北京XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限企業(yè)管理制度

制度名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度編號(hào)JH-ZD02

目錄簡(jiǎn)述

第1章總則

第2章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)

第3章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容及規(guī)定

第4章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制過(guò)程

第5章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控

第6章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整

第7章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況總結(jié)

第8章項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃編制

第9章項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整

第10章項(xiàng)目評(píng)估

第11章附則

附件一：企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

附件二：項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

附件三：企業(yè)各部門(mén)年度職能工作計(jì)劃模板

附件四：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)類(lèi)別表

附件五：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重要指標(biāo)審批表

附件六：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批表

附件七：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況記錄表

附件八：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整提議審批表

附件九：年度經(jīng)營(yíng)調(diào)整計(jì)劃審批表

附件十：項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)提議審批表

附件十一：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃審批表

附件十二：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃模板

附件十三：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表

附件十四：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整提議審批表

附件十五第二次項(xiàng)目計(jì)劃會(huì)議內(nèi)容

修改時(shí)間修改頁(yè)碼修改狀態(tài)修改人審批人

編制人：陶苗妙審核人：管理提高工作小組同意人：張洪東

日期：2008-4-16日期：2023-4-日期：

版本號(hào):2023-1版

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第一章總則

第一條為貫徹企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)企業(yè)及各項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理H勺計(jì)劃性和

嚴(yán)厲性，規(guī)范企業(yè)吃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作，特制定本制度。

第二條企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理應(yīng)遵照“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的

原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。

第三條本制度包括年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與調(diào)整及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃晌制

定與調(diào)整，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)

的保障。

第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)及職能

第四條企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃勾織和決第一機(jī)構(gòu)構(gòu)成包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃

部、項(xiàng)目部、企業(yè)各部門(mén)。

第五條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決策者，其職責(zé)包括：

（一）審批企業(yè)及各項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（二）確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方針和程序；

（三）審批企業(yè)調(diào)整H勺年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（四）審批項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；

（五）審批項(xiàng)E最終評(píng)估成果u

第六條企業(yè)綜合計(jì)劃部是企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織部門(mén)，其職責(zé)包括：

（一）傳達(dá)企業(yè)確定H勺企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目的;

（二）起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指標(biāo)類(lèi)別、格式；

（三）審核企業(yè)各部門(mén)、各項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提案；

（四）制定企業(yè)口勺年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案：

（五）制定企業(yè)月度、六個(gè)月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析匯報(bào)；

（六）監(jiān)控企業(yè)各部門(mén)、各項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況，提供考核根據(jù)；

（七）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃的制定；

（八）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃的調(diào)整；

（九）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目終期評(píng)估：

-m-（九）負(fù)責(zé)計(jì)劃管理其他有關(guān)事項(xiàng)。

第七條各項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重要職責(zé)包括：

（一）與綜合計(jì)劃部共同制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；

（二）制定、修訂本項(xiàng)目重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和年度目的及季度、月度、周尸劃；

（三）按照計(jì)劃規(guī)定組織計(jì)劃執(zhí)行工作。

第八條各部門(mén)日勺經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重要職責(zé)包括：

（一）制定、修訂本部門(mén)重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和年度目日勺及季度、月度、周許劃；

（二）按照計(jì)劃規(guī)定組織計(jì)劃執(zhí)行工作。

第九條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制一級(jí)貢任中心為企業(yè)，二級(jí)賁任中心為企業(yè)各部

門(mén)、各項(xiàng)目部。

第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容及規(guī)定

第十條企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括如下內(nèi)容（模板見(jiàn)附件一）：

（一）企業(yè)上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況總結(jié);

（二）企業(yè)戰(zhàn)喀發(fā)展目的；

（三）企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；

（四）企業(yè)重要年度經(jīng)營(yíng)方略和目的：

（五）企業(yè)實(shí)現(xiàn)目的口勺措施規(guī)劃；

（六）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備：

（七）其他闡明。

第十一條各項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括如下內(nèi)容（模板見(jiàn)附件二）:

（一）各項(xiàng)目部上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況總結(jié)；

（二）各項(xiàng)目部?jī)?nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；

（三）各項(xiàng)目部重要年度經(jīng)營(yíng)方略和目的；

（四）各項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)目日勺U勺措施規(guī)劃：

（五）各項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備：

（六）企業(yè)規(guī)定口勺其他項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理重要信息；

（七）其他闡明。

第十二條企業(yè)如下部門(mén)需要制定企業(yè)專(zhuān)門(mén)計(jì)劃如下：

（一）項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)制定企業(yè)年度市場(chǎng)拓展及土地儲(chǔ)備計(jì)劃；

（二）營(yíng)銷(xiāo)客服部負(fù)負(fù)制定企業(yè)年度銷(xiāo)售計(jì)劃；

（三）設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)制定企業(yè)年度設(shè)計(jì)工作計(jì)劃；

（四）成本合約部負(fù)責(zé)制定企業(yè)年度招標(biāo)計(jì)劃、年度甲供材料采購(gòu)計(jì)劃；

（五）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)年度籌資計(jì)劃、年度資金支出計(jì)劃、

