成員企業(yè)管理辦法一、總則（一）目的為加強本公司對成員企業(yè)的管理，規(guī)范成員企業(yè)的運作，提高整體運營效率，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司旗下所有成員企業(yè)，包括全資子公司、控股子公司以及具有重大影響的參股公司。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則成員企業(yè)應(yīng)在本公司的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃和管理框架下開展經(jīng)營活動，確保公司整體戰(zhàn)略的有效實施。2.合規(guī)運營原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的各項規(guī)章制度，依法經(jīng)營，規(guī)范運作。3.效益優(yōu)先原則以提高經(jīng)濟(jì)效益為核心，優(yōu)化資源配置，加強成本控制，確保成員企業(yè)實現(xiàn)良好的經(jīng)營業(yè)績。4.協(xié)同發(fā)展原則促進(jìn)成員企業(yè)之間的協(xié)同合作，形成優(yōu)勢互補，共同推動公司整體發(fā)展。二、成員企業(yè)設(shè)立與變更（一）設(shè)立1.設(shè)立條件成員企業(yè)的設(shè)立應(yīng)符合國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策要求，具備明確的經(jīng)營宗旨、業(yè)務(wù)范圍和發(fā)展規(guī)劃，具有合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)和完善的法人治理結(jié)構(gòu)，具備開展經(jīng)營活動所需的人員、資金、場地等基本條件。2.設(shè)立程序（1）提出申請：由公司相關(guān)部門或擬設(shè)立成員企業(yè)的負(fù)責(zé)人提出設(shè)立申請，提交可行性研究報告、公司章程草案等相關(guān)材料。（2）審核批準(zhǔn)：公司對申請材料進(jìn)行審核，經(jīng)公司董事會或股東會審議通過后，報相關(guān)政府部門審批。（3）登記注冊：經(jīng)政府部門批準(zhǔn)后，按照規(guī)定辦理工商登記注冊手續(xù)，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。（二）變更1.變更事項成員企業(yè)的變更事項包括名稱、住所、法定代表人、經(jīng)營范圍、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。2.變更程序（1）提出申請：成員企業(yè)向公司提交變更申請，說明變更事項及原因，并提交相關(guān)證明材料。（2）審核批準(zhǔn)：公司對申請材料進(jìn)行審核，經(jīng)公司董事會或股東會審議通過后，報相關(guān)政府部門審批。（3）登記注冊：經(jīng)政府部門批準(zhǔn)后，按照規(guī)定辦理工商變更登記手續(xù)。三、法人治理結(jié)構(gòu)（一）股東會1.職責(zé)股東會是成員企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)，依法行使決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項等職權(quán)。2.會議制度股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按照公司章程規(guī)定按時召開；臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開。股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（二）董事會1.職責(zé)董事會是股東會的執(zhí)行機構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)，依法行使召集股東會會議，并向股東會報告工作、執(zhí)行股東會的決議、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案等職權(quán)。2.組成與任期董事會成員由股東會選舉產(chǎn)生，人數(shù)為[X]人。董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。3.會議制度董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按照公司章程規(guī)定按時召開；臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會提議召開。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（三）監(jiān)事會1.職責(zé)監(jiān)事會是成員企業(yè)的監(jiān)督機構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)，依法行使檢查公司財務(wù)、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議等職權(quán)。2.組成與任期監(jiān)事會成員由股東會選舉產(chǎn)生，人數(shù)為[X]人。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。3.會議制度監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按照公司章程規(guī)定按時召開；臨時會議由監(jiān)事提議召開。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。（四）經(jīng)理層1.職責(zé)經(jīng)理層負(fù)責(zé)成員企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章等。2.聘任與解聘經(jīng)理層成員由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。四、經(jīng)營管理（一）發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃1.成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)本公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合自身實際情況，制定本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，并報公司備案。2.公司對成員企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)和審核，確保其與公司整體戰(zhàn)略相契合。（二）業(yè)務(wù)管理1.成員企業(yè)應(yīng)在公司規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動，不得擅自超越經(jīng)營范圍。如需拓展新業(yè)務(wù)，應(yīng)按照規(guī)定程序報公司審批。2.公司建立業(yè)務(wù)協(xié)同機制，促進(jìn)成員企業(yè)之間的業(yè)務(wù)合作與資源共享。成員企業(yè)應(yīng)積極配合公司的業(yè)務(wù)協(xié)同工作，提供必要的支持與協(xié)助。（三）市場營銷1.成員企業(yè)應(yīng)制定市場營銷策略，加強市場調(diào)研與分析，開拓市場，提高市場份額。2.公司對成員企業(yè)的市場營銷工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，統(tǒng)一公司品牌形象，規(guī)范市場行為。（四）財務(wù)管理1.成員企業(yè)應(yīng)按照國家財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度的要求，建立健全財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)核算，加強財務(wù)管理。2.成員企業(yè)應(yīng)定期向公司報送財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，公司對成員企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.成員企業(yè)的重大財務(wù)決策，如重大投資、融資、擔(dān)保等事項，應(yīng)報公司審批。（五）人力資源管理1.成員企業(yè)應(yīng)按照國家勞動法規(guī)和公司人力資源管理制度的要求，建立健全人力資源管理制度，規(guī)范員工招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、福利等管理工作。2.成員企業(yè)應(yīng)定期向公司報送人力資源報表和人力資源分析報告，公司對成員企業(yè)的人力資源狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.成員企業(yè)的高級管理人員任免應(yīng)報公司備案。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計1.公司設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，對成員企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)營管理活動等進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2.成員企業(yè)應(yīng)積極配合公司內(nèi)部審計工作，提供必要的資料和協(xié)助。內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)及時向公司報告審計結(jié)果，并提出改進(jìn)建議。（二）績效考核1.公司建立成員企業(yè)績效考核制度，對成員企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、管理水平、團(tuán)隊建設(shè)等方面進(jìn)行綜合考核評價。2.績效考核指標(biāo)包括財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)等。公司根據(jù)績效考核結(jié)果，對成員企業(yè)進(jìn)行獎懲。（三）違規(guī)處理1.成員企業(yè)違反國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本公司規(guī)章制度的，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、責(zé)令整改等處罰措施；情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.成員企業(yè)在經(jīng)營管理過程中給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、信息管理（一）信息報告1.成員企業(yè)應(yīng)定期向公司報送經(jīng)營管理信息，包括年度工作總結(jié)、季度經(jīng)營情況報告、月度財務(wù)報表等。2.成員企業(yè)發(fā)生重大事項，如重大投資、融資、并購、安全生產(chǎn)事故、重大法律糾紛等，應(yīng)及時向公司報告。（二）信息披露1.公司按照國家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，建立信息披露制度，規(guī)范公司信息披露行為。2.成員企業(yè)應(yīng)積極配合公