2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中的科技應(yīng)用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中的大數(shù)據(jù)分析2.區(qū)塊鏈證據(jù)3.網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)4.人工智能在證據(jù)固定中的應(yīng)用5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的數(shù)據(jù)安全合規(guī)二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述利用大數(shù)據(jù)分析識別洗錢網(wǎng)絡(luò)的主要方法和步驟。2.在經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)的主要優(yōu)勢和潛在風(fēng)險(xiǎn)是什么？3.網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的固定與提取相較于傳統(tǒng)物證固定有哪些特殊要求？4.人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)測和預(yù)警方面可以發(fā)揮哪些作用？5.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，如何平衡打擊犯罪與保護(hù)公民隱私權(quán)？三、論述題（每小題10分，共30分）1.結(jié)合具體案例類型，論述網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的關(guān)鍵作用。2.闡述在經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中實(shí)施科技應(yīng)用必須遵守的法律規(guī)范和倫理原則。3.分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域面臨的主要科技挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對策略。四、案例分析題（每小題20分，共40分）1.某地公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，疑似有一伙犯罪分子利用虛假投資平臺進(jìn)行詐騙活動，涉案金額巨大，且具有跨地域作案特征。簡述在此案中，公安機(jī)關(guān)可以運(yùn)用哪些科技手段進(jìn)行初步線索研判、證據(jù)收集和嫌疑人追蹤，并分析運(yùn)用這些手段可能遇到的法律和操作難題。2.假設(shè)你在辦理一起涉及虛擬貨幣交易的洗錢案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分交易記錄被惡意篡改或刪除。請闡述你將如何利用現(xiàn)有的科技偵查手段（如區(qū)塊鏈分析工具、數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)等）嘗試恢復(fù)或追蹤這些關(guān)鍵證據(jù)，并說明在過程中需要注意哪些證據(jù)規(guī)則問題。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中的大數(shù)據(jù)分析：指運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過采集、處理、分析海量經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)，識別異常模式、關(guān)聯(lián)關(guān)系和潛在風(fēng)險(xiǎn)，以發(fā)現(xiàn)、預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的方法與過程。其核心在于利用數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，從看似無序的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)犯罪的規(guī)律與線索。**解析思路：*定義需涵蓋“大數(shù)據(jù)技術(shù)”、“經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)”、“分析方法（數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等）”、“目的（發(fā)現(xiàn)、預(yù)防、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪）”這幾個(gè)關(guān)鍵要素。2.區(qū)塊鏈證據(jù)：指基于區(qū)塊鏈技術(shù)生成的、具有去中心化、不可篡改、可追溯等特點(diǎn)的證據(jù)材料，常用于證明交易真實(shí)性、資金流向、數(shù)字身份等。在經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中，可用于追溯虛擬貨幣交易路徑、存證電子合同或關(guān)鍵信息。**解析思路：*定義需突出“區(qū)塊鏈技術(shù)特征（去中心化、不可篡改、可追溯）”、“證據(jù)類型（交易記錄、數(shù)字身份等）”、“經(jīng)濟(jì)犯罪應(yīng)用場景（虛擬貨幣追蹤、信息存證）”。3.網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)：指為偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪而專門應(yīng)用的偵查手段和技術(shù)方法，包括網(wǎng)絡(luò)追蹤溯源、電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、入侵檢測、密碼破譯、隱身通信偵測等，旨在獲取網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)、鎖定犯罪嫌疑人和分析犯罪行為。**解析思路：*定義需包含“目的（偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪）”、“技術(shù)手段（追蹤溯源、電子取證、監(jiān)控、破譯、偵測等）”。4.人工智能在證據(jù)固定中的應(yīng)用：指利用人工智能技術(shù)輔助或自動完成證據(jù)的固定、提取、分析和保管過程。