合同管理辦法定稿一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理部門及職責(zé)（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理辦公室，作為合同管理的歸口部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理和指導(dǎo)。合同管理辦公室設(shè)在[具體部門]。（二）職責(zé)分工1.合同管理辦公室職責(zé)制定和完善公司合同管理制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)合同文本的審核、編號(hào)、歸檔等工作。監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。參與重大合同的談判、起草、簽訂等工作。2.業(yè)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門合同的起草、初審、簽訂、履行等工作。向合同管理辦公室提交合同文本及相關(guān)資料，配合合同管理辦公室進(jìn)行審核。及時(shí)向合同管理辦公室反饋合同履行情況，協(xié)助處理合同糾紛。3.法務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，提出法律意見(jiàn)和建議。參與重大合同的談判、起草、簽訂等工作，提供法律支持。處理合同糾紛的法律事務(wù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.財(cái)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，提出財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議。監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付情況，確保資金安全。協(xié)助處理合同糾紛涉及的財(cái)務(wù)問(wèn)題。三、合同的簽訂（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。2.業(yè)務(wù)部門將合同文本提交本部門負(fù)責(zé)人初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理辦公室。3.合同管理辦公室對(duì)合同文本進(jìn)行形式審查，審查內(nèi)容包括合同格式是否規(guī)范、條款是否齊全、表述是否清晰等。形式審查通過(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。4.法務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。法律審查通過(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審查。5.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查合同款項(xiàng)的收付方式、結(jié)算時(shí)間、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)審查通過(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理辦公室。6.合同管理辦公室根據(jù)法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門的審查意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。修改后的合同文本經(jīng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、合同管理辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。7.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同文本進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂合同。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同副本及時(shí)提交合同管理辦公室備案。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同對(duì)方應(yīng)具有合法的主體資格，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。業(yè)務(wù)部門應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)合同對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清、歧義或漏洞。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害公司利益。3.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。合同簽訂人應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán)，不得超越授權(quán)范圍簽訂合同。4.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)注意保密事項(xiàng)，不得泄露公司商業(yè)秘密和合同條款等信息。四、合同的履行（一）合同履行要求1.合同雙方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括合同標(biāo)的交付、款項(xiàng)收付、質(zhì)量驗(yàn)收等。3.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）合同變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化或其他原因需要變更或解除合同的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)合同管理辦公室備案。合同管理辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)合同變更或解除情況進(jìn)行記錄，并更新合同履行臺(tái)賬。（三）合同糾紛處理1.合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。2.合同管理辦公室應(yīng)組織法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.糾紛處理方案經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決。4.在合同糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)注意收集和保存相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。五、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理辦公室。合同管理辦公室應(yīng)按照合同編號(hào)、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行整理歸檔。2.合同歸檔資料應(yīng)包括合同文本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等。（二）合同保管1.合同管理辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的保管工作，確保合同資料的安全、完整。2.合同保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，如需銷毀合同資料，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行審批和銷毀。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立合同管理監(jiān)督檢查小組，由合同管理辦公室、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.合同管理制度的執(zhí)行情況，包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的操作流程是否規(guī)范。2.合同文本的審核情況，包括合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.合同履行情況，包括合同標(biāo)的交付、款項(xiàng)收付、質(zhì)量驗(yàn)收等是否符合合同約定。4.合同糾紛處理情況，包括糾紛處理方案的制定和執(zhí)行情況，是否維護(hù)了公司合法權(quán)益。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：合同管理監(jiān)督檢查小組定期對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果以書面形式報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。2.不定期抽查：合同管理監(jiān)督檢查小組不定期對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。七、責(zé)任追究（一）責(zé)任追究原則1.過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則：根據(jù)合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)中相關(guān)人員的過(guò)錯(cuò)程度，確定責(zé)任大小。2.誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：合同管理工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，對(duì)因工作失誤或故意行為導(dǎo)致公司利益受損的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）責(zé)任追究情形1.合同簽訂過(guò)程中，因業(yè)務(wù)部門未對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行充分調(diào)查核實(shí)，導(dǎo)致合同對(duì)方主體資格不合法、信用狀況不佳等，給公司造成損失的。2.合同文本起草過(guò)程中，因業(yè)務(wù)部門未按照法律法規(guī)和公司要求填寫合同條款，導(dǎo)致合同存在法律風(fēng)險(xiǎn)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，給公司造成損失的。3.合同審核過(guò)程中，因合同管理辦公室、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員未盡到審核職責(zé)，導(dǎo)致合同存在問(wèn)題，給公司造成損失的。4.合同履行過(guò)程中，因業(yè)務(wù)部門未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同對(duì)方追究公司違約責(zé)任，給公司造成損失的。5.合同變更或解除過(guò)程中，因相關(guān)人員未按照規(guī)定程序辦理，導(dǎo)致公司利益受損的。6.合同糾紛處理過(guò)程中，因相關(guān)人員未及時(shí)采取有效措施，導(dǎo)致公司損失擴(kuò)大的。（三）責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正：對(duì)違反合同管理制度的相關(guān)人員，責(zé)令其立即改正錯(cuò)誤行為。2.警告：對(duì)情節(jié)較輕的相關(guān)人員，給予警告處分。3.罰款：對(duì)因工作失誤或故意行為給公司造成損失的相關(guān)人員，根據(jù)損失大