第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效、科學(xué)、規(guī)范運(yùn)作，保障公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（如適用）及公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則是公司董事會(huì)（以下簡稱“董事會(huì)”）行使職權(quán)、履行職責(zé)、進(jìn)行決策的基本行為準(zhǔn)則。董事會(huì)及其成員、列席人員、記錄人員等均應(yīng)遵守本規(guī)則。第三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定召集、召開會(huì)議，并依法履行其在公司經(jīng)營管理中的各項(xiàng)職責(zé)。第四條董事會(huì)會(huì)議的召開和決策應(yīng)當(dāng)遵循合法、審慎、勤勉、誠信、高效的原則，維護(hù)公司整體利益，關(guān)注中小股東合法權(quán)益。第二章董事會(huì)會(huì)議的召集與通知第五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第六條董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次。定期會(huì)議的召開時(shí)間由董事長根據(jù)公司經(jīng)營管理需要確定，并應(yīng)在會(huì)議召開前若干日通知全體董事和監(jiān)事。第七條有下列情形之一的，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（五）公司章程規(guī)定的其他情形。第八條提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向董事長提交書面提議，說明提議召開會(huì)議的事由、擬審議的事項(xiàng)等。董事長收到提議后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)決定是否召集。第九條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前若干日（具體天數(shù)可由公司根據(jù)實(shí)際情況在公司章程或本規(guī)則中明確，如五日或七日）將會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件或公司章程規(guī)定的其他方式發(fā)送給全體董事、監(jiān)事以及其他需要列席會(huì)議的人員。第十一條董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召集人；（三）會(huì)議議程；（四）擬審議的議案及相關(guān)背景資料；（五）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；（六）其他需要通知的事項(xiàng)。第三章董事會(huì)會(huì)議的召開與主持第十二條董事會(huì)會(huì)議可以采用現(xiàn)場會(huì)議、視頻會(huì)議、電話會(huì)議或者其他能夠保證董事充分表達(dá)意見的方式召開。非現(xiàn)場會(huì)議方式應(yīng)當(dāng)有可靠的技術(shù)支持，確保董事能夠清晰聽到會(huì)議發(fā)言并進(jìn)行有效溝通。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先向董事會(huì)秘書或會(huì)議召集人提交書面請假報(bào)告，并可以書面形式委托其他董事代為出席和表決。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受兩名以上董事的委托代為出席。獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席會(huì)議。第十四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；公司高級管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等）應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議，其他人員經(jīng)會(huì)議召集人同意可以列席會(huì)議。列席人員有權(quán)發(fā)表意見，但無表決權(quán)。第十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長主持。董事長主持會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)董事充分討論議案，確保每位董事都有發(fā)言機(jī)會(huì)，并控制會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間。第四章議案的提出與審議第十六條董事會(huì)會(huì)議的議案一般由公司董事長、總經(jīng)理、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)或符合公司章程規(guī)定持股比例的股東提出。提出議案的主體應(yīng)當(dāng)事先與董事會(huì)秘書溝通，并提交議案的詳細(xì)材料，包括但不限于議案內(nèi)容、可行性分析、法律依據(jù)、對公司的影響等。第十七條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)匯總議案，并報(bào)董事長確定是否提交董事會(huì)審議。對于不符合要求的議案，董事長可以要求提議人補(bǔ)充完善。第十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照事先確定的議程進(jìn)行。對列入議程的議案，應(yīng)當(dāng)逐一進(jìn)行審議。第十九條董事在審議議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀議案材料，充分了解相關(guān)情況，獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。董事可以向公司相關(guān)負(fù)責(zé)人、列席人員詢問，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)回答。第二十條對于涉及公司重大利益、復(fù)雜事項(xiàng)或存在較大爭議的議案，董事會(huì)可以要求相關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢意見或進(jìn)行專項(xiàng)說明。第二十一條會(huì)議主持人可以根據(jù)討論情況，決定是否暫停對某一議案的審議，待進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)情況后再行審議。第五章表決與決議第二十二條董事會(huì)會(huì)議對議案的表決，實(shí)行一人一票制。第二十三條董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)三種。董事應(yīng)當(dāng)明確表示自己的表決意向，并說明理由（尤其是反對或棄權(quán)的理由）。未明確表示的，視為棄權(quán)。第二十四條董事會(huì)會(huì)議表決可以采用口頭、舉手、記名投票或電子投票等方式進(jìn)行?，F(xiàn)場會(huì)議一般采用記名投票方式，非現(xiàn)場會(huì)議可以采用符合規(guī)定的電子投票方式。第二十五條除公司章程另有規(guī)定外，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第二十六條對下列事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的三分之二以上（含三分之二）通過（具體事項(xiàng)由公司章程規(guī)定，例如）：（一）公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的重大調(diào)整；（二）公司增加或者減少注冊資本；（三）公司發(fā)行債券；（四）公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（五）公司章程的修改；（六）重大資產(chǎn)重組；（七）對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)一定比例以上的擔(dān)保；（八）重大關(guān)聯(lián)交易；（九）公司章程規(guī)定的其他需要特別決議的事項(xiàng)。第二十七條出現(xiàn)下述情形之一的，董事應(yīng)當(dāng)回避表決：（一）該董事與議案所涉及的交易或事項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（二）公司章程規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)回避的情形?；乇艿亩虏挥?jì)入出席會(huì)議的董事人數(shù)，且不得參與該議案的表決。該議案的表決須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)通過。第二十八條董事會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)形成書面文件，由出席會(huì)議的董事簽名確認(rèn)。第二十九條董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告（如適用法律法規(guī)或上市規(guī)則要求），公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開情況、審議事項(xiàng)、表決結(jié)果等。第六章會(huì)議記錄第三十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)記錄，一般由董事會(huì)秘書或其指定人員擔(dān)任記錄員。第三十一條會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映會(huì)議的全過程，包括：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、出席董事、列席人員、缺席董事及請假情況；（二）會(huì)議議程；（三）董事發(fā)言要點(diǎn)，特別是不同意見的陳述；（四）每一議案的表決情況（同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)）；（五）決議內(nèi)容；（六）其他需要記錄的重要事項(xiàng)。第三十二條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后盡快整理完畢，并提交出席會(huì)議的董事審閱。董事對記錄有異議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出，記錄員應(yīng)當(dāng)予以核實(shí)和修改。第三十三條經(jīng)審閱無誤后，董事會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并與會(huì)議紀(jì)要、議案材料、表決票等一并存檔，保存期限不少于公司章程規(guī)定的年限。第七章通訊表決第三十四條對于情況緊急、確需盡快作出決議且無法及時(shí)召開現(xiàn)場或視頻會(huì)議的事項(xiàng)，經(jīng)董事長同意，可以采用通訊方式進(jìn)行表決。第三十五條通訊表決應(yīng)當(dāng)將議案及相關(guān)材料以書面或電子郵件等方式送達(dá)全體董事。董事應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)（如收到材料后三日或五日內(nèi)）將表決意見（同意、反對、棄權(quán)）書面回復(fù)給董事會(huì)秘書。第三十六條通訊表決的結(jié)果應(yīng)當(dāng)至少有過半數(shù)的董事同意方能通過。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)匯總表決結(jié)果，并向董事長報(bào)告，形成決議后及時(shí)通知全體董事。第三十七條通訊表決的過程和結(jié)果應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄，并作為董事會(huì)會(huì)議檔案