養(yǎng)老院老人生活娛樂活動組織人員管理制度第一章總則第一條依據(jù)與目的本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》等行業(yè)準則，參照集團母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》及本公司《風險管理基本規(guī)范》，結(jié)合養(yǎng)老院老人生活娛樂活動組織的實際需求，旨在規(guī)范活動設(shè)計、組織、實施與評估流程，防范活動安全、服務(wù)質(zhì)量、輿情傳播等專項風險，提升老人生活品質(zhì)，促進機構(gòu)穩(wěn)健運營。同時，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，實現(xiàn)合規(guī)化、標準化管理。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、各下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老人生活娛樂活動的策劃、采購、執(zhí)行、反饋及持續(xù)改進等全流程管理。具體場景包括但不限于節(jié)日主題活動、日常文娛活動、康復(fù)訓(xùn)練類活動、戶外拓展活動及特殊人群（如失智老人）專項活動。第三條核心術(shù)語定義（一）“XX專項管理”指以風險管理為核心，通過制度約束、流程管控、技術(shù)支撐等手段，對老人生活娛樂活動全流程實施系統(tǒng)性控制的治理模式。其外延覆蓋活動前風險預(yù)判、中過程監(jiān)督、后效果評估的閉環(huán)管理。（二）“XX風險”指活動組織環(huán)節(jié)中可能引發(fā)老人人身傷害、心理不適、財產(chǎn)損失或機構(gòu)聲譽受損的潛在不確定性事件，如設(shè)施設(shè)備故障風險、群體性事件風險、服務(wù)人員操作風險等。（三）“XX合規(guī)”指活動組織全程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及倫理道德要求，確保老人權(quán)益保障到位、機構(gòu)運營合法。第四條核心原則（一）全面覆蓋原則：確保所有活動類型、組織環(huán)節(jié)、參與人員均納入制度管控范圍，不留管理死角。（二）責任到人原則：明確各層級、各崗位在活動管理中的具體職責，實現(xiàn)責任可追溯。（三）風險導(dǎo)向原則：優(yōu)先防范重大風險，動態(tài)調(diào)整管控措施，平衡活動效益與安全。（四）持續(xù)改進原則：通過復(fù)盤評估、技術(shù)迭代、經(jīng)驗共享等方式，不斷完善管理機制。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條決策層職責公司主要負責人為本制度落實的第一責任人，負責審定重大活動方案、資源配置及專項管理政策；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，統(tǒng)籌日常監(jiān)督、考核及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。第六條專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“老人生活娛樂活動專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括運營管理部、安全管理部、人力資源部及財務(wù)部等關(guān)鍵部門負責人。職責包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃機構(gòu)活動管理體系，協(xié)調(diào)跨部門資源；（二）審批年度活動計劃及重大風險管控方案；（三）監(jiān)督考核各層級制度執(zhí)行情況，定期發(fā)布管理報告。第七條專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，常設(shè)于運營管理部，負責：（一）組織制定具體活動規(guī)范、流程模板及風險清單；（二）建立活動數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)案例歸檔與經(jīng)驗共享；（三）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報管理成效與改進建議。