雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)方案一、行業(yè)背景隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，非法金融活動(dòng)日益猖獗，給社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了嚴(yán)重威脅。為有效打擊非法金融活動(dòng)，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定，特開展此次雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)。二、活動(dòng)目標(biāo)1.全面排查非法金融活動(dòng)線索，嚴(yán)厲打擊各類非法金融行為，遏制非法金融活動(dòng)高發(fā)態(tài)勢(shì)。2.加強(qiáng)金融知識(shí)普及宣傳，提高公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)。3.完善長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)部門協(xié)作，形成打擊非法金融活動(dòng)的工作合力，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。三、活動(dòng)時(shí)間[具體活動(dòng)時(shí)間區(qū)間]四、活動(dòng)范圍本次雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)覆蓋本地區(qū)所有金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以及各類交易場(chǎng)所，重點(diǎn)排查非法集資、非法放貸、金融詐騙、傳銷等非法金融活動(dòng)。五、組織領(lǐng)導(dǎo)成立雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由[領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)姓名]擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括[各成員單位名稱]負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、信息匯總、督促檢查等工作，辦公室設(shè)在[具體辦公地點(diǎn)]。六、活動(dòng)內(nèi)容及模塊框架（一）線索排查模塊1.金融機(jī)構(gòu)自查各金融機(jī)構(gòu)要按照監(jiān)管要求，對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查，重點(diǎn)排查是否存在為非法金融活動(dòng)提供便利、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金等情況。制定自查工作方案，明確自查范圍、內(nèi)容、方法和步驟，成立自查工作小組，確保自查工作有序開展。對(duì)各類業(yè)務(wù)合同、交易記錄、賬戶信息等進(jìn)行詳細(xì)梳理，查找可能存在的非法金融活動(dòng)線索。建立自查臺(tái)賬，如實(shí)記錄自查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并將自查報(bào)告報(bào)送至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2.行業(yè)協(xié)會(huì)排查充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的自律作用，組織會(huì)員單位開展行業(yè)內(nèi)部排查。召開行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議，傳達(dá)活動(dòng)精神，部署排查工作任務(wù)，要求各會(huì)員單位高度重視，認(rèn)真開展自查自糾。行業(yè)協(xié)會(huì)組織專門力量，對(duì)會(huì)員單位進(jìn)行抽查檢查，重點(diǎn)檢查是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)、參與非法金融活動(dòng)等問(wèn)題。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促會(huì)員單位整改，并將排查情況匯總上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3.群眾舉報(bào)線索收集設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等舉報(bào)渠道，廣泛收集群眾舉報(bào)線索。通過(guò)多種媒體渠道向社會(huì)公布舉報(bào)方式，鼓勵(lì)群眾積極參與，對(duì)提供有效線索的舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。安排專人負(fù)責(zé)接聽舉報(bào)電話、查閱舉報(bào)郵箱，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行詳細(xì)記錄和分類整理。對(duì)群眾舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)反饋處理結(jié)果，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。（二）打擊整治模塊1.分類處置線索根據(jù)線索排查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法金融活動(dòng)線索進(jìn)行分類梳理，按照情節(jié)輕重、危害程度等制定相應(yīng)的處置措施。對(duì)于情節(jié)較輕、尚未造成重大損失的線索，由相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，責(zé)令限期整改，督促其停止非法金融活動(dòng)。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌違法犯罪的線索，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法查處，堅(jiān)決打擊非法金融活動(dòng)組織者和參與者。加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，建立信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制，形成打擊合力，確保打擊整治工作取得實(shí)效。2.重點(diǎn)案件查辦選取一批具有代表性、影響力的非法金融活動(dòng)重點(diǎn)案件進(jìn)行掛牌督辦，集中力量進(jìn)行查辦。成立專案組，明確案件主辦單位和責(zé)任人，制定詳細(xì)的查辦工作方案，確保案件查辦工作順利進(jìn)行。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)案件的調(diào)查取證工作，充分運(yùn)用法律手段，深挖細(xì)查非法金融活動(dòng)的組織者、參與者及其資金流向、作案手法等，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。及時(shí)向社會(huì)公布重點(diǎn)案件查辦進(jìn)展情況，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，增強(qiáng)公眾對(duì)打擊非法金融活動(dòng)的信心。