合同蓋章管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司合同蓋章管理，規(guī)范合同蓋章行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同、協(xié)議、意向書(shū)等法律文件（以下統(tǒng)稱(chēng)“合同”）的蓋章管理。基本原則1.依法合規(guī)原則：合同蓋章管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的簽訂、履行合法有效。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：蓋章前應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面審查，確保合同條款明確、權(quán)利義務(wù)對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.流程規(guī)范原則：明確合同蓋章的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、蓋章等各環(huán)節(jié)的操作流程，確保蓋章過(guò)程規(guī)范有序。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及相關(guān)人員在合同蓋章管理中的職責(zé)，對(duì)因蓋章管理不當(dāng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失追究相應(yīng)責(zé)任。合同蓋章流程合同起草與審核1.合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同內(nèi)容應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。2.合同起草完成后，承辦部門(mén)應(yīng)將合同文本提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審重點(diǎn)關(guān)注合同條款的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性以及與公司業(yè)務(wù)的匹配性。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交法律合規(guī)部門(mén)進(jìn)行審核。3.法律合規(guī)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、有效性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面。對(duì)于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，法律合規(guī)部門(mén)可會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，并出具書(shū)面審核意見(jiàn)。4.根據(jù)法律合規(guī)部門(mén)的審核意見(jiàn)，承辦部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行修改完善。如雙方對(duì)合同條款存在爭(zhēng)議，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后再提交審核。合同審批1.合同經(jīng)審核通過(guò)后，承辦部門(mén)應(yīng)將合同文本及相關(guān)審批材料提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批材料包括合同文本、法律合規(guī)部門(mén)審核意見(jiàn)、承辦部門(mén)初審意見(jiàn)等。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行審批。對(duì)于重大合同或涉及公司重大利益的合同，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)。3.審批通過(guò)的合同，審批人應(yīng)在合同審批表上簽署同意意見(jiàn)，并注明審批日期。審批未通過(guò)的合同，承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善后重新提交審批。合同蓋章申請(qǐng)1.合同經(jīng)審批通過(guò)后，承辦部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同蓋章申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂日期、對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)、合同金額、履行期限等信息，并附上合同文本、審批表等相關(guān)材料。2.《合同蓋章申請(qǐng)表》由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司印章管理部門(mén)。合同蓋章審核1.印章管理部門(mén)收到《合同蓋章申請(qǐng)表》及相關(guān)材料后，對(duì)申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同審批流程是否完整、審批意見(jiàn)是否明確、合同文本是否與審批通過(guò)的版本一致等。2.如申請(qǐng)材料存在問(wèn)題，印章管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知承辦部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充或修改。審核通過(guò)的，印章管理部門(mén)在《合同蓋章申請(qǐng)表》上簽署審核意見(jiàn)，并注明審核日期。合同蓋章1.經(jīng)審核通過(guò)的合同，印章管理部門(mén)按照規(guī)定的印章使用范圍和審批權(quán)限進(jìn)行蓋章。蓋章時(shí)應(yīng)確保印章清晰、端正，騎年蓋月，不得漏蓋、錯(cuò)蓋。2.對(duì)于多頁(yè)合同，應(yīng)在每一頁(yè)上加蓋騎縫章，確保合同各頁(yè)之間的連續(xù)性和完整性。3.合同蓋章完成后，印章管理部門(mén)應(yīng)在《合同蓋章申請(qǐng)表》上記錄蓋章日期，并將蓋章后的合同文本及相關(guān)材料返還給承辦部門(mén)。合同歸檔1.承辦部門(mén)負(fù)責(zé)將蓋章后的合同文本及相關(guān)材料進(jìn)行整理歸檔，確保合同檔案的完整性和規(guī)范性。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批表、審核意見(jiàn)、往來(lái)信函、補(bǔ)充協(xié)議等與合同相關(guān)的所有資料，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存放和保管。印章管理印章種類(lèi)及使用范圍1.公司印章分為公章、合同專(zhuān)用章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等。各印章的使用范圍如下：公章：用于公司對(duì)外的正式文件、信函、報(bào)表、證明等，代表公司的法定意志。合同專(zhuān)用章：用于公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同、協(xié)議等法律文件，表明合同的簽訂代表公司行為。法定代表人章：用于公司法定代表人授權(quán)的特定事項(xiàng)，如辦理銀行開(kāi)戶(hù)、簽署重要文件等。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章：用于公司財(cái)務(wù)核算、資金收付等相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職權(quán)。2.嚴(yán)禁將公司印章用于與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋公司印章。印章保管1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的印章管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司印章的統(tǒng)一保管和使用。印章管理部門(mén)應(yīng)配備專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的日常管理工作，確保印章安全存放。2.印章保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自將印章交予他人保管或使用。如因工作需要臨時(shí)交接印章，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并記錄交接時(shí)間、交接人、接交人等信息。3.印章保管人員應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞或遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，如登報(bào)聲明作廢、向公安機(jī)關(guān)報(bào)案等。印章使用審批1.印章使用應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用印章。使用印章時(shí)，使用人應(yīng)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，注明使用印章的事由、文件名稱(chēng)、文號(hào)、使用時(shí)間等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.《印章使用申請(qǐng)表》由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至印章管理部門(mén)審核。印章管理部門(mén)根據(jù)印章使用范圍和審批權(quán)限進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的性質(zhì)、重要程度等因素進(jìn)行審批。對(duì)于涉及公司重大利益或重要事項(xiàng)的印章使用，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)。4.審批通過(guò)的，印章管理部門(mén)在《印章使用申請(qǐng)表》上簽署同意意見(jiàn)，并注明審批日期。審批未通過(guò)的，印章管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)說(shuō)明原因。印章使用登記1.印章管理部門(mén)應(yīng)建立印章使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄印章使用的日期、事由、文件名稱(chēng)、文號(hào)、使用人、審批人等信息。2.印章使用登記臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，確保登記信息準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，印章管理部門(mén)應(yīng)將印章使用登記情況定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同蓋章管理情況進(jìn)行定期審計(jì)監(jiān)督，檢查合同蓋章流程是否規(guī)范、印章使用是否合規(guī)、合同檔案管理是否完善等。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于違反合同蓋章管理規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。日常檢查1.印章管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查印章使用是否符合審批流程、登記臺(tái)賬是否完整準(zhǔn)確等。2.各部門(mén)應(yīng)配合印章管理部門(mén)的檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確保合同蓋章管理工作規(guī)范有序。違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，擅自使用印章、未按審批流程蓋章、印章保管不善導(dǎo)致印章遺失或被盜用等行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.因合同承辦部門(mén)或相