公司兼并收購(gòu)意向協(xié)議第一章定義與解釋1.1合同雙方1.1.1合同編號(hào)：________________________1.1.2甲方（目標(biāo)公司）：________________________1.1.3乙方（收購(gòu)方）：________________________1.2術(shù)語(yǔ)定義1.2.1“目標(biāo)公司”指甲方，即被收購(gòu)的公司。1.2.2“收購(gòu)方”指乙方，即進(jìn)行收購(gòu)的公司。1.2.3“收購(gòu)價(jià)格”指收購(gòu)方根據(jù)本協(xié)議向目標(biāo)公司支付的購(gòu)買目標(biāo)公司股權(quán)的總金額。1.2.4“交割”指根據(jù)本協(xié)議約定完成目標(biāo)公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)移。1.3術(shù)語(yǔ)解釋1.3.1“交割日”指本協(xié)議項(xiàng)下收購(gòu)交易完成的日期。1.3.2“先決條件”指在本協(xié)議生效前，收購(gòu)方和目標(biāo)公司必須滿足的、影響收購(gòu)交易完成的條件。1.4文檔解釋1.4.1本協(xié)議及附件構(gòu)成完整的協(xié)議，除非本協(xié)議另有約定，任何與本協(xié)議相抵觸的文檔均無效。第二章收購(gòu)意向2.1收購(gòu)意向2.1.1收購(gòu)方有意向收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。2.1.2收購(gòu)方同意按照本協(xié)議的約定向目標(biāo)公司支付收購(gòu)價(jià)格。2.1.3目標(biāo)公司同意按照本協(xié)議的約定接受收購(gòu)方的收購(gòu)。2.2收購(gòu)價(jià)格2.2.1收購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)_______________________元整。2.2.2收購(gòu)價(jià)格以現(xiàn)金方式支付。第三章先決條件3.1先決條件概述3.1.1本協(xié)議的生效和履行取決于雙方共同滿足以下先決條件：（1）收購(gòu)方和目標(biāo)公司已就本協(xié)議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；（2）收購(gòu)方已完成內(nèi)部審批流程；（3）目標(biāo)公司已完成內(nèi)部審批流程；（4）收購(gòu)方和目標(biāo)公司均獲得各自董事會(huì)的批準(zhǔn)；（5）雙方完成必要的審批；（6）本協(xié)議項(xiàng)下的所有文件已簽署。3.2各先決條件具體內(nèi)容3.2.1收購(gòu)方內(nèi)部審批流程：（1）收購(gòu)方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成內(nèi)部審批流程；（2）收購(gòu)方應(yīng)向目標(biāo)公司提供內(nèi)部審批文件。3.2.2目標(biāo)公司內(nèi)部審批流程：（1）目標(biāo)公司應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成內(nèi)部審批流程；（2）目標(biāo)公司應(yīng)向收購(gòu)方提供內(nèi)部審批文件。3.2.3審批：（1）收購(gòu)方和目標(biāo)公司應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成必要的審批；（2）收購(gòu)方和目標(biāo)公司應(yīng)向?qū)Ψ教峁徟募?。第四章收?gòu)協(xié)議的生效與交割4.1收購(gòu)協(xié)議的生效4.1.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。4.2交割條件4.2.1雙方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成交割。4.2.2交割條件：（1）收購(gòu)方支付收購(gòu)價(jià)格；（2）目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（3）收購(gòu)方獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)。4.3交割程序4.3.1雙方應(yīng)在交割日完成以下程序：（1）收購(gòu)方將收購(gòu)價(jià)格支付至目標(biāo)公司指定的銀行賬戶；（2）目標(biāo)公司向收購(gòu)方出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明；（3）收購(gòu)方獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)。第五章違約責(zé)任5.1違約責(zé)任概述5.1.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約責(zé)任具體內(nèi)容5.2.1任何一方違反本協(xié)議的約定，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金，違約金金額為________________________元。5.2.2若違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2.3若違約行為給對(duì)方造成重大損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.3違約金的支付5.3.1違約金應(yīng)在違約事實(shí)發(fā)生后30個(gè)工作日內(nèi)支付。5.3.2違約金支付方式為現(xiàn)金支付。5.3.3若違約方未按約定支付違約金，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)逾期支付的利息。第六章交割文件與記錄6.1交割文件6.1.1交割文件包括但不限于以下內(nèi)容：（1）本協(xié)議及所有附件；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（3）目標(biāo)公司所有相關(guān)文件的副本，包括但不限于公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等；（4）所有必要的批準(zhǔn)文件；（5）任何其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。6.1.2雙方應(yīng)保證交割文件的真實(shí)性、完整性和有效性。6.2記錄保存6.2.1收購(gòu)方和目標(biāo)公司應(yīng)各自保存交割文件及相關(guān)記錄，并保證這些文件和記錄的保密性。6.2.2雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于文件和記錄保存的要求。第七章交割后的權(quán)利與義務(wù)7.1收購(gòu)方權(quán)利7.1.1收購(gòu)方自交割日起成為目標(biāo)公司的股東，享有目標(biāo)公司股東的權(quán)利。