項(xiàng)目管理流程及制度

南京XXX公司

2016-03-01

更新記錄:

日期作者版本更新記錄

2016-03-01Xxxvl.O

審批:

日期姓名職位審閱記錄

目錄

項(xiàng)目管理流程及制度...............................................................0

I管理總則......................................................................3

1.1概述.................................................................3

1.2項(xiàng)目執(zhí)行原則.........................................................3

1.3適用范圍.............................................................3

1.3.1人員范圍.........................................................3

1.3.2執(zhí)行范圃........................................................3

2管理流程......................................................................4

3管理制度......................................................................5

3.1會(huì)議制度.............................................................5

3.1.1會(huì)議形式.........................................................5

3.1.2會(huì)議要求.........................................................5

3.2培訓(xùn)制度.............................................................7

3.2.1培訓(xùn)計(jì)劃.........................................................7

3.2.2培訓(xùn)紀(jì)律.........................................................7

3.2.3培訓(xùn)考評(píng).........................................................8

3.2.4項(xiàng)目過(guò)程中的問題................................................8

3.3文檔資料管理制度.....................................................8

3.3.1應(yīng)用軟件.........................................................8

3.3.2可交付文檔資料的審閱............................................9

3.3.3項(xiàng)目資料保管.....................................................9

3.3.4文檔命名規(guī)則.....................................................9

3.4項(xiàng)目進(jìn)度控制制度....................................................10

3.4.1概述............................................................10

3.4.2進(jìn)度反饋........................................................10

3.4.3進(jìn)度匯報(bào)........................................................10

4工作職責(zé).....................................................................10

4.1.1項(xiàng)目組織架構(gòu)....................................................10

4.1.2各個(gè)組織成員介紹................................................11

4.1.2.1項(xiàng)目核心成員................................................11

4.1.2.2關(guān)跡用戶組（甲方D..................................................................................11

4.1.2.3數(shù)據(jù)整理組（甲方）.........................................11

4.1.2.4研發(fā)組（乙方）.............................................12

4.1.3項(xiàng)目崗位職責(zé)....................................................12

5考核制度.....................................................................15

5.1獎(jiǎng)勵(lì)制度............................................................15

5.2處罰制度............................................................16

6附錄項(xiàng)目文檔模板...........................................................16

6.1會(huì)議簽到表..........................................................16

6.2培訓(xùn)簽到表..........................................................17

6.3項(xiàng)目總體計(jì)劃........................................................18

6.4項(xiàng)目組織架構(gòu)........................................................19

6.5項(xiàng)目周報(bào)............................................................19

6.6項(xiàng)目問題跟蹤表......................................................19

6.7項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要........................................................19

6.8測(cè)試報(bào)告............................................................19

6.9測(cè)試覆蓋及用例......................................................19

6.10驗(yàn)收?qǐng)?bào)告............................................................20

2管理流程

3管理制度

3.1會(huì)議制度

3.1.1會(huì)議形式

類型內(nèi)容負(fù)責(zé)人參加者要求

1.會(huì)議目的是為項(xiàng)RI組組長(zhǎng)評(píng)估項(xiàng)R進(jìn)展情況及安排

工作內(nèi)容；

雙方項(xiàng)目＜雙方項(xiàng)目組所有

周例會(huì)2.匯報(bào)、回顧、檢查本周項(xiàng)目進(jìn)展情況；

經(jīng)理成員

3.討論并確立下周項(xiàng)目計(jì)劃；

4.檢查應(yīng)交付文檔資料的完成情況；

調(diào)研、溝

此類會(huì)議是根據(jù)階段工作計(jì)劃確立的具體會(huì)議形式，主雙方項(xiàng)目令雙方項(xiàng)目組相關(guān)

通、業(yè)務(wù)確

要為了完成已確立的項(xiàng)目工作計(jì)劃而定；經(jīng)理事項(xiàng)干系人

立等會(huì)議

1.回顧昨天工作內(nèi)容；

。項(xiàng)目組相關(guān)事項(xiàng)令項(xiàng)目執(zhí)行階段

每日晨會(huì)2.明確當(dāng)天工作計(jì)劃和工作任務(wù)，落實(shí)當(dāng)天工作計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理

干系人按需啟動(dòng)

