2025年大學(xué)公安管理學(xué)專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪調(diào)查與防范考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請將正確選項的代表字母填在題干后的括號內(nèi)）1.下列關(guān)于經(jīng)濟犯罪特征的表述，錯誤的是（）。A.普遍具有隱蔽性、復(fù)雜性B.主要危害國家經(jīng)濟管理秩序C.犯罪主體主要是自然人D.往往伴隨著較大的社會危害性2.在經(jīng)濟犯罪偵查中，依法收集、固定和審查判斷證據(jù)的核心要求是（）。A.及時性、合法性B.全面性、客觀性C.關(guān)聯(lián)性、證明力D.系統(tǒng)性、層次性3.針對非法集資等金融犯罪，公安機關(guān)通常會采取的偵查措施不包括（）。A.摸排線索、控制涉案人員B.審查資金流、核查涉案資產(chǎn)C.公開曝光、警示教育D.直接組織投資、清退資金4.經(jīng)濟犯罪預(yù)警機制的核心功能在于（）。A.事后打擊犯罪B.實時監(jiān)控預(yù)警C.核心偵查破案D.事后評估總結(jié)5.《中華人民共和國刑法》對經(jīng)濟犯罪的規(guī)定主要體現(xiàn)在其（）章節(jié)。A.分則的第一章B.分則的第二章C.分則的第八章至第十章D.總則的最后部分6.洗錢罪與經(jīng)濟犯罪的區(qū)別在于其（）。A.犯罪主體不同B.犯罪客體不同C.犯罪主觀方面不同D.是否直接侵害經(jīng)濟管理秩序7.在經(jīng)濟犯罪調(diào)查中，對涉案賬目進行詳細審查屬于（）。A.詢問證人B.調(diào)取書證C.電子數(shù)據(jù)取證D.行動強制措施8.公安機關(guān)在防范經(jīng)濟犯罪中，與其他相關(guān)部門協(xié)作的主要方式是（）。A.單邊執(zhí)法B.聯(lián)合行動C.獨立監(jiān)管D.內(nèi)部通報9.經(jīng)濟犯罪偵查工作的首要環(huán)節(jié)通常是（）。A.采取強制措施B.現(xiàn)場勘查C.立案審查D.調(diào)查取證10.網(wǎng)絡(luò)安全犯罪對經(jīng)濟秩序的破壞主要體現(xiàn)在（）。A.直接導(dǎo)致市場崩潰B.破壞金融交易系統(tǒng)C.降低企業(yè)生產(chǎn)效率D.以上都是二、填空題（每空2分，共20分）1.經(jīng)濟犯罪的預(yù)防工作，需要在打擊犯罪的同時，注重加強___、___和___。2.經(jīng)濟犯罪偵查的證據(jù)收集，必須嚴(yán)格遵守___原則，確保證據(jù)的合法來源。3.非法集資往往以___為誘餌，具有較大的社會危害性。4.公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件時，必須依法進行，保障___的合法權(quán)益。5.經(jīng)濟犯罪的偵查，往往需要運用___、___等多種專門技術(shù)手段。6.預(yù)防經(jīng)濟犯罪，需要建立健全社會信用體系，發(fā)揮___的作用。7.生產(chǎn)銷售偽劣商品罪，主要侵犯了___和___。8.涉及網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟犯罪，其證據(jù)固定和偵查管轄往往面臨___的挑戰(zhàn)。9.經(jīng)偵隊伍建設(shè)的目標(biāo)是打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明的___隊伍。10.經(jīng)濟犯罪的防范，不僅需要公安機關(guān)的努力，還需要___、___等全社會的共同參與。三、名詞解釋（每題5分，共20分）1.經(jīng)濟犯罪2.經(jīng)濟犯罪調(diào)查3.非法集資4.經(jīng)濟犯罪預(yù)警四、簡答題（每題8分，共32分）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查工作的主要特點。2.簡述公安機關(guān)在防范經(jīng)濟犯罪方面的主要職責(zé)。3.簡述金融犯罪偵查中，審查資金流的重要性及常用方法。4.簡述網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪與傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪在偵查上的主要區(qū)別。五、論述題（12分）結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的新形勢新特點，論述公安機關(guān)如何提升經(jīng)濟犯罪調(diào)查與防范的整體效能。六、案例分析題（16分）某市近期發(fā)生多起以“投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈項目”為名進行非法集資的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。部分投資者損失慘重，甚至引發(fā)群體性事件。假設(shè)你作為該市經(jīng)偵支隊的民警，請結(jié)合案例，分析此類案件的主要特點，并闡述你所在單位在偵查破案和防范此類犯罪方面應(yīng)采取的主要措施及思路。試卷答案一、選擇題1.C解析：經(jīng)濟犯罪的犯罪主體既可以是自然人，也可以是單位。2.B解析：所有證據(jù)的收集、固定和審查都必須遵循全面性、客觀性的要求，這是其核心要求。3.D解析：組織投資、清退資金是政府部門或相關(guān)機構(gòu)的職責(zé)，不是公安機關(guān)的偵查措施。4.B解析：預(yù)警機制的核心功能是在犯罪發(fā)生前進行監(jiān)測和發(fā)出警示。5.C解析：我國《刑法》分則中關(guān)于經(jīng)濟犯罪的規(guī)定主要集中在第八章至第十章。6.B解析：洗錢罪侵犯的客體是金融管理秩序，而一般經(jīng)濟犯罪侵犯的客體更多樣，如市場秩序、知識產(chǎn)權(quán)等。7.B解析：對賬目進行審查是調(diào)取書證的一種具體形式。8.B解析：公安機關(guān)防范經(jīng)濟犯罪需要與其他監(jiān)管部門、執(zhí)法部門等進行聯(lián)合行動和協(xié)作。