年度財(cái)務(wù)預(yù)算、；

（六）人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計(jì)劃、年度

培訓(xùn)計(jì)劃；

（七）綜合計(jì)劃部需負(fù)費(fèi)制定企業(yè)年度流程制度制定及優(yōu)化計(jì)劃。

第十三條企業(yè)各部門(mén)應(yīng)制定對(duì)應(yīng)部門(mén)年度職能工作計(jì)劃，必須包括如

下內(nèi)容（模板見(jiàn)附件三）：

（一）上一年度職能工作計(jì)劃執(zhí)行狀況總結(jié)；

（二）企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)對(duì)應(yīng)職能及部門(mén)發(fā)展的規(guī)定；

（三）對(duì)應(yīng)職能工作計(jì)劃及重要舉措：

（四）部門(mén)重要年度管理和支持服務(wù)目的：

（五）部門(mén)工作計(jì)劃及重要舉措；

（六）其他闡明。

第十四條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制必須符合如下規(guī)定：

（一）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)列出，并制定工作進(jìn)度表；

（二）各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測(cè)部分應(yīng)當(dāng)明確分開(kāi)，盡量壓縮預(yù)測(cè)范

圍（例如將已經(jīng)簽訂協(xié)議H勺業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開(kāi)列明），同步要詳細(xì)闡明預(yù)

測(cè)過(guò)程和根據(jù)；

（三）計(jì)劃中包括的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。

第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制過(guò)程（本—內(nèi)容準(zhǔn)備用流程圖形式表

述以到達(dá)簡(jiǎn)潔效果）

第十五條為提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性，充足吸取各方面意見(jiàn)及

考慮各方面原因，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作應(yīng)從每年11月1日前開(kāi)始進(jìn)行，到12月

20日之前編制完畢。編制采用“三下兩上”的編制方式。“下”指年度經(jīng)營(yíng)

計(jì)劃命令鏈從企業(yè)最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見(jiàn)從下往上反

饋。

（一）“第一下”：指首先由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目的及編制

原則并由綜合計(jì)劃書(shū)向二級(jí)責(zé)任中心分解貫徹，作為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制為總

綱；

（二）“第一上”：是指二級(jí)責(zé)任中心根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方針和

實(shí)際狀況編制本單元的年度重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，上報(bào)企業(yè)綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃

部報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）“第二下”：是指企業(yè)綜合計(jì)劃部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

審批成果，提出計(jì)劃編制原則下發(fā)至二級(jí)責(zé)任內(nèi)心，二級(jí)責(zé)任中心據(jù)此編制對(duì)

應(yīng)。勺年度各部門(mén)工作計(jì)劃和各項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（四）“第二上”：是指二級(jí)責(zé)任中心將編制完畢日勺本單元年度計(jì)劃，上

報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總并編制企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理、

總經(jīng)理進(jìn)行審核審批；

（五）“第三下”：是指企業(yè)綜合計(jì)劃部根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)意見(jiàn)形成

企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案并組織下發(fā)二級(jí)負(fù)任中心，并遵照?qǐng)?zhí)行。

第十六條“第一下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于7日）：

（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目口勺及上一年度目日勺完畢狀況和市場(chǎng)狀況

在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目。勺：包括總體銷(xiāo)售收入目口勺、

總體利潤(rùn)目的及對(duì)項(xiàng)目部、企業(yè)各部門(mén)的宏觀規(guī)定等，可采用口頭方式提出也

可采用書(shū)面膨式提出（企業(yè)總經(jīng)理在提出總體目的前可于10月底到11月初由

綜合計(jì)劃組織召開(kāi)企業(yè)二級(jí)責(zé)任中心研討會(huì)，主題是對(duì)下一年工作目的進(jìn)行展

望，通過(guò)研討會(huì)對(duì)下一年總體目的思緒進(jìn)行梳理完善）；

（二）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同步應(yīng)提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體編制原則：如對(duì)增長(zhǎng)率、利

潤(rùn)率等指標(biāo)與否有強(qiáng)制性規(guī)定等；

（三）綜合計(jì)劃部在3日內(nèi)按照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出的總體目日勺規(guī)定對(duì)計(jì)劃進(jìn)

行分解，對(duì)企業(yè)各部門(mén)、各項(xiàng)目部目口勺提出規(guī)定，并頒發(fā)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編

制告知，并下發(fā)到企業(yè)各部門(mén)、各項(xiàng)目部，“第一下”過(guò)程結(jié)束。（見(jiàn)附件四）

第十七條“第一上”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于15天）：

（一）各二級(jí)貴任中心接到綜合計(jì)劃部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制告知后，按照告

知中分解日勺目日勺或規(guī)定，根據(jù)實(shí)際狀況在3日內(nèi)進(jìn)行研究，制定出本單元年度

重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，各項(xiàng)目部指標(biāo)應(yīng)包括銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、工程重要進(jìn)度指標(biāo)等，

企業(yè)各部門(mén)根據(jù)各自主管業(yè)務(wù)提出詳細(xì)經(jīng)營(yíng)指株：

（二）各二級(jí)責(zé)任中心將本單元重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)報(bào)綜合計(jì)劃部綜合計(jì)劃部

3日內(nèi)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)總體目口勺規(guī)定及實(shí)際狀況調(diào)整和匯總年度重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

（三）由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；（年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重要指標(biāo)審批表見(jiàn)附件五）

（四）審批通過(guò)后“第一上”結(jié)束；

（五）審核或?qū)徟煌ㄟ^(guò)，則由綜合計(jì)劃部進(jìn)行重新匯總和修改，并于2

日內(nèi)再次報(bào)審。

第十八條“第二下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于10天）：

（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)后，由綜合計(jì)劃部將指標(biāo)細(xì)化，并

