公司股東大會會議記錄及議事規(guī)則范本前言本范本依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（若適用）及公司章程（以下簡稱《章程》）制定，旨在規(guī)范公司股東大會的召集、召開、審議、表決及記錄流程，保障股東合法權益，提高會議效率。本范本適用于有限責任公司及股份有限公司（可根據(jù)公司類型調整），未盡事宜以法律、法規(guī)及《章程》為準。第一部分股東大會議事規(guī)則第一章總則1.1目的為規(guī)范公司股東大會的組織和行為，確保股東依法行使權利，根據(jù)《公司法》《章程》及相關法律法規(guī)，制定本規(guī)則。1.2適用范圍本規(guī)則適用于公司股東大會的召集、召開、審議、表決及相關后續(xù)事項。1.3基本原則股東大會應堅持“公開、公平、公正”原則，保障股東平等參與權；會議決策應符合法律、法規(guī)及《章程》規(guī)定，維護公司及全體股東利益。第二章會議召集與通知2.1召集人股東大會由董事會召集；董事會不能或不履行召集職責的，由監(jiān)事會召集；監(jiān)事會不召集的，連續(xù)90日以上單獨或合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集。2.2召集程序董事會召集：由董事長提議，經董事會決議通過后啟動召集程序。監(jiān)事會召集：監(jiān)事會主席提議，經監(jiān)事會決議通過后，書面通知董事會并啟動召集程序。股東召集：符合條件的股東向董事會提交書面召集提案（含會議議題、時間、地點等）；董事會未在5日內回復或拒絕召集的，股東可向監(jiān)事會提交；監(jiān)事會未在5日內回復或拒絕的，股東可自行召集（需提前15日通知全體股東）。2.3通知內容與時間通知內容：應包括會議時間、地點（現(xiàn)場/網絡）、議程、參會方式（現(xiàn)場出席/委托代理/網絡投票）、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、股權登記日（會議召開前20日，臨時會議前15日）。通知時間：年度股東大會：提前20日以書面（郵件/信函）或公告方式通知全體股東；臨時股東大會：提前15日通知；網絡投票：若采用網絡投票，應在通知中明確投票平臺、流程及時間（通常與現(xiàn)場會議同步）。2.4臨時提案單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可在會議召開10日前向召集人提交臨時提案（需注明提案內容、理由及相關資料）；召集人應在收到提案后2日內發(fā)出補充通知，說明臨時提案的內容。第三章會議出席與簽到3.1出席人員股東：持有公司股份的自然人或法人（法人股東需委派代表，出具授權委托書）；列席人員：董事、監(jiān)事、高級管理人員（非股東的董監(jiān)高可列席會議，無表決權）；邀請人員：律師、會計師等中介機構人員（根據(jù)需要邀請）。3.2簽到流程現(xiàn)場出席：股東或代理人需出示身份證（或營業(yè)執(zhí)照復印件）、持股證明（如股東賬戶卡）、授權委托書（若代理），填寫《股東大會簽到表》（內容包括：股東姓名/名稱、持股數(shù)量、代理人姓名、聯(lián)系方式等）；網絡出席：通過指定平臺登錄，驗證身份后完成簽到（具體流程以平臺規(guī)則為準）。3.3出席人數(shù)要求股東大會需有代表公司表決權過半數(shù)的股東出席（含代理出席），方可召開；未達到法定人數(shù)的，會議應延期或取消，召集人需及時通知股東。第四章議案提交與審議4.1議案范圍年度股東大會：審議公司年度報告、利潤分配方案、董事會/監(jiān)事會工作報告、董事/監(jiān)事選舉、重大資產重組等事項；臨時股東大會：審議《章程》修改、重大投資、對外擔保、合并分立等臨時事項（具體以《章程》規(guī)定為準）。4.2議案提交要求提案人應提交書面議案（含具體內容、理由、相關附件），確保信息真實、準確、完整；董事會/監(jiān)事會提交的議案需經內部決議通過；股東提交的議案需符合《公司法》及《章程》規(guī)定的提案資格。4.3審議流程主持人宣布會議開始，介紹出席情況及會議議程；提案人宣讀議案（董事會/監(jiān)事會提案由董事長/監(jiān)事會主席宣讀，股東提案由提案人或其代理人宣讀）；參會股東提問，提案人或公司相關人員答疑；主持人總結審議情況，宣布進入表決程序。4.4發(fā)言規(guī)則股東發(fā)言需提前報名（現(xiàn)場/書面），主持人根據(jù)報名順序安排；每個股東發(fā)言時間不超過5分鐘（特殊情況可延長，需經主持人同意）；發(fā)言內容應與議案相關，不得侮辱、誹謗他人或擾亂會議秩序，否則主持人可制止。第五章投票與決議5.1投票方式現(xiàn)場投票：股東或代理人填寫《表決票》（內容包括：議案名稱、贊成/反對/棄權選項），投入票箱；網絡投票：通過指定平臺進行線上投票（與現(xiàn)場投票同步，結果合并計算）；累積投票制：選舉董事/監(jiān)事時，采用累積投票制（股東可將表決權集中投給某一候選人，具體規(guī)則以《章程》為準）。