公司股東會(huì)決議模板下載股東會(huì)決議作為公司治理結(jié)構(gòu)中的核心法律文件，其規(guī)范性與合法性直接關(guān)系到公司決策的效力及股東的合法權(quán)益。一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓蓶|會(huì)決議不僅能夠清晰記錄會(huì)議過(guò)程與結(jié)果，更能有效規(guī)避后續(xù)可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。本文將提供股東會(huì)決議的通用模板框架及使用說(shuō)明，以期為各類(lèi)型公司提供務(wù)實(shí)參考。一、股東會(huì)決議的核心要素與法律意義股東會(huì)決議是由公司全體股東（或股東代表）就公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)進(jìn)行表決后形成的書(shū)面文件，是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)意志的集中體現(xiàn)。根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東會(huì)決議分為普通決議與特別決議：普通決議需經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)，通常涉及利潤(rùn)分配、董事任免等常規(guī)事項(xiàng)；特別決議則需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，適用于修改公司章程、增減注冊(cè)資本、公司合并分立等重大事項(xiàng)。決議文件的法律效力建立在程序合法與內(nèi)容合法雙重基礎(chǔ)上。程序合法包括會(huì)議通知的時(shí)間、方式、召集主體、表決程序等均需符合公司章程及法律規(guī)定；內(nèi)容合法則要求決議事項(xiàng)不得違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不得損害公司或股東利益。二、股東會(huì)決議通用模板框架**[公司全稱(chēng)]股東會(huì)決議****一、會(huì)議基本信息**1.會(huì)議名稱(chēng)：[例如：[公司全稱(chēng)]第X屆第X次股東會(huì)決議/[公司全稱(chēng)]20XX年度股東會(huì)決議]2.會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日XX時(shí)XX分3.會(huì)議地點(diǎn)：[例如：公司會(huì)議室/XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX會(huì)議室/線上會(huì)議平臺(tái)（需注明具體平臺(tái)及接入方式）]4.召集人：[董事會(huì)/執(zhí)行董事/監(jiān)事會(huì)/股東（需符合《公司法》及章程關(guān)于召集權(quán)的規(guī)定）]5.主持人：[董事長(zhǎng)XXX/執(zhí)行董事XXX/推選主持人XXX]6.會(huì)議通知情況：□已于會(huì)議召開(kāi)XX日前（符合章程規(guī)定期限）以[書(shū)面/郵件/公告]方式通知全體股東，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題及相關(guān)材料?！跞w股東一致同意豁免本次會(huì)議通知程序（僅限股東全體現(xiàn)場(chǎng)一致同意情形）。**二、股東出席情況**1.公司總股本為XX萬(wàn)元，股東共計(jì)XX名。2.出席本次會(huì)議的股東（或股東代表）共XX名，代表公司有表決權(quán)股份XX萬(wàn)元，占公司總股本的XX%。3.缺席股東情況（如有）：[股東名稱(chēng)]，持股比例XX%，缺席原因：[書(shū)面委托授權(quán)/未出席且未委托]。4.列席人員（如有）：[董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名及職務(wù)]。**三、會(huì)議審議事項(xiàng)及表決結(jié)果**（一）審議《關(guān)于……的議案》（通用表述，以下按實(shí)際議題分列）1.議案內(nèi)容：[簡(jiǎn)述議案核心內(nèi)容，如“審議通過(guò)公司20XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告”“審議關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)成員的議案”等]。2.表決情況：□同意：XX股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的XX%□反對(duì)：XX股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的XX%□棄權(quán)：XX股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的XX%3.表決結(jié)果：[□審議通過(guò)/□未通過(guò)]（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（專(zhuān)項(xiàng)示例）1.議案內(nèi)容：因[具體原因，如公司經(jīng)營(yíng)范圍變更/股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整]，擬對(duì)公司章程第X章第X條進(jìn)行修改，修改內(nèi)容為：[原條款內(nèi)容]修改為[新條款內(nèi)容]。（如涉及多項(xiàng)修改，可附《公司章程修正案》作為附件）2.表決情況：□同意：XX股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的XX%□反對(duì)：XX股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的XX%□棄權(quán)：XX股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的XX%3.