到人；

＜涉及多方或客

項(xiàng)目協(xié)調(diào)雙方項(xiàng)目

解決項(xiàng)目過(guò)程中碰到的問題＜項(xiàng)目組管理層戶組織關(guān)系復(fù)

會(huì)議經(jīng)理

雜項(xiàng)目

雙方項(xiàng)目?雙方項(xiàng)目組相關(guān)

臨時(shí)會(huì)議臨時(shí)性會(huì)議是專為解決某一問題而設(shè)的會(huì)議令

經(jīng)理事項(xiàng)干系人

備注以上所有會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要均在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)給出，會(huì)議紀(jì)要的撰寫人員依據(jù)會(huì)議內(nèi)容而定；

3.1.2會(huì)議要求

所有會(huì)議都應(yīng)有相應(yīng)的主持人，由主持人控制整個(gè)會(huì)議的進(jìn)程。在會(huì)議當(dāng)中產(chǎn)生不同意

見時(shí)，由會(huì)議主持人決定如何安排解決。所有會(huì)議都按以下結(jié)構(gòu)安排：會(huì)議通知、介紿會(huì)議

議題、介紹會(huì)議的議程安排、介紹新的概念及專用名詞、演示準(zhǔn)備好的可交付文檔資料、按

議題展開研討、總結(jié)會(huì)議成果，如需要，安排隨后會(huì)議日程和結(jié)束。

一、會(huì)議通知

會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議主題及主題的簡(jiǎn)單介紹。讓與

會(huì)者做到有備而來(lái)，同時(shí)會(huì)議通知也應(yīng)考慮通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，讓負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議的議程有

所了解，并安排相關(guān)人員出席。

二、介紹會(huì)議議題

在此階段，會(huì)議主持人介紹會(huì)議題。

三、會(huì)議的議程安排

一旦會(huì)議議題被確認(rèn)，會(huì)議主持人將會(huì)議的時(shí)間安排拿出來(lái)確認(rèn)，時(shí)間安排由會(huì)議主持

人最終確認(rèn)。

四、介紹新概念及專用名詞

新的概念及專用名詞應(yīng)在會(huì)議討論之前介紹給大家。

五、準(zhǔn)備好的可交付文檔資料

被演示的文檔應(yīng)包括文檔資料結(jié)構(gòu)及內(nèi)容，會(huì)議主持人應(yīng)使與會(huì)者都理解文檔資料的結(jié)

構(gòu)及內(nèi)容。

六、按議題展開研討

一旦，述步驟完成，會(huì)議將按既定的會(huì)議日程安排進(jìn)行。會(huì)議期間，會(huì)議主持人有權(quán)決

定是否討論與議題無(wú)關(guān)的問題。如產(chǎn)生與議題無(wú)關(guān)的爭(zhēng)論，會(huì)議主持人可將該事項(xiàng)哲時(shí)列在

黑板上，待以后討論。每當(dāng)某一議題討論通過(guò)，會(huì)議主持人應(yīng)予以聲明。

七、總結(jié)會(huì)議成果

待會(huì)議各項(xiàng)議題討論完畢，會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)會(huì)議結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并強(qiáng)調(diào)各關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)就

某些方面尚未達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)此事進(jìn)行進(jìn)一步討論，直到在全體成員內(nèi)達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。

八、安排隨后會(huì)議FI程

對(duì)未能達(dá)到會(huì)議目標(biāo)的研討會(huì)，會(huì)議主持人應(yīng)列出下一次會(huì)議的時(shí)間及參加人員。

九、會(huì)議結(jié)束

會(huì)議主持人在確認(rèn)如卜.事項(xiàng)后，宣布會(huì)議結(jié)束。

1.重申已決定的下一步工作計(jì)劃及相應(yīng)負(fù)責(zé)人和到期時(shí)間；

2.回顧待確認(rèn)的各項(xiàng)議題，并明確相應(yīng)措施；

3.會(huì)議結(jié)束一個(gè)工作日內(nèi)將完成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要將按會(huì)議紀(jì)要模板完成。

十、會(huì)議內(nèi)容的執(zhí)行制度

各小組負(fù)責(zé)人將會(huì)議確認(rèn)的與本小組相關(guān)的內(nèi)容落實(shí)到具體人員，明確完成時(shí)間，體現(xiàn)