明確年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則及規(guī)定下發(fā)各二級(jí)責(zé)任中心；

（二）各二級(jí)交任中心根據(jù)告知中各項(xiàng)重要指標(biāo)并結(jié)合實(shí)際狀況開(kāi)始編

制本單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，“第二下”過(guò)程結(jié)束。

第十九條“第二上”過(guò)程：（總用時(shí)應(yīng)少于15天）

（一）各二級(jí)貴任中心編制完畢本單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案后，報(bào)綜合計(jì)劃

部；

（二）綜合計(jì)劃部進(jìn)行匯總形成企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后進(jìn)行審核修次最終

完畢年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案：

（三）由綜合計(jì)劃部組織召開(kāi)各二級(jí)責(zé)任中心年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及企業(yè)年度

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)各二級(jí)責(zé)任中心及企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行多方

論證；

（四）通過(guò)專(zhuān)題會(huì)議審核后由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；

（五）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后“第二上”過(guò)程結(jié)束審核或者審批不通過(guò)則

由綜合計(jì)劃部在2日內(nèi)進(jìn)行修改后再次上報(bào)。（年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批表見(jiàn)附件六）

第二十條“第三下”過(guò)程（從12月20日起）：

（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，綜合計(jì)劃形成各二級(jí)責(zé)任中心及企業(yè)年度經(jīng)

營(yíng)計(jì)劃決案；

（二）將各二級(jí)責(zé)任中心及企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案組織下發(fā)至各二級(jí)責(zé)

任中心；

（三）企業(yè)各部門(mén)、各項(xiàng)目部據(jù)此開(kāi)始執(zhí)行有關(guān)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第五章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控

第二十一條企業(yè)在執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，

即計(jì)劃內(nèi)口勺經(jīng)營(yíng)權(quán)下放給企業(yè)各部門(mén)和各項(xiàng)目部，綜合計(jì)劃部集中掌握監(jiān)控

權(quán)。

第二十二條各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)費(fèi)人應(yīng)組織分解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，并加

強(qiáng)對(duì)其下屬執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證企業(yè)總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃能得到

有效貫徹。

第二十三條各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排有關(guān)人員每周五按照既定

的格式填寫(xiě)并向企業(yè)綜合計(jì)劃部報(bào)送本周計(jì)劃工作完畢狀況及下周工作計(jì)劃

表，由綜合計(jì)劃部匯總分析完畢周報(bào)分析，逢月末完畢月報(bào)分析（二級(jí)責(zé)任中

心提交周報(bào)表格詳見(jiàn)附件七）。

第二十四條企業(yè)綜合計(jì)劃部是企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況口勺匯總部門(mén)，是企

業(yè)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行平常管理、監(jiān)控和分析的主管部門(mén)，其有關(guān)監(jiān)控工作職

責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)搜集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中日勺多種計(jì)劃執(zhí)行信息，并

于每周一將執(zhí)行狀況記錄成果和簡(jiǎn)要分析闡明報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（二）負(fù)責(zé)牽頭并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)各責(zé)任中心日勺計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查

監(jiān)督；

（三）負(fù)責(zé)撰寫(xiě)計(jì)劃執(zhí)行綜合分析匯報(bào)，報(bào)各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第二十五條綜合計(jì)劃部每周一組織召開(kāi)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議主持

人為綜合計(jì)劃部總監(jiān)，出席會(huì)議人員為企業(yè)各二級(jí)貴任中心副經(jīng)理級(jí)以上人

員，并根據(jù)實(shí)際狀況合適擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。重要內(nèi)容是：

1.綜合計(jì)劃部匯報(bào)企業(yè)及各項(xiàng)目上周重要工作進(jìn)展；

2.各部門(mén)匯報(bào)近期重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；

3.各項(xiàng)目部牽頭人匯報(bào)上周重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；

4.各部門(mén)匯報(bào)上周重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；

5.綜合計(jì)劃部提出近期需重點(diǎn)貫徹并跟進(jìn)工作。

第二十六條綜合計(jì)劃部每月末組織召開(kāi)一次總經(jīng)理辦公會(huì)（與項(xiàng)目推進(jìn)

會(huì)合并），時(shí)間另行確定。主持人為企業(yè)總經(jīng)理，參與人員為企業(yè)副總經(jīng)理、

各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人，并根據(jù)實(shí)際狀況合適擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。重要內(nèi)容除

“第二十六條”所述之內(nèi)容外，還包括月度計(jì)劃完畢狀況匯報(bào)、工作預(yù)警等內(nèi)

容。

第六章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整

第二十七條綜合計(jì)劃部對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，假如執(zhí)行狀

況與計(jì)劃狀況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列狀況，由綜合計(jì)劃部提出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)

計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整日勺提議。

（一）外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無(wú)法按照原定計(jì)劃執(zhí)行：

（二）企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新口勺發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原定計(jì)劃

進(jìn)行執(zhí)行；

（三）實(shí)際執(zhí)行狀況與原制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃偏差較大，無(wú)法按照原計(jì)劃執(zhí)

行口勺;

（四）企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)提前完畢，需要制定新口勺計(jì)劃指導(dǎo)下一步工

作。勺；

（五）企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)崗位發(fā)生異動(dòng)的。

第二十八條調(diào)整提議的審批過(guò)程如下：（年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整提議審批表

