集團(tuán)公司項目進(jìn)度計劃管理辦法第一章總則第一條為明確項目計劃編制、結(jié)果反饋、計劃調(diào)整及計劃考核要求,提高項目計劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性,促進(jìn)項目計劃管控效率的提升，特制定《集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法(XXXX年版）》,以下簡稱“本辦法”。第二章適用范圍第二條本辦法適用于自發(fā)文之日起集團(tuán)國內(nèi)所有項目的計劃管理.第三章術(shù)語和定義第三條項目計劃分類（一）項目主項計劃：是指整個項目開發(fā)過程中，契合碧桂園開發(fā)模式的所有主要工作項所組成的開發(fā)節(jié)點計劃（從項目立項至結(jié)算完成）。主項計劃由以下不同層級節(jié)點計劃構(gòu)成:１、項目里程碑節(jié)點計劃:項目開發(fā)過程中具有里程碑意義的節(jié)點工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃，具體節(jié)點見下表1：節(jié)點名稱完成時間要求完成標(biāo)準(zhǔn)1、規(guī)劃設(shè)計方案確定摘牌前25天主席簽字確認(rèn)的規(guī)劃方案（含總圖）及展示區(qū)范圍終稿.2、土地獲取摘牌日或獲取日（1)招拍掛項目:簽訂土地成交確認(rèn)書;（2)土地轉(zhuǎn)讓項目:獲取最新國土證；(３)收購、并購及合作成立公司項目：完成工商變更手續(xù)及具備可開發(fā)的土地資源；（4)品牌輸出項目:簽訂品牌輸出協(xié)議并實質(zhì)性開工。３、開工展示區(qū):摘牌次日(1)項目總簽發(fā)的基礎(chǔ)施工單位開工令;(2)樁基施工單位中標(biāo)通知書；（3）可實施的基礎(chǔ)工程施工圖紙;(4）天然基礎(chǔ)開挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開工。４、展示區(qū)開放按集團(tuán)工期要求執(zhí)行區(qū)域營銷總經(jīng)理（或項目營銷第一負(fù)責(zé)人)簽字確認(rèn)的憑據(jù).5、開售開盤日/開售日(1)正式開售;(2)取得商品房預(yù)售許可證。6、竣工驗收及備案交樓聯(lián)合驗收前5天取得竣工驗收備案表原件。７、交樓聯(lián)合驗收按集團(tuán)工期要求執(zhí)行(1）交樓聯(lián)合驗收通過；(2）項目、營銷及客服完成交樓準(zhǔn)備；（３）清潔完成。

２、一級節(jié)點計劃:項目開發(fā)過程中為確?？傮w開發(fā)計劃達(dá)成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃，詳見附件３《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃表》.3、二級節(jié)點計劃：項目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。4、三級節(jié)點計劃:項目開發(fā)過程中需要操作層面重點關(guān)注的工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（二）項目專項計劃：是指依據(jù)項目主項計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計劃，如設(shè)計專項計劃、招標(biāo)專項計劃、采購專項計劃、報批報建專項計劃、展示區(qū)專項計劃等。第四條工期（一)開放工期：展示區(qū)從摘牌日至開放日的工期.（二）開盤工期:展示區(qū)及首期貨量區(qū)從摘牌日至開盤日的工期。(三）交樓工期:項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的工期。（四)基準(zhǔn)工期:由集團(tuán)編制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時間工期。（五)停工期：春節(jié)假期或北方地區(qū)因冬季氣候原因暫停施工的工期。第四章計劃管控原則第五條節(jié)點層級劃分原則（一)基于“抓一級、控一級、看一級"的邏輯思路,采取分層分級管理模式，對項目主項計劃進(jìn)行“逐級分解、分層監(jiān)控"．(二）聚焦碧桂園開發(fā)模式,按照“快速開盤、快速回籠、完美交樓、完美收官”四大目標(biāo)的原則。第六條各類節(jié)點的管控層級節(jié)點類型管控層級里程碑節(jié)點集團(tuán)管控，統(tǒng)稱關(guān)鍵節(jié)點一級節(jié)點二級節(jié)點區(qū)域管控、集團(tuán)備案督查三級節(jié)點項目主控、區(qū)域監(jiān)控專項節(jié)點項目主控、區(qū)域或集團(tuán)專業(yè)線條監(jiān)控

第五章

