董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議文檔范本在現(xiàn)代公司治理體系中，董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要與決議是記錄決策過(guò)程、明確執(zhí)行方向的核心文件，其規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性直接影響公司運(yùn)營(yíng)效率與合規(guī)性。一份專業(yè)的會(huì)議紀(jì)要及決議，既要完整呈現(xiàn)會(huì)議全貌，又需為后續(xù)執(zhí)行提供清晰依據(jù)。本文結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，梳理會(huì)議紀(jì)要與決議的結(jié)構(gòu)邏輯、撰寫(xiě)要點(diǎn)，并附實(shí)用范本，助力企業(yè)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的治理文書(shū)體系。一、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要：決策過(guò)程的“全息記錄”會(huì)議紀(jì)要的價(jià)值在于還原會(huì)議場(chǎng)景、固化討論成果、明確行動(dòng)線索，需兼顧“過(guò)程性”與“結(jié)論性”。其核心構(gòu)成需覆蓋以下關(guān)鍵維度：（一）會(huì)議基本信息：精準(zhǔn)錨定會(huì)議要素會(huì)議標(biāo)識(shí)：含會(huì)議屆次（如“第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議”）、召開(kāi)形式（現(xiàn)場(chǎng)/線上/混合）、會(huì)議編號(hào)（可選，便于檔案管理）。時(shí)間地點(diǎn)：需精確到具體時(shí)段（如“2024年X月X日14:30-16:30”）、詳細(xì)地點(diǎn)（如“公司XX會(huì)議室/騰訊會(huì)議ID:XXX”）。出席人員：按“董事姓名（職務(wù)）”“監(jiān)事姓名（職務(wù)，列席）”“高管姓名（職務(wù)，列席）”分類列示，注明委托出席情況（如“張三董事委托李四董事出席，授權(quán)委托書(shū)附后”）。主持與記錄：明確主持人（通常為董事長(zhǎng)）、記錄人（需具備董事會(huì)秘書(shū)資質(zhì)或指定專人）。（二）會(huì)議議程回顧：邏輯清晰的討論脈絡(luò)以條目化形式呈現(xiàn)會(huì)議議程，示例：1.審議《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.審議《2024年度投資計(jì)劃草案》3.聽(tīng)取《市場(chǎng)戰(zhàn)略調(diào)整專項(xiàng)匯報(bào)》（三）討論內(nèi)容與意見(jiàn)：過(guò)程性記錄的核心需區(qū)分“審議事項(xiàng)”與“聽(tīng)取事項(xiàng)”的記錄邏輯：審議事項(xiàng)：記錄董事討論的核心觀點(diǎn)（需體現(xiàn)分歧與共識(shí)，如“李四董事認(rèn)為需優(yōu)化預(yù)算分配至研發(fā)端，王五董事補(bǔ)充建議參考行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)投入比例”）、投票結(jié)果（如“同意X票，反對(duì)X票，棄權(quán)X票，決議通過(guò)”）。聽(tīng)取事項(xiàng)：聚焦匯報(bào)要點(diǎn)與董事指示（如“會(huì)議聽(tīng)取了CEO關(guān)于市場(chǎng)拓展的匯報(bào)，要求三個(gè)月內(nèi)提交華東區(qū)域落地方案”）。（四）結(jié)論性內(nèi)容：行動(dòng)的“指南針”明確“決議事項(xiàng)”與“待跟進(jìn)事項(xiàng)”：決議事項(xiàng)：對(duì)應(yīng)議程逐項(xiàng)說(shuō)明決策結(jié)果（如“審議通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意提交股東大會(huì)審議”）。待跟進(jìn)事項(xiàng)：明確責(zé)任主體、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如“董事會(huì)秘書(shū)于X月X日前完成決議公告披露”）。二、董事會(huì)決議：決策效力的“法定載體”決議是董事會(huì)意志的正式表達(dá)，需具備“可執(zhí)行、無(wú)歧義、有依據(jù)”的特征，結(jié)構(gòu)需圍繞“事項(xiàng)-決策-執(zhí)行”展開(kāi)：（一）決議事項(xiàng)概述簡(jiǎn)明說(shuō)明決議背景（如“根據(jù)《公司章程》第三十條規(guī)定，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要”）。（二）決議內(nèi)容：分條列項(xiàng)的“行動(dòng)綱領(lǐng)”每條決議需包含：決策內(nèi)容：明確“做什么”（如“同意投資XX萬(wàn)元建設(shè)新能源產(chǎn)線”）。執(zhí)行要求：明確“誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)做、怎么做”（如“由總經(jīng)理牽頭，于X月X日前完成項(xiàng)目可行性二次論證，提交下次董事會(huì)審議”）。關(guān)聯(lián)安排：涉及章程修改、對(duì)外擔(dān)保等需注明法律依據(jù)（如“本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定”）。（三）生效與簽署生效條件：如“本決議自全體董事簽字之日起生效”或“經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效”。簽署欄：預(yù)留董事簽字（含委托簽字）、日期欄，體現(xiàn)“一人一票”的決策原則。三、撰寫(xiě)實(shí)操：避坑指南與細(xì)節(jié)把控（一）客觀性原則：“記錄事實(shí)，而非解讀事實(shí)”避免主觀評(píng)價(jià)（如“某董事提出不合理建議”），用中性表述（如“某董事建議調(diào)整方案，其他董事提出異議”）。（二）準(zhǔn)確性要求：數(shù)字、主體、時(shí)間的“三重校驗(yàn)”數(shù)字：金額需標(biāo)注幣種（如“人民幣XX萬(wàn)元”），比例需精確（如“研發(fā)投入占比提升至15%-18%”）。