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信息化項目管理辦法

目錄

1.總則................................................................1

2.適用范圍...........................................................1

3.項目管理組織及職責................................................1

3.1管理組織..................................................................1

3.2職責權(quán)限.................................................................2

3.2.1信息化專業(yè)小組.....................................................2

3.2.2信息總監(jiān)..........................................................2

3.3.3項目經(jīng)理...........................................................2

4.項目管理的內(nèi)容與流程..............................................3

4.1項目準備階段.............................................................3

4.1.1項目立項...........................................................3

412確定項目業(yè)務經(jīng)理...................................................3

4.1.3核定項目范圍/收集需求..............................................3

414項目可行性分析......................................................3

4.1.5項目招標...........................................................3

4.1.6簽訂合同...........................................................4

4.1.7確定項目實施經(jīng)理及項目組人員......................................4

4.2項目實施階段............................................................4

4.2.1需求詳細分析.......................................................4

4.2.2系統(tǒng)設計...........................................................5

4.2.3到貨驗收...........................................................5

4.2.4功能測試...........................................................5

4.2.5部署配置相關(guān)設備..................................................5

4.2.6系統(tǒng)試運行.........................................................6

4.2.7培訓...............................................................6

4.2.8整理項目文檔......................................................6

4.3項目收尾階段............................................................6

4.3.1項目竣工驗收.......................................................6

4.3.2項目付款...........................................................7

5.項目的變更與中止..................................................7

5.1項目變更.................................................................7

5.2項目中止..................................................................8

6.文檔關(guān)聯(lián)說明........................................................8

附：信息化項目管理流程圖.............................................9

3.2職責權(quán)限

3.2.1信息化專業(yè)小組

1、審議公司涉及信息管理與信息化相關(guān)議題：

2、負責信息化項目的立項審核、合作伙伴選擇、合同簽署?、階段性成果評審；進度調(diào)

整、結(jié)項驗收、項目績效評價及后評估等：

3、審議信息化管理制度和流程，并監(jiān)督制度和流程的有效執(zhí)行；

4、領(lǐng)導和指導公司信息化職能管理部門開展具體項目工作：

5、公司董事會和專業(yè)與項目管理委員會授權(quán)的其他事項。

1.項目經(jīng)理的任命，

2.同項目經(jīng)理討論決定項目組人員。

3.負責對項目可行性研究過程進行指導和監(jiān)控；

4.協(xié)調(diào)項目開展所需的資源及項目的外部工作

5.為項目組提供各種支持和保障

6.監(jiān)控項目的執(zhí)仃進度情況，對項H的進展進行適時的跟蹤；

7.組織項目階段性評審；

8.為公司各個信息化項目提供項目管理的咨詢和指導

3.3.3項目經(jīng)理

項目經(jīng)理是負責整個項目的計戈IJ、實施和控制，雙項目成功負責，在項目中起核心的

作用。項目經(jīng)理掌管項目的方面包括（但不限于）：

1.提交該項目的可行性報告

2.制定項目管理計劃和所有相關(guān)的子計劃；

3.對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理；

4.協(xié)調(diào)項目組內(nèi)外f勺各種關(guān)系，及時妥善解決項目中出現(xiàn)的問題

5.管理項FI團隊；

6.與業(yè)務主導部門、項目團隊和其他關(guān)鍵干系人溝通，將項目的進展情況向項目管

理委員會匯報，并接受檢查和監(jiān)督：

7.保存項目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；

4.項目管理的內(nèi)容與流程

4.1項目準備階段

4.1.1項目立項

XXXX股份公司所有唁息化項目實行項目立項審批制。詳見《信息化項目立項申請管

理辦法》。

4.1.2確定項目業(yè)務經(jīng)理

項目立項后由信息總監(jiān)確定，項目業(yè)務經(jīng)理是在項H簽約以前的項目經(jīng)理，主要負責完

成項目的前期需求調(diào)研及項目可研報告的編寫，從項目的前期調(diào)研，溝通協(xié)調(diào)，直至項目的

招標、簽約。

4.1.3核定項目范圍/收集需求

項目業(yè)務經(jīng)理確定后，需與業(yè)務主導部門詳細溝通，了解項目需求等相關(guān)信息。

4.1.4項目可行性分析

項目業(yè)務經(jīng)理經(jīng)過與業(yè)務主導部門溝通分析后，編寫項目可研報告并提交信息總監(jiān)及

信息化專業(yè)小組審核，詳見《信息化項目可行性研究管理辦法》。

4.1.5項目招標

根據(jù)項目的可行性分析，項目金額在20萬以上則一定要招標，金額在20萬以下是否

招標由信息化專業(yè)小組決定。詳見《非業(yè)務類項目招標規(guī)定》。

本項目如不需招標，則參見《非招標項目操作參考》。

如確定本信息化項目需要招標，則項目的招標均應按照《招標評審規(guī)定》、《供應商招

標評分表》等公司有關(guān)招標的文件執(zhí)行項目的招標，供應商的評估等工作。

4.1.6簽訂合同

項目的合同管理包括項目合同的訂立、履行、變更、合同終I匕

■合同的審批與簽訂

確定項目的系統(tǒng)集成商后，公司與系統(tǒng)集成商簽訂合同，合同的內(nèi)容需經(jīng)項目經(jīng)理與技

術(shù)部部長、信息總監(jiān)審核通過，具體合同的審批與簽訂見《非'業(yè)務類合同管理制度》等公司

有關(guān)規(guī)定。

■合同的變更

按《非業(yè)務類合同管理制度》中有關(guān)變更部分執(zhí)行。

■違約、索賠、爭議

按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，

■合同終止

合同終止按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.1.7確定項目實施經(jīng)理及項目組人員

