代建合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司代建項(xiàng)目合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高項(xiàng)目管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類代建項(xiàng)目合同管理活動(dòng)，包括但不限于項(xiàng)目前期策劃、可行性研究、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程涉及的合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策方針以及行業(yè)規(guī)范，確保合同的合法性、有效性和規(guī)范性。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，充分協(xié)商合同條款，保障雙方的合法權(quán)益。3.公平公正原則合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，不得損害任何一方的利益，合理分配雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。5.全程管理原則對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，確定代建項(xiàng)目的范圍、內(nèi)容、要求、進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投資控制目標(biāo)等，并形成項(xiàng)目代建任務(wù)書。2.根據(jù)項(xiàng)目代建任務(wù)書，由法務(wù)部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同文本起草完成后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從合同的合法性、合理性、完整性等方面進(jìn)行審核，并提出修改意見。4.根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。修改后的合同文本經(jīng)法務(wù)部門審核通過(guò)后，提交公司總經(jīng)理審批。5.總經(jīng)理審批通過(guò)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表公司與委托方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同雙方的主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。（二）合同主體資格審查1.在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等。確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格和履行合同的能力。2.對(duì)合同對(duì)方的信用狀況進(jìn)行調(diào)查，了解其商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等，評(píng)估其履行合同的風(fēng)險(xiǎn)。必要時(shí)，可以要求對(duì)方提供擔(dān)保或保證金。（三）合同條款審查1.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義條款。2.重點(diǎn)審查合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。確保合同條款能夠保障公司的合法權(quán)益，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。3.對(duì)于涉及重大利益、復(fù)雜法律關(guān)系或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同條款，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，必要時(shí)可以咨詢法律顧問(wèn)或?qū)I(yè)律師的意見。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行合同交底。合同交底應(yīng)包括合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等，確保相關(guān)人員熟悉合同條款，明確各自的職責(zé)。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)，并作為合同履行過(guò)程中的重要依據(jù)。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.建立合同執(zhí)行跟蹤制度，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析。及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度、質(zhì)量狀況、付款情況等信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同履行情況，遇有重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并提出解決方案。（三）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行變更。變更合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并作為原合同的補(bǔ)充文件。2.變更合同前，應(yīng)評(píng)估變更對(duì)合同履行、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響，并經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意。3.變更合同的協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、價(jià)款或報(bào)酬的調(diào)整等條款，確保變更后的合同合法有效。（四）合同付款管理1.嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款前，應(yīng)審核相關(guān)的付款申請(qǐng)、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.建立合同付款臺(tái)賬，記錄每筆付款的時(shí)間、金額、對(duì)象等信息，便于跟蹤和查詢。3.對(duì)于逾期付款的情況，應(yīng)按照合同約定追究對(duì)方的違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的催款措施。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的制定提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，可以采取風(fēng)險(xiǎn)接受的策略；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)事件，可以采取風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等策略。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具體、可行，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的過(guò)程中，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。2.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警應(yīng)形成書面記錄，作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)決策的重要依據(jù)。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)收集與合同相關(guān)的文件資料，包括合同文本、合同審批文件、合同交底記錄、合同變更協(xié)議、付款憑證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、往來(lái)信函等。2.檔案收集應(yīng)確保文件資料的完整性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，不得遺漏重要文件。（二）檔案整理與歸檔1.對(duì)收集到的合同文件資料進(jìn)行整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類編號(hào)，建立合同檔案目錄。2.將整理好的合同文件資料進(jìn)行歸檔，存入公司的檔案管理系統(tǒng)或檔案庫(kù)房。檔案歸檔應(yīng)確保文件資料的存放安全、便于查閱。（三）檔案查閱與借閱1.建立合同檔案查閱與借閱制度，明確查閱和借閱的流程、權(quán)限和要求。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查閱或借閱合同檔案。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱的目的、內(nèi)容和期限等信息。經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印或帶出檔案。3.借閱合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱的目的、內(nèi)容和期限等信息。經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得擅自轉(zhuǎn)借、涂改、損壞或丟失檔案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定，合同檔案管理是否規(guī)范等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括合同簽訂的規(guī)范性、合