審議工作管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司審議工作流程，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，確保公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)得到充分討論和審慎決策，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等需經(jīng)審議的各類事項(xiàng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：審議工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，在民主討論的基礎(chǔ)上實(shí)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識(shí)，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行全面分析和評(píng)估，確保決策的科學(xué)性。4.公開(kāi)透明原則：除涉及國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密等特殊情況外，審議過(guò)程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開(kāi)，接受監(jiān)督。二、審議機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會(huì)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。其主要職責(zé)包括：1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。3.審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。4.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。5.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。6.制定公司的基本管理制度。7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。（二）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事和高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)需審議的事項(xiàng)發(fā)表監(jiān)督意見(jiàn)。其主要職責(zé)包括：1.檢查公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實(shí)施董事會(huì)決議。2.擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規(guī)章。6.提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8.審議公司重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等事項(xiàng)，并提出建議報(bào)董事會(huì)審議。9.討論決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的其他重要事項(xiàng)。（四）專業(yè)委員會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，設(shè)立相關(guān)專業(yè)委員會(huì)，如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等。專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)特定領(lǐng)域的事項(xiàng)進(jìn)行深入研究和審議，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見(jiàn)和建議。其主要職責(zé)包括：1.戰(zhàn)略委員會(huì)：對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。2.審計(jì)委員會(huì)：監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)工作，審查公司內(nèi)部控制制度，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核并提出意見(jiàn)。3.薪酬與考核委員會(huì)：制定公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事、高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核并提出建議。三、審議事項(xiàng)范圍（一）重大決策事項(xiàng)1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的調(diào)整。2.公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案的重大變更。3.公司重大投資項(xiàng)目的決策，包括但不限于固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、并購(gòu)重組等。4.公司重大融資活動(dòng)，如發(fā)行股票、債券、銀行貸款等。5.公司重大資產(chǎn)處置，包括但不限于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)報(bào)廢等。6.公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。7.公司重大業(yè)務(wù)合作、戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽訂。（二）重要人事任免事項(xiàng)1.公司董事、監(jiān)事的選舉、更換。2.公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘。3.公司內(nèi)部重要崗位人員的任免。（三）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)1.公司重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、設(shè)計(jì)方案等。2.公司重大信息化項(xiàng)目的建設(shè)方案。3.公司重大營(yíng)銷項(xiàng)目的策劃與實(shí)施。（四）大額資金使用事項(xiàng)1.公司年度預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)金額超過(guò)一定限額的資金支出。2.公司預(yù)算外重大資金支出。3.公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等大額資金使用。四、審議程序（一）議題提出1.各部門根據(jù)工作需要，提前向公司辦公室提交需審議的議題，議題應(yīng)明確事項(xiàng)內(nèi)容、背景情況、建議方案等。2.公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要審議的事項(xiàng)，可直接提出議題。（二）議題審核1.公司辦公室對(duì)收到的議題進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括議題的必要性、合規(guī)性、可行性等。2.對(duì)于不符合要求的議題，公司辦公室應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通，要求其補(bǔ)充完善或調(diào)整議題。（三）會(huì)前準(zhǔn)備1.確定審議會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等，并提前通知參會(huì)人員。2.由議題提出部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括但不限于事項(xiàng)說(shuō)明、背景資料、分析報(bào)告、建議方案等，并提前分發(fā)給參會(huì)人員。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)資料，做好充分準(zhǔn)備，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行深入思考，提出意見(jiàn)和建議。（四）會(huì)議審議1.審議會(huì)議由主持人主持，主持人應(yīng)介紹會(huì)議目的、議程和參會(huì)人員等。2.議題提出部門負(fù)責(zé)人對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，包括事項(xiàng)背景、現(xiàn)狀、存在問(wèn)題、建議方案等。3.參會(huì)人員對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，發(fā)表意見(jiàn)和建議。討論應(yīng)圍繞議題展開(kāi)，注重事實(shí)依據(jù)和專業(yè)分析，避免情緒化和片面性發(fā)言。4.主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議有序進(jìn)行，確保各方意見(jiàn)得到充分表達(dá)，對(duì)討論中的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行梳理和總結(jié)。5.對(duì)于重大事項(xiàng)或存在較大分歧的事項(xiàng)，可組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行論證，聽(tīng)取專家意見(jiàn)。（五）決策形成1.審議會(huì)議結(jié)束后，主持人應(yīng)根據(jù)參會(huì)人員的討論意見(jiàn)，綜合考慮各方面因素，形成決策意見(jiàn)。2.決策意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，符合公司利益和法律法規(guī)要求。對(duì)于需提交董事會(huì)、股東會(huì)等更高層級(jí)決策的事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行上報(bào)。3.形成的決策意見(jiàn)應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要的形式記錄下來(lái)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確、完整地反映會(huì)議討論情況和決策結(jié)果，并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。（六）決策執(zhí)行1.公司各部門應(yīng)按照審議通過(guò)的決策意見(jiàn)，認(rèn)真組織實(shí)施相關(guān)工作。2.決策執(zhí)行過(guò)程中，如遇問(wèn)題或情況發(fā)生變化，需要調(diào)整決策的，應(yīng)按照規(guī)定程序重新進(jìn)行審議。五、審議監(jiān)督與評(píng)估（一）監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司審議工作進(jìn)行監(jiān)督，檢查審議程序是否合規(guī)、決策是否科學(xué)合理等。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門可對(duì)重大審議事項(xiàng)的決策執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改建議。3.公司職工代表大會(huì)可對(duì)涉及職工利益的審議事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)職工合法權(quán)益。（二）評(píng)估機(jī)制1.定期對(duì)公司審議工作進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善審議工作流程和方法。2.對(duì)重大審議事項(xiàng)的決策效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估，分析決策實(shí)施后對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的影響，為后續(xù)決策提供參考依據(jù)。六、信息披露（一）披露原則公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露需審議事項(xiàng)的相關(guān)信息，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）披露內(nèi)容1.審議事項(xiàng)的基本情況，包括事項(xiàng)內(nèi)容