第八條牽頭部門職責運營管理部作為本制度的牽頭部門，負責：（一）牽頭編制、修訂專項管理制度，定期組織培訓(xùn)宣貫；（二）主導(dǎo)活動需求調(diào)研，設(shè)計合規(guī)性、可行性方案；（三）建立活動供應(yīng)商庫，開展盡職調(diào)查及動態(tài)評估。第九條專責部門職責安全管理部作為活動安全合規(guī)的專責部門，負責：（一）審核活動場地、設(shè)備、物料的安全標準，組織驗收；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展安全演練及風險排查；（三）參與重大活動的事前評估與事后復(fù)盤，提出改進建議。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責各養(yǎng)老院及相關(guān)部門須落實主體責任，確保：（一）執(zhí)行集團統(tǒng)一活動模板，結(jié)合屬地特點開展差異化創(chuàng)新；（二）實時監(jiān)控活動執(zhí)行過程，及時發(fā)現(xiàn)并上報異常情況；（三）收集老人反饋，每月提交活動成效評估報告。第十一條基層執(zhí)行崗責任（一）崗位合規(guī)承諾：新入職員工需簽署《XX專項崗位合規(guī)承諾書》，明確操作紅線；（二）風險上報義務(wù)：遇突發(fā)情況須在2小時內(nèi)向直屬上級及安全管理部雙重報告；（三）記錄規(guī)范要求：活動全程影像、紙質(zhì)記錄需逐條簽字確認，歸檔保存3年。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條活動策劃環(huán)節(jié)管控（一）合規(guī)標準：活動方案需經(jīng)老人家屬（特殊群體由護理團隊代為）簽字同意，重大活動需報集團備案；（二）禁止行為：嚴禁以營利為目的組織敏感話題討論（如疾病、死亡），禁止誘導(dǎo)消費；（三）風險防控：失智老人活動需配備1:1陪護，設(shè)置安全警戒線，避免與其他群體混班。第十三條場地設(shè)備管理（一）合規(guī)標準：大型活動場所需通過消防、衛(wèi)生雙重驗收，設(shè)備使用須執(zhí)行“雙人核對”制度；（二）禁止行為：嚴禁將閑置設(shè)備挪作他用，禁止非專業(yè)人員操作特種設(shè)備；（三）風險防控：建立設(shè)備臺賬，每季度進行維護保養(yǎng)，關(guān)鍵設(shè)備（如電梯、配電箱）需雙重鎖控。第十四條人員資質(zhì)管理（一）合規(guī)標準：活動組織者需通過崗前培訓(xùn)（含急救、老年心理學(xué)課程），持證上崗；（二）禁止行為：嚴禁讓未受過培訓(xùn)的員工擔任高風險活動（如戶外徒步）領(lǐng)隊；（三）風險防控：每月組織服務(wù)技能抽查，對違反操作規(guī)范者進行再培訓(xùn)或調(diào)崗。第十五條活動采購管理（一）合規(guī)標準：供應(yīng)商須提供資質(zhì)證明，通過“比價+質(zhì)詢”方式選擇，合同明確違約責任；（二）禁止行為：嚴禁向關(guān)聯(lián)方采購不達標服務(wù)，禁止虛報活動成本套取費用；（三）風險防控：建立黑名單制度，對3次以上不合格供應(yīng)商暫停合作。第十六條財務(wù)報銷管理（一）合規(guī)標準：活動支出需附票據(jù)、審批單，總額超萬元的活動需經(jīng)財務(wù)部現(xiàn)場核查；（二）禁止行為：嚴禁將活動經(jīng)費用于非指定用途，禁止私設(shè)“小金庫”；（三）風險防控：設(shè)立專項賬簿，實行“分賬管理”，每季度開展交叉審計。第十七條風險處置預(yù)案（一）合規(guī)標準：針對突發(fā)疾病、群體沖突等場景制定分級響應(yīng)方案，明確上報鏈路；（二）禁止行為：嚴禁隱瞞事件真相，禁止拖延上報時間；（三）風險防控：每半年組織1次桌面推演，檢驗預(yù)案可行性，對不足項限期整改。第十八條活動效果評估（一）合規(guī)標準：評估內(nèi)容包括老人滿意度（通過問卷、訪談收集）、服務(wù)覆蓋率、安全隱患整改率；（二）禁止行為：嚴禁虛構(gòu)評估數(shù)據(jù)，禁止以評估為由變相收費；（三）風險防控：評估結(jié)果與部門績效掛鉤，連續(xù)2次不合格的團隊負責人降級。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制（一）修訂條件：遇國家政策調(diào)整（如《養(yǎng)老服務(wù)條例》修訂）、行業(yè)重大事故、集團戰(zhàn)略調(diào)整時啟動修訂；（二）修訂流程：運營管理部牽頭，征求各部門意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布；（三）版本管理：建立制度版本庫，標注修訂日期及主要變更點。