管理職責(zé)第七條主要部門職責(zé)序號涉及部門職責(zé)1運營中心1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)進(jìn)度管控制度,并維護(hù)進(jìn)度計劃IT系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn).2、組織主項計劃模板的編制、更新、補(bǔ)充、優(yōu)化,幫扶區(qū)域項目編制專項計劃參考模板。3、根據(jù)集團(tuán)對新項目的工期要求/投資定案意見等綜合要素,秉承宜早不宜遲的原則來確定開盤工期，審核并批準(zhǔn)項目關(guān)鍵節(jié)點(里程碑及一級節(jié)點)計劃。4、幫扶區(qū)域、項目及時編制主項計劃,審核計劃的合理性。5、跟蹤、監(jiān)控項目主項計劃中里程碑節(jié)點、一級節(jié)點的執(zhí)行,審核并批準(zhǔn)主項計劃中關(guān)鍵節(jié)點(里程碑節(jié)點、一級節(jié)點)時間的調(diào)整申請.６、定期對各區(qū)域關(guān)鍵節(jié)點(里程碑及一級節(jié)點）達(dá)成情況,進(jìn)行排名及考核．2集團(tuán)職能中心／區(qū)域職能部門1、配合區(qū)域、項目進(jìn)行項目主項計劃及專項計劃相關(guān)職能項節(jié)點的編制及更新。2、主責(zé)或協(xié)同完成主項計劃及專項計劃中的相關(guān)職能工作項。3區(qū)域運營管理部１、統(tǒng)籌區(qū)域計劃管理各項工作。2、以集團(tuán)進(jìn)度管控制度為框架，負(fù)責(zé)制定區(qū)域進(jìn)度管控辦法或規(guī)定,并維護(hù)進(jìn)度計劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息.3、組織區(qū)域內(nèi)各項目里程碑計劃、主項計劃及專項計劃的編制與協(xié)同工作。4、協(xié)助集團(tuán)運營中心每月區(qū)域?qū)Ω黜椖筷P(guān)鍵節(jié)點（里程碑及一級節(jié)點）計劃完成情況進(jìn)行核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)每月對區(qū)域各項目一、二、三級及專項計劃進(jìn)行考核．5、監(jiān)控區(qū)域各項目主項計劃執(zhí)行情況,確保計劃按時上線和節(jié)點及時審批,并報集團(tuán)運營中心備案．６、按照１21２管理法要求,定期組織召開區(qū)域計劃管理專題會議,對區(qū)域內(nèi)各項目的計劃達(dá)成情況進(jìn)行排名。4項目管理部1、負(fù)責(zé)根據(jù)項目計劃模板,按期編制項目主項計劃(里程碑計劃、一級計劃、二級計劃、三級計劃)及專項計劃。2、參與關(guān)鍵節(jié)點計劃(里程碑計劃、一級計劃)專題評審會,并作匯報。3、按照計劃系統(tǒng)規(guī)定,如實、準(zhǔn)確、及時填報（主項計劃節(jié)點）成果。4、負(fù)責(zé)項目主項計劃及專項計劃節(jié)點的落地執(zhí)行，通過管控、糾偏、優(yōu)化、調(diào)整確保項目總體計劃的實現(xiàn)。

第六章計劃工期第八條新項目開放/開盤工期的確定(一)適用范圍:所有新摘牌項目、舊項目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨設(shè)置含有售樓部或酒店大堂、樣板房等要素的展示區(qū)）。(二）三四五線城市項目１、計劃開放/開盤工期按以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定：（1)原則上所有三四五線城市新獲取項目均需按照“４56"要求執(zhí)行—4個月開盤、5。5個月資金回正、6個月資金再周轉(zhuǎn)；（2）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的工期;(3）集團(tuán)營銷供貨需求計劃確定的工期;（4)不能超出集團(tuán)開放/開盤基準(zhǔn)工期所約定時間周期(詳見《新項目開放及開盤基準(zhǔn)工期管理辦法(2014版）的通知》，集團(tuán)字【２014】26２號)．(三）一二線城市項目1、計劃開放/開盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定（必要情況下采用一事一議方法）:（1)集團(tuán)投資決策意見表上承諾的工期;（２)集團(tuán)營銷供貨需求計劃確定的工期;（3）同行先進(jìn)工期;(４）經(jīng)集團(tuán)審批通過的開放/開盤基準(zhǔn)工期(一事一議原則）。2、一二線城市項目基準(zhǔn)工期體系待集團(tuán)開發(fā)經(jīng)驗成熟后再制定專項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）項目開放/開盤工期起算點按以下三個原則的最早時間確定:1、土地獲取時間;2、我司自有資金已實質(zhì)投入超過3000萬（含)的時間;3、項目實質(zhì)性開工時間。如以上情形無法涵蓋，可按一事一議原則確定．（五)計劃開盤工期下達(dá)1、集團(tuán)運營中心將根據(jù)上述開盤工期確定的原則,明確項目計劃開盤底線時間,于項目土地獲取后２天內(nèi)下發(fā)至相關(guān)區(qū)域項目,并以此作為里程碑計劃及年終績效考核依據(jù)。