見(jiàn)附件八）

（一）由綜合計(jì)劃部提出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的提議；

（二）經(jīng)綜合計(jì)劃部組織各二級(jí)責(zé)任中心召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議審議；

（三）報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十九條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)口勺調(diào)整提議由綜合計(jì)劃部按照年度經(jīng)營(yíng)

計(jì)劃制定過(guò)程第二十條至第二十二條過(guò)程（“第二下”到“第三下”過(guò)程）進(jìn)

行調(diào)整和審批。（年度經(jīng)營(yíng)調(diào)整計(jì)劃審批表見(jiàn)附件九）

第七章經(jīng)營(yíng)執(zhí)行狀況總結(jié)

第三十條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況分析會(huì)每六個(gè)月舉行一次，第一次在

七月中旬舉行，重要針對(duì)上六個(gè)月工作進(jìn)行總結(jié)并對(duì)下六個(gè)月工作進(jìn)行布署安

排，第二次在十二月底或次年一月中旬（與年度工作總結(jié)會(huì)合并）舉行，其中，

波及計(jì)劃執(zhí)行狀況分析內(nèi)容是針對(duì)下六個(gè)月及整年日勺計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行總

結(jié)，對(duì)下一年度工作進(jìn)行整體計(jì)劃安排。

第三十一條各部門(mén)、各項(xiàng)目部應(yīng)在會(huì)前搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編寫(xiě)本單元年度

（六個(gè)月度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)，內(nèi)容重要應(yīng)包括：

（一）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況；

（二）重大差異事項(xiàng)及闡明；

（三）年度（六個(gè)月度）經(jīng)營(yíng)環(huán)境及原因分析:

（四）重要經(jīng)營(yíng)管理舉措；

（五）對(duì)下一年度（下六個(gè)月）經(jīng)營(yíng)口勺展望和基本思緒。

第三十二條綜合計(jì)劃部應(yīng)在會(huì)前搜集各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，編寫(xiě)企業(yè)年度（六

個(gè)月度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析匯報(bào)，內(nèi)容重要應(yīng)包括：

（一）企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況；

（二）重大差異事項(xiàng)及闡明；

（三）年度（上六個(gè)月）重要經(jīng)營(yíng)管理舉措分析；

（四）二級(jí)責(zé)任中心經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況及原因分析；

（五）重要問(wèn)題及隱患分析、對(duì)策與提議；

（六）對(duì)下一年度（下六個(gè)月）經(jīng)營(yíng)。勺展望和基本思緒。

第三十三條年度（上六個(gè)月）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組

織，上六個(gè)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各二級(jí)責(zé)任中心副經(jīng)理級(jí)以上

人員參與，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)（包括在且度工作總結(jié)會(huì)之中）由企業(yè)領(lǐng)

導(dǎo)及全體人員參會(huì)，重要內(nèi)容是：

（一）二級(jí)責(zé)任中心對(duì)本單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行自評(píng)；

（二）綜合計(jì)劃部匯報(bào)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況；

（三）副總經(jīng)理對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行總結(jié)；

（四）總經(jīng)理對(duì)下一年度經(jīng)營(yíng)提出指導(dǎo)思想及總體規(guī)定。

第八章項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃編制

第三十四條確定獲得土地后或企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)后，應(yīng)立即開(kāi)始編制項(xiàng)

目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃，并在10日內(nèi)編制完畢。

第三十五條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃中應(yīng)明確總體計(jì)劃目的，分階段開(kāi)發(fā)狀

況、資金回籠、安全生產(chǎn)、利潤(rùn)、銷(xiāo)售收入等總體目口勺，目的是為項(xiàng)目后續(xù)工

作開(kāi)展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面原因?qū)?xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程□勺影響。

第三十六條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃應(yīng)參照《項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)》、項(xiàng)目開(kāi)

發(fā)目的、市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)際市場(chǎng)、資金等狀況綜合考慮制定，應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃措

施（目前以p3軟件為平臺(tái)）進(jìn)行編制與優(yōu)化。

第三十七條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定后需要根據(jù)實(shí)際狀況在項(xiàng)目進(jìn)展中

定期或不定期不停予以調(diào)整使之不停優(yōu)化，以獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證為節(jié)

點(diǎn)，此總體計(jì)劃分兩個(gè)階段：項(xiàng)目前期籌劃階段口勺計(jì)劃編制、優(yōu)化、過(guò)程檢查

和調(diào)整；項(xiàng)目實(shí)行階段的計(jì)劃編制、優(yōu)化、過(guò)程檢查和調(diào)整。第一階段由綜合

計(jì)劃部負(fù)責(zé)，第二階段由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，。

第三十八條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程為：

（一）項(xiàng)目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實(shí)際獲得土地狀況、《項(xiàng)目可行

性研究匯報(bào)》結(jié)論提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)重要節(jié)點(diǎn)提議，重要節(jié)點(diǎn)應(yīng)包括項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)

工作完畢節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目動(dòng)工時(shí)間、開(kāi)始銷(xiāo)售時(shí)間、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間等：

（二）由綜合計(jì)劃部組織召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行審漢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、審批（項(xiàng)

目重要開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)提議審批表見(jiàn)附件十）;

（三）審枇?通過(guò)后，由綜合計(jì)劃部組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)始制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)