7.1.2收購(gòu)方有權(quán)參與目標(biāo)公司的決策和管理。7.2收購(gòu)方義務(wù)7.2.1收購(gòu)方應(yīng)遵守本協(xié)議的約定，不得違反法律法規(guī)。7.2.2收購(gòu)方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的獨(dú)立性和完整性，不得干預(yù)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。7.3目標(biāo)公司權(quán)利7.3.1目標(biāo)公司自交割日起仍保持其法律主體資格，享有獨(dú)立法人地位。7.3.2目標(biāo)公司有權(quán)繼續(xù)進(jìn)行其正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)。7.4目標(biāo)公司義務(wù)7.4.1目標(biāo)公司應(yīng)繼續(xù)遵守所有適用的法律法規(guī)。7.4.2目標(biāo)公司應(yīng)向收購(gòu)方提供必要的信息和協(xié)助，以使收購(gòu)方能夠行使其權(quán)利。第八章交割后的財(cái)務(wù)安排8.1財(cái)務(wù)報(bào)表8.1.1目標(biāo)公司應(yīng)在交割日后定期向收購(gòu)方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于月度、季度和年度報(bào)表。8.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、公允地反映目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。8.2財(cái)務(wù)審計(jì)8.2.1收購(gòu)方有權(quán)要求對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。8.2.2審計(jì)費(fèi)用由目標(biāo)公司承擔(dān)。8.3財(cái)務(wù)責(zé)任8.3.1目標(biāo)公司應(yīng)承擔(dān)交割日前產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)責(zé)任。8.3.2收購(gòu)方自交割日起承擔(dān)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)責(zé)任。第九章交割后的員工安排9.1員工權(quán)益9.1.1交割后，目標(biāo)公司的員工權(quán)益不受影響。9.1.2收購(gòu)方應(yīng)尊重目標(biāo)公司員工的合法權(quán)益。9.2員工培訓(xùn)與支持9.2.1收購(gòu)方應(yīng)提供必要的培訓(xùn)和支持，以保證目標(biāo)公司員工的業(yè)務(wù)連續(xù)性。9.2.2目標(biāo)公司員工應(yīng)遵守收購(gòu)方制定的規(guī)章制度。第十章交割后的業(yè)務(wù)整合10.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃10.1.1收購(gòu)方應(yīng)在交割后制定業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，并盡快實(shí)施。10.1.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）組織架構(gòu)調(diào)整；（2）業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；（3）資源整合與分配。10.2業(yè)務(wù)整合實(shí)施10.2.1收購(gòu)方和目標(biāo)公司應(yīng)共同實(shí)施業(yè)務(wù)整合計(jì)劃。10.2.2雙方應(yīng)定期評(píng)估業(yè)務(wù)整合的效果，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第十一章保密條款11.1保密信息11.1.1雙方在本協(xié)議簽訂及履行過程中所獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等保密信息。11.2保密義務(wù)11.2.1雙方對(duì)本協(xié)議及其附件中載明的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。11.2.2雙方對(duì)本協(xié)議簽訂及履行過程中產(chǎn)生的其他保密信息亦負(fù)有保密義務(wù)。11.3保密期限11.3.1本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議終止后三年內(nèi)有效。11.3.2如法律、法規(guī)或政策規(guī)定有更長(zhǎng)的保密期限，則從其規(guī)定。11.4例外情況11.4.1在以下情況下，任何一方無需承擔(dān)保密義務(wù)：（1）法律法規(guī)或政策要求披露的信息；（2）公開的信息；（3）從第三方合法獲取的信息；（4）雙方事先書面同意披露的信息。第十二章協(xié)議的解除12.1協(xié)議解除條件12.1.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）本協(xié)議約定的先決條件未能在約定時(shí)間內(nèi)得到滿足；（2）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，且違約方在收到解除通知后30日內(nèi)未予糾正；（3）發(fā)生不可抗力事件，且事件持續(xù)超過90天，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。12.2解除程序12.2.1一方?jīng)Q定解除本協(xié)議時(shí)，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方。12.2.2收到解除通知后，雙方應(yīng)盡快協(xié)商確定后續(xù)事宜。12.3解除后果12.3.1本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)立即停止履行本協(xié)議約定的權(quán)利和義務(wù)。12.3.2雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，妥善處理已履行部分的事宜。第十三章其他13.1通知13.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，通過以下方式送達(dá)：（1）掛號(hào)信郵寄至對(duì)方指定的地址；（2）傳真或郵件發(fā)送至對(duì)方指定的聯(lián)系方式；（3）直接交付至對(duì)方指定的地址。13.1.2通知自實(shí)際送達(dá)對(duì)方或?qū)Ψ街付ǖ慕邮杖藭r(shí)起生效。13.2合同生效13.2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3合同附件13.