2、區(qū)域項目須加快提前做好各項前置工作（如規(guī)劃設(shè)計確定、招投標(biāo)等），確保在底線時間內(nèi)開盤。第九條總工期的確定(一）總工期是指項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的累計凈時間(不包含集團(tuán)規(guī)定的停工期).(二)集團(tuán)統(tǒng)一制定了項目針對不同產(chǎn)品類型的開發(fā)基準(zhǔn)工期,項目須按此標(biāo)準(zhǔn)確定不同產(chǎn)品類型的總工期(見附件4《項目開發(fā)基準(zhǔn)工期表》）。第七章計劃編制第十條里程碑計劃的編制原則及要求（一）批次劃分1、除展示區(qū)以外,原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相近、具備獨立交付的產(chǎn)品(主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等)。２、項目里程碑計劃中某批次產(chǎn)品類型的計劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準(zhǔn)工期的范圍。若同一批次中,含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房18層、24層、3０層三種），取最大“總基準(zhǔn)工期”為該批次的計劃總工期(即取該批次中高層洋房３0層對應(yīng)的總基準(zhǔn)工期為該批次的計劃總工期)。3、項目必須嚴(yán)格重視交樓批次規(guī)劃，確定哪些貨量歸為一個交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政配套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主"為原則)。4、區(qū)域運營管理部須按以上要求,對區(qū)域所轄各項目交樓批次劃分的合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)．(二)工期匹配1、項目里程碑計劃須嚴(yán)格按計劃工期確定的原則（見第六章)編制。2、里程碑計劃中各節(jié)點完成時間必須滿足集團(tuán)規(guī)定的完成時間標(biāo)準(zhǔn)要求.(三)新項目里程碑計劃編制要求1、一旦項目摘牌時間后，正式進(jìn)入項目里程碑計劃的確定階段。２、項目第一負(fù)責(zé)人(摘牌前15天）組織編制好里程碑計劃,上報區(qū)域運營管理部(摘牌前１0天）組織區(qū)域的營銷、財務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標(biāo)、物業(yè)管理等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師進(jìn)行評審,并提出修改意見,經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5天)通過后,在摘牌前報集團(tuán)運營中心審核.3、集團(tuán)運營中心審核區(qū)域上報的項目里程碑計劃后,報集團(tuán)總裁審批．4、區(qū)域項目必須在規(guī)定時間內(nèi)（三四五線城市項目為摘牌后10天內(nèi),一二線城市項目為摘牌后２5天內(nèi))完成里程碑計劃的最終確定及上線工作(以通過集團(tuán)運營中心負(fù)責(zé)人的審核為完成標(biāo)志);若區(qū)域項目未按期確定或不符合要求的,集團(tuán)運營中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該項目里程碑計劃,并直接呈報集團(tuán)總裁審批，下發(fā)至區(qū)域項目執(zhí)行.5、對于未按期確定里程碑計劃的項目處罰措施：(1）對該項目的年度績效進(jìn)行扣減（以集團(tuán)發(fā)布的區(qū)域、項目年度績效考核方案為準(zhǔn)）；(2)定期在集團(tuán)高管會上進(jìn)行通報批評.第十一條主項計劃模板(一)集團(tuán)統(tǒng)一制定了主項計劃編制模板，項目可根據(jù)“第六章第八條新項目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行編制.(二)主項計劃編制模板的注意事項：模板已將每個工作項的工期固化,實現(xiàn)了主項計劃編制的自動化，大大加快計劃編制的速度;對主項計劃各工作項的邏輯關(guān)系進(jìn)行了梳理,確保計劃編制的質(zhì)量及計劃的可執(zhí)行性；強(qiáng)調(diào)計劃的協(xié)同性，職能中心/部門根據(jù)工程進(jìn)度的松緊度來協(xié)同工作。（三）主項計劃模板已經(jīng)固化在“集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”中。第十二條主項計劃的編制(一)主項計劃的分類根據(jù)項目推進(jìn)的不同階段,將主項計劃編制分為：１、定案版主項計劃:即從“新地塊摘牌前2個月或定案通過之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項計劃,主要側(cè)重摘牌前的前置工作項的完成。