劃，有關(guān)部門(mén)包括項(xiàng)目部、營(yíng)銷(xiāo)客服部、設(shè)計(jì)管理部等部門(mén)；

（四）有關(guān)部門(mén)編制完畢對(duì)應(yīng)部分計(jì)劃后，綜合計(jì)劃部提交總經(jīng)理辦公會(huì)

進(jìn)行決策及審批；（項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃審批表見(jiàn)附件十一）;

（五）審批通過(guò)后形成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃定案O項(xiàng)目企業(yè)及各部門(mén)按照總

體計(jì)劃規(guī)定開(kāi)展工作（項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃模板兒附件十二）。

第三十九條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，項(xiàng)目部需負(fù)費(fèi)編制工程開(kāi)

發(fā)計(jì)劃，重要內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）工程前期開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括前期各項(xiàng)證照辦理時(shí)間等（此項(xiàng)可由項(xiàng)目

企業(yè)提供協(xié)助）；

（二）施工重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（包括項(xiàng)目動(dòng)工、±0.000、主體封頂、外排柵

拆除完畢、園林市政進(jìn)度控制點(diǎn)、管線敷設(shè)）；

（三）項(xiàng)目各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收、綜合險(xiǎn)收、項(xiàng)目交付使用估計(jì)時(shí)間等；

（四）與工程有關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃。

（五）其他內(nèi)容。

第四十條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)客服部負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售

計(jì)劃及銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)，重要內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）項(xiàng)目產(chǎn)品籌劃計(jì)劃；

（二）項(xiàng)目整體營(yíng)銷(xiāo)方案計(jì)劃；

（三）項(xiàng)目初步銷(xiāo)售計(jì)劃，估計(jì)銷(xiāo)售完畢時(shí)間：

（四）其他內(nèi)容。

第四十一條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)

計(jì)劃，重要內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)計(jì)劃；

（二）項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)時(shí)間安木卜

（三）項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)時(shí)間安排；

（四）各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)間計(jì)劃

（五）與設(shè)計(jì)有關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃

（六）其他需要口勺內(nèi)容。

第四十二條企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃，項(xiàng)目融資計(jì)劃，重

要內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）考慮企業(yè)財(cái)務(wù)資金實(shí)際狀況并根據(jù)開(kāi)發(fā)階段投資需要確定項(xiàng)目總

體資金計(jì)劃；

（二）根據(jù)資金計(jì)劃確定項(xiàng)目融資計(jì)劃。

第四十三條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，企業(yè)各部門(mén)或項(xiàng)目部還需

進(jìn)行有關(guān)工作：

（一）項(xiàng)目部及各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要提報(bào)招標(biāo)需求，由成本合約部編制或補(bǔ)

充進(jìn)《年度招標(biāo)計(jì)劃》；

（二）人力資源部制定項(xiàng)目部的人員配置計(jì)劃，并補(bǔ)充進(jìn)入年度招聘計(jì)劃

中，開(kāi)展人員招聘等工作；

（三）其他部門(mén)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定工作提供支持。

第九章項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整

第四十四條在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，由于下列多種狀況導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)

劃不能按照原計(jì)劃完畢。勺，可對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整：

（一）方案設(shè)計(jì)完畢后；

（二）國(guó)家及地方政策發(fā)生重大變化口勺，使得項(xiàng)目無(wú)法按照原計(jì)劃進(jìn)行,

需作重大調(diào)整日勺；

（三）后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計(jì)劃與實(shí)標(biāo)狀況偏差嚴(yán)重，無(wú)法按照原定

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃執(zhí)行口勺；

（四）企業(yè)戰(zhàn)略或年度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)發(fā)生變化，決定不按照原計(jì)劃執(zhí)行時(shí)；

（五）開(kāi)發(fā)過(guò)程中碰到重大困難，導(dǎo)致關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間延誤一種月以上的：

（六）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)對(duì)總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃需要進(jìn)行調(diào)整的。

第四十五條項(xiàng)目規(guī)證獲得后3日內(nèi)，由綜合計(jì)劃部組織召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總

體計(jì)劃調(diào)整會(huì)議，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門(mén)、各項(xiàng)目部副經(jīng)理級(jí)以上人員

等有關(guān)人員參與會(huì)議（會(huì)議重要內(nèi)容參與附件十五），對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)

行調(diào)整，重要程序如下：

（一）項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃提出調(diào)整提議；

（二）審議調(diào)整提議：

（三）出現(xiàn)分歧日勺，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并由總經(jīng)理最終決定；

（四）會(huì)后2E內(nèi)項(xiàng)目部完畢詳細(xì)修改工作，綜合計(jì)劃部予以配合，杉成

調(diào)整后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；（項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體

調(diào)整計(jì)劃審批表見(jiàn)附件十三）

（五）審批通過(guò)后項(xiàng)目部按照調(diào)整后口勺項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行工作。

第四十六條獲得規(guī)證前，各部門(mén)、項(xiàng)目票就應(yīng)考慮開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整提

議，在初步設(shè)計(jì)結(jié)束后調(diào)整會(huì)議前2天，項(xiàng)目票需分工負(fù)責(zé)提出如下調(diào)整提議

報(bào)綜合計(jì)劃部：

（一）項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際狀況提報(bào)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃總體調(diào)整提議;

（二）由營(yíng)銷(xiāo)客服部提報(bào)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃修改提議；

