項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)模板范例副標(biāo)題：XX（項(xiàng)目名稱）股權(quán)投資協(xié)議引言（鑒于條款）鑒于：1.甲方（投資方）系依法設(shè)立并有效存續(xù)的[企業(yè)類型，如有限責(zé)任公司/合伙企業(yè)]，具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)及資金實(shí)力，擬通過(guò)股權(quán)投資方式參與目標(biāo)項(xiàng)目；2.乙方（融資方/目標(biāo)公司）系依法設(shè)立并有效存續(xù)的[企業(yè)類型]，專注于[項(xiàng)目領(lǐng)域，如人工智能、生物醫(yī)藥、新能源]，擁有[核心優(yōu)勢(shì)，如技術(shù)專利、市場(chǎng)資源]，需引入資金擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)；3.雙方就甲方以貨幣資金投資乙方、獲取乙方股權(quán)事宜，經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。一、定義與解釋1.1本協(xié)議中，除非上下文另有約定，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：（1）目標(biāo)公司：指乙方，即[公司名稱]；（2）投資款：指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方支付的貨幣資金，總額為[大寫(xiě)金額]（小寫(xiě)：￥[X]）；（3）投后估值：指甲方投資完成后目標(biāo)公司的估值，計(jì)算公式為：投資款÷甲方持股比例；（4）持股比例：指甲方投資完成后持有目標(biāo)公司股權(quán)的比例，具體為[X]%（以工商登記為準(zhǔn)）；（5）業(yè)績(jī)目標(biāo)：指雙方約定的目標(biāo)公司在投資后[X]年內(nèi)需達(dá)到的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，具體見(jiàn)附件4《業(yè)績(jī)目標(biāo)確認(rèn)書(shū)》；（6）不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、疫情等。1.2本協(xié)議標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響條款解釋。二、雙方主體信息2.1甲方（投資方）：名稱：[公司名稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[電話/郵箱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[X]2.2乙方（目標(biāo)公司）：名稱：[公司名稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[電話/郵箱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[X]注冊(cè)資本：[大寫(xiě)金額]（小寫(xiě)：￥[X]）三、投資標(biāo)的與方式3.1投資標(biāo)的：甲方以貨幣資金投資乙方，獲得乙方[X]%的股權(quán)（投后）。3.2投資金額與支付：（1）甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將投資款一次性支付至乙方指定賬戶：賬戶名稱：[乙方賬戶名稱]開(kāi)戶行：[銀行名稱]賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]（2）乙方應(yīng)在收到投資款后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具加蓋公章的收款憑證。3.3資金用途：投資款僅用于目標(biāo)公司的[具體用途，如“研發(fā)投入（占比[X]%）、市場(chǎng)拓展（占比[X]%）、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金（占比[X]%）”]，不得用于償還債務(wù)、分配利潤(rùn)或其他非約定用途。乙方應(yīng)每月向甲方提交資金使用明細(xì)報(bào)告（包括但不限于銀行流水、發(fā)票、合同），甲方有權(quán)隨時(shí)核查資金使用情況。3.4股權(quán)對(duì)價(jià)：雙方確認(rèn)，本次投資的投后估值為[大寫(xiě)金額]（小寫(xiě)：￥[X]），甲方以投資款[大寫(xiě)金額]獲得乙方[X]%的股權(quán)。投前估值為投后估值減去投資款。四、股權(quán)結(jié)構(gòu)與工商變更4.1投后股權(quán)結(jié)構(gòu)：甲方投資完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：股東名稱持股比例出資方式甲方[X]%貨幣原股東[X]%貨幣/實(shí)物合計(jì)100%——4.2工商變更：（1）乙方應(yīng)在收到投資款后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向工商行政管理部門(mén)提交股權(quán)變更登記申請(qǐng)，辦理甲方的股東備案手續(xù)；（2）甲方應(yīng)配合提供辦理工商變更所需的資料（如身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等）；（3）工商變更完成后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東名冊(cè)交甲方留存。五、陳述與保證5.1乙方的陳述與保證：（1）乙方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備簽署本協(xié)議的主體資格；（2）乙方提供的所有信息（包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、商業(yè)計(jì)劃、技術(shù)專利）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)隱瞞或虛假陳述；（3）乙方未涉及任何重大訴訟、仲裁或行政處罰，無(wú)未披露的重大債務(wù)或擔(dān)保；（4）乙方的資產(chǎn)所有權(quán)清晰，無(wú)抵押、質(zhì)押、查封等權(quán)利限制；（5）乙方已獲得簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)所需的全部?jī)?nèi)部授權(quán)（如股東會(huì)決議）。