第二十條風險識別預(yù)警機制（一）排查周期：每月組織1次專項風險排查，結(jié)合季節(jié)性特點（如夏季防暑、冬季防滑）增加檢查頻次；（二）分級標準：風險分為“一般（黃色）”“較大（橙色）”“重大（紅色）”，對應(yīng)整改時限；（三）預(yù)警發(fā)布：通過內(nèi)部平臺向相關(guān)單位推送預(yù)警通知，并抄送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。第二十一條合規(guī)審查機制（一）審查嵌入節(jié)點：活動方案提交、供應(yīng)商簽約、場地驗收、資金撥付前均需合規(guī)審查；（二）審查形式：采用“線上自查+現(xiàn)場核查”雙軌制，特殊活動需第三方機構(gòu)參與；（三）未審禁令：未經(jīng)審查的活動一律不得實施，違者追究組織者及直接責任人責任。第二十二條風險應(yīng)對機制（一）一般風險處置：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，安全管理部跟蹤落實；（二）重大風險處置：啟動“總指揮—分指揮”模式，同步上報集團應(yīng)急辦；（三）責任協(xié)同：建立風險處置日志，按“誰主管誰負責、誰經(jīng)辦誰擔責”原則追責。第二十三條責任追究機制（一）違規(guī)情形：分為“違反操作規(guī)程”“監(jiān)管失職”“串通利益輸送”等6類；（二）處罰標準：輕微違規(guī)通報批評，情節(jié)嚴重者降級或解聘，涉嫌犯罪的移交司法；（三）聯(lián)動考核：違規(guī)記錄納入年度績效考核，與薪酬調(diào)整直接掛鉤。第二十四條評估改進機制（一）評估周期：每季度對制度運行情況開展評估，重點檢查流程覆蓋率、問題整改率；（二）優(yōu)化流程：對重復(fù)發(fā)生的問題提煉共性條款，修訂制度或操作指引；（三）經(jīng)驗共享：定期舉辦“管理創(chuàng)新論壇”，推廣優(yōu)秀實踐案例。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障（一）層級責任：集團層面成立專項工作委員會，養(yǎng)老院設(shè)立“生活娛樂管理崗”，明確“院長—部門主管—專員”三級管理架構(gòu)；（二）資源傾斜：年度預(yù)算優(yōu)先保障安全設(shè)施升級（如緊急呼叫系統(tǒng)）、人員培訓(xùn)（每年不少于40小時）。第二十六條考核激勵機制（一）部門考核：將制度執(zhí)行率、活動事故率作為部門評優(yōu)關(guān)鍵指標，占年度總分20%；（二）個人激勵：對主動發(fā)現(xiàn)并上報重大風險的員工，給予現(xiàn)金獎勵及晉升優(yōu)先權(quán)；（三）負面清單：對違反制度的行為實行“一票否決”，取消評優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制（一）分層培訓(xùn)：管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職，一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范；（二）宣傳載體：制作“漫畫操作手冊”“違規(guī)案例集”，利用晨會、宣傳欄普及制度；（三）考核檢驗：培訓(xùn)后組織閉卷考試，不合格者強制補訓(xùn)。第二十八條信息化支撐（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)“活動管理平臺”，實現(xiàn)需求提交、審批、執(zhí)行、反饋閉環(huán)；（二）監(jiān)控能力：集成視頻監(jiān)控、溫濕度傳感器，實時預(yù)警異常情況；（三）數(shù)據(jù)共享：與財務(wù)系統(tǒng)打通，自動生成活動成本分析報表。第二十九條文化建設(shè)（一）合規(guī)手冊：發(fā)布《老人生活娛樂活動合規(guī)手冊》，人手一冊，每年更新；（二）承諾書制度：新員工入職前簽署《XX專項合規(guī)承諾書》，存入員工檔案；（三）月度之星評選：表彰制度執(zhí)行標兵，營造“人人講合規(guī)”氛圍。第三十條報告制度（一）風險事件報告：重大事件須在2小時內(nèi)提交《XX專項事件報告》，包含時間、地點、經(jīng)過、處置、建議；（二）年度報告：每年12月31日前提交《XX專項年度管理報告》，匯總數(shù)據(jù)需經(jīng)審計確認；（三）報告用途：作為集團績效考核、政策調(diào)整