合同管理辦法審查一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.誠實守信原則：合同各方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險防范原則：加強合同風(fēng)險評估與防控，確保合同履行過程中公司利益不受損失。4.統(tǒng)一管理原則：公司對合同實行統(tǒng)一管理，明確各部門職責(zé)，規(guī)范合同管理流程。二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會1.組成：由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：審議合同管理制度、重大合同及合同管理中的重大事項。協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。對合同管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）合同管理部門1.設(shè)立：公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理工作。2.職責(zé)：制定和完善合同管理制度，并組織實施。參與重大合同的談判、起草、審查、簽訂等工作。對合同進行登記、歸檔、統(tǒng)計分析等日常管理工作。監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)處理合同糾紛。定期向合同管理委員會匯報合同管理工作情況。（三）合同承辦部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作。配合合同管理部門做好合同的審查、登記、歸檔等工作。及時向合同管理部門報告合同履行過程中的異常情況，并提出處理建議。三、合同的簽訂（一）合同訂立前的準(zhǔn)備1.市場調(diào)研：合同承辦部門應(yīng)進行充分的市場調(diào)研，了解對方的主體資格、經(jīng)營狀況、信譽等情況，收集相關(guān)資料。2.資信審查：合同管理部門負(fù)責(zé)對對方的資信情況進行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進行調(diào)查。3.合同文本擬定：合同承辦部門應(yīng)根據(jù)交易內(nèi)容和實際情況，擬定合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，條款清晰、明確，避免歧義。（二）合同的審查1.初審：合同承辦部門將擬定好的合同文本提交本部門負(fù)責(zé)人進行初審，重點審查合同條款的完整性、準(zhǔn)確性、合法性以及與本部門業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性等。2.會審：初審?fù)ㄟ^后，合同承辦部門將合同文本連同相關(guān)資料一并提交合同管理部門進行會審。合同管理部門應(yīng)從法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險等方面進行全面審查，并提出審查意見。3.審批：合同經(jīng)會審?fù)ㄟ^后，根據(jù)合同金額及重要程度，按照公司規(guī)定的審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同需經(jīng)合同管理委員會審議通過。（三）合同的簽訂1.簽字蓋章：合同經(jīng)審批同意后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。簽字蓋章應(yīng)清晰、完整，符合法律規(guī)定。2.合同份數(shù)：合同應(yīng)一式多份，分別由合同雙方及相關(guān)部門留存。合同管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對合同進行編號、登記，并建立合同臺賬。四、合同的履行（一）履行計劃制定合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人，確保合同順利履行。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦部門應(yīng)定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.合同管理部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督，定期對合同履行情況進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向合同承辦部門了解情況，并督促其采取措施解決。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進行審批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承辦部門應(yīng)及時通知對方，并按照法律法規(guī)及合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的協(xié)議也應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進行審批。五、合同糾紛的處理（一）糾紛預(yù)防合同管理部門和合同承辦部門應(yīng)加強合同履行過程中的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理1.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出處理方案，并報合同管理部門審核。2.合同管理部門應(yīng)根據(jù)合同承辦部門提供的情況和處理方案，組織相關(guān)人員進行研究討論，制定具體的應(yīng)對措施。3.如糾紛涉及法律問題，公司應(yīng)及時聘請法律顧問或委托律師事務(wù)所進行處理，通過協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決糾紛，維護公司合法權(quán)益。六、合同的歸檔與保管（一）歸檔范圍合同簽訂過程中形成的所有文件資料，包括合同文本、談判記錄、審查意見、審批文件、變更協(xié)議、解除協(xié)議、糾紛處理文件等，均應(yīng)歸檔保存。（二）歸檔要求1.合同承辦部門應(yīng)在合同履行完畢或糾紛處理終結(jié)后，及時將相關(guān)文件資料整理歸檔，并移交合同管理部門。2.合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對合同文件資料進行分類、編號、裝訂，并建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性、真實性和安全性，不得擅自銷毀或涂改。（三）保管期限合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。重要合同的保管期限應(yīng)適當(dāng)延長。七、合同管理的信息化建設(shè)（一）建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)合同從起草、審查、簽訂、履行、變更、解除到歸檔等全過程的信息化管理，提高合同管理效率和水平。（二）信息系統(tǒng)功能1.合同模板管理：提供各類合同的標(biāo)準(zhǔn)模板，方便合同承辦部門使用。2.流程審批管理：實現(xiàn)合同審批流程的電子化，提高審批效率。3.合同臺賬管理：自動生成合同臺賬，實時反映合同的簽訂、履行等情況。4.統(tǒng)計分析功能：對合同數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供支持。5.預(yù)警提醒功能：對合同履行期限、付款期限等關(guān)鍵節(jié)點進行預(yù)警提醒，避免逾期違約。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對公司合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同檔案的管理等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度，對合同承辦部門和相關(guān)人員的合同管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時性、糾紛處理情況、檔案管理等方面。3.考核