在會(huì)議紀(jì)要中，并在下次會(huì)議中或任務(wù)完成后向會(huì)議主持人匯報(bào)。

3.2培訓(xùn)制度

對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程來(lái)說(shuō)，也有可能會(huì)產(chǎn)生必不可少的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括規(guī)章制

度的宣導(dǎo)、方案及實(shí)現(xiàn)方法的講解、項(xiàng)目成果的使用方法等，項(xiàng)目成果交付使用后能否在使

用方團(tuán)隊(duì)達(dá)到預(yù)期的效果，與培訓(xùn)制度的建立和效果息急相關(guān)。

3.2.1培訓(xùn)計(jì)劃

一、培訓(xùn)計(jì)劃

項(xiàng)目培訓(xùn)要有詳細(xì)的計(jì)劃，計(jì)劃需要從全局考慮問題，內(nèi)容包括：培訓(xùn)的目的、如何培

訓(xùn)I,達(dá)到何種效果，需要通過(guò)哪些步驟。濘劃通過(guò)會(huì)議討論，并經(jīng)過(guò)雙方項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)。

二、培訓(xùn)記錄

每次培訓(xùn)必須有相應(yīng)的記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：教師名稱、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)教材及內(nèi)容、

培訓(xùn)對(duì)象，培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)對(duì)象簽字確認(rèn)，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理跟進(jìn)負(fù)責(zé)。

3.2.2培訓(xùn)紀(jì)律

一、在培訓(xùn)室進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)時(shí)，保持安靜，禁止喧嘩；

二、項(xiàng)目培訓(xùn)管理由雙方項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)；

三、任何人不得在培訓(xùn)中途無(wú)故離開；

四、培訓(xùn)過(guò)程由負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目經(jīng)理按照公司現(xiàn)有培訓(xùn)制度進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)公司

管理層進(jìn)行備案并公布。

3.2.3培訓(xùn)考評(píng)

考核和評(píng)估：培訓(xùn)考評(píng)分為需要進(jìn)行考試考評(píng)和不需要進(jìn)行考試考評(píng)兩種方式，具體考

評(píng)方式由培訓(xùn)內(nèi)容決定，在培訓(xùn)前會(huì)告知參與培訓(xùn)的所有人員。

對(duì)于需要進(jìn)行考試考評(píng)的培訓(xùn)，考試由筆試和操作兩種方式相結(jié)合?？荚嚱Y(jié)果報(bào)人力資

源部門，人力資源部門負(fù)責(zé)公布。對(duì)于考評(píng)的最終結(jié)果，由人力資源部和各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

匯報(bào)公司及項(xiàng)目管理層，計(jì)入績(jī)效考核。

3.2.4項(xiàng)目過(guò)程中的問題

在項(xiàng)目過(guò)程當(dāng)中所發(fā)生的各種項(xiàng)目問題，采用以下制度進(jìn)行匯報(bào)和解決：

一、雙方項(xiàng)目組總結(jié)：項(xiàng)目組每日或不定期進(jìn)行總結(jié)，雙方項(xiàng)目組所有成員在會(huì)上提

出所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容出現(xiàn)的問題并進(jìn)行討論，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理指定具體負(fù)責(zé)人監(jiān)

督并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；

二、每周總結(jié)：在周會(huì)上回顧本周的項(xiàng)目問題，對(duì)未有解決方案或有較大風(fēng)險(xiǎn)的問題

進(jìn)行討論或在會(huì)上確定專項(xiàng)討論會(huì)議日程，并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》

中；

三、里程碑工作總結(jié)會(huì)議：在里程碑總結(jié)會(huì)議上進(jìn)行討論或在會(huì)上確定專項(xiàng)討論會(huì)議

日程，并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；

四、臨時(shí)會(huì)議/項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議：在臨時(shí)會(huì)議或項(xiàng)IT協(xié)調(diào)會(huì)議明確問題，進(jìn)行討論或在會(huì)

