，甲方有權(quán)根據(jù)公司發(fā)展需要，引入其他投資者。12.2乙方同意并接受甲方引入其他投資者的事實，承諾不以此為由要求甲方承擔(dān)任何責(zé)任。第十三條違約責(zé)任13.1若甲方未按照本合同約定完成股票發(fā)行、登記及交付，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金金額為乙方認(rèn)購金額的%。13.2若乙方未按照本合同約定支付認(rèn)購款項，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違約金金額為乙方認(rèn)購金額的%。13.3因一方違約導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償對方的全部損失。第十四條爭議解決14.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十五條協(xié)議生效15.1本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，并在甲方股東大會審議通過相關(guān)議案且完成工商登記后生效。15.2本合同的修改或補充應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十六條其他條款16.1本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。16.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)。甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表簽字：簽署日期：年月