水利公司印章刻制審批制度

一、總則本制度旨在規(guī)范水利公司印章刻制審批流程，確保公司印章使用的合法性、安全性和規(guī)范性，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。公司秉持“專業(yè)、創(chuàng)新、誠(chéng)信、共贏”的企業(yè)文化，以提供優(yōu)質(zhì)水利服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一為經(jīng)營(yíng)理念，在印章刻制審批管理中貫徹扁平化管理原則，力求高效、透明。通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫葓?zhí)行，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，維護(hù)公司及客戶的合法權(quán)益。二、適用范圍本制度適用于水利公司全體員工及因業(yè)務(wù)需要涉及印章刻制審批的相關(guān)客戶。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）公司行政部門作為印章刻制審批的核心管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)印章刻制審批工作。具體職責(zé)包括制定和完善印章刻制審批制度，受理印章刻制申請(qǐng)，審核申請(qǐng)材料的完整性和合規(guī)性，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽審批，跟蹤審批進(jìn)度并反饋結(jié)果。（二）公司各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出本部門及業(yè)務(wù)相關(guān)的印章刻制需求，填寫印章刻制申請(qǐng)表，提供詳細(xì)的申請(qǐng)理由及相關(guān)證明材料。在審批過程中，配合行政部門及其他相關(guān)部門完成審核工作。（三）公司財(cái)務(wù)部門參與涉及財(cái)務(wù)相關(guān)印章刻制的審批工作，從財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控角度，對(duì)申請(qǐng)的印章刻制必要性、合規(guī)性進(jìn)行審核，確保新刻制印章符合財(cái)務(wù)管理制度要求。（四）公司法務(wù)部門對(duì)所有印章刻制申請(qǐng)進(jìn)行法律合規(guī)性審查，確保印章的名稱、內(nèi)容及使用范圍等符合法律法規(guī)要求，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。在審批過程中提供專業(yè)的法律意見和建議。四、管理內(nèi)容與流程（一）印章刻制申請(qǐng)1.公司內(nèi)部員工或涉及業(yè)務(wù)的客戶需刻制印章時(shí)，應(yīng)首先填寫《印章刻制申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表內(nèi)容應(yīng)包括申請(qǐng)部門或客戶名稱、申請(qǐng)人姓名、聯(lián)系電話、擬刻制印章名稱、規(guī)格、材質(zhì)、用途、使用范圍等詳細(xì)信息，并明確申請(qǐng)刻制印章的原因及預(yù)計(jì)使用期限。2.對(duì)于公司內(nèi)部申請(qǐng)，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人需在申請(qǐng)表上簽署意見，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和真實(shí)性。對(duì)于客戶申請(qǐng)，需提供與公司業(yè)務(wù)往來的相關(guān)證明材料，如合同意向書、合作協(xié)議等。（二）申請(qǐng)受理與初審1.行政部門收到印章刻制申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)表及相關(guān)材料進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)表填寫是否完整、清晰，申請(qǐng)材料是否齊全，申請(qǐng)理由是否合理等。2.如申請(qǐng)材料不完整或不符合要求，行政部門應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人補(bǔ)充或修改材料。初審?fù)ㄟ^后，行政部門將申請(qǐng)表及相關(guān)材料提交至相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽審批。（三）會(huì)簽審批1.涉及財(cái)務(wù)相關(guān)印章的申請(qǐng)，首先提交至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門從財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制角度，對(duì)印章的名稱、用途、使用范圍等進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合財(cái)務(wù)管理制度要求，并在申請(qǐng)表上簽署意見。2.法務(wù)部門對(duì)所有印章刻制申請(qǐng)進(jìn)行法律合規(guī)性審查，重點(diǎn)審查印章的名稱、內(nèi)容是否存在侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)、違反法律法規(guī)等問題，以及使用范圍是否明確、合法。法務(wù)部門應(yīng)在申請(qǐng)表上詳細(xì)說明審查意見。3.其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身職責(zé)，對(duì)印章刻制申請(qǐng)進(jìn)行審核，如涉及工程業(yè)務(wù)的印章，工程部門需審核其與工程業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性和必要性。各部門審核通過后在申請(qǐng)表上簽署意見，完成會(huì)簽流程。（四）最終審批1.經(jīng)過各部門會(huì)簽后，行政部門將匯總的申請(qǐng)材料及各部門意見提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮各方面因素，對(duì)印章刻制申請(qǐng)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。