2、審定版主項計劃:即摘牌后正式經(jīng)集團(tuán)審批通過并執(zhí)行的主項計劃，主要側(cè)重于摘牌后的實施工作項的完成.（二）編制要求：１、主項計劃的編制和審批在“集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”上進(jìn)行。２、在審定版主項計劃未正式發(fā)布前，各區(qū)域項目需通過定案版主項計劃來對項目的前置協(xié)同工作（設(shè)計、招標(biāo)、采購等）進(jìn)行管控,促使集團(tuán)、區(qū)域、項目、職能、子公司做好協(xié)同,真正做好前置工作．(三)定案版主項計劃編制1、定案版主項計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)由區(qū)域主導(dǎo)、區(qū)域總審批,同時報抄送集團(tuán)運營中心備案，集團(tuán)將對定案版主項計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行督查。2、要求所有定案項目或獲取可能性極大的未定案項目，在項目定案通過后5天內(nèi)或摘牌前2個月（未定案項目)，由區(qū)域運營管理部牽頭組織、項目負(fù)責(zé)人(或項目前期跟進(jìn)人）主導(dǎo)，根據(jù)“第六章第八條新項目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/開盤工期后,選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項計劃”,并提交區(qū)域總裁審批。各職能中心/部門、子公司必須基于定案版主項計劃進(jìn)行協(xié)同工作。3、區(qū)域運營管理部必須在定案版主項計劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé),確保定案版主項計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。４、對于未及時編制定案版主項計劃，導(dǎo)致各職能中心／部門、子公司無法及時協(xié)同的情況，造成的工期延誤等責(zé)任，由區(qū)域項目自行承責(zé)。5、定案版主項計劃審批流程:①項目第一負(fù)責(zé)人(項目前期跟進(jìn)人);②區(qū)域運營負(fù)責(zé)人;③區(qū)域總裁;④抄送集團(tuán)運營中心分部總監(jiān)備案.（四）審定版主項計劃編制1、項目第一負(fù)責(zé)人必須（摘牌前15天)組織各部門啟動審定版主項計劃的編制（可與里程碑計劃編制的時間并行）,并(摘牌前１0天）報區(qū)域運營管理部審核.2、區(qū)域運營管理部在項目上報審定版主項計劃后,牽頭組織相關(guān)職能部門召開評審會，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5天）后上報集團(tuán)運營中心。3、審定版主項計劃中涉及的里程碑節(jié)點時間必須與集團(tuán)總裁簽批的里程碑計劃中的時間一致；審定版主項計劃中涉及的一級節(jié)點時間必須滿足集團(tuán)規(guī)定的時間要求(具體見附件3《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃表》)。4、項目必須在規(guī)定時間內(nèi)（三四五線城市項目為摘牌后１0天內(nèi),一二線城市項目為摘牌后25天內(nèi)）完成審定版主項計劃的上線審批執(zhí)行。若審定版主項計劃未能上線審批執(zhí)行或計劃不符合集團(tuán)相關(guān)要求,集團(tuán)運營中心有權(quán)視情況根據(jù)上述要求直接編制該項目的主項計劃,并直接下發(fā)執(zhí)行，以此作為計劃執(zhí)行與考核的依據(jù)。5、區(qū)域運營管理部必須在定案版主項計劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行.6、對于未按期完成審定版主項計劃上線的項目,集團(tuán)將對該項目的年度績效進(jìn)行扣減(以集團(tuán)發(fā)布的區(qū)域、項目年度績效考核方案為準(zhǔn)）。７、審批流程為：①項目第一負(fù)責(zé)人;②區(qū)域運營負(fù)責(zé)人；③區(qū)域總裁;④運營中心分部運營總監(jiān)；⑤運營中心負(fù)責(zé)人。第十三條主項計劃編制的邏輯關(guān)系圖（見下圖1).第十四條項目專項計劃編制(一)專項計劃是主項計劃得以充分執(zhí)行的重要補(bǔ)充,專項計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域／項目（或職能中心／部門)主導(dǎo)。(二）項目第一負(fù)責(zé)人可組織相關(guān)部門以項目主項計劃要求為依據(jù)編制各專項計劃,如設(shè)計專項計劃、工程招標(biāo)專項計劃、采購專項計劃、市政配套專項計劃、報批報建專項計劃、營銷專項計劃等。