上確定專項(xiàng)討論會(huì)議日程，并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；

五、提供解決方案：按照各個(gè)會(huì)議確立的《項(xiàng)目問題跟蹤表》中的要求跟蹤問題的解

決、關(guān)閉情況。項(xiàng)目問題的控制通過(guò)《項(xiàng)目問題跟蹤表》來(lái)進(jìn)行，該表主要內(nèi)容

包括“報(bào)告人”、“報(bào)告時(shí)間”、“計(jì)劃完成口期“、“狀態(tài)”、"責(zé)任人''等。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)

參考附表。

六、決策的卜達(dá)：以郵件和項(xiàng)目文件方式卜達(dá)，在各種形式會(huì)議上解釋和重申。

3.3文檔資料管理制度

3.3.1應(yīng)用軟件

為保證格式統(tǒng)一，避免文件無(wú)法兼容問題，項(xiàng)目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫:

一、MicrosoftOffice2007及以上版本（word、excel和PowerPoint）；

二、MicrosoftVisio2007及以上版本；

三、MicrosoftProject2007及以I：版本。

3.3.2可交付文檔資料的審閱

每一個(gè)可交付文檔資料在最終確認(rèn)之前，都要經(jīng)過(guò)認(rèn)真、詳細(xì)審閱的過(guò)程，審閱者應(yīng)該

對(duì)文檔資料處理過(guò)程的完整性、邏輯性以及格式等進(jìn)行自核，確認(rèn)所交付的每一個(gè)文檔不應(yīng)

該存在內(nèi)容上的缺失、錯(cuò)誤，滿足項(xiàng)目交付文檔的要求。

項(xiàng)目組成員的文檔由項(xiàng)目組成員自我審閱之后，由項(xiàng)目經(jīng)理審閱無(wú)誤后方可提交，項(xiàng)目

經(jīng)理對(duì)所有可交付文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3.3項(xiàng)目資料保管

項(xiàng)目過(guò)程中涉及到的各種資料由公司統(tǒng)一管理，所有項(xiàng)目資料未經(jīng)許可不得打印和私自

保存，嚴(yán)禁外傳所有項(xiàng)目資料。

項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目過(guò)程中，必須做好記錄，紙面文檔整理后交公司統(tǒng)一管理，電子文檔

統(tǒng)一存放在公司文檔服務(wù)器上進(jìn)行管理。公司參與項(xiàng)FI的所有人員（除項(xiàng)目經(jīng)理外）對(duì)文檔

服務(wù)器上的文檔只具有存放和查看的權(quán)限，不具備修改、刪除等任何操作權(quán)限。

3.3.4文檔命名規(guī)則

文檔名稱規(guī)則總體按照“項(xiàng)目名稱”“文檔類型”“v版本號(hào)”的規(guī)則進(jìn)行編寫，例

如：《商服系統(tǒng)項(xiàng)目總體計(jì)劃v2.0》

詳細(xì)的文檔類型名稱將在項(xiàng)目過(guò)程中逐步建立相關(guān)的文檔模板。若非文檔模板包含的文

檔范圍，其名稱規(guī)則由雙方項(xiàng)目經(jīng)理確定后執(zhí)行。

3.4項(xiàng)目進(jìn)度控制制度

3.4.1概述

項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的目的是為了建立一種機(jī)制，以便項(xiàng)目相關(guān)人員及時(shí)搜集，匯總，分享項(xiàng)

目信息。內(nèi)容主要體現(xiàn)在如下：

一、安排下階段/下周具體工作內(nèi)容；

二、編排應(yīng)交付文檔資料和預(yù)期完工日期；

三、記錄各應(yīng)交付文檔資料和實(shí)際完工日期；

四、明確項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況。

3.4.2進(jìn)度反饋

根據(jù)項(xiàng)1=1各種形式會(huì)議確立的工作計(jì)劃，進(jìn)度反饋主要體現(xiàn)在《項(xiàng)bl總體計(jì)劃》的執(zhí)行

情況上，按照?qǐng)?zhí)行情況持續(xù)更新《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的完成情況并按階段和里程碑節(jié)點(diǎn)檢查和

總結(jié)。項(xiàng)目過(guò)程中同時(shí)要求項(xiàng)目組成員按照每周工作計(jì)劃和工作成果更新并提交的《項(xiàng)目周

報(bào)》給到雙方項(xiàng)目組所有成員，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任到人的總體原則。

