2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫(kù)——虛擬貨幣犯罪技術(shù)偵查探討考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不是虛擬貨幣的主要特點(diǎn)？A.去中心化B.匿名性C.法定貨幣地位D.價(jià)值波動(dòng)大2.虛擬貨幣犯罪中，利用智能合約進(jìn)行非法集資主要利用了智能合約的哪一特點(diǎn)？A.自動(dòng)執(zhí)行B.透明可追溯C.不可篡改D.去中心化3.在虛擬貨幣犯罪的偵查中，區(qū)塊鏈分析技術(shù)主要應(yīng)用于哪個(gè)環(huán)節(jié)？A.證據(jù)固定B.犯罪嫌疑人的身份識(shí)別C.犯罪資金流向追蹤D.犯罪行為模式分析4.下列哪一項(xiàng)技術(shù)手段不屬于技術(shù)偵查措施？A.通信監(jiān)聽B.網(wǎng)絡(luò)流量分析C.視頻監(jiān)控D.調(diào)取銀行流水5.我國(guó)《刑事訴訟法》規(guī)定，技術(shù)偵查措施適用案件類型主要包括：A.普通刑事案件B.恐怖活動(dòng)犯罪C.虛擬貨幣犯罪D.所有刑事案件6.虛擬貨幣“挖礦”犯罪的主要危害在于：A.破壞金融秩序B.濫用計(jì)算資源C.泄露個(gè)人信息D.非法獲取虛擬貨幣7.在辦理虛擬貨幣犯罪案件時(shí)，對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)的證據(jù)固定，主要應(yīng)注意固定哪些內(nèi)容？A.用戶注冊(cè)信息B.交易記錄C.平臺(tái)運(yùn)營(yíng)規(guī)則D.以上都是8.下列哪一項(xiàng)不是虛擬貨幣犯罪的技術(shù)偵查難點(diǎn)？A.虛擬貨幣的匿名性B.跨境作案C.法律法規(guī)不完善D.技術(shù)偵查人員缺乏9.為了有效打擊虛擬貨幣犯罪，需要加強(qiáng)哪些方面的國(guó)際合作？A.資金監(jiān)管B.案件調(diào)查C.法律法規(guī)D.以上都是10.隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，未來虛擬貨幣犯罪可能呈現(xiàn)的趨勢(shì)是：A.更加分散化B.更加隱蔽化C.更加智能化D.以上都是二、填空題（每題2分，共10分）1.虛擬貨幣犯罪是指利用虛擬貨幣實(shí)施______、______等違法犯罪活動(dòng)的行為。2.技術(shù)偵查措施是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)在辦理案件過程中，根據(jù)法律規(guī)定，對(duì)犯罪嫌疑人的______、______等進(jìn)行監(jiān)控、收集、提取的偵查手段。3.區(qū)塊鏈技術(shù)的______和______特點(diǎn)，為虛擬貨幣犯罪提供了技術(shù)支持，也給偵查工作帶來了挑戰(zhàn)。4.我國(guó)在打擊虛擬貨幣犯罪方面，出臺(tái)了《______》、《______》等規(guī)范性文件。5.虛擬貨幣犯罪的防范，需要政府、企業(yè)、個(gè)人等多方共同參與，形成______的防范體系。三、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）1.簡(jiǎn)述虛擬貨幣犯罪的主要類型及其技術(shù)手段。2.簡(jiǎn)述技術(shù)偵查措施在虛擬貨幣犯罪偵查中的應(yīng)用流程。3.簡(jiǎn)述在辦理虛擬貨幣犯罪案件時(shí)，如何確保證據(jù)的合法性。四、論述題（20分）結(jié)合當(dāng)前虛擬貨幣犯罪的發(fā)展趨勢(shì)，論述技術(shù)偵查手段在打擊虛擬貨幣犯罪中的作用和面臨的挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。五、案例分析題（20分）某犯罪嫌疑人利用虛假宣傳，誘騙他人投資虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目，騙取大量資金后逃匿。偵查機(jī)關(guān)在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)該犯罪嫌疑人主要通過某個(gè)境外虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并利用加密聊天軟件進(jìn)行溝通。請(qǐng)結(jié)合案例，分析偵查機(jī)關(guān)可以采取哪些技術(shù)偵查措施，并說明如何運(yùn)用這些措施收集證據(jù)、固定證據(jù)。試卷答案一、選擇題1.C解析：虛擬貨幣目前尚未獲得大多數(shù)國(guó)家的法定貨幣地位。2.A解析：智能合約的自動(dòng)執(zhí)行特點(diǎn)被用于自動(dòng)分配非法集資資金。3.C解析：區(qū)塊鏈分析技術(shù)主要用于追蹤虛擬貨幣在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的流轉(zhuǎn)路徑，即犯罪資金流向。4.D解析：調(diào)取銀行流水屬于常規(guī)偵查手段，而非技術(shù)偵查措施。5.B解析：根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，技術(shù)偵查措施適用于危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)犯罪等嚴(yán)重犯罪案件。