聯(lián)化科技股份有限公司獨立董事2025年度述職報告——馬大為作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”的獨立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就2025年度履職情況匯報如下:一、出席會議情況(一2025年,本人認(rèn)真出席了公司歷次董事會會議和股東大會會議,履行了獨立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:內(nèi)容董事會會議股東大會會議年度內(nèi)召開次數(shù)51親自出席次數(shù)50委托出席次數(shù)00是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----(二作為公司董事會審計委員會的委員,本人參加了2025年召開的審計委員會日常會議,對相關(guān)事項進(jìn)行了審議和表決,并指導(dǎo)審計監(jiān)察部日常工作,加強了對公司的財務(wù)監(jiān)督,強化董事會決策功能,履行了審計委員會委員的職責(zé)。(三作為公司董事會薪酬與考核委員會的委員,本人參加了2025年召開的薪酬與考核委員會會議,對公司2025年度董事和高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了薪酬與考核委員會委員的職責(zé)。二、發(fā)表獨立意見情況(一在2025年3月17日召開的公司第三屆董事會第十次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:2025年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,公司沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;2025年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為4000萬元,截止2025年12月31日,公司對外擔(dān)保余額為2000萬元,為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。2、關(guān)于2025年度內(nèi)部控制自我評價報告:公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《2025年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。3、關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金補充流動資金:公司繼續(xù)將閑置募集資金暫時補充流動資金,保證募集資金補充流動資金后不影響募集資金項目的正常實施?；讵毩⑴袛嗟牧鑫覀冋J(rèn)為此舉有助于提高募集資金使用效率,減少財務(wù)費用支出,并且符合全體股東的利益,不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。4、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中,堅持獨立審計準(zhǔn)則,出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2025年度的財務(wù)審計機構(gòu),并同意將該事項提請公司2025年度股東大會進(jìn)行審議。5、關(guān)于2025年度高管薪酬:公司董事長、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗位履職情況,公司董事會披露的董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。(二在2025年7月29日召開的公司第三屆董事會第十二次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用:2025年1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:2025年上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;2025年上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為4000萬元,截止2025年6月30日,公司對外擔(dān)保余額為2000萬元,為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。(三在2025年9月17日召開的公司第三屆董事會第十三次會議上,本人就關(guān)于對繼續(xù)使用閑置募集資金補充流動資金的事項發(fā)表了獨立意見:公司繼續(xù)將閑置募集資金暫時補充流動資金,保證募集資金補充流動資金后不影響募集資金項目的正常實施?；讵毩⑴袛嗟牧鑫覀冋J(rèn)為此舉有助于提高募集資金使用效率,減少財務(wù)費用支出,并且符合全體股東的利益,不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況2025年度本人多次對公司進(jìn)行實地現(xiàn)場考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,同時通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時獲悉和關(guān)注公司各重大事項的進(jìn)展情況,對公司面對行業(yè)及市場變化等問題提出解決建議,并對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況1、公司信息披露情況在2025年度公司日常信息披露工作中,本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿,嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,切實加強了對公司和投資者的保護(hù)能力。五、其他情況1、無提議召開董事會的情況;2、無提議解聘會計事務(wù)所的情況;3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等;4、聯(lián)系方式:madw@2025年,本人將繼