5.2甲方的陳述與保證：（1）甲方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備簽署本協(xié)議的主體資格；（2）甲方投資款來(lái)源合法，不存在任何法律障礙；（3）甲方已獲得簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)所需的全部?jī)?nèi)部授權(quán)。5.3違約責(zé)任：若一方違反上述陳述與保證，給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r償全部損失（包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)）。六、雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利：（1）知情權(quán)：有權(quán)查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等文件，要求乙方定期（每季度）提交經(jīng)營(yíng)報(bào)告；（2）表決權(quán)：對(duì)目標(biāo)公司的重大事項(xiàng)（包括但不限于合并、分立、變更主營(yíng)業(yè)務(wù)、對(duì)外擔(dān)保超過(guò)[X]萬(wàn)元、處置重大資產(chǎn)），需經(jīng)甲方書(shū)面同意后方可實(shí)施；（3）優(yōu)先權(quán)利：享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)（目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本時(shí)，甲方有權(quán)按持股比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)）、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)（原股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，甲方有權(quán)按持股比例優(yōu)先購(gòu)買）、隨售權(quán)（原股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，甲方有權(quán)按相同條件同步轉(zhuǎn)讓股權(quán)）；（4）業(yè)績(jī)考核權(quán)：若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績(jī)目標(biāo)，甲方有權(quán)要求調(diào)整股權(quán)比例或啟動(dòng)退出機(jī)制（詳見(jiàn)本協(xié)議第七條）。6.2甲方的義務(wù)：（1）按本協(xié)議約定支付投資款；（2）配合乙方辦理工商變更登記；（3）保守目標(biāo)公司的商業(yè)秘密（詳見(jiàn)本協(xié)議第九條）。6.3乙方的義務(wù)：（1）按本協(xié)議約定使用投資款；（2）定期向甲方報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況（每季度提交財(cái)務(wù)報(bào)表，每年提交年度審計(jì)報(bào)告）；（3）維護(hù)甲方的股東權(quán)益，不得損害甲方利益；（4）若發(fā)生可能影響甲方權(quán)益的重大事項(xiàng)（如重大訴訟、高管變動(dòng)、經(jīng)營(yíng)模式變更），應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知甲方。七、退出機(jī)制7.1退出方式：甲方有權(quán)通過(guò)以下方式退出目標(biāo)公司，乙方及原股東應(yīng)予以配合：（1）IPO退出：目標(biāo)公司在投資后[X]年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票（IPO），甲方可通過(guò)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)退出；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出：甲方可將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，乙方及原股東應(yīng)放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)（除非甲方要求）；（3）回購(gòu)?fù)顺觯喝裟繕?biāo)公司未達(dá)到業(yè)績(jī)目標(biāo)或未在投資后[X]年內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPO，甲方有權(quán)要求原股東回購(gòu)其持有的股權(quán)?；刭?gòu)價(jià)格為：投資本金×（1+年化[X]%）×投資年限-甲方已獲得的紅利（年化利率不超過(guò)法律保護(hù)的上限）；（4）清算退出：目標(biāo)公司破產(chǎn)清算時(shí)，甲方有權(quán)按持股比例分配剩余財(cái)產(chǎn)（優(yōu)先于普通債權(quán)人）。7.2退出流程：（1）甲方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向乙方發(fā)出退出通知，明確退出方式及要求；（2）乙方及原股東應(yīng)在收到通知后[X]個(gè)工作日內(nèi)與甲方協(xié)商退出細(xì)節(jié)，逾期未協(xié)商的，視為同意甲方的退出要求；（3）退出完成后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。八、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1甲方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：（1）目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)虧損導(dǎo)致股權(quán)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)；（2）目標(biāo)公司無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)導(dǎo)致無(wú)法退出的風(fēng)險(xiǎn)；（3）政策變化、市場(chǎng)波動(dòng)等不可抗力導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。