信息制度管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息管理，規(guī)范信息處理流程，確保信息的準(zhǔn)確性、完整性、安全性和及時(shí)性，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本信息制度管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工在信息管理方面的活動(dòng)，包括但不限于信息的收集、整理、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享和銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：信息的記錄和處理應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，避免虛假、錯(cuò)誤信息的產(chǎn)生和傳播。3.完整性原則：全面收集和保存與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各類(lèi)信息，確保信息的完整性和連續(xù)性。4.安全性原則：采取有效的安全措施，保護(hù)公司信息不被泄露、篡改或丟失，保障信息資產(chǎn)的安全。5.及時(shí)性原則：及時(shí)處理和傳遞信息，確保信息的時(shí)效性，以便為公司決策提供有力支持。6.保密性原則：對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等，嚴(yán)格保密，防止信息泄露給無(wú)關(guān)人員。二、信息管理職責(zé)分工（一）信息管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司信息制度管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)信息的集中管理，包括信息的收集、整理、存儲(chǔ)和分類(lèi)等工作。4.組織開(kāi)展信息安全管理工作，制定信息安全策略，實(shí)施安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行信息安全檢查和評(píng)估。5.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的信息共享和交流，促進(jìn)信息的有效利用。（二）各部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)信息的收集、整理和初步審核，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.按照公司信息制度管理辦法的要求，及時(shí)將本部門(mén)的相關(guān)信息報(bào)送至信息管理部門(mén)。3.負(fù)責(zé)本部門(mén)信息系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，配合信息管理部門(mén)做好信息安全工作。4.在信息共享和交流過(guò)程中，遵守相關(guān)規(guī)定，確保信息的合理使用。（三）員工個(gè)人1.嚴(yán)格遵守公司信息制度管理辦法，妥善保管個(gè)人使用的信息設(shè)備和賬號(hào)密碼。2.及時(shí)、準(zhǔn)確地提供與工作相關(guān)的個(gè)人信息，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.在工作中注意保護(hù)公司信息安全，不得擅自泄露、傳播公司信息。三、信息收集與整理（一）收集渠道1.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的信息，如銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)合同、生產(chǎn)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表等。2.各部門(mén)定期報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)分析報(bào)告等。3.員工在工作中通過(guò)各種方式獲取的與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的信息，如市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、客戶反饋等。4.外部信息來(lái)源，包括政府部門(mén)發(fā)布的政策法規(guī)、行業(yè)協(xié)會(huì)提供的行業(yè)信息、新聞媒體報(bào)道等。（二）收集要求1.明確信息收集的責(zé)任主體，確保信息收集工作有人負(fù)責(zé)、有序進(jìn)行。2.收集的信息應(yīng)具有針對(duì)性和實(shí)用性，能夠滿足公司業(yè)務(wù)決策和管理的需要。3.對(duì)于重要信息，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄和說(shuō)明，確保信息的完整性。4.信息收集過(guò)程中應(yīng)注意信息的合法性和合規(guī)性，避免收集違法違規(guī)或不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的信息。（三）整理規(guī)范1.信息管理部門(mén)對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)一整理，按照信息的類(lèi)別、性質(zhì)、時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)。2.對(duì)信息進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，以便于查詢和管理。3.對(duì)信息進(jìn)行審核和校對(duì)，確保信息的準(zhǔn)確性和一致性。4.建立信息索引和目錄，方便快速查找和使用信息。四、信息存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.根據(jù)信息的類(lèi)型和重要性，選擇合適的存儲(chǔ)方式，包括但不限于紙質(zhì)檔案、電子文檔、數(shù)據(jù)庫(kù)等。2.對(duì)于重要的紙質(zhì)檔案，應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)存放，并建立檔案管理制度，確保檔案的安全和完整。3.電子信息應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）存儲(chǔ)環(huán)境1.提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保信息存儲(chǔ)設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)于紙質(zhì)檔案，應(yīng)保持存放地點(diǎn)的干燥、通風(fēng)，防止檔案受潮、發(fā)霉。2.對(duì)于電子信息存儲(chǔ)設(shè)備，應(yīng)采取必要的防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等措施，確保設(shè)備安全。3.定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障和安全隱患。（三）訪問(wèn)權(quán)限1.根據(jù)信息的敏感程度和使用需求，設(shè)定不同的訪問(wèn)權(quán)限。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、核心業(yè)務(wù)信息等，應(yīng)嚴(yán)格限制訪問(wèn)人員范圍。2.