《項(xiàng)目周報(bào)》的內(nèi)容應(yīng)包括本周工作完成情況和下周工作計(jì)戈并清晰說(shuō)明本周工作未

完成的原因，以及各項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目變更，以方便項(xiàng)目組成員了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以及把握項(xiàng)目

進(jìn)度和項(xiàng)目質(zhì)量，責(zé)任到人。

3.4.3進(jìn)度匯報(bào)

各項(xiàng)工作的進(jìn)度匯報(bào)主要在各種形式的會(huì)議中體現(xiàn)，會(huì)議形成的結(jié)果將會(huì)以會(huì)議紀(jì)要、

周報(bào)和階段報(bào)告的形式提交給客戶方及項(xiàng)目組管理人員.

4工作職責(zé)

4.1.1項(xiàng)目組織架構(gòu)

如下所示總體組織架構(gòu)圖，項(xiàng)目組織架構(gòu)是為了項(xiàng)目的順利開展而組建的跨系統(tǒng)、跨部

門的虛擬組織。

詳情請(qǐng)參考《項(xiàng)目組織架構(gòu)模板》。

4.1.2各個(gè)組織成員介紹

4.1.2.1項(xiàng)目核心成員

項(xiàng)FI核心成員如下:

項(xiàng)目組長(zhǎng)管理—

項(xiàng)目經(jīng)理管理/內(nèi)外部資源

XX小組組長(zhǎng)管理/數(shù)據(jù)組

XX小組組長(zhǎng)管理/研發(fā)組

4.1.2.2關(guān)鍵用戶組（甲方）

關(guān)鍵用戶組的成員主要如下:

關(guān)鍵用戶組成員財(cái)務(wù)部關(guān)鍵用戶組張三

關(guān)鍵用戶組成員商務(wù)評(píng)審組關(guān)鍵用戶組李四

關(guān)鍵用戶組成員

銷售一部關(guān)鍵汨戶組/數(shù)據(jù)組王五

/數(shù)據(jù)組成員

關(guān)鍵用戶組成員采購(gòu)部關(guān)鍵用戶組

關(guān)鍵用戶組成員采購(gòu)部關(guān)鍵用戶組

關(guān)鍵用戶組成員渠道部關(guān)鍵用戶組

關(guān)鍵用戶組成員辦公室關(guān)鍵用戶組

關(guān)鍵用戶組成員辦公室關(guān)鍵用戶組

4.1.2.3數(shù)據(jù)整理組（甲方）

數(shù)據(jù)整理組的成員主要如下:

數(shù)據(jù)整理組成員產(chǎn)品審核部數(shù)據(jù)整理組李力

數(shù)據(jù)整理組成員電商業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)整理組

數(shù)據(jù)整理組成員銷售一部數(shù)據(jù)整理組

數(shù)據(jù)整理組成員采購(gòu)部數(shù)據(jù)組/關(guān)鍵用戶組

數(shù)據(jù)整理組成員采購(gòu)部數(shù)據(jù)整理組

數(shù)據(jù)整理組成員渠道部數(shù)據(jù)整理組

數(shù)據(jù)整理組成員渠道部數(shù)據(jù)整理組

數(shù)據(jù)整理組成員辦公室數(shù)據(jù)整埋組

4.L2.4研發(fā)組（乙方）

研發(fā)組的成員主要如下:

研發(fā)組成員需求分析師研發(fā)組趙岑

研發(fā)組成員IOS工程師研發(fā)組張艾

研發(fā)組成員Java工程師研發(fā)沮

研發(fā)組成員Java工程師研發(fā)組

研發(fā)組成員Andriod工程師研發(fā)組

研發(fā)組成員設(shè)計(jì)師研發(fā)組

研發(fā)組成員測(cè)試工程師研發(fā)組

4.1.3項(xiàng)目崗位職責(zé)

一、項(xiàng)目組長(zhǎng)

xx項(xiàng)目項(xiàng)目組長(zhǎng)的主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目最終結(jié)果走向的決策人員，指導(dǎo)項(xiàng)目組有序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度：

2.協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需資源、監(jiān)控項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度；

3.定期參加項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)例會(huì)；

4.定期或不定期組織項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通、了解項(xiàng)目進(jìn)展；

