經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告「篇一」一、存在問題1、滿足于現(xiàn)狀，缺乏青年時(shí)期的奮發(fā)精神，奮發(fā)精神概括地說：就是在工作中不夠主動(dòng)、創(chuàng)新，而是領(lǐng)導(dǎo)交代干什么就干什么，不深入思考。在接受領(lǐng)導(dǎo)交代工作任務(wù)時(shí)應(yīng)怎么樣去創(chuàng)新完成，也可以說是按傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)，按部就班去做，只力求能夠完成工作任務(wù)，不出比漏就行了，就這樣的滿足于現(xiàn)狀。2、對(duì)學(xué)生不夠尊重在檢查工作中，經(jīng)常檢查到一些紀(jì)律散漫的學(xué)生，上課鈴響了不進(jìn)教室，還在教室外面滯留，遲遲不進(jìn)教室，有時(shí)見到一些紀(jì)律不強(qiáng)的學(xué)生，從課堂中出去大小便，完事后不是及時(shí)回課堂，而是借機(jī)在外溜達(dá)，有時(shí)發(fā)現(xiàn)自習(xí)課堂中的一些學(xué)生不遵守課堂紀(jì)律，大聲喧嘩，甚至滿堂走動(dòng)搗亂了秩序?？偸巧锨按舐曈?xùn)斥，使師生關(guān)系很尷尬，這實(shí)在是一種不尊重學(xué)生人格的表現(xiàn)。3、對(duì)后進(jìn)生缺乏關(guān)愛關(guān)心愛護(hù)后進(jìn)生，轉(zhuǎn)化后進(jìn)生，使后進(jìn)生進(jìn)步是一個(gè)教師的職責(zé)。在檢查工作中，我認(rèn)識(shí)到，不按時(shí)進(jìn)入課堂上課的學(xué)生，課堂中借機(jī)出門溜達(dá)的學(xué)生，自習(xí)課中隨意走動(dòng)搗亂的學(xué)生，大都是平時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)較差，自由散漫習(xí)慣的后進(jìn)生，而對(duì)這些后進(jìn)生，缺乏關(guān)愛精神，缺乏耐心教育，缺乏寬容態(tài)度，甚至認(rèn)為那是不可教者。二、存在問題的主要原因?qū)ι鲜龃嬖诘膯栴}，經(jīng)過本人的深入反思，問題雖然在表面上，但是根源卻是在思想認(rèn)識(shí)上。1、對(duì)教師職業(yè)的認(rèn)識(shí)不深，缺乏與時(shí)俱進(jìn)的思想意識(shí)，故而在工作中認(rèn)為只要每天正常上下班，盡力把自己的工作做好就行了，也就是滿足于現(xiàn)狀。2、對(duì)教師與學(xué)生的關(guān)系認(rèn)識(shí)不足關(guān)愛每一個(gè)學(xué)生是一個(gè)教師的職責(zé)，應(yīng)盡職盡責(zé)教育學(xué)生進(jìn)步，但是遇到一些紀(jì)律自由散漫的學(xué)生，他們言行過激有損校風(fēng)校紀(jì)時(shí)，特別是受到?jīng)_撞時(shí)情緒就沖動(dòng)起來，隨之就大聲訓(xùn)斥、指責(zé)。其根源一是對(duì)師生關(guān)系認(rèn)識(shí)不是;二是總認(rèn)為自己是老師，高高在上，不以平等的地位對(duì)待學(xué)生，因而往往影響工作效果。3、師德師風(fēng)欠佳作為教師應(yīng)該把良好的師德師風(fēng)均勻地灑給每一個(gè)學(xué)生。然而，我對(duì)后進(jìn)生關(guān)愛不夠，最根本的原因是我對(duì)教師的職業(yè)道德理解不深，認(rèn)識(shí)不透。沒把教師特有愛的陽光，愛的春風(fēng)灑到每一個(gè)學(xué)生身上，沒有盡到一名教師的職責(zé)。錯(cuò)誤地認(rèn)為，后進(jìn)生是“孺子不可教”者，所以每每訓(xùn)斥實(shí)在是一種錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的教育方式，經(jīng)深刻的反思，歸根到底是對(duì)師德師風(fēng)認(rèn)識(shí)不深，是個(gè)人的教師職業(yè)道德欠佳的表現(xiàn)。經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告「篇二」通過教師作風(fēng)集中教育整頓的學(xué)習(xí)，使我深刻地認(rèn)識(shí)到教師作風(fēng)整頓的重要性和必要性，為了使自己在以后的工作中切實(shí)改進(jìn)思想、工作等方面存在的作風(fēng)問題，現(xiàn)就自己過去存在的問題進(jìn)行剖析如下：1、思想上覺悟不高，認(rèn)識(shí)不夠?？傉J(rèn)為一個(gè)普通教師只要教好書，上好課，管好學(xué)生不出問題，完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作，就萬事大吉了。國(guó)家大事與我一個(gè)普通老百姓無關(guān)，天塌下來有領(lǐng)導(dǎo)頂著，事情布置下來了，有同事一起扛著，國(guó)家大事是領(lǐng)導(dǎo)們關(guān)心的事，少我一個(gè)人關(guān)心，地球照樣轉(zhuǎn)。因此也就忽視了自主自覺的政治學(xué)習(xí)。2、學(xué)習(xí)上缺乏積極進(jìn)取精神?？傁矚g看自己感興趣的書籍，教學(xué)業(yè)務(wù)方面的書籍看得不夠多，先進(jìn)的教學(xué)思想、教學(xué)理念、教學(xué)方法吸收的不多。