6.B解析：虛擬貨幣“挖礦”犯罪主要危害在于濫用大量的計(jì)算資源。7.D解析：固定虛擬貨幣交易平臺(tái)的證據(jù)應(yīng)全面，包括用戶信息、交易記錄和平臺(tái)規(guī)則等。8.D解析：技術(shù)偵查難點(diǎn)主要在于虛擬貨幣的匿名性、跨境作案和法律不完善。9.D解析：打擊虛擬貨幣犯罪需要多方面的國(guó)際合作，包括資金監(jiān)管、案件調(diào)查和法律法規(guī)等。10.D解析：未來虛擬貨幣犯罪可能更加分散化、隱蔽化和智能化。二、填空題1.盜竊、搶劫、詐騙解析：虛擬貨幣犯罪主要包括盜竊他人虛擬貨幣、利用虛擬貨幣進(jìn)行搶劫和詐騙等。2.通訊、行蹤解析：技術(shù)偵查措施主要針對(duì)犯罪嫌疑人的通訊和行蹤進(jìn)行監(jiān)控。3.去中心化、不可篡改解析：區(qū)塊鏈的去中心化和不可篡改特點(diǎn)為虛擬貨幣提供了技術(shù)基礎(chǔ)，也給偵查帶來挑戰(zhàn)。4.關(guān)于防范和處置虛擬貨幣相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通知、打擊非法金融活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)方案解析：這兩個(gè)文件是早期我國(guó)針對(duì)虛擬貨幣出臺(tái)的重要規(guī)范性文件。5.多層次、全方位解析：虛擬貨幣犯罪的防范需要構(gòu)建多層次、全方位的防范體系。三、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述虛擬貨幣犯罪的主要類型及其技術(shù)手段。解析：虛擬貨幣犯罪主要類型包括：虛擬貨幣盜竊、詐騙、非法集資、洗錢等。技術(shù)手段主要包括：利用釣魚網(wǎng)站、惡意軟件竊取虛擬貨幣；通過虛假宣傳、承諾高額回報(bào)進(jìn)行非法集資；利用加密通訊軟件和匿名網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢等。2.簡(jiǎn)述技術(shù)偵查措施在虛擬貨幣犯罪偵查中的應(yīng)用流程。解析：應(yīng)用流程主要包括：案件受理與審查；申請(qǐng)批準(zhǔn)；執(zhí)行措施；證據(jù)固定與審查；解除措施。其中，在執(zhí)行措施階段，主要運(yùn)用監(jiān)控技術(shù)、追蹤技術(shù)、取證技術(shù)等對(duì)犯罪嫌疑人的通訊、行蹤等進(jìn)行監(jiān)控、收集、提取證據(jù)。3.簡(jiǎn)述在辦理虛擬貨幣犯罪案件時(shí)，如何確保證據(jù)的合法性。解析：確保證據(jù)合法性主要應(yīng)注意：嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，獲得相關(guān)批準(zhǔn)；確保證據(jù)收集的客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性；規(guī)范證據(jù)固定程序，確保證據(jù)鏈完整；對(duì)證據(jù)進(jìn)行合法性審查，排除非法證據(jù)。四、論述題結(jié)合當(dāng)前虛擬貨幣犯罪的發(fā)展趨勢(shì)，論述技術(shù)偵查手段在打擊虛擬貨幣犯罪中的作用和面臨的挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。解析：當(dāng)前虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)去中心化、跨境化、智能化等趨勢(shì)。技術(shù)偵查手段在打擊此類犯罪中發(fā)揮著重要作用，主要體現(xiàn)在：追蹤犯罪資金流向、識(shí)別犯罪嫌疑人身份、固定犯罪證據(jù)等。然而，也面臨諸多挑戰(zhàn)，如虛擬貨幣的匿名性導(dǎo)致追蹤困難，跨境作案給管轄權(quán)帶來挑戰(zhàn)，技術(shù)更新快導(dǎo)致偵查手段滯后等。對(duì)策建議包括：加強(qiáng)區(qū)塊鏈分析技術(shù)研究和應(yīng)用；深化國(guó)際合作，建立跨境案件協(xié)查機(jī)制；完善相關(guān)法律法規(guī)，明確技術(shù)偵查的適用范圍和程序；加強(qiáng)偵查人員技術(shù)培訓(xùn)，提高偵查能力。五、案例分析題某犯罪嫌疑人利用虛假宣傳，誘騙他人投資虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目，騙取大量資金后逃匿。偵查機(jī)關(guān)在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)該犯罪嫌疑人主要通過某個(gè)境外虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并利用加密聊天軟件進(jìn)行溝通。請(qǐng)結(jié)合案例，分析偵查機(jī)關(guān)可以采取哪些技術(shù)偵查措施，并說明如何運(yùn)用這些措施收集證據(jù)、固定證據(jù)。解析：偵查機(jī)關(guān)可以采取以下技術(shù)偵查措施：1.對(duì)該境外虛擬貨幣交易平臺(tái)的交易記錄進(jìn)行監(jiān)控和取證，分析資金流向，追蹤涉案虛擬貨幣的流轉(zhuǎn)路徑。2.對(duì)犯罪嫌疑人使用的加密聊天軟件進(jìn)行解密或監(jiān)控，獲取其溝通內(nèi)容，識(shí)別其他涉案人員