5.督促人力資源部門建立項(xiàng)目運(yùn)行效果與個(gè)人業(yè)績(jī)考核掛鉤的標(biāo)準(zhǔn)；

6.檢杳考核項(xiàng)目組織研發(fā)實(shí)施工作，審批和保證項(xiàng)目投資落實(shí)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行;

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目形成的管理制度、規(guī)程的審批、發(fā)文、執(zhí)行；

8.決定并落實(shí)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲；

9.負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收和監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行；

10.審定項(xiàng)目各項(xiàng)目文檔和項(xiàng)目目標(biāo)、考核指標(biāo)及驗(yàn)收范圍；

11.積極的推動(dòng)企業(yè)的變革管理、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部矛盾；

12.大力的支持項(xiàng)目成員的工作，定期與項(xiàng)目成員溝通、了解項(xiàng)目成員的想法；

二、項(xiàng)目經(jīng)理

XX項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理在各方面代表甲乙雙方行使項(xiàng)目職權(quán)，主要職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)配合對(duì)方項(xiàng)FI經(jīng)理開展項(xiàng)FI所涵蓋的具體工作;

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)部的工作，按照項(xiàng)目要求開展工作，對(duì)項(xiàng)目流程的討論、確立工作負(fù)

有全責(zé)；

3.參與項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目制度的確立工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目形成的管理制度、規(guī)程的討論、確

立工作；

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部部門間溝通和協(xié)調(diào)工作；

5.確認(rèn)雙方提交的各項(xiàng)成果和階段項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃；

6.負(fù)責(zé)布置本方項(xiàng)目組所有成員的日常項(xiàng)目工作，并定期對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估;

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)FI所有資源（人員、設(shè)備、環(huán)境）的調(diào)配；

8.對(duì)項(xiàng)目的最終結(jié)果負(fù)主要的責(zé)任；

9.對(duì)于項(xiàng)目過(guò)程中遇到的問題，與時(shí)方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并解決問題；

10.定期組織項(xiàng)FI進(jìn)度匯報(bào)的例會(huì)；

11.負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組長(zhǎng)提交項(xiàng)目各業(yè)務(wù)需求及解決方案和各項(xiàng)目文檔：

12.向項(xiàng)目組長(zhǎng)和各業(yè)務(wù)部門匯報(bào)項(xiàng)目組成員的考核結(jié)果；

13.負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行、組織項(xiàng)口驗(yàn)收工作以及項(xiàng)口階段完成后配合客戶經(jīng)理完成商務(wù)

工作；

14.負(fù)責(zé)參與各項(xiàng)重要會(huì)議、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目過(guò)程的遇到的問題；

15.對(duì)項(xiàng)目需要的硬件、網(wǎng)絡(luò)、軟件支撐工作的結(jié)果負(fù)有全責(zé)；

三、項(xiàng)目助理

項(xiàng)目助理的主要職責(zé)如下：

1.協(xié)助我方項(xiàng)目經(jīng)理，完成日常項(xiàng)目管理工作：

2.負(fù)責(zé)配合雙方項(xiàng)目經(jīng)理開展項(xiàng)目過(guò)程的具體工作：

3.全程參與項(xiàng)目的過(guò)程，負(fù)責(zé)關(guān)鍵用戶組，對(duì)管理關(guān)鍵用戶組的工作負(fù)有全責(zé)；

4.參與項(xiàng)目計(jì)劃的制定工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的落實(shí)、通知、記錄、跟蹤、關(guān)閉工作:

5.參與項(xiàng)目各項(xiàng)考核制度的制定工作，負(fù)貢各項(xiàng)制度的通知、記錄、跟蹤、匯總，上

報(bào)項(xiàng)目組管理層；

6.參與項(xiàng)目的各項(xiàng)會(huì)議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目問題的記錄、跟蹤、匯總、上報(bào)工作；

7.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理提前進(jìn)行會(huì)議場(chǎng)地預(yù)訂、重要會(huì)議場(chǎng)景布置、攝影等；

8.記錄項(xiàng)目里程碑會(huì)議、里程碑總結(jié)會(huì)議、周會(huì)會(huì)議記要；

9.處理文件打印、文擋管理等事物；

10.廣告宣傳及活動(dòng)的安排：

II.負(fù)責(zé)辦公用品等后勤工作;