主體：公司名稱、職務(wù)需與工商登記/公司章程一致（如“XX科技（集團(tuán)）股份有限公司”而非簡(jiǎn)稱）。時(shí)間：避免模糊表述（如“盡快完成”改為“X月X日前完成”）。（三）規(guī)范性細(xì)節(jié)：從格式到語(yǔ)言的“專業(yè)感”格式：采用“條款式+段落式”結(jié)合，重要內(nèi)容加粗（如審議通過(guò)），附件需注明（如“本紀(jì)要附件：《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》掃描件”）。語(yǔ)言：使用書(shū)面語(yǔ)，避免口語(yǔ)化（如“討論了一下”改為“經(jīng)充分討論”），慎用模糊詞（如“大概”“可能”）。（四）保密性管理：區(qū)分“公開(kāi)披露”與“內(nèi)部存檔”涉及商業(yè)秘密、未公開(kāi)重大信息的內(nèi)容，需標(biāo)注“內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密”，并限定傳閱范圍。四、范本示例：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議（參考模板）（一）董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要XX股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：2024年X月X日15:00-17:00會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室（線上參會(huì)人員：XXX、XXX）出席董事：張三（董事長(zhǎng)）、李四（董事）、王五（獨(dú)立董事）、趙六（董事）列席人員：錢七（監(jiān)事，列席）、孫八（總經(jīng)理，列席）主持人：張三記錄人：周九（董事會(huì)秘書(shū)）一、會(huì)議議程1.審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》3.聽(tīng)取《子公司并購(gòu)進(jìn)展匯報(bào)》二、討論與決議1.《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》李四董事建議補(bǔ)充“數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果”章節(jié)，王五獨(dú)立董事提出需強(qiáng)化“ESG工作”披露。經(jīng)討論，全體董事同意按建議修訂報(bào)告，由董事會(huì)秘書(shū)周九于X月X日前完成修訂，提交下次會(huì)議審議。2.《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》預(yù)案內(nèi)容：以總股本XX股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利X元（含稅），不送股、不轉(zhuǎn)增。投票結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，決議通過(guò)。3.《子公司并購(gòu)進(jìn)展匯報(bào)》會(huì)議聽(tīng)取了孫八總經(jīng)理關(guān)于A公司并購(gòu)盡調(diào)的匯報(bào)，要求法務(wù)部于X月X日前出具法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，財(cái)務(wù)部門同步完成估值復(fù)核，下次會(huì)議審議并購(gòu)協(xié)議草案。三、待跟進(jìn)事項(xiàng)周九于X月X日前完成《董事會(huì)工作報(bào)告》修訂并分發(fā)董事審閱。法務(wù)部、財(cái)務(wù)部按要求完成并購(gòu)專項(xiàng)工作，于X月X日前提交書(shū)面報(bào)告。（二）董事會(huì)決議XX股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《XX股份有限公司章程》的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年X月X日召開(kāi)，全體董事出席（其中李四董事委托王五董事代為表決）。經(jīng)審議，形成如下決議：一、關(guān)于審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的決議同意對(duì)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》進(jìn)行修訂，補(bǔ)充“數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果”“ESG工作進(jìn)展”相關(guān)內(nèi)容，由董事會(huì)秘書(shū)周九于2024年X月X日前完成修訂并提交下次董事會(huì)審議。二、關(guān)于審議《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的決議1.審議通過(guò)《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，具體內(nèi)容為：以公司總股本XX股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利X元（含稅），不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2.同意將本預(yù)案提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。三、關(guān)于子公司并購(gòu)事項(xiàng)的決議同意授權(quán)總經(jīng)理孫八牽頭推進(jìn)A公司并購(gòu)工作，要求：1.法務(wù)部于2024年X月X日前出具A公司并購(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；2.財(cái)務(wù)部于2024年X月X日前完成A公司估值復(fù)核；3.上述工作完成后，將并購(gòu)協(xié)議草案提交下次董事會(huì)審議。本決議自全體董事簽字之日起生效。（以下無(wú)正文）董事簽字：張三（董事長(zhǎng)）：_________日期：_________李四（董事）：_________日期：_________王五（獨(dú)立董事）：_________日期：_________趙六（董事）：__