例如，利用AI進(jìn)行電子數(shù)據(jù)恢復(fù)、語音識別轉(zhuǎn)換聊天記錄、圖像視頻智能分析提取關(guān)鍵信息、利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型檢測虛假或惡意軟件等，以提高證據(jù)固定的效率和質(zhì)量。**解析思路：*定義需明確“主體（人工智能技術(shù)）”、“對象（證據(jù)固定過程）”、“具體應(yīng)用示例（AI恢復(fù)數(shù)據(jù)、語音轉(zhuǎn)文字、智能分析、模型檢測）”。5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的數(shù)據(jù)安全合規(guī)：指在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動中，偵查機(jī)關(guān)在收集、存儲、使用、傳輸和銷毀涉案數(shù)據(jù)時(shí)，必須遵守國家有關(guān)數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和個(gè)人信息保護(hù)的法律法規(guī)（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》等），確保合法、正當(dāng)、必要地處理數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露、濫用或非法訪問。**解析思路：*定義需涵蓋“主體（偵查機(jī)關(guān)）”、“活動（經(jīng)濟(jì)犯罪偵查）”、“核心內(nèi)容（遵守?cái)?shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、個(gè)人信息保護(hù)法）”、“原則（合法、正當(dāng)、必要）”、“目標(biāo)（防泄露、濫用、非法訪問）”。二、簡答題1.簡述利用大數(shù)據(jù)分析識別洗錢網(wǎng)絡(luò)的主要方法和步驟。*答案要點(diǎn)：①數(shù)據(jù)采集：收集銀行交易流水、支付記錄、網(wǎng)絡(luò)金融活動、企業(yè)注冊信息等多源數(shù)據(jù)。②數(shù)據(jù)預(yù)處理：清洗、整合、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，構(gòu)建統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫。③實(shí)體識別與關(guān)聯(lián)：通過姓名、賬號、IP、設(shè)備等字段識別并關(guān)聯(lián)交易主體。④模式挖掘與分析：運(yùn)用聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘、異常檢測等算法，發(fā)現(xiàn)可疑交易模式（如資金快速跨境轉(zhuǎn)移、頻繁小額交易匯聚、與高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)/人員關(guān)聯(lián)等）。⑤網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與可視化：將識別出的可疑主體和交易關(guān)系繪制成網(wǎng)絡(luò)圖，突出核心節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵路徑。⑥風(fēng)險(xiǎn)評估與預(yù)警：根據(jù)分析結(jié)果評估洗錢網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)等級，向偵查部門發(fā)出預(yù)警。**解析思路：*考察大數(shù)據(jù)分析在反洗錢領(lǐng)域的具體應(yīng)用流程，需按邏輯順序（數(shù)據(jù)→處理→分析→構(gòu)建→評估）展開，并提及關(guān)鍵技術(shù)和方法。2.在經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)的主要優(yōu)勢和潛在風(fēng)險(xiǎn)是什么？*答案要點(diǎn)：優(yōu)勢：①交易透明可追溯：所有交易記錄上鏈，公開透明，難以篡改，便于追溯資金流向。②提高證據(jù)可靠性：基于密碼學(xué)保證數(shù)據(jù)真實(shí)完整，增強(qiáng)電子證據(jù)的證明力。③加速跨境調(diào)查：降低跨境數(shù)據(jù)傳輸和核驗(yàn)的復(fù)雜性與時(shí)間成本。潛在風(fēng)險(xiǎn)：①技術(shù)本身風(fēng)險(xiǎn)：存在技術(shù)漏洞、智能合約漏洞、私鑰管理風(fēng)險(xiǎn)等。②法律法規(guī)不完善：區(qū)塊鏈證據(jù)的法律地位、跨境執(zhí)法規(guī)則等尚待明確。③隱私保護(hù)挑戰(zhàn)：公有鏈上的透明性可能與個(gè)人隱私保護(hù)要求沖突。④人才與技術(shù)門檻：對偵查人員的技術(shù)素養(yǎng)要求高，技術(shù)部署和維護(hù)成本高。**解析思路：*考察對區(qū)塊鏈技術(shù)的雙重評價(jià)能力，需分別清晰闡述其在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的“優(yōu)勢”（透明追溯、證據(jù)可靠、加速跨境）和“風(fēng)險(xiǎn)”（技術(shù)、法律、隱私、成本）。3.網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的固定與提取相較于傳統(tǒng)物證固定有哪些特殊要求？*答案要點(diǎn)：①實(shí)時(shí)性與及時(shí)性：網(wǎng)絡(luò)證據(jù)易被刪除、篡改或丟失，要求固定必須迅速及時(shí)。②技術(shù)依賴性：需要借助專業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段（如網(wǎng)絡(luò)抓包工具、鏡像取證軟件、數(shù)據(jù)庫備份工具等）進(jìn)行固定和提取。③隱蔽性與合法性：固定過程需遵守法律規(guī)定，注意手段的合法性，有時(shí)需采取隱蔽偵查措施。④完整性與關(guān)聯(lián)性：需確保固定證據(jù)的原始性、完整性，并注意與其他證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，形成證據(jù)鏈。⑤跨地域協(xié)作：網(wǎng)絡(luò)犯罪往往跨地域作案，證據(jù)固定可能涉及多地司法機(jī)關(guān)的協(xié)作。