四、關(guān)鍵用戶

關(guān)鍵用戶的主要職責(zé)如下：

1.同項(xiàng)目需求人員一起參與討論會(huì)，搜集整理業(yè)務(wù)信息，確認(rèn)業(yè)務(wù)需求;

2.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理，完成客戶方的項(xiàng)目調(diào)研、部署等工作；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與項(xiàng)目基本資料的準(zhǔn)備工作；

4.參加項(xiàng)目所需理論、軟件操作的培訓(xùn)，并且必須掌握軟件的具體操作;

5.參與企業(yè)業(yè)務(wù)流程的調(diào)研、方案評(píng)定、系統(tǒng)測(cè)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作；

6.負(fù)責(zé)最終用戶的培訓(xùn)；

7.負(fù)責(zé)所在崗位范圍業(yè)務(wù)流程和操作手冊(cè)的編寫；

8.參與討論業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)并提供意見，確認(rèn)公司的政策和流程；

9.提出所需業(yè)務(wù)報(bào)表需求，參與報(bào)表具體規(guī)格的制定；

10.指導(dǎo)最終用戶完成上線，校驗(yàn)測(cè)試結(jié)果；

五、數(shù)據(jù)整理組

數(shù)據(jù)整理組的主要職責(zé)如下：

I.數(shù)據(jù)收集、整理、分析；

2.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換測(cè)試、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；

3.評(píng)估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作量，提供數(shù)據(jù)整理進(jìn)度報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理:

4.負(fù)責(zé)調(diào)研階段的測(cè)試案例數(shù)據(jù)收集；

5.負(fù)責(zé)收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)各系統(tǒng)切換；

6.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的整理和導(dǎo)入過(guò)程；

六、研發(fā)組

研發(fā)組的主要職責(zé)?如卜.:

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程中網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等方面的規(guī)范要求及確定；

2.負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)運(yùn)行方面的技術(shù)問題；

3.負(fù)責(zé)按照需求說(shuō)明書及技術(shù)方案描述的內(nèi)容，按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目成果的設(shè)

計(jì)、編碼、內(nèi)部則試等工作，對(duì)產(chǎn)品及項(xiàng)目質(zhì)量及可行性負(fù)責(zé)；

4.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)工作；

5.參與關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)；

6.負(fù)責(zé)需求確定或項(xiàng)目組約定的報(bào)表設(shè)計(jì)需求的定義；

7.負(fù)責(zé)與客戶方的研發(fā)人員技術(shù)交流確定及討論開發(fā)事項(xiàng)；

8.負(fù)責(zé)向本方項(xiàng)目經(jīng)理定期呈報(bào)開發(fā)進(jìn)度報(bào)告、成果；

5考核制度

5.1獎(jiǎng)勵(lì)制度

公司會(huì)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的‘實(shí)際情況，給予項(xiàng)目組相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，以作為對(duì)項(xiàng)目組工作成果的

認(rèn)可與鼓勵(lì)。

項(xiàng)目組的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)分為以下幾種情況：

一、項(xiàng)目獎(jiǎng)金：乙方公司單獨(dú)給予乙方項(xiàng)目組的獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)項(xiàng)H執(zhí)行情況，如果保證了

項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目質(zhì)量，能夠讓項(xiàng)FI按計(jì)劃按質(zhì)量完成項(xiàng)n驗(yàn)收工作及商務(wù)回款工作,

保證了項(xiàng)目利潤(rùn)，公司會(huì)按照項(xiàng)目合同金額的一定比例，給予項(xiàng)目組以項(xiàng)目獎(jiǎng)金的

獎(jiǎng)勵(lì)方式。項(xiàng)目獎(jiǎng)金根據(jù)項(xiàng)目組成員承擔(dān)的責(zé)任、工作量、復(fù)雜程度等綜合因素，

綜合考慮上述因素后，按照不同比例由項(xiàng)目經(jīng)理分配給項(xiàng)目組所有成員；

二、加班補(bǔ)助：因?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)度或關(guān)鍵項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)生項(xiàng)目組大量加班情況，雙方公司應(yīng)