存在著一種不著急的心里，在教學(xué)中碰到模棱兩可的知識(shí)點(diǎn)或難題，也懶得去查閱相關(guān)資料，語言表達(dá)欠精煉。1、嚴(yán)于剖析自己。嚴(yán)于剖析自己，需要一些勇氣和信心，但它是對(duì)自己高度負(fù)責(zé)的一種表現(xiàn)，剖析自己的過程是正確認(rèn)識(shí)自己、深刻認(rèn)識(shí)問題的過程，是自重、自省、自警、自勵(lì)的具體行動(dòng)，也是對(duì)自己的實(shí)際考驗(yàn)。我也知道正確認(rèn)識(shí)自己特別是正確認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)錯(cuò)誤是很不容易的。誠(chéng)如小平所指出的：“認(rèn)識(shí)自己不是一件容易的事，人們常常是夸大自己好的一面，對(duì)于自己的弱點(diǎn)總是原諒的，還往往把弱點(diǎn)看成優(yōu)點(diǎn)?！蔽矣X得我不能就滯留于現(xiàn)狀，我要做到真正剖析自己，要為自己定好位。我不能把自己降低為普通老百姓，不能僅僅按老百姓的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點(diǎn)和不足，虛心接受同事和領(lǐng)導(dǎo)的意見和建議，解決問題，只有這樣，才能使自己更快地進(jìn)步。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，自覺堅(jiān)持每期學(xué)兩本業(yè)務(wù)書籍，并作好要點(diǎn)筆錄。吸取先進(jìn)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、方法，樹立先進(jìn)的教學(xué)思想和教學(xué)理念。切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)緊迫感，提高服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。自覺、積極、主動(dòng)參予教學(xué)研究，根據(jù)本班實(shí)際，選定一個(gè)教研課題，制定教研方案，認(rèn)真進(jìn)行研究，求真務(wù)實(shí)，力爭(zhēng)一期解決一個(gè)教學(xué)中的實(shí)際問題。3、構(gòu)建教師文化，隨時(shí)注意自己的言語、儀表、行為，給學(xué)生一種潛移默化的影響。正如陳校長(zhǎng)所說：眼界決定境界，思路決定出路，細(xì)節(jié)決定勝負(fù)，心態(tài)決定選擇，選擇決定人生，方向決定未來。通過這次剖析，我更加意識(shí)到，做為一名教師，作為一名行政干部，一定要時(shí)刻提醒自己，多學(xué)習(xí)，常反思，嚴(yán)以律己，全力以赴，做到最好。經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告「篇三」為了進(jìn)一步規(guī)范征信業(yè)務(wù)及相關(guān)活動(dòng)，提高個(gè)人征信系統(tǒng)使用管理工作的制度化水平，根據(jù)XX文件要求，我行迅速成立以行長(zhǎng)XX為組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的檢查小組。依據(jù)XX規(guī)定，在X月XX日至X月XX日，對(duì)我行相關(guān)征信業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、我行在使用個(gè)人征信查詢系統(tǒng)，不管是那種貸款類型，我行都在客戶授權(quán)情況下辦理征信業(yè)務(wù)，對(duì)每位貸款客戶信用情況進(jìn)行查詢，根據(jù)調(diào)查報(bào)告及實(shí)際情況確定發(fā)放貸款額度。二、在查詢過程中，按照審慎和維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則，對(duì)每一筆被查詢者，由被查詢者當(dāng)面簽訂查詢授權(quán)書，按照被查詢者的授權(quán)的查詢?cè)颍M(jìn)行授權(quán)內(nèi)查詢，做到無越權(quán)查詢。并且對(duì)每一筆查詢結(jié)果，做到保密制度，切實(shí)維護(hù)被查詢者的個(gè)人隱私。三、我行被查詢者為借款人，對(duì)其符合發(fā)放貸款的被查詢者，查詢報(bào)告都做為貸款資料保存，對(duì)不符合貸款條件的貸戶，我行對(duì)被查詢者的信息絕不對(duì)外宣傳，保證其查詢信四、我行嚴(yán)格管理客戶個(gè)人信用信息，不得向外泄露客戶征信信息。從開業(yè)至今，我行未發(fā)生將客戶信息與第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人交易的情況;也為發(fā)生向客戶違規(guī)提供信息或違規(guī)查詢獲得客戶信用報(bào)告的情況。五、無篡改、毀損、非法使用個(gè)人征信信息;無與自然人、法人或其他組織惡意串通，向人民銀行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫報(bào)送虛假信用信息。同時(shí)使用個(gè)人征信系統(tǒng)的電腦沒有連接互聯(lián)網(wǎng)等外網(wǎng)。以上所述為我行自此自查情況，特此報(bào)告！