（三）由設(shè)計(jì)管理部提報(bào)項(xiàng)目后續(xù)各項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)劃調(diào)整提議；

（四）項(xiàng)目部工程管理負(fù)責(zé)人提報(bào)項(xiàng)目施工計(jì)劃調(diào)整提議：

（五）成本合約部提報(bào)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；

（六）人力資源部提報(bào)人員招聘計(jì)劃；

（七）財(cái)務(wù)部提報(bào)項(xiàng)目資金計(jì)劃及融資計(jì)劃調(diào)整提議；

（八）其他各部門(mén)提出有關(guān)意見(jiàn)。

第四十七條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃其他調(diào)整由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)需

要不定期進(jìn)行調(diào)整，一般應(yīng)與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整同步進(jìn)行，調(diào)整過(guò)程為：

（一）由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出調(diào)整提議，報(bào)綜合計(jì)劃部進(jìn)行審核；（項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

總體計(jì)劃調(diào)整提議審批表見(jiàn)附件十四）

（二）在月度項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議上由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，由總經(jīng)理進(jìn)行

審批；

（三）總經(jīng)理審批通過(guò)后由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織制定調(diào)整后日勺項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

總體計(jì)劃，并按照四十八條程序進(jìn)行制定及審批；（項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審

批表見(jiàn)附件十三）

-4^-審批通過(guò)后項(xiàng)目部及企業(yè)各部門(mén)按照新的計(jì)劃執(zhí)行。

項(xiàng)目評(píng)估（本第內(nèi)容可取消）

第四十八條一項(xiàng)目評(píng)牯中存項(xiàng)耳檢查和項(xiàng)耳調(diào)■整隹他兩關(guān)程序，需要確立

（L）項(xiàng)目檢查！重視科學(xué)，實(shí)事求是，公開(kāi)公正

（二）項(xiàng)目調(diào)整優(yōu)化，保證質(zhì)量，節(jié)省成本，防止損失

第四十九條項(xiàng)目評(píng)估分為喚耳心段性-外傳與項(xiàng)-目獎(jiǎng)期-評(píng)估，項(xiàng)目評(píng)估工

作由綜合計(jì)劃部組紈項(xiàng)目階段性評(píng)估在項(xiàng)目階段性工4鉉「華之后一種冉內(nèi)姓

行，項(xiàng)目終期評(píng)估在項(xiàng)-目-交件使用后三傘月-內(nèi)旌仔―

~~為總結(jié)經(jīng)膾教訓(xùn)，在項(xiàng)目每L除役工件矣畢之后，綜合計(jì)劃

部都應(yīng)組織進(jìn)行階段性評(píng)估工作U階段性評(píng)估重要分為：

（一）項(xiàng)目動(dòng)工前工作評(píng)估：對(duì)項(xiàng)目動(dòng)工前各項(xiàng)工作包括前期棄疾W4

設(shè)計(jì)工作、招標(biāo)工祚等進(jìn)行總結(jié)，于動(dòng)工后1個(gè)月內(nèi)組織進(jìn)行：

（二）項(xiàng)目分期評(píng)估，項(xiàng)目分期建設(shè)日勺，每L期項(xiàng)目交付使用后，都應(yīng)組

織項(xiàng)目分期評(píng)估：

（三）其他專(zhuān)題評(píng)估:可根據(jù)需要組織專(zhuān)題工作評(píng)估會(huì)議0.

第五十一條項(xiàng)目終期評(píng)估是進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，在項(xiàng)目整體交付

使用后由副總經(jīng)理下達(dá)項(xiàng)目評(píng)估指令后由綜合計(jì)劃部組織進(jìn)行終期評(píng)估工作U

結(jié)匯報(bào)、項(xiàng)目評(píng)估匯報(bào)編制、項(xiàng)目評(píng)估會(huì)議等內(nèi)容做出安排u評(píng)估計(jì)劃審批.程

-由企業(yè)4R導(dǎo)審和匕：

導(dǎo)工作■延存全面總經(jīng)，重名內(nèi)客層短括一

（二）項(xiàng)目提前、按期或逾期完畢的原因息結(jié)：

（三）項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中R勺多種突發(fā)狀況及處理方式的結(jié)：

（四）項(xiàng)目經(jīng)其與教訓(xùn)事結(jié)等：

第五十口條一企業(yè)各部門(mén)應(yīng)按評(píng)估計(jì)劃安排本部門(mén)工作狀況進(jìn)行忌結(jié)，分

析得失與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提交書(shū)■曲通綏綜合洋勢(shì)部一

第五十五條綜合計(jì)劃部收到項(xiàng)目部及企業(yè)各部門(mén)提交口勺匯報(bào)后，結(jié)合搜

集。勺多種數(shù)據(jù)，組織制定項(xiàng)目評(píng)估匯報(bào)，重要內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）項(xiàng)目銷(xiāo)售收入及利澗完畢狀況分析（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)及支持）：

.（二）投資回報(bào)率、回款率到達(dá)狀況（該項(xiàng)內(nèi)容由財(cái)務(wù)部提供支持卜

（三）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期分析，各重要節(jié)點(diǎn)完畢狀況：

（四）項(xiàng)目成本控制狀況分析（該項(xiàng)內(nèi)容由成本合約部負(fù)責(zé)詳細(xì)制定卜

（五）項(xiàng)目質(zhì)量、安全等狀況分析（該項(xiàng)內(nèi)容由項(xiàng)目部工程管理負(fù)責(zé)人及

安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)制定）：

（七）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中英團(tuán)體.配合（包括部門(mén)配合、命令的執(zhí)行等）狀況分析.：

