股份制企業(yè)股東大會會議記錄模板編制說明：本模板依據《中華人民共和國公司法》（2023修正）、《上市公司股東大會規(guī)則》（2022修訂）及股份制企業(yè)公司章程制定，旨在規(guī)范股東大會會議記錄的格式與內容，確保會議過程可追溯、決議合法有效。模板涵蓋會議全流程關鍵節(jié)點，適用于有限責任公司（非上市）、股份有限公司（含上市）股東大會，企業(yè)可根據實際情況調整。一、會議基本信息【表格1：會議基本信息】項目內容會議名稱[××股份有限公司第×屆第×次股東大會]會議類型□定期會議（年度/半年度）□臨時會議會議時間[××××年×月×日×時×分]（開始時間）；[××××年×月×日×時×分]（結束時間）會議地點[××市××區(qū)××路××號××會議室]召集人[董事會/監(jiān)事會/持有公司10%以上股份的股東]（需符合公司章程規(guī)定）主持人[董事長×××/副董事長×××/董事×××]（按公司章程規(guī)定的順序）會議通知方式□書面（郵寄/送達）□電子（郵件/短信）□公告（交易所/官網）會議通知發(fā)出時間[××××年×月×日]（符合《公司法》規(guī)定的提前通知期限）二、出席及列席人員情況（一）股東及代理人出席情況【表格2：股東出席情況】股東類型出席人數(shù)代表股份數(shù)占公司總股本比例備注（如代理人姓名及授權情況）自然人股東法人股東（需注明法定代表人或授權代表）股東代理人（需附授權委托書）**合計********說明：需記錄出席股東的資格審查情況（如核對股東名冊、身份證/營業(yè)執(zhí)照、授權委托書等），由會議主持人或公證機構/律師確認。（二）列席人員情況列席人員類型姓名職務備注董事（全體董事需列席）監(jiān)事（全體監(jiān)事需列席）高級管理人員（總經理、財務負責人等）律師（見證律師）（需注明律所名稱）其他人員（如審計機構代表）三、會議議程及審議情況【說明】：按會議實際流程記錄，以下為常見議程框架，可根據議案內容調整。1.簽到及股東資格審查會議工作人員宣讀股東簽到規(guī)則，核對股東身份及持股證明；律師/公證機構確認出席股東及代理人的資格合法有效。2.主持人宣布會議開始主持人介紹會議背景、召集程序及參會人員；宣讀《會議紀律》（如禁止錄音、遵守表決規(guī)則等）。3.確認會議召集程序合法性召集人（如董事會秘書）說明會議通知的發(fā)出時間、方式及符合《公司法》和公司章程的規(guī)定；律師發(fā)表《關于股東大會召集程序合法性的法律意見》（如有）。4.審議議案【表格3：議案審議情況】議案序號議案名稱提案人審議情況（討論要點、不同意見）備注1《××年度董事會工作報告》董事會（如股東對報告內容的提問及董事答復）2《××年度監(jiān)事會工作報告》監(jiān)事會3《××年度財務決算報告》財務部（如審計機構意見、股東對財務數(shù)據的質疑）4《××年度利潤分配方案》董事會（如分紅比例、未分配利潤用途的討論）5《公司章程修正案》董事會/股東（如條款修改的具體內容及理由）6《選舉第×屆董事會董事》提名委員會（如候選人簡歷、股東提名情況）7《選舉第×屆監(jiān)事會監(jiān)事》提名委員會8臨時提案（如有）提議股東（需說明提案符合公司章程的規(guī)定）說明：需記錄股東對議案的具體意見（如反對理由、修改建議）；對涉及關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)股東需回避表決，需注明回避情況。5.股東提問及答復股東就議案內容向董事會、監(jiān)事會或高級管理人員提問；相關人員逐一答復，記錄關鍵問題及答復要點（如“股東××提出‘公司本年度研發(fā)投入占比為何下降？’，總經理××答復：‘主要因本年度調整研發(fā)項目結構，聚焦成熟項目產業(yè)化，后續(xù)將加大新興領域投入’”）。6.投票表決主持人說明表決方式（□現(xiàn)場投票□網絡投票□合并投票）及計票規(guī)則；工作人員發(fā)放/收集表決票，律師監(jiān)督計票過程；宣布表決結果（需注明同意、反對、棄權的票數(shù)及比例）。四、會議決議【表格4：會議決議】決議序號決議事項決議內容表決結果（同意/反對/棄權）是否通過（是/否）1《××年度董事會工作報告》審議通過《××年度董事會工作報告》同意：×股（×%）；反對：×股（×%）；棄權：×股（×%）2《××年度利潤分配方案》審議通過《××年度利潤分配方案》，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利×元（含稅）3《公司章程修正案》審議通過《公司章程修正案》，將原第×條修改為“……”.........說明：特別決議（如修改公司章程、增加/減少注冊資本、公司合并/分立/解散等）需注明“經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過”；普通決議需注明“經出席會議的股東所持表決權的過半數(shù)通過”。五、律師見證意見（如有）見證律師姓名及律所名稱；律師意見要點：“本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，出席人員資格合法有效，表決方式及結果合法有效”（需附《律師見證書》）。六、會議其他事項1.臨時提案處理：如會議期間收到股東臨時提案，需記錄提案內容、審議結果及是否納入議程；2.股東發(fā)言記錄：如需詳細留存股東發(fā)言，可附《股東發(fā)言記錄表》；3.會議延期/休會：如會議延期或休會，需記錄原因及后續(xù)安排；4.其他事項：如發(fā)放會議資料、合影等。七、會議記錄簽署【說明】：會議記錄需由以下人員簽字確認，確保真實性與合法性。簽字人員姓名職務簽字日期主持人（如董事長）記錄人（如董事會秘書/辦公室主任）出席董事（全體董事）出席監(jiān)事（全體監(jiān)事）見證律師（如有）八、附件清單1.《股東出席簽到表》；2.《股東授權委托書》（如有）；3.《會議通知及議案原文》；4.《表決票樣及計票結果》；5.《律師見證書》（如有）；6.其他相關材料（如審計報告、候選人簡歷等）。注意事項1.如實記錄：會議記錄需客觀反映會議過程，不得遺漏關鍵信息（如股東反對意見、表決結果）；2.及時歸檔：會議結束后，需將記錄及附件存入公司檔案，保存期限不少于10年（上市公司需按交易所規(guī)定延長）；3.合規(guī)性檢查：會議記錄需符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，如有疑問，需咨詢律師或監(jiān)管機構；4.電子記錄：如需留存電子版本，需確保與