XX銀行XX年X月XX日經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告「篇四」平安問題越來越受大家的關(guān)注，消防意識(shí)也在逐漸加強(qiáng)，在孩子眾多的幼兒園里，我們要做好消防平安，保證孩子和校園的平安。一、高度重視，提高消防平安工作的認(rèn)識(shí)幼兒園將消防平安工作放在首位，重視消防平安宣傳教育，在教師、幼兒中廣開展消防知識(shí)的教育活動(dòng)，提高全園師生平安防范的意識(shí)，做到消防平安警鐘長(zhǎng)鳴，長(zhǎng)抓不懈。二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織為了切實(shí)做好學(xué)校消防平安工作，幼兒園建立了以園長(zhǎng)楊芳為組長(zhǎng)組成的消防平安領(lǐng)導(dǎo)小組、義務(wù)消防隊(duì)，按誰主管，誰負(fù)責(zé)，誰在崗，誰負(fù)責(zé)的原那么，掌握滅火的知識(shí)與技能，熟悉幼兒園應(yīng)急疏散預(yù)案組織實(shí)施，監(jiān)督檢查日常的防火平安。三、廣泛開展形式多樣，宣傳了解火災(zāi)危害和自救逃生常識(shí)為了讓全校師生進(jìn)一步認(rèn)識(shí)火災(zāi)危害，掌握一旦發(fā)生險(xiǎn)情自救逃生的常識(shí)，幼兒園將消防平安教育融入到每周的教學(xué)活動(dòng)中，各班利用圖片、故事、觀看專題片等形式，開展消防平安教育。幼兒園還重新修訂了《火災(zāi)應(yīng)急疏散預(yù)案》，演練疏散路線，將消防平安防患于未然。四、制定措施、落實(shí)制度建立消防平安工作各項(xiàng)制度，增強(qiáng)教職工的崗位責(zé)任，使防火工作有章可循，有法可依。開展消防平安檢查，做到三個(gè)結(jié)合：全校的檢查和重點(diǎn)部位檢查相結(jié)合，平時(shí)小檢查和節(jié)假日大檢查相結(jié)合，檢查和整改相結(jié)合。經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告「篇五」二、整改措施1、嚴(yán)于剖析自己。嚴(yán)于剖析自己，需要一些勇氣和信心，但它是對(duì)自己高度負(fù)責(zé)的一種表現(xiàn)，剖析自己的過程是正確認(rèn)識(shí)自己、深刻認(rèn)識(shí)問題的過程，是自重、自省、自警、自勵(lì)的具體行動(dòng)，也是對(duì)自己的實(shí)際考驗(yàn)。我也知道正確認(rèn)識(shí)自己特別是正確認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)錯(cuò)誤是很不容易的。我覺得我不能就滯留于現(xiàn)狀，我要做到真正剖析自己，要為自己定好位。我不能把自己降低為普通老百姓，不能僅僅按老百姓的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點(diǎn)和不足，虛心接受同事和領(lǐng)導(dǎo)的意見和建議，解決問題，只有這樣，才能使自己更快地進(jìn)步。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并作好要點(diǎn)筆錄。吸取先進(jìn)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、方法，樹立先進(jìn)的教學(xué)思想和教學(xué)理念。切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)緊迫感，提高服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。3、堅(jiān)持每天放學(xué)十分鐘的總結(jié)，及時(shí)對(duì)學(xué)生當(dāng)天的學(xué)習(xí)、生活及在校表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)，以表揚(yáng)鼓勵(lì)為主，及時(shí)對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想品德教育。4、隨時(shí)注意自己的言語、儀表、行為，給學(xué)生一種潛移默化的影響。

【范文2：2014教師“四風(fēng)問題”自查報(bào)告】

自學(xué)校工作以來，自己以“樂觀、認(rèn)真、敬業(yè)、坦誠(chéng)、合作”為工作信條，在政治思想和業(yè)務(wù)水平上有較好的高。工作中取得些微不足道的成績(jī)也是與大家的支持與幫助分不開的。最近按照學(xué)校查“四風(fēng)”促作風(fēng)轉(zhuǎn)變的要求，對(duì)自己工作中存在的問題進(jìn)行剖析，現(xiàn)匯報(bào)如下。一、存在的問題1、專業(yè)理論學(xué)習(xí)欠缺。在工作之余能閱讀一些報(bào)刊雜志和一些感興趣書籍，但對(duì)涉及教育教學(xué)理論書籍閱讀很少，對(duì)當(dāng)今教育前沿理論和相關(guān)教育教學(xué)問題了解不多，導(dǎo)致教學(xué)思想解放不夠，對(duì)學(xué)校教學(xué)引領(lǐng)不夠。2、推進(jìn)課程改革力度弱。在推進(jìn)課程改革的今天，改革傳統(tǒng)的填鴨式教學(xué)模式，優(yōu)化重組課堂結(jié)構(gòu)，構(gòu)建高效課堂、快樂學(xué)習(xí)的新框架勢(shì)在必行。