9.C解析：立案審查是決定是否啟動偵查程序的首要環(huán)節(jié)。10.D解析：網(wǎng)絡(luò)安全犯罪通過攻擊系統(tǒng)、竊取信息等方式，可能直接導(dǎo)致市場波動、破壞金融交易、降低企業(yè)效率等。二、填空題1.政府監(jiān)管，行業(yè)自律，企業(yè)內(nèi)控2.依法3.高額回報（或“利益回報”）4.偵查對象（或“犯罪嫌疑人”）5.計算機技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)6.社會輿論（或“公眾監(jiān)督”）7.國家市場秩序，人民生命健康（或“社會公共利益”）8.跨地域（或“地域管轄”）9.經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)10.企業(yè)（或“市場主體”），公民三、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪：指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。2.經(jīng)濟犯罪調(diào)查：指公安機關(guān)為了揭露、證實經(jīng)濟犯罪，依法采取的專門調(diào)查手段和活動。3.非法集資：指單位或個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票等形式向社會公眾募集資金，并承諾還本付息或給予其他回報的行為。4.經(jīng)濟犯罪預(yù)警：指通過分析經(jīng)濟犯罪動態(tài)和趨勢，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，發(fā)出警示，并采取預(yù)防措施，防止或減少經(jīng)濟犯罪發(fā)生的工作。四、簡答題1.經(jīng)濟犯罪偵查工作的主要特點：解析：經(jīng)濟犯罪偵查具有隱蔽性強、專業(yè)性強、涉及面廣、取證難度大、技術(shù)要求高、與經(jīng)濟活動交織緊密等特點。偵查工作需要深入復(fù)雜的經(jīng)濟活動中，運用專門知識和技能，與犯罪分子斗智斗勇。2.公安機關(guān)在防范經(jīng)濟犯罪方面的主要職責(zé)：解析：公安機關(guān)在防范經(jīng)濟犯罪方面的職責(zé)主要包括：開展經(jīng)濟犯罪形勢研判，發(fā)布預(yù)警信息；加強經(jīng)濟犯罪防范宣傳，提高公眾防范意識；深入重點行業(yè)領(lǐng)域排查風(fēng)險隱患；依法查處經(jīng)濟犯罪案件，形成有效震懾；加強部門協(xié)作，建立防范協(xié)作機制；加強對企事業(yè)單位的指導(dǎo)，協(xié)助其完善內(nèi)控機制。3.金融犯罪偵查中，審查資金流的重要性及常用方法：解析：審查資金流是金融犯罪偵查的核心環(huán)節(jié)，其重要性在于能夠幫助偵查人員發(fā)現(xiàn)犯罪線索、鎖定犯罪嫌疑人、追繳犯罪資金、揭示犯罪網(wǎng)絡(luò)。常用方法包括：分析涉案賬戶交易記錄，追蹤資金流向；制作資金流圖，梳理資金脈絡(luò)；核查資金用途，發(fā)現(xiàn)異常交易；運用金融大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，識別可疑資金模式。4.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪與傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪在偵查上的主要區(qū)別：解析：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪與傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪相比，在偵查上的主要區(qū)別在于：犯罪行為發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間，具有跨地域性；犯罪工具和手段科技含量高，需要運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查；犯罪證據(jù)易被篡改或銷毀，取證難度大；偵查管轄確定困難，需要跨區(qū)域協(xié)作；需要與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等合作獲取證據(jù)。五、論述題結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的新形勢新特點，論述公安機關(guān)如何提升經(jīng)濟犯罪調(diào)查與防范的整體效能。解析：當(dāng)前經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化、組織化、跨境化等新特點。為提升整體效能，公安機關(guān)應(yīng)：一是加強科技應(yīng)用，提升打擊能力。二是深化專業(yè)建設(shè)，培養(yǎng)精干隊伍。三是強化部門協(xié)作，形成工作合力。四是創(chuàng)新防范機制，提升預(yù)警水平。五是加強宣傳教育，營造良好氛圍。六、案例分析題某市近期發(fā)生多起以“投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈項目”為名進行非法集資的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。部分投資者損失慘重，甚至引發(fā)群體性事件。假設(shè)你作為該市經(jīng)偵支隊的民警，請結(jié)合案例，分析此類案件的主要特點，并闡述你所在單位在偵查破案和防范此類犯罪方面應(yīng)采取的主要措施及思路。解析：特點：犯罪手法隱蔽性強，利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新概念包裝，欺騙性大；目標(biāo)群體廣泛，尤其針對中老年人和高凈值人群；涉案金額巨大，社會危害嚴(yán)重；跨地域作案特征明顯；與非法集資、詐騙等犯罪交織。措施：偵查上，成立專案組，全面梳理涉案資金流，固定證據(jù)；技術(shù)偵查