第五十六條一項(xiàng)目評(píng)估匯報(bào)撰寫(xiě)完隼后，扭企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十七條項(xiàng)目階段性評(píng)估會(huì)議參與人為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)及項(xiàng)目部副

經(jīng)-理級(jí)以上人員，會(huì)議重要內(nèi)容是：

（三）討論項(xiàng)E階段性工作得失與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

（四）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行總結(jié)并對(duì)后續(xù)工作進(jìn)行安排u

第五十八條項(xiàng)目終期評(píng)估會(huì)4走參為人為總經(jīng)理、副,邑經(jīng)理L冬部一閂^項(xiàng)

目部副經(jīng)理級(jí)以上人員，會(huì)議重要內(nèi)容為：

（二）綜合計(jì)劃部匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)完畢狀況：

（三）各部門(mén)、副總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況刊與見(jiàn)解；

（四）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行息結(jié)并宣布獎(jiǎng)懲方案6

第十一章第十章附則

第五十九條第四十八條本制度未盡事宜或與新頒布的法律法慰其他有

關(guān)規(guī)范性文獻(xiàn)日勺規(guī)定沖突口勺，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文獻(xiàn)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第關(guān)4條第四十九條本制度由綜合計(jì)劃部進(jìn)行起草與修正，由企業(yè)有關(guān)

部門(mén)進(jìn)行審核，副總經(jīng)埋同意后公布執(zhí)行。

第六十一條第五十條本制度自公布之日起生效，原有有關(guān)制度如與本制

度沖突，以本制度為準(zhǔn)。

第去豐N第五十一條本制度的解釋權(quán)屬于綜合計(jì)劃部。

附件一：企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

序號(hào)標(biāo)題包括重要內(nèi)容

一、上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完畢狀況

上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)二、上年度重大差異事項(xiàng)及闡明以及需要尤其闡明口勺事項(xiàng)

劃執(zhí)行狀況總結(jié)三、上年度重要經(jīng)營(yíng)管理舉措

四、存在。勺重要問(wèn)題及處理思緒

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目

二論述企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目H勺與本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)系

。勺綜述

一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（1勺影響分析

本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境二、行業(yè)政策及其對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日勺影響分析

三

分析三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析

四、企業(yè)自身資源狀況分析

一、經(jīng)營(yíng)管理方針

二、經(jīng)營(yíng)管理目口勺

本年度經(jīng)營(yíng)管理1.財(cái)務(wù)目日勺

四方針和經(jīng)營(yíng)管理2.內(nèi)部管理目的

目的3.市場(chǎng)目日勺

4.可持續(xù)發(fā)展目的

三、重要經(jīng)營(yíng)管理目H勺選擇和目口勺確定H勺根據(jù)和過(guò)程闡明

一、項(xiàng)目拓展計(jì)劃及舉措

二、發(fā)展研究計(jì)劃及措施

三、設(shè)計(jì)管理計(jì)劃及舉措

四、成本合約計(jì)劃及舉措

本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

五五、安全監(jiān)督計(jì)劃及舉措

及舉措

六、財(cái)務(wù)計(jì)劃及舉措

七、人力資源計(jì)劃及舉措

八、行政管理計(jì)劃及舉措

九、其他計(jì)劃及舉措

一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

本年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

六分析及對(duì)應(yīng)對(duì)策四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

準(zhǔn)備五、人才與組織構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

七其他闡明其他需要闡明口勺事項(xiàng)

表單編號(hào)：JH-ZD02-BD01

附件二：項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

序號(hào)標(biāo)題包括重要內(nèi)容

一、上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完畢狀況

二、上年度重大差異事項(xiàng)及闡明以及需要尤其闡明日勺事項(xiàng)

三■、上年度重要經(jīng)營(yíng)管理舉揩

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉措

上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)2.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措

一

劃執(zhí)行狀況總結(jié)3.成本和費(fèi)用控制舉措

4.投資、融資舉措

5.人才開(kāi)發(fā)和引進(jìn)舉措

6.管理制度建設(shè)舉措

四、存在口勺重要問(wèn)題及處理思緒

企業(yè)戰(zhàn)略目口勺對(duì)

二論述企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)屜目的對(duì)項(xiàng)目部發(fā)屜的規(guī)定