由于自身理論的欠缺和思想禁錮，全校課程改革推進(jìn)力度不大，傳統(tǒng)教學(xué)仍占據(jù)課堂的主導(dǎo)地位。教師對(duì)教育教學(xué)理論缺少真正的認(rèn)知，經(jīng)驗(yàn)型教師占我校骨干教師的絕對(duì)比例，而經(jīng)驗(yàn)型教師的經(jīng)驗(yàn)缺少系統(tǒng)的梳理和專業(yè)引領(lǐng)，類似個(gè)人自由主義，因而出現(xiàn)教學(xué)中重知識(shí)、輕能力，重解題、輕規(guī)律的現(xiàn)象，導(dǎo)致題海戰(zhàn)術(shù)、晚自習(xí)講課等不規(guī)范的教學(xué)行為出現(xiàn)。3、深入課堂不夠。每學(xué)期雖能堅(jiān)持聽課50節(jié)以上，但與自己的目標(biāo)和學(xué)校要求還有差距?，F(xiàn)在學(xué)校建有四個(gè)學(xué)部，幼兒園相對(duì)更加獨(dú)立后，工作重點(diǎn)還有三個(gè)學(xué)部，教師有兩百多名，對(duì)每個(gè)教師的教學(xué)情況，未能全部深入掌握。4、與師生交流不多。面對(duì)幾處室，幾個(gè)學(xué)部，幾百名教師，個(gè)人的工作定位不準(zhǔn)。好像什么事都應(yīng)負(fù)責(zé)，又好像什么事都與你無關(guān)。每天都要處理日?，嵥槭聞?wù)，導(dǎo)致除上課，聽課，巡查時(shí)間外，辦公室坐的時(shí)間較多，進(jìn)入年級(jí)辦公室與教師、學(xué)生交流時(shí)間少，對(duì)教師和學(xué)生的想法了解不夠，工作重點(diǎn)不突出。經(jīng)典計(jì)生辦自查報(bào)告「篇六」xx分行個(gè)人金融部客戶個(gè)人金融信息保護(hù)自查報(bào)告為加強(qiáng)我行客戶信息及相關(guān)數(shù)據(jù)庫安全管理，按照人民銀行xx支行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好客戶個(gè)人金融信息保護(hù)工作的通知》的通知》xx【20xx】1號(hào))和省分行(《關(guān)于開展客戶個(gè)人金融信息保護(hù)自查工作的通知》xx(【20xx】2號(hào))要求，我行高度重視，對(duì)照自查方案，按照“邊查邊改”的原則，積極在轄內(nèi)組織開展個(gè)人客戶信息安全自查工作?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作的組織情況接到省行開展客戶個(gè)人金融信息保護(hù)自查工作部署的通知后，個(gè)人金融部主任立即組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)，提出了工作要求和時(shí)間安排，并成立了以分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，部門正副主任為副組長(zhǎng)，個(gè)金部風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理;各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及轄內(nèi)16個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理為成員的自查工作小組，按照相關(guān)要求，重點(diǎn)對(duì)全轄理財(cái)經(jīng)理、消貸客戶經(jīng)理的履職及管理、x-PAD系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、個(gè)人征信系統(tǒng)、銀行卡業(yè)務(wù)個(gè)人客戶信息管理等涉及客戶信息保管與使用等環(huán)節(jié)中是否存在安全隱患，泄露客戶信息等問題開展全面自查工作。二、自查基本情況(一)制度建設(shè)方面1、我行領(lǐng)導(dǎo)歷來就十分重視保密的工作，在組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方1面，按照《中國(guó)銀行股份有限公司保密管理辦法》的相關(guān)要求，設(shè)立了保密的工作委員會(huì)，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門主任為成員的信息保密的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全行保密工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，對(duì)全行的保密的工作進(jìn)行進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，督促信息保密的工作的落實(shí)，并且我行保密部門及關(guān)鍵崗位的工作人員均按要求簽訂了保密協(xié)議，自覺遵守和執(zhí)行保密的工作方針政策和法律法規(guī)。2、我行規(guī)章制度健全，從每個(gè)環(huán)節(jié)做起，保密觀念強(qiáng)，措施得力，落實(shí)較好。比如：檔案室制定檔案工作人員保密職責(zé)，查閱、借閱檔案手續(xù)齊備;機(jī)密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、都嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理，保密干部有變動(dòng)后，均及時(shí)作出調(diào)整并上報(bào)省分行。