(三）各類專項計劃在編制之初可以是控制性、指導(dǎo)性的,并在過程之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整。（四）各專項計劃由區(qū)域運營管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行，僅須報送集團(tuán)運營中心備案即可.第八章計劃的執(zhí)行與考核第十五條計劃的執(zhí)行與考核(一)計劃的嚴(yán)肅性１、項目主項計劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項目及相關(guān)職能中心/部門必須堅決按計劃執(zhí)行，確保計劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。２、涉及項目部主責(zé)的各工作項的時間約定是項目部對集團(tuán)、區(qū)域的承諾,必須嚴(yán)格遵守.3、涉及集團(tuán)職能、區(qū)域職能及子公司主責(zé)的工作項時間約定是項目部的協(xié)同需求，職能中心(部門)和子公司必須無條件協(xié)同執(zhí)行.（二)計劃執(zhí)行與考核１、各區(qū)域根據(jù)主項計劃管控要求,制定區(qū)域內(nèi)部計劃管理制度,按照“１212＂管理法開展進(jìn)度計劃檢查、考核和排名，并召開相關(guān)專題會議,排名結(jié)果和會議紀(jì)要須及時上報集團(tuán)運營中心備案.2、項目第一負(fù)責(zé)人每周召開由項目各負(fù)責(zé)人或骨干成員參加的例會，就項目計劃執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項。3、集團(tuán)職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對項目工作大力支持,根據(jù)主項或?qū)ｍ椨媱潏?zhí)行情況及時配置相應(yīng)的工作資源。４、集團(tuán)運營中心主責(zé)對項目關(guān)鍵節(jié)點計劃(里程碑和一級）進(jìn)行管控并考核:（１）每月初匯總各區(qū)域所屬項目上月計劃完成情況,對項目計劃節(jié)點的達(dá)成結(jié)果進(jìn)行分析與排名,在集團(tuán)高管會進(jìn)行排名及通報.（２)為加強(qiáng)開盤至交樓階段管控，嚴(yán)抓“土建移交裝修作業(yè)面”和“現(xiàn)代家居施工場地移交”兩大關(guān)鍵節(jié)點:①一方面,通過不定期飛行交叉檢查進(jìn)行督查幫扶，協(xié)助區(qū)域、項目或相關(guān)部門進(jìn)行計劃糾偏,對于兩大工作面移交節(jié)點完成成果虛假上報情況，一旦查出,除按“第十六條"執(zhí)行集團(tuán)例行處罰外,按2萬元/批次予以額外處罰(項目總占６0％，區(qū)域運營負(fù)責(zé)人占20%，區(qū)域總裁占2０％);②另一方面,每月將逾期情況情況在集團(tuán)高管會上進(jìn)行通報.第十六條工作項完成成果上報審批(一)對于主項計劃中各節(jié)點工作項的完成成果,必須由相關(guān)主責(zé)部門(按照進(jìn)度計劃體系權(quán)責(zé)表）在該工作項到期完成日當(dāng)天或提前上報至集團(tuán)計劃管理信息系統(tǒng)上并完成終審，到期當(dāng)日未完成終審的,視為未完成，計劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進(jìn)行提前預(yù)警、延期預(yù)警、扣分或處罰.(二)對于已按時上報，但經(jīng)審批人確認(rèn)該節(jié)點未完成的情況,將仍視該工作項未完成,信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進(jìn)行扣分。（三)項目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進(jìn)度按要求上傳“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”，逾期上傳或未上傳的,集團(tuán)將即時通告批評，并視情況對項目的年度績效進(jìn)行扣減。（四)各區(qū)域項目/主責(zé)部門要對上報完成成果的真實性、及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);對于瞞報、虛報、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將對其堅決嚴(yán)懲：1、經(jīng)核實屬瞞報、虛報、形式主義等情況,當(dāng)月月度考核成績歸零處理,并在集團(tuán)高管會上對相關(guān)主責(zé)人/部門進(jìn)行通報批評。２、經(jīng)核實情節(jié)惡劣或累計瞞報、虛報、形式主義行為達(dá)２次及以上的,對相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人在集團(tuán)高管會上給予通報,對項目直接責(zé)任人建議免職處理。