表決結(jié)果：[□審議通過(guò)/□未通過(guò)]（特別決議需注明“已達(dá)到三分之二以上表決權(quán)”）（三）其他議題[逐項(xiàng)列明其他審議事項(xiàng)，格式參照上述條款]**四、其他事項(xiàng)（如有）**[例如：本次會(huì)議無(wú)其他爭(zhēng)議事項(xiàng)/授權(quán)董事會(huì)辦理本次決議相關(guān)的工商變更登記手續(xù)等]**五、決議生效**本決議自出席會(huì)議的股東（或股東代表）簽字/蓋章之日起生效。**六、附件（如有）**1.《公司章程修正案》2.《XX報(bào)告》3.其他：[相關(guān)議案材料、股東授權(quán)委托書(shū)等]**七、簽署頁(yè)**出席會(huì)議的股東（或股東代表）簽字/蓋章：1.[股東名稱(chēng)1]（蓋章）：__________法定代表人/授權(quán)代表簽字：__________2.[股東名稱(chēng)2]（蓋章）：__________法定代表人/授權(quán)代表簽字：__________3.[自然人股東簽字]：__________（以下無(wú)正文）日期：XXXX年XX月XX日三、專(zhuān)項(xiàng)決議事項(xiàng)條款示例（通用模板補(bǔ)充）針對(duì)不同決議事項(xiàng)，需在“審議事項(xiàng)”中明確具體內(nèi)容，以下為常見(jiàn)專(zhuān)項(xiàng)條款示例：**1.關(guān)于公司增加/減少注冊(cè)資本的議案**“同意公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增加至XX萬(wàn)元（或減少至XX萬(wàn)元）。新增注冊(cè)資本由[原股東/新股東]以[貨幣/實(shí)物/知識(shí)產(chǎn)權(quán)]方式認(rèn)繳，具體出資方案為：[列明各股東認(rèn)繳金額、出資方式、出資期限]。減資后，各股東持股比例調(diào)整為：[列明調(diào)整后比例]。同意修改公司章程相關(guān)條款?！?*2.關(guān)于公司合并/分立/解散的議案**“同意公司與[合并方名稱(chēng)]進(jìn)行合并，合并方式為[吸收合并/新設(shè)合并]，合并后公司名稱(chēng)為[XX公司]，注冊(cè)資本為XX萬(wàn)元，具體合并方案以《合并協(xié)議》為準(zhǔn)。（或：同意公司分立為[分立后公司1]與[分立后公司2]，分立后資產(chǎn)、負(fù)債及股權(quán)劃分方案詳見(jiàn)《分立方案》。）同意成立清算組，成員為XXX、XXX，清算組負(fù)責(zé)人為XXX（解散情形適用）。”**3.關(guān)于選舉/更換董事、監(jiān)事的議案**“同意選舉XXX、XXX為公司新一屆董事會(huì)董事，任期XX年；選舉XXX、XXX為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（職工監(jiān)事除外），任期XX年。免去原董事XXX、監(jiān)事XXX的職務(wù)。”**4.關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保/重大資產(chǎn)處置的議案**“同意公司為[被擔(dān)保方名稱(chēng)]向[債權(quán)人名稱(chēng)]的XX萬(wàn)元債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為XX年，擔(dān)保范圍包括本金、利息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。（或：同意公司以XX萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓[資產(chǎn)名稱(chēng)]給[受讓方名稱(chēng)]，交易價(jià)格以評(píng)估報(bào)告為依據(jù)。）”四、使用說(shuō)明與重要提示1.合法性?xún)?yōu)先：模板內(nèi)容需結(jié)合《公司法》《公司章程》及公司實(shí)際情況調(diào)整，特別決議事項(xiàng)必須滿足“三分之二以上表決權(quán)通過(guò)”的法定要求，不可僅憑股東“一致同意”簡(jiǎn)化程序。2.細(xì)節(jié)完整性：會(huì)議通知時(shí)間、股東表決權(quán)計(jì)算、授權(quán)代表身份證明等需留存書(shū)面佐證材料，線上會(huì)議需保存簽到記錄、表決截圖等電子證據(jù)。3.個(gè)性化調(diào)整：涉及股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜（如AB股、優(yōu)先股）、國(guó)有股權(quán)、外商投資等特殊情形的公司，需在模板基礎(chǔ)上增加針對(duì)性條款，并咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。4.存檔與公示：決議形成后需與會(huì)議記錄、股東簽到表等一并存檔，涉及工商變更的需在規(guī)定期限內(nèi)辦理登記，上市公司需按監(jiān)管要求及時(shí)披露。5.風(fēng)險(xiǎn)提示：模板僅供參考，不構(gòu)成法律意見(jiàn)。重大事項(xiàng)（如并購(gòu)重組、關(guān)聯(lián)交易）建議由律師起草或?qū)徍藳Q議文件，避免因程序瑕疵導(dǎo)致決議無(wú)效。五、模板獲取與使用建議本文提供的模板框架可作為基礎(chǔ)版本，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整后形成公司標(biāo)準(zhǔn)模板。建議通過(guò)以下方式確保模板合規(guī)性：1.由公司法務(wù)部門(mén)或外聘律師結(jié)合章程修訂模板細(xì)節(jié)；2.參考屬地市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的規(guī)范性文件；3.針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)