(二)系統(tǒng)管理情況我行健全內(nèi)部控制制度,通過權(quán)限管理設(shè)置,加強(qiáng)對(duì)x-PAD系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、個(gè)人征信信息系統(tǒng)的管理，系統(tǒng)的使用人員都經(jīng)過了嚴(yán)格的審批程序，并明確了管理責(zé)任,確保個(gè)人金融信息在收集、傳輸、加工、保存、使用等環(huán)節(jié)不被泄露和盜用。今年以來，我行通過對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)排查和對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)業(yè)務(wù)檢查對(duì)涉及個(gè)人金融信息的保密環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查和檢查，目前尚未發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息泄漏的情況。(三)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查情況2為強(qiáng)化內(nèi)部控制，加強(qiáng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)個(gè)人金融業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展，預(yù)防和遏制由于內(nèi)部監(jiān)督控制不力、違規(guī)操作而導(dǎo)致的重大風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)金部將重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查均納入檢查計(jì)劃作為常規(guī)檢查項(xiàng)目，認(rèn)真開展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的檢查。1、銀行卡業(yè)務(wù)管理(1)在發(fā)卡審核環(huán)節(jié)，對(duì)所有申請(qǐng)進(jìn)件進(jìn)行了100%電核，對(duì)有疑問的或批量進(jìn)件由風(fēng)險(xiǎn)人員和直銷領(lǐng)隊(duì)上門核實(shí)包括真實(shí)性，所有進(jìn)件均實(shí)行了“三親見”制度，并通過身份聯(lián)網(wǎng)核查和人行征信系統(tǒng)進(jìn)行了身份核查和征信調(diào)查。(2)我行嚴(yán)把特約商戶準(zhǔn)入關(guān)。按照各級(jí)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，正確使用和設(shè)置特約商戶的結(jié)算賬戶。落實(shí)特約商戶實(shí)名制，在充分了解核實(shí)商戶相關(guān)信息的同時(shí)，在人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)和中國(guó)銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)核實(shí)商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個(gè)人身份和資信。嚴(yán)格執(zhí)行商戶調(diào)查與審批相分離、商戶檔案管理與商戶交易監(jiān)控相分離、商戶POS設(shè)備安裝與商戶POS設(shè)備入網(wǎng)控制相分離的要求。(3)對(duì)于直銷團(tuán)隊(duì)的管理，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行北京市分行信用卡直銷隊(duì)伍日常管理制度》的要求規(guī)范管理，要求直銷人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“三親見”制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行“三親見”制度的立即予以開除處理，對(duì)數(shù)量較多的批量進(jìn)件實(shí)行雙人上門核實(shí)，對(duì)不符合發(fā)卡條件的堅(jiān)決不予發(fā)卡。2、零售貸款檔案管理我行注重信貸檔案的管理工作，貸款審批通過后，客戶經(jīng)理能按相關(guān)要求將零售貸款檔案進(jìn)行整理移交，所有信貸檔案歸集到檔案室進(jìn)行統(tǒng)一管理，專人負(fù)責(zé);在信貸檔案調(diào)閱、使用過程中，系統(tǒng)內(nèi)人員因工作需要借閱信貸業(yè)務(wù)檔案，需經(jīng)本行信貸管理部門負(fù)責(zé)人審批同意后方可借閱。將借閱資料逐筆詳細(xì)登記到《檔案調(diào)閱登記簿》上，并由借閱人簽字;對(duì)于外部機(jī)構(gòu)人員如公、檢、法等部門需要查閱檔案資料的，由其出具相關(guān)證件、證明材料，經(jīng)有權(quán)人審批簽字后方可辦理查閱事宜。