項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理,主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設計方案,

從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。

項目實施經(jīng)理確定后，與公司有關(guān)部門及系統(tǒng)集成商確定項目組相關(guān)人員。

4.2項目實施階段

4.2.1需求詳細分析

由項目經(jīng)理與項目組相關(guān)人員跟業(yè)務需求部門溝通，詳細理解業(yè)務需求，就功能與業(yè)務

部門達成一致。

需編寫需求分析說明書經(jīng)業(yè)務部門簽字確認?

4.2.2系統(tǒng)設計

■系統(tǒng)集成商需提供詳細實施計劃，包括以下內(nèi)容：

1、項目實施方案

2、詳細設計方案（施工設計方案）

3、項目進度計劃

4、培訓計劃

■實施計劃的審批

由項目實施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負責人、信息總監(jiān)對實施計劃進行審核，信息總監(jiān)批

準后方可實施。

4.2.3到貨驗收

項目相關(guān)設備到貨后需進行到貨驗收，應遵循以下標準：

1.XXXX收到的設冬型號、規(guī)格、數(shù)量應符合本項H合同附件報價單內(nèi)容；

2.設備到貨時間符合合同規(guī)定；

3.設備外觀完好，無損傷，附件齊仝，有技術(shù)資料及產(chǎn)品合格證等；

4.設備驗收由XXXX技術(shù)人員與系統(tǒng)集成商施工人員共同完成；

5.《設備到貨清單》未簽署“合格”意見前，不進行其他驗收。

詳見《系統(tǒng)集成項目驗收標準》。

4.2.4功能測試

根據(jù)需要，進行必要為設備預期功能測試。（測試報告？）

4.2.5部署配置相關(guān)設備

按照系統(tǒng)設計的方案部署相關(guān)設備，注意對公司現(xiàn)有網(wǎng)絡及服務器的影響，做好應急處

理準備。

4.2.6系統(tǒng)試運行

系統(tǒng)試運行期間做好相關(guān)設備的監(jiān)控及異常情況的記錄，試運行完畢填寫《試運行報

告》？O

4.2.7培訓

項目實施經(jīng)理負責督促系統(tǒng)集成商按照培訓計劃做好培訓相關(guān)教程文檔，并對公司相關(guān)

員工的項目培訓，培訓時公司相關(guān)員工需簽到確定已參加培訓。

4.2.8整理項目文檔

項目實施經(jīng)理整理相關(guān)項目文檔包括：

《項目周報》、《項目月報》、《會議紀要》、《項目階段性報告》、《項目計劃進度表》、《項

目實施進度表》等，并根據(jù)需要提交上級領(lǐng)導審核備案。

（系統(tǒng)集成項目不需項目周報、項目月報、項目階段性報告？）

項目實施經(jīng)理還需督促系統(tǒng)集成商準備項目驗收所需項目技術(shù)性文檔。

4.3項目收尾階段

4.3.1項目竣工驗收

■項目評審小組

項目評審小組需包括主管總裁、信息總監(jiān).、技術(shù)部部長、項目實施經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務部門

領(lǐng)導。

■竣工資料

系統(tǒng)集成商應匯編項目有關(guān)文件，向我方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，形成完整的竣工

文檔。應包括以下文件：

■設備狀況：包括設備清單、設備到貨清單、設備隨機資料等;

■現(xiàn)階段系統(tǒng)所存在問題說明；

■驗收報告：包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技

術(shù)文件。如在實施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應將事故的處理情況做專題報告；

■如有變更，提供《項目變更申請單》及批準文件：

■工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡規(guī)劃方案、硬件設備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝

手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報告及各種記錄等；

■其他存檔資料：如項目進度文檔、會議紀要、網(wǎng)絡拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相

關(guān)圖紙，培訓資料等。

■驗收報告

由項目評審小組根據(jù)《系統(tǒng)集成項目驗收標準》驗收合格后，簽字通過。驗收報告格式

見《驗收報告模板》。

是否需信息化專業(yè)小組驗收？

4.3.2項目付款

項目付款需在驗收通過后，項目實施經(jīng)理提交《驗收報告》并按照項目合同規(guī)定來進行

項目付款。

5.項目的變更與中止

5.1項目變更

項目實施過程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，系統(tǒng)集成商必須及時與公

司項目實施經(jīng)理聯(lián)系，并提交書面的《項目變更申請單次《項目變更申請單》需經(jīng)信息總監(jiān)

（總裁？信息化專項小組？）批準后進行合同變更（變更金額在XXX元以下，信息總監(jiān)批

準，變更金額在XXX元以上，總裁、