誠信安全采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動的誠信、安全與高效，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有采購活動，包括物資采購、服務采購等。（三）基本原則1.誠信原則：采購活動應遵循誠實信用原則，采購人員及相關參與方不得有欺詐、虛假陳述等行為。2.安全原則：確保采購的物資和服務符合質量、安全等要求，保障公司運營安全。3.效益原則：在保證采購質量和安全的前提下，追求采購成本的合理性，提高采購效益。二、采購流程管理（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務需要，定期或不定期提出采購需求，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預計采購時間等信息。2.采購需求應經過部門負責人審核，確保需求的合理性和必要性。對于重大采購項目，需經過公司管理層審批。（二）供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。對供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量等方面，確定潛在供應商名單。2.供應商評估采購部門組織相關人員對潛在供應商進行實地考察或評估，填寫《供應商評估表》。評估內容包括供應商的企業(yè)規(guī)模、生產設備、質量管理體系、環(huán)保情況、售后服務等。根據(jù)評估結果，對供應商進行分級管理，分為A、B、C三級，A級為優(yōu)質供應商，B級為合格供應商，C級為待改進供應商。3.供應商選擇采購項目實施前，采購部門應從合格供應商名單中選擇合適的供應商進行采購。對于重大采購項目，應采用招標、競爭性談判等方式選擇供應商，確保采購過程的公平、公正、公開。采購人員與選定的供應商簽訂《采購合同》，明確雙方的權利和義務，包括采購物資或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。4.供應商動態(tài)管理采購部門定期對供應商進行跟蹤評估，了解其供應產品的質量、交貨期、售后服務等情況，填寫《供應商跟蹤評估表》。根據(jù)跟蹤評估結果，對供應商進行動態(tài)調整。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予更多的合作機會；對于出現(xiàn)質量問題、交貨延遲等情況的供應商，及時發(fā)出警告，要求其限期整改；對于整改不力的供應商，取消其合格供應商資格。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂采購人員在與供應商達成一致后，應及時簽訂采購合同。合同文本應符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權利和義務，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。采購合同簽訂前，需經過公司法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同執(zhí)行采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按時、按質、按量交付采購物資或服務。如遇供應商無法按時交貨、產品質量不符合要求等情況，采購部門應及時采取措施，要求供應商限期解決問題。如供應商未能履行合同義務，采購部門有權根據(jù)合同約定追究其違約責任。（四）采購驗收1.采購物資或服務到貨后，采購部門應及時通知相關驗收部門進行驗收。驗收部門應根據(jù)采購合同和相關標準，對采購物資或服務的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行檢驗。2.驗收合格后，驗收人員填寫《采購驗收單》，并簽字確認。如驗收不合格，驗收人員應詳細記錄不合格情況，及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。3.采購部門根據(jù)驗收結果辦理付款手續(xù)。對于驗收合格的采購項目，按照合同約定及時支付貨款；對于驗收不合格的采購項目，應暫停付款，待問題解決后再行處理。三、誠信管理（一）誠信教育與培訓1.公司定期組織采購人員及相關人員參加誠信教育與培訓活動，提高其誠信意識和法律意識。2.培訓內容包括法律法規(guī)、職業(yè)道德、誠信案例分析等，通過培訓使員工深刻認識到誠信在采購活動中的重要性。（二）誠信承諾1.采購人員在參與采購活動前，應簽署《誠信承諾書》，承諾遵守法律法規(guī)和公司采購管理辦法，誠實守信，廉潔自律。2.《誠信承諾書》應明確采購人員的誠信責任和違規(guī)后果，確保采購人員嚴格遵守承諾。（三）誠信監(jiān)督與考核1.公司建立誠信監(jiān)督機制，對采購活動進行全過程監(jiān)督。采購部門定期對采購項目進行自查，檢查采購人員是否存在違規(guī)行為。2.設立舉報信箱和舉報電話，鼓勵員工對采購活動中的不誠信行為進行舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。3.將誠信表現(xiàn)納入采購人員的績效考核體系，對誠信表現(xiàn)優(yōu)秀的采購人員給予表彰和獎勵；對存在誠信問題的采購人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、扣減績效獎金、解除勞動合同等處罰。四、安全管理（一）質量安全管理1.采購部門應確保采購的物資和服務符合國家相關質量標準和行業(yè)要求。在采購過程中，應要求供應商提供產品質量合格證明文件。2.對于涉及人身安全、環(huán)境保護等重要領域的采購項目，應嚴格審查供應商的相關資質和認證情況，確保采購產品的質量安全。3.采購部門定期對采購物資進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時與供應商溝通解決，如問題嚴重，應立即停止采購，并追究供應商的責任。（二）信息安全管理1.在采購活動中，涉及到公司的商業(yè)秘密、采購需求、供應商信息等重要信息，采購人員應嚴格保密，不得泄露給無關人員。2.加強對采購信息系統(tǒng)的安全管理，設置用戶權限，防止信息被非法獲取或篡改。定期對信息系統(tǒng)進行安全檢查和維護，確保信息系統(tǒng)的正常運行。（三）供應鏈安全管理1.關注供應商的供應鏈安全情況，評估其生產運營過程中的風險，如原材料供應穩(wěn)定性、生產環(huán)節(jié)的安全性等。2.與供應商共同制定供應鏈安全應急預案，應對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況，確保公司采購活動不受影響。五、風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量安全事故等。2.根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度，對風險進行分級，確定重點關注的風險領域。（二）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于市場價格波動風險，可采用套期保值、簽訂長期合同等方式進行應對；對于供應商違約風險，加強供應商管理和合同執(zhí)行監(jiān)督，同時要求供應商提供擔?；蛸徺I保險；對于質量安全事故風險，嚴格質量驗收標準，加強供應商質量管控。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，提前采取措施進行防范和控制。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等。2.審計部門出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，及時提供采購活動的相關資料和信息。2.關注行業(yè)動態(tài)和社會輿論，主動接受社會監(jiān)督，不斷改進采購管理