3、業(yè)務(wù)操作管理環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了客戶身份資料識(shí)別，做好登記保管工作。(1)我行在為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，按照規(guī)定對(duì)客戶身份證件或身份證明文件的真實(shí)性進(jìn)行認(rèn)真審核，并按照規(guī)定登記客戶身份基本信息，留存身份證件或身份證明文件復(fù)印件或影印件;對(duì)客戶身份資料的真實(shí)性、有效性和完整性負(fù)責(zé);個(gè)人金融部對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行客戶身份識(shí)別情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(2)嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)保密原則，妥善保存客戶身份識(shí)別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息，除法律明確規(guī)定的情形外，不得向任何機(jī)構(gòu)、個(gè)人提供、泄露因履行反對(duì)洗錢義務(wù)而獲得的信息;對(duì)于上報(bào)的可疑交易，嚴(yán)格保守秘密，決不能向客戶透露任何信息。(四)重要崗位人員管理情況1、個(gè)人金融部現(xiàn)有員工24人，根據(jù)案防工作的要求，我部每年都將定期或不定期的對(duì)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、消貸客戶經(jīng)理、銀行卡業(yè)務(wù)經(jīng)理(含催收保全)、銀行卡業(yè)務(wù)員(信用控制)等人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現(xiàn)等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，截止檢查日，尚未發(fā)現(xiàn)異常情況。2、網(wǎng)點(diǎn)主任或業(yè)務(wù)經(jīng)理通過家談、談心、詢問的方式對(duì)本機(jī)構(gòu)對(duì)所有員工進(jìn)行了行為排查。從排查情況看，員工平時(shí)的興趣愛好多為運(yùn)動(dòng)、看書等，無黃、賭、毒及參于高風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)等行為。家庭情況也較為和諧，家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經(jīng)濟(jì)收入與日常消費(fèi)相匹配，未有債務(wù)糾紛。在日常工作中，員工能自覺履行相關(guān)工作，工作態(tài)度積極，對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。(五)、重要制度的貫徹執(zhí)行情況為防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范操作，個(gè)人金融部結(jié)合對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查情況，對(duì)涉及的制度、流程、系統(tǒng)等方面存在的問題定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。并結(jié)合案防工作要求，組織員工結(jié)合自身業(yè)務(wù)和崗位職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度，加深對(duì)規(guī)章制度的理解和把握。針對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)、執(zhí)行過程中存在的問題，特別是核心系統(tǒng)上線以后，零售業(yè)務(wù)的操作流程發(fā)生了較大的變化，相關(guān)配套制度、易引發(fā)案件的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等方面，開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，加強(qiáng)員工對(duì)系統(tǒng)的深入了解，掌握系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，通過學(xué)習(xí)條線規(guī)章制度，個(gè)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示，“六十個(gè)嚴(yán)禁“等制度，將流程與制度相結(jié)合，做到操作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)提高對(duì)新系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。三、自查結(jié)果及整改情況從本次自查情況看，我行未發(fā)現(xiàn)文件資料的泄密，也不存在涉密載體未經(jīng)處理流入市場(chǎng)的現(xiàn)象，保密的工作能按上級(jí)的要求開展，各級(jí)人員職責(zé)明確，保密制度完善，