第十七條黃燈、紅燈警告的處理(一)綠燈：對于按時或提前在計劃管理信息系統(tǒng)審批通過的工作項，系統(tǒng)將對該工作項進(jìn)行綠燈標(biāo)示,說明該工作項執(zhí)行情況正常。(二)黃燈和紅燈警告:一旦某工作項出現(xiàn)延遲,如果延遲時間在3天及以內(nèi),系統(tǒng)將對該工作項進(jìn)行黃燈警告；如果延遲時間超過3天,系統(tǒng)對該工作項由黃燈警告轉(zhuǎn)為紅燈警告.（三)對黃燈或紅燈警告的處理:１、一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點的黃燈或紅燈警告,由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū)域各方資源(必要情況下,可以尋求集團(tuán)的資源支持)確保延誤節(jié)點的盡快完成。2、一旦出現(xiàn)一級節(jié)點的黃燈或紅燈警告,由區(qū)域運營負(fù)責(zé)人及項目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源(必要情況下,可以尋求集團(tuán)的資源支持)確保延誤節(jié)點的盡快完成。3、當(dāng)出現(xiàn)二、三級節(jié)點的黃燈或紅燈警告,由項目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織各方資源(必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持)確保延誤節(jié)點的盡快完成.4、對于涉及職能中心/部門、子公司主責(zé)工作項出現(xiàn)黃燈或紅燈警告的情況,也可參照以上模式進(jìn)行糾偏。第九章計劃調(diào)整第十八條計劃調(diào)整的原則（一）主項計劃各類節(jié)點調(diào)整的周期及審批流程節(jié)點類型調(diào)整原則調(diào)整審批流程(與編制時審批路徑一致）里程碑節(jié)點1、開售節(jié)點:以每季度為周期,依據(jù)每季度集團(tuán)供貨需求計劃評審會確定的供貨時間同步調(diào)整.2、交樓聯(lián)合驗收節(jié)點:原則上不予調(diào)整.如因特殊情況需要進(jìn)行調(diào)整的，以每半年為周期調(diào)整一次。3、其他里程碑節(jié)點:視開售或交樓聯(lián)合驗收節(jié)點調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)匹配性調(diào)整。4、新項目首次開售后一個月內(nèi)可對里程碑計劃進(jìn)行重新梳理調(diào)整。審核路徑與里程碑計劃審批一致,由集團(tuán)總裁終審.一級節(jié)點原則上只能與里程碑節(jié)點同步調(diào)整。審核路徑與審定版主項計劃審批一致,由集團(tuán)副總裁(主管運營)終審。二、三級節(jié)點區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項目情況,每月回顧，按照區(qū)域制度規(guī)定每季度調(diào)整一次.審核路徑：項目第一負(fù)責(zé)人—區(qū)域運營負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁。

（二）開售調(diào)整1、基本延續(xù)2015年供貨需求計劃評審機(jī)制，由區(qū)域營銷總牽頭、區(qū)域總裁主導(dǎo)，區(qū)域運營負(fù)責(zé)人、各項目總經(jīng)理及項目營銷負(fù)責(zé)人共同參與,做好季度動態(tài)供貨需求計劃;區(qū)域在上一年度11月份完成下一年度全年供貨需求計劃提報(如201５年１１月份完成20１6年全年供貨需求計劃提報）;之后以季度為周期進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,每次只調(diào)整下一季度的供貨時間，當(dāng)月的供貨時間不予調(diào)整（即3月份更新和新增第二季度的供貨需求計劃,6月份更新和新增第三季度的供貨需求計劃，9月份更新和新增第四季度的供貨需求計劃).2、請各區(qū)域于２０16年3月、6月、９月的2號前分別按照《XX區(qū)域第*季度貨量供需計劃》(見附件5）編制下一季度的供貨需求計劃，并于當(dāng)月5號下午１7:00時前完成區(qū)域總裁BIP審批（《ＸX區(qū)域第*季度貨量供需計劃》作為審批附件），按既定流程(區(qū)域營銷總—區(qū)域運營負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁-營銷中心—運營中心總經(jīng)理)提交至集團(tuán)．3、區(qū)域總裁對區(qū)域項目的供需合理性及可行性承擔(dān)責(zé)任；運營運營管理部須協(xié)同項目、區(qū)域各職能部門，對供需合理性嚴(yán)格把關(guān)。4、集團(tuán)將對各區(qū)域提交的供貨需求計劃的合理性及可行性進(jìn)行專業(yè)評審。５、對于項目、營銷在供貨時間上無法達(dá)成一致的苑區(qū)/批次,由集團(tuán)召開專題會議,共同明確供貨時間(必要情況下與區(qū)域召開電話/視頻溝通會）.6、最終確定的各苑區(qū)/批次的供貨需求時間點將納入里程碑計劃考核，集團(tuán)運營中心將監(jiān)督區(qū)域項目按時供貨。