5.2計票與監(jiān)票計票人：由召集人指定（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）；監(jiān)票人：由出席股東推薦（需2名以上，其中1名可為公司監(jiān)事）；計票流程：現(xiàn)場投票結束后，計票人、監(jiān)票人共同清點票數(shù)，核對網絡投票結果，出具《表決結果報告》（含贊成、反對、棄權的股份數(shù)量及比例）。5.3決議類型與通過條件普通決議：需經出席會議股東所持表決權過半數(shù)通過（如年度報告、利潤分配方案等）；特別決議：需經出席會議股東所持表決權三分之二以上通過（如《章程》修改、重大資產重組、合并分立等，具體以《公司法》及《章程》規(guī)定為準）；關聯(lián)交易決議：關聯(lián)股東需回避表決（不得參與投票，其表決權不計入出席會議的表決權總數(shù)）。5.4決議公告股東大會決議需在會議結束后2日內以公告或書面方式通知股東（上市公司需按交易所規(guī)定披露）；決議內容需包括：議案名稱、表決結果（贊成/反對/棄權比例）、出席人數(shù)、審議情況等。第六章會議記錄與歸檔6.1會議記錄內容會議基本信息（時間、地點、召集人、主持人、出席情況）；議案審議情況（發(fā)言要點、答疑內容）；表決結果（每個議案的贊成、反對、棄權數(shù)量及比例）；其他事項（臨時提案、股東異議、律師意見等）。6.2記錄要求會議記錄需由專人（如董事會秘書）負責，使用書面或電子形式（需留存原始記錄）；記錄應真實、準確、完整，不得遺漏重要事項；會議結束后，記錄需經主持人、記錄人簽字確認。6.3歸檔與保存會議記錄、《簽到表》《表決票》《決議公告》等資料需歸檔保存，保存期限不少于10年；上市公司需將會議記錄及決議提交交易所備案（若適用）。第七章附則7.1修改與解釋本規(guī)則的修改需經股東大會特別決議通過；解釋權歸公司董事會所有。7.2生效日期本規(guī)則自股東大會審議通過之日起生效，修訂版同理。7.3沖突處理本規(guī)則與法律、法規(guī)或《章程》沖突的，以法律、法規(guī)及《章程》為準。第二部分股東大會會議記錄模板一、會議基本信息表項目內容公司名稱[公司全稱]會議類型□年度股東大會□臨時股東大會會議時間[年/月/日時:分]會議地點[現(xiàn)場地點]（若有網絡投票，注明平臺：[如深交所互動易]）召集人□董事會□監(jiān)事會□股東（姓名/名稱：[具體]）主持人[姓名]（董事長/監(jiān)事會主席/股東代表）股權登記日[年/月/日]出席情況出席股東（含代理）共[X]名，代表表決權[X]股，占公司總表決權的[X]%列席人員董事[X]名、監(jiān)事[X]名、高級管理人員[X]名、中介機構[X]名二、會議議程1.主持人宣布會議開始，介紹出席情況及會議紀律；2.審議《關于公司[年度/臨時]報告的議案》（提案人：董事會）；3.審議《關于公司[利潤分配/重大投資]的議案》（提案人：[董事會/股東]）；4.審議《關于修改公司章程的議案》（提案人：董事會，特別決議）；5.股東提問與答疑；6.投票表決；7.宣布表決結果；8.主持人總結，宣布會議結束。三、議案審議及表決情況議案一：關于公司[202X年度]報告的議案提案人：董事會審議情況：董事長[姓名]宣讀議案，參會股東就年度報告中的財務數(shù)據(jù)、經營情況提問，財務總監(jiān)[姓名]答疑（主要問題及答復：[如“股東問：公司本年度毛利率下降原因？答：主要因原材料價格上漲所致”]）。表決結果：贊成：[X]股，占出席表決權[X]%；反對：[X]股，占出席表決權[X]%；棄權：[X]股，占出席表決權[X]%；結論：□通過（普通決議/特別決議）□未通過（理由：[如“反對票超過半數(shù)”]）。議案二：關于修改公司章程的議案（特別決議）提案人：董事會審議情況：董事會秘書[姓名]宣讀《章程》修改條款（如“將第[X]條‘董事任期’由3年修改為2年”），參會股東無異議。表決結果：贊成：[X]股，占出席表決權[X]%（需≥2/3）；反對：[X]股，占出席表決權[X]%；棄權：[X]股，占出席表決權[X]%；結論：□通過□未通過。（注：每個議案均按上述格式填寫，臨時提案需注明“臨時議案”字樣。）四、其他事項臨時提案：[若有，說明提案人、內容及審議結果]；股東發(fā)言：[記錄重要發(fā)言，如“股東[姓名]建議公司加大研發(fā)投入”]；監(jiān)事意見：[監(jiān)事會主席[姓名]發(fā)表意見，如“監(jiān)事會認為本次會議程序合法”]；律師見證：[律師事務所名稱]律師[姓名]出具《法律意見書》，認為本次會議符合法律及《章程》規(guī)定。五、會議記錄簽署頁主持人簽字：_____________________日期：______年____月____日記錄人簽字：_____________________日期：______年____月____日出席董事簽字：_____________________日期：______年____月___