⑥特殊證據(jù)類型：需處理電子數(shù)據(jù)、網(wǎng)站內(nèi)容、數(shù)據(jù)庫記錄等多種特殊格式的證據(jù)。**解析思路：*考察對網(wǎng)絡(luò)證據(jù)特性及其對偵查工作提出特殊要求的理解，需與傳統(tǒng)物證固定進(jìn)行比較，突出網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的易失性、技術(shù)性、法律要求等方面的差異。4.人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)測和預(yù)警方面可以發(fā)揮哪些作用？*答案要點(diǎn)：①大規(guī)模數(shù)據(jù)分析：快速處理海量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，識別異常交易模式、可疑關(guān)聯(lián)關(guān)系和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。②犯罪預(yù)測模型：基于歷史犯罪數(shù)據(jù)和關(guān)聯(lián)因素，建立預(yù)測模型，評估特定個(gè)體或行為發(fā)生經(jīng)濟(jì)犯罪的概率。③欺詐檢測：實(shí)時(shí)監(jiān)測金融交易、保險(xiǎn)理賠、電商交易等場景，利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法發(fā)現(xiàn)欺詐行為。④風(fēng)險(xiǎn)評估：對金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、交易對手進(jìn)行實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評估，預(yù)警系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。⑤異常行為識別：分析人員行為、交易習(xí)慣等，識別偏離常規(guī)的異常行為，作為預(yù)警信號。**解析思路：*考察AI在“預(yù)測”和“預(yù)警”這兩個(gè)具體功能上的應(yīng)用，需圍繞“數(shù)據(jù)分析”、“模型建立”、“實(shí)時(shí)監(jiān)測”、“風(fēng)險(xiǎn)評估”、“異常識別”等核心能力展開。5.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，如何平衡打擊犯罪與保護(hù)公民隱私權(quán)？*答案要點(diǎn)：①嚴(yán)格遵守法律程序：所有偵查行為必須符合《刑事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定的權(quán)限和程序，如需搜查、調(diào)取數(shù)據(jù)必須依法定程序進(jìn)行。②實(shí)行比例原則：采取的偵查手段和措施應(yīng)與犯罪行為的嚴(yán)重程度、偵查目的相適應(yīng)，避免過度干預(yù)。③精準(zhǔn)化偵查：利用科技手段提高偵查的精準(zhǔn)度，盡量減少對無關(guān)人員隱私的侵犯，如利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行畫像分析時(shí)，注重結(jié)果導(dǎo)向和最小化原則。④加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與制約：建立健全偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部的審批、檢查和監(jiān)督機(jī)制，防止權(quán)力濫用。⑤完善法律法規(guī)：及時(shí)修訂和完善相關(guān)法律，明確科技偵查手段的應(yīng)用邊界和隱私保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。⑥加強(qiáng)公眾溝通與教育：提升公民對偵查工作的理解，爭取公眾對必要隱私犧牲的理解。**解析思路：*考察在現(xiàn)實(shí)操作層面如何處理“打擊犯罪”與“保護(hù)隱私”的張力，需從法律遵循、原則應(yīng)用（比例原則）、技術(shù)手段優(yōu)化、監(jiān)督制約、法律完善、社會溝通等多個(gè)維度提出對策。三、論述題1.結(jié)合具體案例類型，論述網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的關(guān)鍵作用。*答案要點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)是應(yīng)對日益網(wǎng)絡(luò)化的經(jīng)濟(jì)犯罪不可或缺的關(guān)鍵手段。其作用體現(xiàn)在多個(gè)方面：*線索發(fā)現(xiàn)與研判：針對網(wǎng)絡(luò)詐騙案，可通過分析受害人報(bào)案信息、社交媒體信息、網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)可疑平臺、賬號或組織線索；針對網(wǎng)絡(luò)賭博案，可通過監(jiān)控賭博網(wǎng)站域名、IP地址、支付渠道發(fā)現(xiàn)平臺運(yùn)營者；針對證券內(nèi)幕交易案，可通過分析交易數(shù)據(jù)與相關(guān)人員社交網(wǎng)絡(luò)、信息獲取渠道，挖掘內(nèi)幕信息來源和泄露路徑。*證據(jù)固定與提?。豪镁W(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)，可以對涉案網(wǎng)站、服務(wù)器進(jìn)行鏡像取證，恢復(fù)被刪除的聊天記錄、交易記錄；可以對網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人的電腦、手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，分析其犯罪手法、組織架構(gòu)；可以利用網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)，確定嫌疑人IP地址對應(yīng)的物理位置，為抓捕提供依據(jù)。*關(guān)系分析與畫像：通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖，可以清晰展示網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、成員關(guān)系、資金流轉(zhuǎn)路徑，幫助偵查員掌握犯罪全貌；可以基于嫌疑人行為特征、涉案物品、活動地域等信息，構(gòu)建犯罪畫像，指導(dǎo)偵查方向。