(三）注意事項１、每季度的供貨需求計劃提報須結(jié)合項目的整體開發(fā)計劃綜合考慮，盡量保證項目供貨需求批次的穩(wěn)定性,避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生;也盡量保持營銷對每批次貨量需求時間的穩(wěn)定性,避免營銷需求時間的頻繁變動.2、區(qū)域項目在申請里程碑計劃調(diào)整申請時,務(wù)必針對項目的財務(wù)資金情況、供貨計劃、銷售業(yè)績、確認(rèn)收入、合同交樓風(fēng)險等因素進(jìn)行全面的綜合分析，在保證區(qū)域銷售業(yè)績及確認(rèn)收入目標(biāo)完成的前提下，做好區(qū)域業(yè)績指標(biāo)的整體平衡和把控,并給出綜合意見上報集團(tuán)審批。3、如果區(qū)域內(nèi)不能保證年度業(yè)績指標(biāo)的完成,即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^,原則上集團(tuán)亦不同意區(qū)域項目的調(diào)整申請。4、各節(jié)點的調(diào)整原則上必須滿足上一級節(jié)點的時間要求,如一級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點時間要求;二、三級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點及一級節(jié)點時間要求。５、各區(qū)域運營管理部按照以上注意事項做好把關(guān)審核工作。第十章計劃考核第十九條計劃考核的規(guī)則(一)集團(tuán)每月對區(qū)域進(jìn)行考核排名;對供貨及交樓節(jié)點獎罰.(二)集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)已統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點，并按節(jié)點重要性對節(jié)點進(jìn)行賦值。(三）側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點的考核,形成捆綁考核機(jī)制,以促進(jìn)項目主項計劃的達(dá)成.第二十條計劃考核的主體、對象、觸發(fā)點、范圍、權(quán)重分值(一）考核主體集團(tuán)主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點和一級節(jié)點;區(qū)域主導(dǎo)考核:二級節(jié)點、三級節(jié)點和專項計劃節(jié)點;集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點完成成果終審人的審批結(jié)果自動計算考核得分.(二)考核對象集團(tuán)層面將計劃考核的對象聚焦在責(zé)任單位，即各區(qū)域、項目、職能中心/部門及子公司.各區(qū)域項目、職能中心/部門、子公司可自行將考核責(zé)任落實到其內(nèi)部具體的工作崗位。（三)考核觸發(fā)點1、對區(qū)域項目的考核觸發(fā)點:一旦項目摘牌獲取或收購獲取，集團(tuán)運營中心將于當(dāng)月啟動對該項目的主項計劃考核(無需等審定版主項計劃審批通過).2、對職能中心/部門、子公司的考核觸發(fā)點:一旦定案版主項計劃正式上線，即啟動職能中心/部門、子公司對該項目協(xié)同的考核。（四）考核范圍1、不同版本主項計劃節(jié)點納入集團(tuán)考核范圍的界定見下表：主項計劃類別納入集團(tuán)考核的范圍區(qū)域/項目職能中心/部門、子公司定案版主項計劃考核所有里程碑及一級節(jié)點（僅對成功摘牌項目追溯考核)考核其中的所有主責(zé)節(jié)點(含里程碑節(jié)點：規(guī)劃方案確定)審定版主項計劃考核其所有里程碑及一級節(jié)點考核其所有主責(zé)節(jié)點

說明：(1)追溯考核是指項目摘牌當(dāng)月，集團(tuán)將定案版主項計劃中涉及區(qū)域項目主責(zé)的里程碑及一級節(jié)點考核結(jié)果納入當(dāng)月考核成績中；(２）主責(zé)節(jié)點是指某主體承擔(dān)主要責(zé)任的工作項.２、落入考核期內(nèi)的集團(tuán)半年度/年度經(jīng)營分析會等重要場合上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示等重點工作項也要納入集團(tuán)考核范圍.(五）各層級節(jié)點權(quán)重分值（見下表）序號節(jié)點類別標(biāo)準(zhǔn)分值考核管控層級1里程碑:規(guī)劃設(shè)計方案確定、展示區(qū)開放、交樓聯(lián)合驗收1５分/節(jié)點集團(tuán)主導(dǎo)考核里程碑：開工、竣工驗收備案５分/節(jié)點里程碑:土地獲取、開售不賦分2一級節(jié)點、重點工作項5分/節(jié)點3二級節(jié)點2分/節(jié)點區(qū)域(職能中心/部門)主導(dǎo)考核、集團(tuán)督查4三級節(jié)點1分／節(jié)點

