2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)研究方向介紹考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的字母填入括號內(nèi)）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)主要研究的對象是（）。A.普通刑事犯罪案件B.所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的違法行為C.經(jīng)濟(jì)犯罪活動及其偵查活動D.經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律2.下列哪一項不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的主要研究方向？（）A.金融犯罪偵查B.知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查C.民事糾紛調(diào)解D.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查3.涉及通過網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行的虛假宣傳、銷售假冒偽劣產(chǎn)品等行為，主要屬于哪個研究方向？（）A.稅法犯罪偵查B.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查C.生產(chǎn)銷售偽劣商品罪偵查D.集資詐騙罪偵查4.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)識別犯罪團(tuán)伙、追蹤資金流向?qū)儆谀膫€研究方向的內(nèi)容？（）A.金融犯罪偵查技術(shù)B.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查理論與技術(shù)C.國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查D.知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查5.洗錢罪的核心特征在于（）。A.直接獲取非法利益B.隱藏或掩飾犯罪所得的來源C.大規(guī)模囤積現(xiàn)金D.使用虛假身份進(jìn)行交易6.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)強(qiáng)調(diào)法學(xué)、偵查學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等多學(xué)科知識的融合，這體現(xiàn)了其（）。A.技術(shù)性B.交叉性C.應(yīng)用性D.理論性7.下列哪項不是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)？（）A.犯罪活動的虛擬性和隱蔽性B.電子證據(jù)的易破壞性和難提取性C.跨境犯罪的比例逐漸降低D.偵查人員信息技術(shù)能力的不足8.國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查強(qiáng)調(diào)國際合作，其重要法律依據(jù)之一是（）。A.《中華人民共和國刑法》B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》C.《中華人民共和國刑事訴訟法》D.各國地方法規(guī)二、填空題1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的研究目的在于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)________和________。2.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有________、________和________等特點(diǎn)。3.證據(jù)規(guī)則在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中具有特別重要的意義，尤其是在電子證據(jù)的收集、固定和審查方面。4.金融犯罪偵查方向重點(diǎn)關(guān)注洗錢罪、________罪、信用卡詐騙罪等。5.知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查旨在保護(hù)國家、社會公眾和________的合法權(quán)益。6.大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，正在推動經(jīng)濟(jì)犯罪偵查向________、________的方向發(fā)展。三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.金融犯罪偵查3.網(wǎng)絡(luò)空間證據(jù)4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查理論與實踐四、簡答題1.簡述金融犯罪偵查方向的主要研究內(nèi)容及其現(xiàn)實意義。2.與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些新的偵查特點(diǎn)？3.請比較分析經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方向中的“金融犯罪偵查”和“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查”兩個方向的主要區(qū)別與聯(lián)系。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的研究前沿有哪些？請列舉至少三個方面。五、論述題1.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新形勢新特點(diǎn)，論述加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)理論創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)的重要性，并就如何推進(jìn)提出你的看法。2.試論經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中跨學(xué)科知識融合的必要性及其實現(xiàn)路徑。試卷答案一、選擇題1.C2.C3.B4.B5.B6.B7.C8.B二、填空題1.市場經(jīng)濟(jì)秩序，國家經(jīng)濟(jì)安全2.虛擬性，隱蔽性，技術(shù)性強(qiáng)3.法律依據(jù)4.集資詐騙5.權(quán)利人6.智能化，精準(zhǔn)化三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國家規(guī)定，有社會危害性，應(yīng)受刑罰處罰的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪行為。2.金融犯罪偵查：指針對洗錢罪、集資詐騙罪、非法集資罪、信用卡詐騙罪等金融領(lǐng)域犯罪活動所進(jìn)行的偵查活動，包括線索發(fā)現(xiàn)、調(diào)查取證、案件分析等。3.網(wǎng)絡(luò)空間證據(jù)：指在互聯(lián)網(wǎng)空間中形成的，能夠證明案件事實的電子數(shù)據(jù)，如電子郵件、網(wǎng)頁內(nèi)容、聊天記錄等。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查理論與實踐：研究經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原則、策略方法、證據(jù)規(guī)則等理論，并探討其在實踐中的應(yīng)用與發(fā)展。四、簡答題1.金融犯罪偵查方向主要研究洗錢罪、集資詐騙罪、非法集資罪、信用卡詐騙罪等的犯罪構(gòu)成、偵查特點(diǎn)、取證難點(diǎn)和偵查策略。其現(xiàn)實意義在于有效打擊破壞金融秩序的犯罪活動，維護(hù)金融安全，保護(hù)投資者和存款人的利益，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查特點(diǎn)主要包括：犯罪行為的虛擬性和隱蔽性，使得偵查線索難以發(fā)現(xiàn)；電子證據(jù)的易破壞性和難提取性，對證據(jù)固定提出了更高要求；犯罪活動的跨地域性和跨國性，需要加強(qiáng)協(xié)作；犯罪手法更新快，要求偵查人員具備更強(qiáng)的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力。3.金融犯罪偵查側(cè)重于銀行、證券、保險等傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的犯罪，涉及大量的資金流分析和金融專業(yè)知識。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查則聚焦于網(wǎng)絡(luò)空間中的經(jīng)濟(jì)犯罪，如網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、侵犯公民個人信息用于經(jīng)濟(jì)犯罪等，更強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)偵查手段的應(yīng)用。兩者聯(lián)系緊密，許多網(wǎng)絡(luò)金融犯罪本質(zhì)上屬于金融犯罪，但偵查手段和側(cè)重點(diǎn)有所不同，需要相互借鑒和融合。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的研究前沿包括：新興經(jīng)濟(jì)犯罪形態(tài)研究（如虛擬貨幣犯罪、數(shù)據(jù)犯罪）；大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在偵查中的應(yīng)用研究；電子證據(jù)規(guī)則完善研究；金融犯罪偵查理論與技術(shù)；跨境經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與合作機(jī)制研究；經(jīng)濟(jì)犯罪被害人權(quán)益保護(hù)研究等。五、論述題1.當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、跨境化等新特點(diǎn)，傳統(tǒng)偵查手段面臨挑戰(zhàn)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)理論創(chuàng)新，可以深化對犯罪規(guī)律和特點(diǎn)的認(rèn)識，指導(dǎo)偵查實踐。加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，如開發(fā)智能分析平臺、提升電子證據(jù)取證能力等，可以提高偵查效率和質(zhì)量。這對于有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定至關(guān)重要。推進(jìn)路徑包括：加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，推動理論成果轉(zhuǎn)化；設(shè)立專項研究基金，支持前沿技術(shù)研究；加強(qiáng)偵查人員培訓(xùn)，提升技術(shù)應(yīng)用能力；完善相關(guān)法律法規(guī)，為偵查創(chuàng)新提供保障。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查涉及復(fù)雜的金融、法律、技術(shù)等領(lǐng)域，單一學(xué)科知識難以應(yīng)對其挑戰(zhàn)?？鐚W(xué)科知識融合是必要的：法學(xué)知識提供法律依據(jù)和訴訟保障；偵查學(xué)知識提供