8.2乙方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：（1）因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致無(wú)法償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）因違反本協(xié)議約定導(dǎo)致甲方要求賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；（3）因未按約定使用投資款導(dǎo)致甲方要求返還資金的風(fēng)險(xiǎn)。8.3風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：若因乙方故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方損失（如隱瞞重大債務(wù)、虛假陳述），乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失；若因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等不可抗力導(dǎo)致的損失，由雙方按持股比例分擔(dān)。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、履行情況及在合作過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密（包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)專利、客戶信息）予以保密，不得向任何第三方披露（除非法律法規(guī)要求或經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意）。9.2保密期限：保密期限自本協(xié)議生效之日起至協(xié)議終止后[X]年止。9.3違約責(zé)任：若一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[大寫(xiě)金額]（小寫(xiě)：￥[X]），并賠償對(duì)方因此遭受的損失（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、名譽(yù)損失）。十、違約責(zé)任10.1甲方違約：若甲方未按本協(xié)議約定支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的[X]‰向乙方支付違約金；逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償損失。10.2乙方違約：（1）若乙方未按本協(xié)議約定使用投資款，甲方有權(quán)要求立即返還未使用的投資款，并按未使用金額的[X]%支付違約金；（2）若乙方未按本協(xié)議約定辦理工商變更登記，每逾期一日，應(yīng)按投資款的[X]‰向甲方支付違約金；逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還投資款及支付違約金（按投資款的[X]%計(jì)算）；（3）若乙方違反陳述與保證條款，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還投資款及支付違約金（按投資款的[X]%計(jì)算）。10.3其他違約：任何一方違反本協(xié)議其他條款的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金（按投資款的[X]%計(jì)算），并賠償對(duì)方因此遭受的損失。十一、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)向[目標(biāo)公司所在地/甲方所在地]有管轄權(quán)的人民法院起訴（或提交[XX仲裁委員會(huì)]仲裁，仲裁裁決為終局性的）。十二、其他條款12.1協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）并加蓋公章之日起生效。12.2協(xié)議變更：本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.3不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供證明材料。不可抗力持續(xù)超過(guò)[X]日的，雙方可以協(xié)商解除本協(xié)議。12.4通知方式：本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)（包括但不限于快遞、電子郵件、傳真），地址以本協(xié)議首頁(yè)載明的地址為準(zhǔn)。通知自送達(dá)之日起生效。若一方變更地址，應(yīng)提前[X]日書(shū)面通知對(duì)方，否則視為未變更。12.5附件：本協(xié)議的附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括：（1）附件1：《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》；（2）附件2：《財(cái)務(wù)報(bào)表（最近3年）》；（3）附件3：《投前股權(quán)結(jié)構(gòu)表》；（4）附件4：《業(yè)績(jī)目標(biāo)確認(rèn)書(shū)》。十三、簽字頁(yè)甲方（投資方）：[公司名稱]法定代表人（簽字）：____________________日期：______年____月____日（蓋章）：____________________乙方（目標(biāo)公司）：[公司名稱]法定代表人（簽字）：____________________日期：______年____月____日（蓋章）：____________________備注：1.本模板為參考范例，實(shí)際使用時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況（如投資階段、行業(yè)類型、雙方需求）進(jìn)行修改和調(diào)整；2.建議在使用前咨詢專業(yè)律師，確保協(xié)議符合法律法