*實(shí)時(shí)監(jiān)控與阻斷：對非法集資平臺、網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，可進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并發(fā)布預(yù)警，甚至配合網(wǎng)信部門進(jìn)行平臺關(guān)停；對正在進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，可嘗試實(shí)時(shí)阻斷支付環(huán)節(jié)。*跨境協(xié)作支撐：網(wǎng)絡(luò)犯罪具有跨境性，網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)（如IP地址定位、跨境數(shù)據(jù)傳輸協(xié)調(diào)）為國際警務(wù)合作提供了技術(shù)支撐，是打擊跨國經(jīng)濟(jì)犯罪的關(guān)鍵。**解析思路：*需首先闡明網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)的重要性，然后結(jié)合具體的犯罪類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、證券內(nèi)幕交易），分點(diǎn)論述其在線索發(fā)現(xiàn)、證據(jù)獲取、關(guān)系分析、實(shí)時(shí)監(jiān)控、跨境協(xié)作等方面的具體作用，做到理論結(jié)合實(shí)例。2.闡述在經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中實(shí)施科技應(yīng)用必須遵守的法律規(guī)范和倫理原則。*答案要點(diǎn)：在經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查中應(yīng)用科技手段，必須嚴(yán)格依法依規(guī)，并恪守倫理原則，以平衡打擊犯罪與保障人權(quán)。*法律規(guī)范：*憲法與基本法：保障公民基本權(quán)利（如人身自由、財(cái)產(chǎn)權(quán)、通信自由和秘密）是根本前提。*刑事訴訟法：規(guī)定了偵查機(jī)關(guān)的職權(quán)、調(diào)查取證程序、證據(jù)規(guī)則等，是偵查活動的基本遵循。*網(wǎng)絡(luò)安全法：對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理、跨境數(shù)據(jù)流動、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)等作出了規(guī)定，科技應(yīng)用需遵守其關(guān)于網(wǎng)絡(luò)空間管理的要求。*數(shù)據(jù)安全法：對數(shù)據(jù)的處理活動（收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等）提出了安全規(guī)范和合規(guī)要求，特別是涉及個(gè)人信息和重要數(shù)據(jù)的處理。*個(gè)人信息保護(hù)法：對個(gè)人信息的處理原則（合法、正當(dāng)、必要、誠信）、主體權(quán)利、處理規(guī)則等作出了詳細(xì)規(guī)定，科技應(yīng)用中收集和使用個(gè)人信息必須嚴(yán)格遵守。*相關(guān)司法解釋與部門規(guī)章：如關(guān)于電子證據(jù)的認(rèn)定、網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)使用的規(guī)范等。*國際公約（如適用）：在涉及跨國犯罪時(shí)，需遵守相關(guān)的國際公約。*倫理原則：*合法性原則：所有科技應(yīng)用必須符合法律規(guī)定。*正當(dāng)性原則：偵查手段的使用應(yīng)具有正當(dāng)理由，符合社會普遍認(rèn)知的正義觀念。*必要性原則：應(yīng)采用對公民權(quán)益侵害最小的方式實(shí)現(xiàn)偵查目的，避免過度使用科技手段。*比例原則：采取的科技偵查手段與其要達(dá)到的偵查目的之間應(yīng)保持合理比例。*知情同意原則：在可能的情況下，應(yīng)尊重公民的知情權(quán)和同意權(quán)，尤其是在處理個(gè)人信息時(shí)。*隱私保護(hù)原則：尊重公民的隱私權(quán)，避免非法收集、使用和泄露個(gè)人信息。*責(zé)任原則：確?？萍紤?yīng)用的主體對其行為負(fù)責(zé)，建立有效的監(jiān)督和問責(zé)機(jī)制。*透明度原則：在法律允許范圍內(nèi)，增強(qiáng)科技應(yīng)用過程的透明度，接受社會監(jiān)督。**解析思路：*需要系統(tǒng)梳理與科技應(yīng)用相關(guān)的法律框架（憲法基本權(quán)利、刑事訴訟法、網(wǎng)絡(luò)安全法、數(shù)據(jù)安全法、個(gè)保法等），并闡述在法律基礎(chǔ)上應(yīng)遵循的核心倫理原則（合法性、正當(dāng)性、必要性、比例原則、隱私保護(hù)等），強(qiáng)調(diào)法律與倫理的雙重約束作用。3.分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域面臨的主要科技挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對策略。*答案要點(diǎn)：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要科技挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略：*挑戰(zhàn)一：犯罪手段的智能化與隱蔽化。犯罪分子利用AI、加密技術(shù)、去中心化平臺等手段進(jìn)行作案，痕跡更難發(fā)現(xiàn)，證據(jù)更難固定。*策略：加大科技研發(fā)投入，提升對新型智能犯罪技術(shù)的識別、分析和打擊能力；發(fā)展更先進(jìn)的偵查技術(shù)（如AI反偵察、量子計(jì)算在破解加密中的應(yīng)用探索）；加強(qiáng)情報(bào)共享與研判能力。*挑戰(zhàn)二：數(shù)據(jù)的海量性與復(fù)雜性。涉案數(shù)據(jù)量巨大、類型繁多、真假難辨，給數(shù)據(jù)分析和證據(jù)提取帶來巨大壓力。*策略：建設(shè)和升