項(xiàng)目部已勺規(guī)定

一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析

二、行業(yè)政策及其對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析

三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析

本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境

三四、市場(chǎng)環(huán)境分析

分析

五、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

六、行業(yè)關(guān)鍵成功原因分析

七、企業(yè)自身資源狀況分析

一、經(jīng)營(yíng)管理方針

二、經(jīng)營(yíng)管理目的

本年度經(jīng)營(yíng)管理1.財(cái)務(wù)目日勺

四方針和經(jīng)營(yíng)管理2.內(nèi)部管理目的

目口勺3.市場(chǎng)目日勺

4.可持續(xù)發(fā)展目的

三、重要經(jīng)營(yíng)管理目的選擇和目H勺確定的根據(jù)和過(guò)程闡明

一、工程計(jì)劃及舉措

二、銷(xiāo)售計(jì)劃及舉措

本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三、融資計(jì)劃及舉措

五

及舉措四、人力資源計(jì)劃及舉措

五、管理提高和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措

六、其他計(jì)劃及舉措

一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

本年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

六分析及對(duì)應(yīng)對(duì)策四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

準(zhǔn)備五、人才與組織構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

其他經(jīng)營(yíng)管理重

七其他經(jīng)營(yíng)管理重要信息

要信息

一、需要總部提供的支持和協(xié)助

八其他闡明二、需要其他關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和協(xié)助

三、其他內(nèi)容

表單編號(hào)：JH-ZD02-BD02

附件三：企業(yè)各部門(mén)年度職能工作計(jì)劃模板

序號(hào)標(biāo)題包括重要內(nèi)容

一、上年度管理計(jì)劃完畢狀況

二、上年度重大差異事項(xiàng)分析及闡明以及需要尤其闡明u勺事項(xiàng)

三、上年度重要管理舉措

上一年度管理計(jì)

一1.招聘渠道拓展舉措、績(jī)效考核高效推進(jìn)舉措、人才開(kāi)發(fā)舉措等（各

劃執(zhí)行狀況總結(jié)

部門(mén)不一樣，此處以人力資源部舉例）

2.費(fèi)用控制舉措

3.其他管理舉措

企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)

二企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)工作的規(guī)定

發(fā)展。勺規(guī)定綜述

本年度管理方針、一、管理和支持服務(wù)方針

三目a勺、管理計(jì)劃和二、重要管理和支持服務(wù)目8勺

舉措三、管理計(jì)劃及重要舉措

一、部門(mén)重要工作計(jì)劃安排

工作計(jì)劃與重要二、部門(mén)制度完善計(jì)劃安排

四

舉措三、部門(mén)重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排

四、企業(yè)規(guī)定口勺其他計(jì)劃安排事項(xiàng)

一、需要其他部門(mén)提供的支持和協(xié)助

五其他闡明

二、其他內(nèi)容

表單編號(hào):JH-ZD02-BD03

附件四：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)類(lèi)別表

序號(hào)類(lèi)別企業(yè)可選指標(biāo)項(xiàng)目部可選指標(biāo)

稅后利潤(rùn)

稅后利潤(rùn)

銷(xiāo)售收入

銷(xiāo)售收入

建安成本

管理費(fèi)用

一財(cái)務(wù)類(lèi)銷(xiāo)售費(fèi)用

總建安成本

管理費(fèi)用

凈資產(chǎn)

應(yīng)收賬款回收

融資總額

融資額

客戶(hù)滿意度客戶(hù)滿意度

市場(chǎng)擁有率市場(chǎng)擁有率

—市場(chǎng)類(lèi)

品牌著名度品牌著名度

品牌美譽(yù)度品牌美譽(yù)度

財(cái)務(wù)預(yù)算完畢率

年度新動(dòng)工面積

年度竣工面積工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度管理

工程質(zhì)量管理市場(chǎng)跟蹤研究

工程安全管理成本管理

綜合管理協(xié)議管理

—管理類(lèi)協(xié)議管理檔案管理

檔案管理綜合管理

市場(chǎng)研究制度流程執(zhí)行狀況

制度流程建立與完善狀況重點(diǎn)工作完畢狀況

年度重點(diǎn)工作

其他管理類(lèi)指標(biāo)

項(xiàng)目拓展

員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)

人才流動(dòng)性人才流動(dòng)性

四學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類(lèi)

員工滿意度員工滿意度

土地儲(chǔ)備面積新拓展面積

表單編號(hào)：JH-ZD02-BD04

附件五：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重要指標(biāo)審批表

報(bào)送部門(mén):經(jīng)手人:報(bào)送時(shí)間:NO:

年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)概要：

負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：

企業(yè)有關(guān)部門(mén)審核意見(jiàn)：

記錄整頓人簽名：年月日

副總經(jīng)理審核意見(jiàn)：

簽名：年月日

總經(jīng)理審批意見(jiàn)：

簽名：年月日

表單編號(hào):JH-ZD02-BD05

備注：1、組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表JH-ZD02-BDO4）應(yīng)附于本表之后。

2、企業(yè)有關(guān)部門(mén)審議意見(jiàn)由綜合計(jì)劃部根據(jù)企業(yè)有關(guān)部門(mén)審議成果歸納，并由綜合

計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

3、如有需要，可另附表。

附件六：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批表

報(bào)送部門(mén)：經(jīng)手人：報(bào)送時(shí)間：NO:

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概要：

綜合計(jì)劃部總經(jīng)理簽字：時(shí)間:

企業(yè)有關(guān)部門(mén)審核意見(jiàn)：

記錄整頓人簽名：年月日

副總經(jīng)理審核意見(jiàn):

簽名：年月日

總經(jīng)理審批意見(jiàn):

簽名：年月日

表單編號(hào)：JH-ZD02-BD06

備注：1、組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后

2、企業(yè)有關(guān)部門(mén)審議意見(jiàn)由綜合計(jì)劃部根據(jù)企業(yè)有關(guān)部門(mén)審議成果歸納，并由綜

合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，

3、如有需要，可另附表

附件七：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況記錄表

項(xiàng)目部：經(jīng)手人:項(xiàng)目經(jīng)理:日期:NO:

計(jì)劃狀況完畢狀況完畢分析備注

序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位區(qū)月合計(jì)

本月合計(jì)本月合計(jì)