2025年可轉(zhuǎn)換債券投資合同：照亮能源未來合同編號：本合同由以下雙方于年月日在市簽訂：甲方（債券發(fā)行人）：（以下簡稱“發(fā)行人”）乙方（債券投資者）：（以下簡稱“投資者”）鑒于發(fā)行人擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌集資金用于能源領(lǐng)域的發(fā)展，投資者同意購買發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一章定義與解釋1.1定義可轉(zhuǎn)換債券：指發(fā)行人依照本合同約定的條件和方式向投資者發(fā)行的，可以在一定期限內(nèi)根據(jù)約定條件轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份的債券。轉(zhuǎn)股價格：指可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份時每股股份的價格。債券期限：指可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行之日起至到期日或提前贖回日的期間。到期日：指可轉(zhuǎn)換債券屆滿的日期。強制轉(zhuǎn)換事件：指在債券期限內(nèi)發(fā)生發(fā)行人觸發(fā)強制轉(zhuǎn)換條件的情形。提前贖回：指在債券期限內(nèi)，發(fā)行人根據(jù)約定條件提前贖回未到期的可轉(zhuǎn)換債券。1.2解釋除本合同另有規(guī)定外，本合同中的術(shù)語具有以下具體含義：本合同中提及的“發(fā)行人”和“投資者”分別指本合同列明的甲方和乙方。本合同中提及的“本合同”指本合同及其附件、補充協(xié)議。本合同中提及的“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。第二章投資承諾2.1債券發(fā)行發(fā)行人同意向投資者發(fā)行總金額為人民幣元（大寫：）的可轉(zhuǎn)換債券，債券面值為人民幣元/張，共計張。2.2債券期限可轉(zhuǎn)換債券的期限為年，自發(fā)行之日起計算。債券到期日為年月日。2.3債券利率可轉(zhuǎn)換債券的年利率為%，自債券發(fā)行之日起計息，按（年/半年/季）支付利息。2.4轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)股價格為人民幣元/股，該價格在債券發(fā)行時確定，并根據(jù)發(fā)行人股票價格波動進行調(diào)整。轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式詳見本合同附件一。2.5債券轉(zhuǎn)換投資者有權(quán)在債券期限內(nèi)，根據(jù)本合同約定的條件將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份。具體轉(zhuǎn)換程序詳見本合同附件二。2.6債券贖回發(fā)行人有權(quán)根據(jù)本合同約定，在債券期限內(nèi)提前贖回未到期的可轉(zhuǎn)換債券。具體贖回條件和程序詳見本合同附件三。第三章投資者的權(quán)利與義務(wù)3.1投資者的權(quán)利3.1.1獲得利息的權(quán)利投資者有權(quán)按本合同約定的利率和方式獲得債券利息。3.1.2轉(zhuǎn)股權(quán)投資者有權(quán)在債券期限內(nèi)，根據(jù)本合同約定的條件將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份。3.1.3提前贖回權(quán)投資者有權(quán)在發(fā)行人提前贖回債券時選擇接受贖回或繼續(xù)持有債券。3.1.4知情權(quán)投資者有權(quán)了解發(fā)行人與債券相關(guān)的信息，包括發(fā)行人財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、債券用途等。3.2投資者的義務(wù)3.2.1按時支付利息的義務(wù)投資者應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付債券利息。3.2.2遵守債券條款的義務(wù)投資者應(yīng)遵守本合同約定的條款，不得擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分債券。3.2.3配合發(fā)行人義務(wù)投資者應(yīng)配合發(fā)行人完成債券發(fā)行、轉(zhuǎn)股及其他相關(guān)事項。第四章發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)4.1發(fā)行人的權(quán)利4.1.1提前贖回權(quán)發(fā)行人有權(quán)在債券期限內(nèi)，根據(jù)本合同約定的條件提前贖回未到期的可轉(zhuǎn)換債券。4.1.2強制轉(zhuǎn)換權(quán)發(fā)行人有權(quán)在發(fā)生強制轉(zhuǎn)換事件時，強制將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份。4.1.3收取利息的權(quán)利發(fā)行人有權(quán)按照本合同約定收取債券利息。4.2發(fā)行人的義務(wù)4.2.1按時支付利息的義務(wù)發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付債券利息。4.2.2信息披露的義務(wù)發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定，及時向投資者披露與債券相關(guān)的信息，包括發(fā)行人財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、債券用途等。4.2.3配合投資者義務(wù)發(fā)行人應(yīng)配合投資者完成債券轉(zhuǎn)股及其他相關(guān)事項。第五章投資收益與風(fēng)險提示5.1投資收益投資者通過投資可轉(zhuǎn)換債券，可以獲得債券利息收益以及債券轉(zhuǎn)股后的股息收益和資本增值收益。5.2投資風(fēng)險投資者應(yīng)充分認識到投資可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險，包括但不限于：市場風(fēng)險：債券價格受市場波動影響，可能產(chǎn)生損失。流動性風(fēng)險：債券在轉(zhuǎn)讓市場中可能缺乏流動性，難以以合理價格出售。信用風(fēng)險：發(fā)行人可能因經(jīng)營不善或其他原因無法按時支付利息或贖回本金。轉(zhuǎn)股風(fēng)險：轉(zhuǎn)股價格可能因發(fā)行人股票價格波動而上下波動，投資者可能在轉(zhuǎn)股時遭受損失。第六章可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行與轉(zhuǎn)讓6.1債券發(fā)行發(fā)行人應(yīng)在本合同簽訂之日起個工作日內(nèi)完成債券的發(fā)行，并向投資者交付債券相關(guān)文件。6.2債券轉(zhuǎn)讓債券在發(fā)行人批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)讓市場中可以進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓價格由雙方協(xié)商確定，但不得低于債券面值。6.3債券質(zhì)押未經(jīng)發(fā)行人書面同意，投資者不得將債券用于質(zhì)押或其他擔(dān)保用途。第七章合同的變更與終止7.1合同的變更本合同的任何變更均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認后方可生效。7.2合同的終止在下列情況下，本合同可以提前終止：雙方協(xié)商一致終止；發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致本合同無法履行；任何一方違反本合同約定的義務(wù)，且在收到書面通知后個工作日內(nèi)未予改正。第八章爭議解決8.1協(xié)商解決本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2法律訴訟如協(xié)商不成，任何一方均可向發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九章其他條款9.1合同附件本合同的附件包括：附件一：轉(zhuǎn)股價格調(diào)整方式附件二：債券轉(zhuǎn)股程序附件三：債券提前贖回條件9.2合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.3合同份數(shù)本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：名稱：地址：法定代表人：簽字：日期：乙方（