合同規(guī)黨管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合行業(yè)規(guī)范，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.審慎負(fù)責(zé)原則簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行全面審查，確保合同的真實(shí)性、合法性和可行性。合同履行過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決。3.全面管理原則合同管理應(yīng)當(dāng)貫穿于合同簽訂、履行、變更、解除等全過程，涵蓋合同的起草、審核、簽訂、履行、結(jié)算、歸檔等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的全面管理。4.效益優(yōu)先原則合同管理應(yīng)當(dāng)以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，在確保合同合法合規(guī)的前提下，充分考慮合同的成本效益，優(yōu)化合同條款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同的執(zhí)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同管理的決策機(jī)構(gòu)。合同管理委員會(huì)由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)的主要職責(zé)如下：1.審議合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)；2.審議重大合同的簽訂、變更、解除等事項(xiàng)；3.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題；4.監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，作為合同管理的歸口部門。合同管理部門的主要職責(zé)如下：1.制定和完善合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)；2.負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等日常管理工作；3.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔和保管；4.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題；5.參與合同糾紛的處理，提供法律支持和建議；6.組織開展合同管理培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的合同管理意識(shí)和能力。（三）合同承辦部門合同承辦部門是合同的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、履行等工作。合同承辦部門的主要職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研和可行性分析，提出合同簽訂的必要性和可行性建議；2.負(fù)責(zé)合同的洽談、起草和初審工作，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求；3.負(fù)責(zé)合同的履行工作，按照合同約定及時(shí)履行義務(wù)，跟蹤合同履行情況，及時(shí)反饋合同履行中存在的問題；4.負(fù)責(zé)合同變更、解除等事項(xiàng)的提出和辦理工作，按照規(guī)定程序報(bào)合同管理部門審核和合同管理委員會(huì)審批；5.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理工作，及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商解決糾紛，必要時(shí)配合合同管理部門和法律部門進(jìn)行訴訟或仲裁。（四）法律部門法律部門負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行法律審查，提供法律支持和建議。法律部門的主要職責(zé)如下：1.參與合同管理制度的制定和完善，提供法律意見和建議；2.對(duì)合同進(jìn)行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；3.參與重大合同的談判和簽訂工作，提供法律支持和保障；4.處理合同糾紛，提供法律解決方案，代表公司參加訴訟或仲裁活動(dòng)；5.開展法律培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的法律意識(shí)和法律素養(yǎng)。三、合同簽訂管理（一）合同對(duì)方主體資格審查1.合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，確保合同對(duì)方具有合法的經(jīng)營(yíng)資格和履約能力。2.審查內(nèi)容包括但不限于合同對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等相關(guān)證件和資料。3.對(duì)于涉及特殊行業(yè)或領(lǐng)域的合同對(duì)方，還應(yīng)當(dāng)審查其是否具有相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書或許可證。（二）合同文本起草1.合同文本應(yīng)當(dāng)由合同承辦部門負(fù)責(zé)起草。合同承辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同項(xiàng)目的具體情況，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，起草合同文本。2.合同文本應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞等問題。3.合同文本應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用生僻字、錯(cuò)別字、繁體字等。（三）合同審核1.合同文本起草完成后，應(yīng)當(dāng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同文本的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行全面審核。2.審核內(nèi)容包括但不限于合同條款是否符合法律法規(guī)要求、是否符合公司利益、是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)、是否與公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度相銜接等。3.合同管理部門在審核過程中，應(yīng)當(dāng)充分征求法律部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門的意見和建議，確保合同審核的全面性和準(zhǔn)確性。4.對(duì)于重大合同或涉及法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，合同管理部門應(yīng)當(dāng)組織法律部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核，并出具審核意見。（四）合同簽訂1.合同審核通過后，應(yīng)當(dāng)按照公司的授權(quán)管理制度辦理合同簽訂手續(xù)。合同簽訂應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽訂過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同文本約定的條款進(jìn)行簽訂，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)合同管理部門審核和合同管理委員會(huì)審批。3.合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門、法律部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門存檔備案。四、合同履行管理（一）合同履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)制定合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保合同能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括但不限于合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、履行地點(diǎn)、履行方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.合同履行計(jì)劃應(yīng)當(dāng)報(bào)合同管理部門備案。合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行計(jì)劃進(jìn)行審核，確保合同履行計(jì)劃符合合同約定和公司的業(yè)務(wù)流程要求。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同履行計(jì)劃，及時(shí)跟蹤合同履行情況，確保合同能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.合同承辦部門在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)與合同對(duì)方溝通協(xié)商解決，并及時(shí)向合同管理部門報(bào)告。3.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。對(duì)于重大合同或涉及法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，合同管理部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)檢查和監(jiān)督。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)合同管理部門審核和合同管理委員會(huì)審批。2.合同變更應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議，并作為原合同的補(bǔ)充協(xié)議，與原合同具有同等法律效力。3.合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、對(duì)方違約等原因需要解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)合同管理部門審核和合同管理委員會(huì)審批。4.合同解除應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議，并明確解除合同的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。（四）合同結(jié)算與支付1.合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理合同結(jié)算手續(xù)，按照合同約定進(jìn)行價(jià)款結(jié)算和支付。2.合同結(jié)算應(yīng)當(dāng)提供合法有效的發(fā)票和相關(guān)憑證，并按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核和支付。3.合同承辦部門在辦理合同結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)多付、少付、錯(cuò)付等情況。五、合同糾紛管理（一）合同糾紛預(yù)防1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期組織開展合同糾紛案例分析和培訓(xùn)工作，提高員工的合同風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。2.合同承辦部門在合同簽訂和履行過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定和法律法規(guī)要求履行義務(wù)，避免出現(xiàn)違約行為，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。3.法律部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同的法律審查和風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同中存在的法律問題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。（二）合同糾紛處理1.合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與合同對(duì)方溝通協(xié)商解決，并及時(shí)向合同管理部門報(bào)告。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同法律部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行分析和研究，制定解決方案，并報(bào)合同管理委員會(huì)審批。3.對(duì)于合同糾紛，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。在采取仲裁或訴訟方式解決合同糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托專業(yè)律師或仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，并按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。（三）合同糾紛處理結(jié)果跟蹤1.合同糾紛處理完畢后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)跟蹤合同糾紛處理結(jié)果的執(zhí)行情況，確保合同糾紛得到徹底解決。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同糾紛處理結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題和不足，采取措施加以改進(jìn)，避免類似合同糾紛的再次發(fā)生。六、合同檔案管理（一）合同檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門存檔備案。合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同檔案進(jìn)行收集、整理和歸檔，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同履行過程中產(chǎn)生的與合同相關(guān)的文件、資料、憑證等，如補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票、付款憑證等，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)送合同管理部門存檔備案。（二）合同檔案整理與歸檔1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理和分類，按照合同類別、簽訂時(shí)間、合同編號(hào)等進(jìn)行編號(hào)和歸檔。2.合同檔案應(yīng)當(dāng)包括合同文本、合同審批表、合同履行計(jì)劃、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票、付款憑證等相關(guān)文件和資料。3.合同檔案應(yīng)當(dāng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管，確保合同檔案的安全和保密。（三）合同檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》或《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)合同管理部門審批。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)查閱或借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)于符合規(guī)定的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以批準(zhǔn)，并登記查閱或借閱的時(shí)間、內(nèi)容、人員等信息。3.查閱或借閱合同檔案