第二十一條項目計劃考核要素（一)里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)1、以集團(tuán)簽發(fā)的項目第一版里程碑計劃為基礎(chǔ),對于因非市場原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗收里程碑節(jié)點時間的項目批次，在計劃考核時，根據(jù)調(diào)后月數(shù)對其每月月度考核成績進(jìn)行折減.2、里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)的確定:（1）交樓節(jié)點每調(diào)后一次，選取對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)（例如:某高層洋房批次因非市場原因?qū)е逻M(jìn)度滯后,調(diào)后交樓２個月,則對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)為0。9)，詳見下表:序號產(chǎn)品類型里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)△T’=0△T’=1△T’＝2△T'＝3△T'=4△Ｔ'≥51別墅／多層/小高層／高層10。950。90。8５0。7５０。6

注:△T’=每次因非市場原因調(diào)后交樓節(jié)點的月數(shù)（不含春節(jié)1個月假期及冬季停工期），按四舍五入計.(2)當(dāng)項目批次的原計劃交樓工期短于基準(zhǔn)工期,因非市場原因申請調(diào)后計劃時,里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)由運營中心評估確定。３、里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)有條件豁免(1)豁免時間點:每年6月3０日和12月３0日；(2)豁免條件:對里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)小于1。0的項目批次，當(dāng)其最新里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)參與考核的時間(不含冬歇停工期）≥180天時，可給予0。1的系數(shù)豁免，直至豁免至1.0為止。第二十二條節(jié)點的考核計分(一）節(jié)點計分采取給予或扣罰節(jié)點權(quán)重分值的方式來進(jìn)行計算，如某考核節(jié)點的具體計分規(guī)則見下表：節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值綠燈（分值）黃燈(分值）紅燈(分值)延誤1天延誤２天延誤３天AAAⅹ80%Ａⅹ50%Aⅹ10％0

(二)節(jié)點逾期考核若上月節(jié)點逾期至本月仍未完成的，該節(jié)點得分按零分納入本月考核;若上月節(jié)點逾期至本月完成的,該節(jié)點不再納入本月考核．第二十三條計劃考核的計算辦法(一)考核指標(biāo)計算1、批次計劃完成率批次計劃完成率＝(∑批次各節(jié)點實際得分/∑批次各節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值）×里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)注:集團(tuán)針對區(qū)域只考核關(guān)鍵節(jié)點（里程碑及一級節(jié)點).2、項目計劃完成率項目計劃完成率＝（∑項目內(nèi)各批次計劃完成率×該批次對應(yīng)建筑面積)/∑項目內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積３、區(qū)域計劃完成率區(qū)域計劃完成率＝(∑區(qū)域內(nèi)各批次計劃完成率×該批次對應(yīng)建筑面積）／∑區(qū)域內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積4、職能部門／子公司計劃完成率職能部門/子公司計劃完成率＝∑涉及各項目節(jié)點得分/∑涉及各項目節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值。第二十四條計劃完成率計算的其他相關(guān)規(guī)定(一）若存在合同交樓逾期情況以及瞞報、虛假上報、形式主義的行為,項目月度考核成績歸零處理.考核處罰的解除:在該考核節(jié)點完成的次月解除處罰．(二）所有計劃工期超出基準(zhǔn)工期的公建項目(如酒店、寫字樓、超市、學(xué)校等)不再參與當(dāng)期項目計劃考核;但在基準(zhǔn)工期以內(nèi)(含)的公建項目,按正常情況參與考核。第二十五條排名（一)區(qū)域排名:根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進(jìn)行排名．（二)職能部門／子公司計劃完成率:1、各職能部門/子公司的計劃完成率暫不進(jìn)行橫向排名．2、暫公布各自計劃完成率變動情況