（三）宣傳教育模塊1.金融知識(shí)普及宣傳制定金融知識(shí)宣傳方案，明確宣傳目標(biāo)、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。利用多種媒體平臺(tái)，如電視、報(bào)紙、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等，廣泛宣傳非法金融活動(dòng)的危害、表現(xiàn)形式和防范措施，提高公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。組織開展金融知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)等活動(dòng)，通過(guò)舉辦講座、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等方式，向廣大群眾普及金融知識(shí)，增強(qiáng)群眾識(shí)別非法金融活動(dòng)的能力。2.典型案例警示教育收集整理一批非法金融活動(dòng)典型案例，制作警示教育片、宣傳手冊(cè)等資料。通過(guò)召開警示教育大會(huì)、組織觀看警示教育片、發(fā)放宣傳手冊(cè)等方式，向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、廣大群眾宣傳典型案例，引導(dǎo)大家從中吸取教訓(xùn)，自覺抵制非法金融活動(dòng)。定期發(fā)布非法金融活動(dòng)典型案例通報(bào)，曝光違法違規(guī)行為，形成強(qiáng)大的輿論壓力，震懾非法金融活動(dòng)組織者和參與者。（四）長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)模塊1.完善監(jiān)管制度針對(duì)本次雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深入分析研究非法金融活動(dòng)的特點(diǎn)和規(guī)律，及時(shí)修訂和完善相關(guān)監(jiān)管制度，堵塞監(jiān)管漏洞。加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以及各類交易場(chǎng)所的日常監(jiān)管，加大現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)力度，確保監(jiān)管工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。2.加強(qiáng)部門協(xié)作進(jìn)一步完善打擊非法金融活動(dòng)部門協(xié)作機(jī)制，明確各部門職責(zé)分工，加強(qiáng)信息共享和溝通協(xié)調(diào)。建立定期聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)研究解決打擊非法金融活動(dòng)工作中遇到的困難和問(wèn)題，形成工作合力。加強(qiáng)與司法機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，建立健全案件移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制，提高打擊非法金融活動(dòng)的效率和效果。3.強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督鼓勵(lì)社會(huì)各界參與對(duì)非法金融活動(dòng)的監(jiān)督，建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)提供有效線索的舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以及各類交易場(chǎng)所的信息披露，提高市場(chǎng)透明度，便于社會(huì)公眾監(jiān)督。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體等社會(huì)力量的作用，加強(qiáng)對(duì)非法金融活動(dòng)的輿論監(jiān)督，形成全社會(huì)共同打擊非法金融活動(dòng)的良好氛圍。七、活動(dòng)步驟（一）動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）1.召開雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神，部署活動(dòng)工作任務(wù)。2.各成員單位制定本單位具體工作方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，確?；顒?dòng)有序開展。（二）線索排查階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）1.金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)按照要求開展自查和排查工作，認(rèn)真梳理非法金融活動(dòng)線索。2.廣泛收集群眾舉報(bào)線索，對(duì)排查和舉報(bào)線索進(jìn)行分類整理，建立臺(tái)賬。（三）打擊整治階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）1.根據(jù)線索排查情況，對(duì)非法金融活動(dòng)線索進(jìn)行分類處置，依法打擊整治各類非法金融行為。2.選取重點(diǎn)案件進(jìn)行掛牌督辦，集中力量查辦，確保打擊整治工作取得實(shí)效。（四）宣傳教育階段（貫穿活動(dòng)全過(guò)程）1.制定金融知識(shí)宣傳方案，組織開展形式多樣的金融知識(shí)普及宣傳活動(dòng)。2.收集整理典型案例，開展警示教育，提高公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力。（五）總結(jié)驗(yàn)收階段（[具體時(shí)間區(qū)間4]）1.各成員單位對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)活動(dòng)進(jìn)行全面總結(jié)驗(yàn)收，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，查找存在問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，形成活動(dòng)總結(jié)報(bào)告。八、工作要求1.提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各成員單位要充分認(rèn)識(shí)開展雷霆行動(dòng)清非活動(dòng)的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。2.密切配合，形成合力。各成員單位要樹立大局意識(shí)，加強(qiáng)協(xié)作配合，建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制，形成打擊非法金融活動(dòng)的工作合力。3.嚴(yán)格執(zhí)法，依法查處。要嚴(yán)格按照法律法規(guī)和政策規(guī)定，對(duì)非法金融活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)肅查處，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。4.加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造