印鑒借用管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司印鑒的管理，規(guī)范印鑒借用行為，維護公司的合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部各部門、子公司及分支機構因工作需要借用公司印鑒的管理。（三）印鑒定義本辦法所稱印鑒，是指公司公章、合同專用章、財務專用章、法定代表人章等具有法律效力的印章。（四）管理原則1.嚴格審批原則：印鑒借用必須經過嚴格的審批流程，確保借用用途合法、合規(guī)。2.安全保密原則：借用印鑒的人員必須妥善保管印鑒，不得遺失、損壞或擅自交予他人使用，確保印鑒安全。3.責任追究原則：對違反本辦法規(guī)定借用印鑒的行為，將追究相關人員的責任。二、印鑒借用審批流程（一）借用申請1.凡需借用印鑒的部門或個人，應填寫《印鑒借用申請表》，詳細注明借用印鑒的用途、借用時間、歸還時間等信息。2.《印鑒借用申請表》需經部門負責人簽字確認，并加蓋部門公章。（二）審批環(huán)節(jié)1.申請表提交至行政部門，行政部門對申請內容進行初步審核，審核通過后提交至分管領導審批。2.分管領導根據(jù)申請情況進行審批，對于重大事項或涉及金額較大的借用申請，需提交總經理審批。（三）審批結果通知1.審批通過后，行政部門將《印鑒借用申請表》復印留存，并通知借用人員到指定地點領取印鑒。2.如審批未通過，行政部門應及時向借用人員說明原因。三、印鑒借用期限（一）一般規(guī)定印鑒借用期限一般不得超過[X]個工作日，如有特殊情況需要延長借用期限的，應提前向行政部門提出申請，并經原審批領導同意。（二）特殊情況處理對于緊急事項需要借用印鑒的，借用人員可先電話向行政部門說明情況，經同意后先行借用，但需在借用后的[X]個工作日內補辦借用手續(xù)。四、印鑒借用人員職責（一）妥善保管印鑒1.借用人員應將印鑒存放在安全可靠的地方，不得隨意放置，防止印鑒遺失或被盜用。2.在借用印鑒期間，借用人員不得擅自離開工作崗位，如因特殊原因需要暫時離開，應將印鑒交予其他可靠人員保管，并做好交接記錄。（二）正確使用印鑒1.借用人員必須按照申請表上注明的用途使用印鑒，不得擅自更改借用用途。2.使用印鑒時，應確保印鑒清晰、端正，不得模糊、歪斜或加蓋在空白紙張上。3.對于涉及重要合同、協(xié)議等文件的蓋章，借用人員應仔細核對文件內容，確保無誤后再行蓋章。（三）及時歸還印鑒借用人員應在借用期限屆滿后及時歸還印鑒，如因特殊原因無法按時歸還的，應提前向行政部門說明情況，并辦理延期歸還手續(xù)。歸還印鑒時，借用人員應確保印鑒完好無損，如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞或遺失情況，應立即向行政部門報告，并承擔相應的責任。五、印鑒借用登記與保管（一）登記制度1.行政部門應建立印鑒借用登記臺賬，詳細記錄印鑒借用的日期、部門、人員、用途、歸還日期等信息。2.每次印鑒借用時，行政部門應在登記臺賬上進行詳細登記，并由借用人員簽字確認。（二）保管要求1.印鑒應指定專人保管，保管人員應具備責任心強、保密意識高的素質。2.保管印鑒的人員應將印鑒存放在專門的保險柜或文件柜中，并設置必要的安全防護措施，如密碼鎖、監(jiān)控設備等。3.保管人員應定期對印鑒進行檢查，確保印鑒的安全和完好。六、印鑒使用監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.行政部門應定期對印鑒借用情況進行檢查，核實借用用途是否與申請表一致，借用期限是否符合規(guī)定，印鑒歸還情況是否正常等。2.公司內部審計部門應不定期對印鑒管理情況進行審計，檢查印鑒管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）外部檢查1.接受相關政府部門、監(jiān)管機構等的檢查時，應積極配合，如實提供印鑒借用的相關資料。2.對于外部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行整改，并將整改情況報告公司領導。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經審批擅自借用印鑒的。2.借用印鑒后未按規(guī)定用途使用的。3.借用印鑒逾期未歸還的。4.擅自將印鑒交予他人使用的。5.因保管不善導致印鑒遺失、損壞或被盜用的。（二）處理措施1.對于違規(guī)借用印鑒的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理措施。2.如因違規(guī)借用印鑒給公司造成經濟損失或其他不良影響的，公司將依法追究相關人員的法律責任。3.對于因保管不善導致印鑒遺失、損壞或被盜用的，保管人員應承擔相應的賠償責任。八、附則（一）解釋權本辦法