根據(jù)實(shí)際情況給予項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)加班餐補(bǔ)、加班津貼或者加班調(diào)休等補(bǔ)助；

三、項(xiàng)目活動(dòng)：雙方項(xiàng)目組成員是一個(gè)長(zhǎng)期合作的過(guò)程，雙方公司應(yīng)溝通協(xié)商后共同或

單獨(dú)舉行各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，可以征求項(xiàng)目組戌員意見，不限形式，適當(dāng)舉行項(xiàng)目

組活動(dòng)以增強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)凝聚力；

四、內(nèi)部提升及獎(jiǎng)勵(lì)：應(yīng)建議甲方公司可根據(jù)項(xiàng)FI情況及自身公司發(fā)展情況，在甲方項(xiàng)

目組成員中提拔骨干精英作為公司人才晉升通道中一個(gè)重要部分，因?yàn)閷?duì)應(yīng)人員的

工作能力及工作貨任心得到了認(rèn)可。同時(shí)可根據(jù)甲方公司特色給予項(xiàng)目組有特殊紀(jì)

念意義的相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)或福利。

5.2處罰制度

對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)展中配合不積極、不到位的部門及個(gè)人，雙方公司和雙方項(xiàng)目組有權(quán)對(duì)相關(guān)

人員進(jìn)行處罰，處罰范圍主要包括如下：

一、不能及時(shí)、準(zhǔn)確地提供項(xiàng)目信息（如工作現(xiàn)狀、流程、規(guī)程、文檔、報(bào)表、數(shù)據(jù)

等）者：

二、參加會(huì)議不執(zhí)行公司現(xiàn)有會(huì)議制度；

三、參與培訓(xùn)不執(zhí)行公司現(xiàn)有的培訓(xùn)制度；

四、沒有按照項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃開展并完成項(xiàng)目任務(wù)：

五、沒有按照《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和《項(xiàng)目問題跟蹤表》的要求完成問題跟進(jìn)、解決、

關(guān)閉的工作；

六、在項(xiàng)目應(yīng)用階段或項(xiàng)目測(cè)試階段各崗位人員在進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、審核以及測(cè)試的

過(guò)程中，多次出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或嚴(yán)重拖延進(jìn)度：

七、其他嚴(yán)重阻礙項(xiàng)目推進(jìn)的行為。

以上行為根據(jù)情況的黑重程度，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理向雙方公司管理層匯報(bào)，按照公司現(xiàn)行

的行政制度和考核制度，視情節(jié)輕重，由人力資源部門備案，由管理部門負(fù)責(zé)考核和處理,

處理結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行。

6附錄項(xiàng)目文檔模板

6.1會(huì)議簽到表

會(huì)議簽到表遵循公司現(xiàn)有的制度要求，模版如下:

會(huì)議簽到表

開會(huì)內(nèi)容

開會(huì)時(shí)間主持人

參加人員

序號(hào)部門姓名簽到序號(hào)部門姓名簽到

113

214

315

416

517

618

719

820

921

1022

1123

1224

6.2培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)簽到表遵循公司現(xiàn)有的制度要求，模版如下:

職員培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)課題培訓(xùn)講師

培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)日期培訓(xùn)時(shí)間

序號(hào)部門姓名簽名序號(hào)部門姓名簽名

120

221

322

423

524

625

726

827

928

1029

1130

1231

1332

1433

1534

1635

1736

1837

1938

本次培訓(xùn)應(yīng)到人,實(shí)到人.

6.3項(xiàng)目總體計(jì)劃

項(xiàng)目總體計(jì)劃是雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目啟動(dòng)前約定好的冬項(xiàng)里程碑及驗(yàn)收的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括

項(xiàng)目過(guò)程中的跟蹤記錄，本文檔為核心項(xiàng)目文檔，詳見《項(xiàng)目總體計(jì)劃模板》。

6.4項(xiàng)目組織架構(gòu)

項(xiàng)目組織架構(gòu)是雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目啟動(dòng)前確定的為了本項(xiàng)目而投入的資源配備，納入到

項(xiàng)目組織架構(gòu)的所有成員對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目結(jié)果負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組成員應(yīng)該保證有足夠的時(shí)間投

入到項(xiàng)目中，本文檔為核心項(xiàng)目文檔，詳