采用用戶名和密碼等方式進(jìn)行身份認(rèn)證，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)相應(yīng)的信息。3.定期對(duì)用戶的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限設(shè)置的合理性和有效性。（四）信息保管期限1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，確定各類(lèi)信息的保管期限。2.對(duì)于重要信息，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)保管期限，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)、監(jiān)管等方面的需要。3.在信息保管期限屆滿后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀或歸檔處理。五、信息傳輸與共享（一）傳輸方式1.優(yōu)先采用安全、穩(wěn)定的內(nèi)部信息系統(tǒng)進(jìn)行信息傳輸，確保信息傳輸?shù)募皶r(shí)性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)于需要與外部單位進(jìn)行信息傳輸?shù)那闆r，應(yīng)采用加密傳輸?shù)劝踩胧?，防止信息泄露?.在信息傳輸過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行必要的身份驗(yàn)證和數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)，確保傳輸?shù)男畔⒄鎸?shí)可靠。（二）共享原則1.遵循合法、合規(guī)、必要的原則，嚴(yán)格控制信息共享的范圍和對(duì)象。2.對(duì)于共享的信息，應(yīng)明確共享目的、使用方式和保密要求，確保信息得到合理使用和妥善保護(hù)。3.在信息共享過(guò)程中，應(yīng)與共享方簽訂信息共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）共享流程1.需求部門(mén)提出信息共享申請(qǐng)，說(shuō)明共享信息的內(nèi)容、目的、共享對(duì)象等。2.信息管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估共享的必要性和安全性，審核通過(guò)后進(jìn)行信息共享操作。3.對(duì)于涉及重要信息的共享，應(yīng)進(jìn)行登記備案，并跟蹤共享信息的使用情況。六、信息使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.員工在使用公司信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和權(quán)限進(jìn)行操作，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。2.在信息使用過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)信息的安全和保密，不得泄露、篡改或損壞信息。3.對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等，應(yīng)按照公司保密制度的要求進(jìn)行處理。（二）信息更新1.各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)所負(fù)責(zé)的信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。2.信息管理部門(mén)應(yīng)建立信息更新機(jī)制，及時(shí)跟蹤信息的變化情況，督促各部門(mén)進(jìn)行信息更新。3.在信息更新過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行必要的審核和驗(yàn)證，確保更新后的信息質(zhì)量。（三）系統(tǒng)維護(hù)1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和安全隱患。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，適時(shí)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的性能和功能。七、信息安全管理（一）安全策略1.制定完善的信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋信息系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、人員安全等方面的內(nèi)容。3.定期對(duì)信息安全策略進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等安全技術(shù)手段，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，設(shè)置安全訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能。3.加強(qiáng)對(duì)移動(dòng)設(shè)備、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等的安全管理，防止信息在移動(dòng)終端上泄露。（三）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、安全策略、安全操作規(guī)范等方面的知識(shí)。3.通過(guò)案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)員工對(duì)信息安全問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。（四）安全審計(jì)與監(jiān)督1.建立信息安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)公司信息系統(tǒng)和信息管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括信息系統(tǒng)運(yùn)行情況、信息訪問(wèn)記錄、安全措施執(zhí)行情況等。3.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保信息安全管理工作的有效落實(shí)。八、信息銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀范圍1.已超過(guò)保管期限且無(wú)繼續(xù)保存價(jià)值的信息。2.因業(yè)務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因不再需要的信息。3.涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等，在保密期限屆滿后按照規(guī)定需要銷(xiāo)毀的信息。（二）銷(xiāo)毀方式1.對(duì)于紙質(zhì)信息，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，確保信息無(wú)法恢復(fù)。2.對(duì)于電子信息，應(yīng)采用數(shù)據(jù)擦除、格式化等技術(shù)手段進(jìn)行銷(xiāo)毀，或進(jìn)行物理銷(xiāo)毀存儲(chǔ)設(shè)備。3.在信息銷(xiāo)毀過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行記錄和監(jiān)督，確保銷(xiāo)毀工作徹底、有效。（