2.對(duì)于重要印章的刻制申請(qǐng)，如公司公章、合同專用章等，最終審批權(quán)歸公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)。（五）印章刻制1.申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，行政部門根據(jù)審批意見，指定具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行印章刻制。在選擇印章刻制單位時(shí)，應(yīng)確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，信譽(yù)良好，并簽訂相關(guān)保密協(xié)議，確保印章刻制過程中的信息安全。2.印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收印章，核對(duì)印章的名稱、規(guī)格、材質(zhì)等是否與審批內(nèi)容一致，印章質(zhì)量是否符合要求。驗(yàn)收合格后，將印章登記入庫(kù)，并建立印章檔案。（六）印章發(fā)放與啟用1.行政部門根據(jù)申請(qǐng)部門或客戶的需求，將驗(yàn)收合格的印章發(fā)放給相關(guān)人員。發(fā)放過程中，應(yīng)辦理嚴(yán)格的領(lǐng)用手續(xù)，由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。2.印章啟用前，行政部門應(yīng)發(fā)布印章啟用通知，明確印章的名稱、啟用時(shí)間、使用范圍等信息，通知公司各部門及相關(guān)客戶。五、權(quán)利與義務(wù)（一）申請(qǐng)人權(quán)利與義務(wù)1.申請(qǐng)人有權(quán)按照本制度規(guī)定的流程提出印章刻制申請(qǐng)，并要求行政部門對(duì)申請(qǐng)流程和審批結(jié)果進(jìn)行合理說明。2.申請(qǐng)人有義務(wù)如實(shí)填寫申請(qǐng)信息，提供真實(shí)、完整的申請(qǐng)材料。如因提供虛假信息導(dǎo)致的一切后果，申請(qǐng)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.申請(qǐng)人在印章刻制申請(qǐng)過程中，應(yīng)積極配合行政部門及其他相關(guān)部門的審核工作，按照要求補(bǔ)充或修改材料。（二）審批部門權(quán)利與義務(wù)1.各審批部門有權(quán)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，提出合理的審核意見。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，有權(quán)要求申請(qǐng)人進(jìn)行整改或不予批準(zhǔn)。2.各審批部門有義務(wù)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，確保審批流程的高效進(jìn)行。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格保守申請(qǐng)過程中涉及的公司機(jī)密和客戶信息。3.審批部門應(yīng)根據(jù)自身職責(zé)，從專業(yè)角度對(duì)印章刻制申請(qǐng)進(jìn)行全面、客觀的審核，為公司決策提供準(zhǔn)確的參考依據(jù)。（三）公司權(quán)利與義務(wù)1.公司有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和管理要求，制定和調(diào)整印章刻制審批制度。對(duì)于不符合公司規(guī)定或法律法規(guī)要求的印章刻制申請(qǐng)，公司有權(quán)不予批準(zhǔn)。2.公司有義務(wù)為員工和客戶提供清晰、明確的印章刻制申請(qǐng)流程指引，保障申請(qǐng)人的知情權(quán)。同時(shí)，公司應(yīng)建立健全印章管理制度，確保印章的安全使用和有效管理。六、監(jiān)督與考核機(jī)制（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司行政部門定期對(duì)印章刻制審批流程進(jìn)行檢查，核實(shí)申請(qǐng)材料的完整性、審批程序的合規(guī)性以及印章刻制、發(fā)放和使用情況的記錄是否準(zhǔn)確。2.公司審計(jì)部門不定期對(duì)印章刻制審批工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)審查審批過程中是否存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)等問題，以及印章刻制費(fèi)用的合理性。（二）客戶監(jiān)督公司鼓勵(lì)客戶對(duì)印章刻制審批過程進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)公司員工存在違規(guī)行為或?qū)徟鞒檀嬖诓缓侠碇?，客戶有?quán)向公司行政部門或投訴舉報(bào)郵箱進(jìn)行反饋。公司應(yīng)及時(shí)受理客戶反饋，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。（三）績(jī)效考核1.將印章刻制審批工作納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系。對(duì)在審批工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、高效完成任務(wù)的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)目?jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于在印章刻制審批過程中存在違規(guī)操作、審核把關(guān)不嚴(yán)等問題的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重扣減相應(yīng)的績(jī)效分?jǐn)?shù)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、附則（一）本制度